哈藥集團(tuán)有限公司外派董事管理制度(已修改)
2025-04-30 03:58 本頁(yè)面
【正文】 機(jī)密哈藥集團(tuán)有限公司外派董事管理制度北京新華信管理顧問(wèn)有限公司2004年4月12 / 13目 錄第一章 總則 1第二章 職責(zé)、權(quán)利和義務(wù) 1第三章 聘任 3第四章 工作方式、內(nèi)容和報(bào)告 4第五章 考核和薪酬 6第六章 解聘、辭職和離任 6第七章 附則 8附一：哈藥集團(tuán)公司外派董事任命書 9附表二：哈藥集團(tuán)公司董事會(huì)決策議案審核表 10附表三：哈藥集團(tuán)公司外派董事工作報(bào)表 11附四：哈藥集團(tuán)公司外派董事解聘書 12外派董事管理制度第一章 總則第一條 為建立和完善哈藥集團(tuán)法人治理機(jī)制，科學(xué)有效地管理外派董事，根據(jù)《公司法》、《上市公司治理準(zhǔn)則》等相關(guān)法律法規(guī)和哈藥集團(tuán)章程，制定本制度。第二條 外派董事是指哈藥集團(tuán)公司對(duì)外投資時(shí)，由哈藥集團(tuán)公司提名并代表哈藥集團(tuán)公司在被投資企業(yè)出任董事的員工。第三條 外派董事按照是否在被投資企業(yè)里兼任經(jīng)營(yíng)管理職位分為執(zhí)行董事和非執(zhí)行董事。執(zhí)行董事是指在被投資企業(yè)里兼任經(jīng)營(yíng)管理職位的外派董事，非執(zhí)行董事是指在被投資企業(yè)里不兼任經(jīng)營(yíng)管理職位的外派董事。第四條 外派董事按照是否在哈藥集團(tuán)公司兼任經(jīng)營(yíng)管理職位分為專職董事和非專職董事。專職董事是指在哈藥集團(tuán)不兼任經(jīng)營(yíng)管理職位的外派董事，非專職董事是指在哈藥集團(tuán)兼任經(jīng)營(yíng)管理職位的外派董事。第五條 本制度中，除特殊注明之外，“集團(tuán)”是指哈藥集團(tuán)，“集團(tuán)公司”是指哈藥集團(tuán)有限公司，“權(quán)屬公司”是指哈藥集團(tuán)有限公司擁有實(shí)際控制權(quán)的對(duì)外投資企業(yè)。第二章 職責(zé)、權(quán)利和義務(wù)第六條 集團(tuán)公司的外派董事是集團(tuán)公司對(duì)權(quán)屬公司進(jìn)行管理的受托者，應(yīng)該嚴(yán)格履行其職責(zé)。外派董事的職責(zé)包括：（1） 代表集團(tuán)公司對(duì)權(quán)屬公司進(jìn)行科學(xué)有效管理，及時(shí)向集團(tuán)公司匯報(bào)權(quán)屬公司的經(jīng)營(yíng)管理現(xiàn)狀，并對(duì)其存在的問(wèn)題提出相應(yīng)的改善建議；（2） 參與制定權(quán)屬公司戰(zhàn)略規(guī)劃、年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)、投資方案和其他重要管理決議；（3） 指導(dǎo)和監(jiān)督權(quán)屬公司經(jīng)營(yíng)層實(shí)施權(quán)屬戰(zhàn)略規(guī)劃、年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)、投資方案和其他重要管理決議；（4） 參與制定權(quán)屬公司組織結(jié)構(gòu)方案；（5） 代表集團(tuán)公司提出權(quán)屬公司總經(jīng)理候選人；（6） 對(duì)權(quán)屬公司經(jīng)營(yíng)班子成員的任職資格進(jìn)行審議和表決；（7） 參與制定權(quán)屬公司基本管理制度，并監(jiān)督實(shí)施；（8） 集團(tuán)公司賦予的其他職責(zé)。第七條 外派董事在履行職責(zé)時(shí)，應(yīng)該享有相應(yīng)的權(quán)利。外派董事的權(quán)利包括：（1） 獲知權(quán)屬公司各類經(jīng)營(yíng)管理信息的權(quán)利；（2） 獲知集團(tuán)公司有關(guān)其任職權(quán)屬公司經(jīng)營(yíng)管理信息的權(quán)利；（3） 列席集
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