藥業(yè)集團(tuán)外派董事管理制度-資料下載頁(yè)
【導(dǎo)讀】董事，非執(zhí)行董事是指在被投資企業(yè)里不兼任經(jīng)營(yíng)管理職位的外派董事。該嚴(yán)格履行其職責(zé)。的經(jīng)營(yíng)管理現(xiàn)狀，并對(duì)其存在的問(wèn)題提出相應(yīng)的改善建議；其他重要管理決議；對(duì)權(quán)屬公司經(jīng)營(yíng)班子成員的任職資格進(jìn)行審議和表決；參與制定權(quán)屬公司基本管理制度，并監(jiān)督實(shí)施；出席權(quán)屬公司的董事會(huì)的權(quán)利；權(quán)為自己謀取私利；不得利用董事職權(quán)收受賄賂或者其他非法收入，不得侵占集團(tuán)公司的財(cái)產(chǎn)；不得泄露集團(tuán)公司秘密；權(quán)，不得損害集團(tuán)公司利益；根據(jù)國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)具備擔(dān)任公司董事的資格；年富力強(qiáng)，有足夠的時(shí)間和精力履行其應(yīng)盡的職責(zé)；人事分管副總裁對(duì)外派董事候選人名單進(jìn)行審議，并提出意見(jiàn)；外派董事收到外派董事任命書(shū)之后前往權(quán)屬公司就職。的基礎(chǔ)上提出初步的決策議案；審議和決策，必要時(shí)列席集團(tuán)公司總裁辦公會(huì)和董事會(huì)會(huì)議。進(jìn)行表決，并及時(shí)把表決結(jié)果向集團(tuán)公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行匯報(bào)。研究權(quán)屬公司產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)，提交權(quán)屬公司產(chǎn)業(yè)發(fā)展建議報(bào)告；
【正文】 中國(guó)最大的管理資源中心 (大量免費(fèi)資源共享 ) 第 11 頁(yè) 共 15 頁(yè) 附一：集團(tuán)公司外派董事任命書(shū) 先生（女士）： 經(jīng)集團(tuán)公司總裁辦公會(huì)研究，經(jīng)集團(tuán)公司董事會(huì)審議，并由 公司股東大會(huì)表決通過(guò)，決定由你自 年 月 日起開(kāi)始擔(dān)任 公司董事職務(wù)，任期 年。 特此任命。 集團(tuán)有限公司 （蓋章） 年 月 日 中國(guó)最大的管理資源中心 (大量免費(fèi)資源共享 ) 第 12 頁(yè) 共 15 頁(yè) 附表二：權(quán)屬公司董事會(huì)決策議案審核表 權(quán)屬公司名稱(chēng) 議案提交時(shí)間 議案名稱(chēng) 議案主要內(nèi)容 （附上議案書(shū)） 外派董事意見(jiàn) 責(zé)任者（簽名） 時(shí)間 相關(guān)職能部門(mén)意見(jiàn) 責(zé)任者（簽名） 時(shí)間 分管副總意見(jiàn) 責(zé)任者（簽名） 時(shí)間 集團(tuán)公司最終決議 責(zé)任者（簽名） 時(shí)間 中國(guó)最大的管理資源中心 (大量免費(fèi)資源共享 ) 第 13 頁(yè) 共 15 頁(yè) 附表三：集團(tuán)公司外派董事工作報(bào)表 姓名 權(quán)屬公司名稱(chēng) 報(bào)告期 主要工作內(nèi)容 主要工作業(yè)績(jī) 重要決議實(shí)施情況 存在問(wèn)題及其對(duì)策建議 其他 中國(guó)最大的管理資源中心 (大量免費(fèi)資源共享 ) 第 14 頁(yè) 共 15 頁(yè) 附四：集團(tuán)公司外派董事解聘書(shū) 先生（女士）： 經(jīng)集團(tuán)公司總裁辦公會(huì)研究，經(jīng)集團(tuán)公司董事會(huì)審議，并由 公司股東大會(huì)表決通過(guò)，決定你自 年 月 日起開(kāi)始不再擔(dān)任 公司董事職務(wù)。 特此通知。 集團(tuán)有限公司 （蓋章） 年 月 日
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