萬華合成革集團(tuán)公司外派董事管理制度-資料下載頁(yè)
2025-05-25 13:26本頁(yè)面
【導(dǎo)讀】代表萬華集團(tuán)公司在被投資企業(yè)出任董事的員工。董事和非執(zhí)行董事。專職董事是指在萬華集團(tuán)不兼任經(jīng)營(yíng)管理職位的外派董事，實(shí)際控制權(quán)的對(duì)外投資企業(yè)。第六條集團(tuán)公司的外派董事是集團(tuán)公司對(duì)權(quán)屬公司進(jìn)行管理的受托者，應(yīng)該嚴(yán)格履行其職責(zé)。投資方案和其他重要管理決議；對(duì)權(quán)屬公司經(jīng)營(yíng)班子成員的任職資格進(jìn)行審議和表決；參與制定權(quán)屬公司基本管理制度，并監(jiān)督實(shí)施；提議召開權(quán)屬公司臨時(shí)董事會(huì)的權(quán)利；用董事的職權(quán)為自己謀取私利；行使表決權(quán)，不得損害集團(tuán)公司利益；透明”、“用人唯賢”等用人原則。根據(jù)國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)具備擔(dān)任公司董事的資格；忠實(shí)、誠(chéng)信、勤勉地履行職責(zé)；解決能力、表達(dá)能力等；年富力強(qiáng)，有足夠的時(shí)間和精力履行其應(yīng)盡的職責(zé)；派外派董事的需求計(jì)劃；人事副總裁對(duì)外派董事候選人名單進(jìn)行審議，并提出意見；行審議，并提出外派董事提名議案（1人）；
【正文】 裁審閱辭職方案，并出示意見； （ 4） 集團(tuán)公司總裁辦公會(huì)審議辭職方案，并出示意見 （ 5） 集團(tuán)公司董事局審議辭職方案，并形成集團(tuán)公司關(guān)于辭職方案的決議； （ 6） 集團(tuán)公司董事局主席根據(jù)集團(tuán)公司決議在權(quán)屬公司股東大會(huì)上進(jìn)行表決。 第三十五條 外派董事的非正常離任是指被解聘或者任期主動(dòng)辭職而離任，其他情況均為正常離任。 第三十六條 外派董事離任時(shí)，由審計(jì)監(jiān)察部對(duì)其進(jìn)行離任審計(jì)。 第三十七條 外派董事離任前要把有關(guān)檔案材料、 正在辦理的事務(wù)及其他遺留問題全部移交。 外派董事管理制度 8 第七章 附則 第三十八條 本制度由集團(tuán)公司人力資源部起草和修訂，由集團(tuán)公司總裁（辦公會(huì)）審議，集團(tuán)公司董事局審批后發(fā)布。 第三十九條 本制度自發(fā)布之日起施行。 第四十條 本制度由萬華集團(tuán)公司人力資源部負(fù)責(zé)解釋。 外派董事管理制度 9 附一：萬華集團(tuán)公司外派董事任命書 先生（女士）： 經(jīng)集團(tuán)公司總裁辦公會(huì)研究，經(jīng)集團(tuán)公司董事局審議，并由 公司股東大會(huì)表決通過，決定由你自 年 月 日起開始擔(dān)任 公司董事 職務(wù)，任期 年。 特此任命。 萬華合成革集團(tuán)有限公司 （蓋章） 年 月 日 外派董事管理制度 10 附表二：權(quán)屬公司董事會(huì)決策議案審核表 權(quán)屬公司名稱 議案提交時(shí)間 議案名稱 議案主要內(nèi)容 （附上議案書） 外派董事意見 責(zé)任者（簽名） 時(shí)間 相關(guān)職能部門意見 責(zé)任者（簽名） 時(shí)間 分管副總意見 責(zé)任者（簽名） 時(shí)間 集團(tuán)公司最終決議 責(zé) 任者（簽名） 時(shí)間 外派董事管理制度 11 附表三：萬華集團(tuán)公司外派董事工作報(bào)表 姓名 權(quán)屬公司名稱 報(bào)告期 主要工作內(nèi)容 主要工作業(yè)績(jī) 重要決議實(shí)施情況 存在問題及其對(duì)策建議 其他 外派董事管理制度 12 附四：萬華集團(tuán)公司外派董事解聘書 先生（女士）： 經(jīng)集團(tuán)公司總裁辦公會(huì)研究，經(jīng)集團(tuán)公司董事局審議，并由 公司股東大會(huì)表決通過，決定你自 年 月 日起開始不再擔(dān)任 公司董事職務(wù)。 特此通知。 萬華合成革集團(tuán)有限公司 （蓋章） 年 月 日
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