萬華合成革集團公司董事會議事規(guī)則(doc)-經(jīng)營管理-資料下載頁
2025-08-06 21:46本頁面
【導讀】法》和《集團公司章程》，結(jié)合集團公司實際，特制定本議事規(guī)則。第二條集團公司董事會主要以會議形式審議決定重大事項，(一)擬訂和修訂公司章程；(二)決定公司的戰(zhàn)略規(guī)劃、經(jīng)營方針和年度經(jīng)營計劃；(五)審批和審議公司利潤分配方案和彌補虧損方案；事以受一人委托為限且不能超越授權(quán)范圍行使表決權(quán)。事出席的董事視為出席會議，并獨立承擔法律責任。第五條下列人員列席會議：公司監(jiān)事會成員、總裁層成員，其他根據(jù)需要列席的人員。第七條董事會會議原則上每年不少于兩次。初步意見，報董事長審定。臨時董事會會議，最遲應(yīng)于會議召開2日前通知全體董事。同意，棄權(quán)或緩議的意見。第十三條董事會會議需有三分之二以上董事參加會議。大分歧，董事長可根據(jù)情況決定予以表決或者暫緩決議。項通過會議紀要等形式發(fā)布。董事會會議記錄人對董事會議事錄承擔準確記錄的責任。席董事會會議的全體人員必須嚴格保密。等有關(guān)法律法規(guī)執(zhí)行。
【正文】 題和議程、董事發(fā)言要點議事過程，會議決議表決方式和決議結(jié)果等進行完整記錄，議事錄由行政管理部負責整理并分發(fā)給參加會議的董事和董事。參加會議的董事如對議事錄中本人發(fā)言要點的記載有具體意見，應(yīng)在議事錄中注明。 董事會會議結(jié)束后，可根據(jù)董事長意見對董事會決議，決定事項通過會議紀要等形式發(fā)布。 第十六條 董事會會議記錄、董事會議事錄、會議紀要、出席會議的董事簽名薄、代理出席的授權(quán)委托書及董事會會議材料等，一并由行政 管理部歸檔保存。 第十七條 董事依照董事會會議議事記載對董事的決議承擔決策責任。 董事會會議記錄人對董事會議事錄承擔準確記錄的責任。 第十八條 除會議決定可以傳達或者公開的以外，出席或者列席董事會會議的全體人員必須嚴格保密。 第十九條 董事會決議由董事會成員按分工組織有關(guān)部門貫徹落實，并加強監(jiān)督檢查。 第二十條 本規(guī)則未盡事宜，依據(jù)《公司法》和《公司章程》等有關(guān)法律法規(guī)執(zhí)行。
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