萬(wàn)華合成革集團(tuán)公司外派董事管理制度-免費(fèi)閱讀
【正文】 特此任命。 第三十三條 外派董事解聘方案由集團(tuán)公司人力資源部提出，報(bào)集團(tuán)公司總裁辦公會(huì)和董事會(huì)審核通過，提交集團(tuán)公司股東大會(huì)審批，具體的流程如下： 外派董事管理制度 7 （ 1） 人力資源部根據(jù)外派董事工作表現(xiàn)和考核結(jié)果，對(duì)于不能勝任工作需要的 外派董事提出解聘方案； （ 2） 人事副總裁對(duì)外派董事解聘方案進(jìn)行審議，并提出意見； （ 3） 總裁辦公會(huì)對(duì)外派董事解聘方案進(jìn)行審議，并提出集團(tuán)公司關(guān)于外派董事解聘議案； （ 4） 集團(tuán)公司董事局對(duì)外派董事解聘議案進(jìn)行審核，并形成集團(tuán)公司關(guān)于外派董事解聘的決議； （ 5） 集團(tuán)公司董事局主席根據(jù)董事局決議，在權(quán)屬公司股東大會(huì)上對(duì)外派董事解聘決議進(jìn)行表決； （ 6） 外派董事解聘決議經(jīng)過權(quán)屬公司股東大會(huì)表決通過之后，由董事局主席簽發(fā)外派董事解聘書（參看附四《萬(wàn)華集團(tuán)公司外派董事解聘書》）； 第三十四條 外派董事在任期內(nèi)可以提出辭職，但是辭職方案須經(jīng)集團(tuán)公司審核通過之后提 交權(quán)屬公司股東大會(huì)審批，具體流程如下： （ 1） 外派董事提出辭職方案； （ 2） 集團(tuán)公司人力資源部對(duì)外派董事辭職原因進(jìn)行調(diào)查，并提出專業(yè)意見； （ 3） 集團(tuán)公司人力資源副總裁審閱辭職方案，并出示意見； （ 4） 集團(tuán)公司總裁辦公會(huì)審議辭職方案，并出示意見 （ 5） 集團(tuán)公司董事局審議辭職方案，并形成集團(tuán)公司關(guān)于辭職方案的決議； （ 6） 集團(tuán)公司董事局主席根據(jù)集團(tuán)公司決議在權(quán)屬公司股東大會(huì)上進(jìn)行表決。 第二十五條 外派董事工作匯報(bào)既要按要求進(jìn)行當(dāng)面的述職匯報(bào)，也要提交書面的工作報(bào)表，書面工作報(bào)表（參看附表三《萬(wàn)華集團(tuán)公 司外派董事工作報(bào)表》）是對(duì)外派董事進(jìn)行考核的重要依據(jù)。 第十六條 外派董事如果在集團(tuán)公 司辦公，應(yīng)該遵守集團(tuán)公司的日常管理制度，如果在權(quán)屬公司辦公，應(yīng)該遵守權(quán)屬公司的日常管理制度。 第八條 外派董事在履行職責(zé)時(shí)，應(yīng)該體現(xiàn)相應(yīng)的義務(wù)。執(zhí)行董事是指在被投資企業(yè)里兼任經(jīng)營(yíng)管理職位的外派董事，非執(zhí)行董事是指在被投資企業(yè)里不兼任經(jīng)營(yíng)管理職位的外派董事。 第四條 外派董事按照是否在萬(wàn)華集團(tuán)公司兼任經(jīng)營(yíng)管理職位分為專職董事和非專職董事。外派董事的基本義務(wù)包括： （ 1） 遵守 集團(tuán) 公司章程，忠實(shí)履行職務(wù)，維護(hù) 集團(tuán) 公司利益，不得利用 董事的 職權(quán)為自己謀取私利 ； （ 2） 不得利用 董事 職權(quán)收受賄賂或者其他非法收入，不得侵占 集團(tuán) 公司的財(cái)產(chǎn) ； （ 3） 不得泄露 集團(tuán) 公司秘密 ； （ 4） 作為集團(tuán)公司的產(chǎn)權(quán)代表在權(quán)屬公司董事會(huì)進(jìn)行表決時(shí)，要 慎審行使 表決 權(quán) ，不得損害集團(tuán)公司利益； （ 5） 外派 董事不得同 所任職 公司訂立合同或者進(jìn)行交易 。 第十七條 外派董事應(yīng)該按照權(quán)屬公司董事會(huì)會(huì)議通知準(zhǔn)時(shí)出席董事會(huì)，如果由于客觀因素不能出席董事會(huì)，應(yīng)該以書面形式委托集團(tuán)公司其他外派董事代為投票，并及時(shí)向集團(tuán)公司匯報(bào)。 第五章 考核和薪酬 第二十六條 集團(tuán)公司對(duì)外派董事實(shí)施定期考核，詳細(xì)的考核辦法詳見《萬(wàn)華集團(tuán)公司員工考核管理辦法》和《萬(wàn)華集團(tuán)員工考核標(biāo)準(zhǔn)》。 第三十五條 外派董事的非正常離任是指被解聘或者任期主動(dòng)辭職而離任，其他情況均為正常離任。 萬(wàn)華合成革集團(tuán)有限公司 （蓋章） 年 月 日 外派董事管理制度 10 附表二：權(quán)
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