集團(tuán)公司－外派董事管理制度f(wàn)inal(存儲(chǔ)版)
【正文】 。第五章 考核和薪酬第二十六條 集團(tuán)公司對(duì)外派董事實(shí)施定期考核，詳細(xì)的考核辦法詳見(jiàn)《哈藥集團(tuán)公司員工考核管理辦法》和《哈藥集團(tuán)員工考核標(biāo)準(zhǔn)》。第三十五條 外派董事的非正常離任是指被解聘或者任期主動(dòng)辭職而離任，其他情況均為正常離任。哈藥集團(tuán)有限公司（蓋章） 年 月 日 附表二：權(quán)屬公司董事會(huì)決策議案審核表權(quán)屬公司名稱議案提交時(shí)間議案名稱議案主要內(nèi)容（附上議案書）外派董事意見(jiàn)責(zé)任者（簽名）時(shí)間相關(guān)職能部門意見(jiàn)責(zé)任者（簽名）時(shí)間分管副總意見(jiàn)責(zé)任者（簽名）時(shí)間集團(tuán)公司最終決議責(zé)任者（簽名）時(shí)間 附表三：哈藥集團(tuán)公司外派董事工作報(bào)表姓名權(quán)屬公司名稱報(bào)告期主要工作內(nèi)容主要工作業(yè)績(jī)重要決議實(shí)施情況存在問(wèn)題及其對(duì)策建議其他附四：哈藥集團(tuán)公司外派董事解聘書 先生（女士）：經(jīng)集團(tuán)公司總裁辦公會(huì)研究，經(jīng)集團(tuán)公司董事會(huì)審議，并由 公司股東大會(huì)表決通過(guò)，決定你自 年 月 日起開(kāi)始不再擔(dān)任 公司董事職務(wù)。 附一：哈藥集團(tuán)公司外派董事任命書 先生（女士）：經(jīng)集團(tuán)公司總裁辦公會(huì)研究，經(jīng)集團(tuán)公司董事會(huì)審議，并由 公司股東大會(huì)表決通過(guò)，決定由你自 年 月 日起開(kāi)始擔(dān)任 公司董事職務(wù)，任期 年。 第三十二條 外派董事如果不能勝任工作，集團(tuán)公司應(yīng)該及時(shí)予以解聘。第二十四條 外派董事列席集團(tuán)公司董事會(huì)進(jìn)行年度述職報(bào)告，年度述職報(bào)告是對(duì)外派董事進(jìn)行考核的重要依據(jù)。第十五條 專職外派董事的日常辦公地點(diǎn)根據(jù)實(shí)際情況來(lái)確定，既可以在集團(tuán)公司辦公，也可以在權(quán)屬公司辦公。外派董事的權(quán)利包括：（1） 獲知權(quán)屬公司各類經(jīng)營(yíng)管理信息的權(quán)利；（2） 獲知集團(tuán)公司有關(guān)其任職權(quán)屬公司經(jīng)營(yíng)管理信息的權(quán)利；（3） 列席集團(tuán)公司有關(guān)其任職權(quán)屬公司經(jīng)營(yíng)管理決策會(huì)議的權(quán)利；（4） 出席權(quán)屬公司的董事會(huì)的權(quán)利；（5） 在權(quán)屬公司董事會(huì)上對(duì)所議事項(xiàng)進(jìn)行表決的權(quán)利；（6） 提議召開(kāi)權(quán)屬公司臨時(shí)董事會(huì)的權(quán)利；（7） 提出權(quán)屬公司各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)和管理議案的
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