【導(dǎo)讀】日起實施，必須嚴(yán)格執(zhí)行品。前發(fā)編號為QB/ZWJS-01-20xx的《陜。西忠旺建設(shè)有限公司管理制度》的文件同時廢止。轄范圍相關(guān)條文的解釋。調(diào)相關(guān)職能部門修正、完善，并報總經(jīng)理批準(zhǔn)。過實施之日起2年內(nèi)不做結(jié)構(gòu)性調(diào)整。并使之適應(yīng)發(fā)展要求。選聘和錄用過程遵循公正、公平、平等競爭原則。完成面試考核，人力資源部保留調(diào)查核實員工工作經(jīng)歷及個人背景的權(quán)利。限到人力資源部辦理入職手續(xù)，否則視為拒絕受聘。終止試用或解除勞動合同。該員工應(yīng)返還已領(lǐng)取的工資，并賠償公司為招聘、如表現(xiàn)好，工作成績突出者，可提出書面申請經(jīng)。反之，確有需要經(jīng)審批同意，試用期可延長，但試用期最長不超過六個。部門負責(zé)人簽署意見后，報人力資源部。遲，請幾天就會延遲幾天；若請假超過一個月，則作自動離職處理。，公司會指定入職引導(dǎo)人幫助新員工接受在職培訓(xùn)。

　　

【正文】 、 有下列情況，印章須停用： 公司名稱變動。 印章使用損壞。 印章遺失或被竊，聲明作廢。 二、 印章停用時須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，及時將停用印章送行政管理封存或銷 毀，建立印章上交、存檔，銷毀的登記檔案。 辦公室管理 為了進一步加強辦公室的管理，確保各項工作的順利展開，營造一個良好的辦公環(huán)境，特制定本制度： 辦公環(huán)境管理 進入辦公室必須衣著整潔，衣衫不整者禁止進入。 各部門應(yīng)保持辦公室衛(wèi)生整潔，衛(wèi)生區(qū)域劃分按《辦公室清潔區(qū)域劃分表》執(zhí)行，違者打掃辦公室一周。 辦公室內(nèi)禁止喧嘩、嬉戲打鬧、使用污言穢語，違者每次罰款 50 元。 愛護辦公物品，減少浪費，各部門若需補充辦公用品，報給辦公室，由辦公室統(tǒng)一購買： （ 1） 、只印過一面的紙張 可作為再生紙影印公司內(nèi)部文件； （ 2） 、文具用完再換，如筆芯、膠水、筆記本等；印油使用后蓋好，減少蒸發(fā)。 不得利用辦公室會見私人親友，干私活，辦私事，違者每次罰款 50元。 禁止在辦公區(qū)抽煙，抽煙必須在指定“抽煙處”并將煙灰彈入煙灰缸，違者每次罰款 20 元。 公司職員應(yīng)團結(jié)友愛，互幫互助，不拉幫結(jié)派，不勾心斗角，如有發(fā)現(xiàn)，雙方均處以每人 100 元的罰款。 嚴(yán)禁上班時間組織、參與賭博，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)處以 50300 元的罰款。如因賭博行為被公安部門抓獲的，公司將處以 5001000 元的罰款，情節(jié)嚴(yán) 重者開除。 不允許擅自取用辦公室用品，如有需要，應(yīng)向辦公室申請并登記，違者罰買由辦公室指定辦公用品一份。 節(jié)約用水用電，養(yǎng)成隨手關(guān)電源的習(xí)慣，如電腦、燈、空調(diào)、飲水機等。違者每次為辦公室購電 10 度，每月超過 3 次者，為辦公室購電 100 度。 1 公用的辦公設(shè)備，如復(fù)印機、傳真機，外來單位使用時需登記。 1 公司員工避免使用一次性紙杯，如有客人來訪，用后應(yīng)立即扔到垃圾箱，不得隨意亂放。 1 禁止在辦公區(qū)存放易燃易爆及違禁品，違者罰款 300元。 1 會議室使用完畢后，使用部門應(yīng)立即清理，方便其他部門的正常使用。 行為管理 同事間及對待外來訪客，應(yīng)多用禮貌用語，注意禮節(jié)，不得有傲慢行為。 對待上級、下屬應(yīng)該一視同仁，互相尊重，共同創(chuàng)造和諧溫馨的良好環(huán)境 。 2 、 辦公時間內(nèi)： （ 1） 、未經(jīng)部門經(jīng)理批準(zhǔn)，不可外出辦理私事，需暫時離開應(yīng)與同事交待清楚。 （ 2） 、女員工一律禁止當(dāng)眾化妝或補妝。 （ 3） 、員工在工作時間不準(zhǔn)從事任何與本職工作無關(guān)的活動。 （ 4） 、禁止用公司電腦上網(wǎng)聊天或使用其他工具玩游戲。 員工須保持辦公環(huán)境肅靜，文明辦公， 不得在辦公區(qū)、樓道內(nèi)大聲喧嘩。使用電話，應(yīng)注意禮儀，不得高聲交談，語音適中，不得長時間占用電話，以免影響他人的正常使用。 公司要求員工必須經(jīng)常保持儀容、儀表整齊清潔。衣著端莊得體，男員工不可留胡須。女員工的發(fā)型與化妝宜端莊清雅。辦公時間要穿正裝，禁止穿短褲、超短裙、拖鞋。當(dāng)員工衣著不得體時，部門經(jīng)理有責(zé)任指出其不適宜之處，并責(zé)令其改正。 不得隨意翻閱他人 賬 冊、報表、文件等資料，或隨意取用他人私人物品、打聽他人情況。 員工之間因工作產(chǎn)生矛盾，對具體問題有爭議時，不得當(dāng)眾爭吵、指責(zé)，甚至互相辱 罵、動手傷人。 下班時間除因工作需要，員工不得長時間滯留公司，或無故留宿公司。為加強公司安全，所有公司人員必須每日 22:00 前離開公司。 會 議 會議要準(zhǔn)時召開，不得隨意拖延或延遲。 會議事項由會議組織部門落實，保證會議的進行。 會場紀(jì)律： 1）與會者須按時參加，無特殊情況不得遲到早退或缺席，違者每次罰款50 元； 2）將電話調(diào)制震動或關(guān)閉，接聽電話須到會場外，違者每次罰款 20 元； 3）會議中不得翻看無關(guān)的書籍、報刊，做無關(guān)的事情，違者每次罰款20 元； 4）參會者必須穿著公 司制服，佩戴胸牌，違者每次罰款 50元； 5）必須攜帶筆記本記錄會議內(nèi)容，以便會后安排工作，違者罰款 20 元； 6）禁止大聲喧嘩或小聲議論；發(fā)言要簡明扼要，有條理；尊重他人，不搶話； 7）會議結(jié)束后將使用過的水杯、紙張帶走，保持會議室的干凈整潔。 話費報銷 公司一律使用公司集團卡，不得隨意更換號碼，話費由辦公室統(tǒng)一存入集團卡號內(nèi)，不 做 另外報銷。 報銷標(biāo)準(zhǔn)：各部門部長及主任： 100 元 /月 各項目經(jīng)理及材料員： 100 元 /月 會計、出納： 100 元 /月 庫房管理員： 50 元 /月 個人承包工程的工作人員，自承包日起公司不予報銷電話費。 當(dāng)月一次電話無法接通的，口頭批評；當(dāng)月累計兩次關(guān)機或停機，電話無法接通的扣除報銷話費的 50%，當(dāng)月累計三次關(guān)機或停機，電話無法接通的，公司不予報銷當(dāng)月話費。 上述罰款由辦公室當(dāng)場收取， 30％作為公司活動資金， 70％納入公司獎勵基金。 出差管理辦法 為配合公司開展各項業(yè)務(wù)，使員工出差管理有序，嚴(yán)格控制費用開支，根據(jù)有關(guān)規(guī)定及公司具體情況，特制定本制度。 員工出差前應(yīng)填寫“出差 申請單”。出差的批準(zhǔn)權(quán)限如下：三日以內(nèi)由部門主管（項目經(jīng)理）核準(zhǔn)，三日以上由總經(jīng)理核準(zhǔn)，部門主管（項目經(jīng) 理）以上人員一律由總經(jīng)理批準(zhǔn)。 出差天數(shù)，由主管于事前核定，如出差公務(wù)提前完畢，應(yīng)立即返回，不得借故滯留。如因公確實無法于核定天數(shù)前返回者，應(yīng)列具事實理由，呈原指派主管核準(zhǔn)后，方可報支差費。如出差地區(qū)可當(dāng)天往返者，非特殊理由不得留宿。 出差中途除因病或遭逢意外災(zāi)害或因?qū)嶋H需要由主管指示延時外，不得因私事或借故延長差期，否則 不預(yù)報 支差費，并依情節(jié)輕重懲處。 長途出差，部門主管以下人員一律以火車作 為交通工具，部長級和部門級以上人員可不受此限制。因時間急迫或合理成本考慮，副總級以下人員搭乘飛機時應(yīng)經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，否則，以火車及客運車作為交通工具。省外長途以大巴或火車硬臥為準(zhǔn)，省內(nèi)短途以大巴或火車硬座為準(zhǔn)，按實報銷。 出差前，可酌情預(yù)借差費，“差費借支單”由部門主管和總經(jīng)理審核簽字后，方可領(lǐng)取，總經(jīng)理出差不在公司由副總代簽。 差旅費分為交通費、住宿費、膳食費、雜費及特別費（如因公需要的交際費等） ,差費報銷標(biāo)準(zhǔn)按第十條“差旅費標(biāo)準(zhǔn)報銷”特別費用的發(fā)生須征得相應(yīng)主管或公司領(lǐng)導(dǎo)的批準(zhǔn)，并以標(biāo)準(zhǔn)發(fā)票按實報 銷。 公司總部出差到各項目部的，項目部有條件安排食宿的，一律由項目部安排，公司不予額外報銷。 公司總部各部門發(fā)生招待費之前必須征得總經(jīng)理同意，否則 不予報 銷 。 差費報銷由辦公室主任證明、部門主管簽字、總經(jīng)理簽字后方可報銷。 差旅費標(biāo)準(zhǔn)： 普通職員： 住宿： 60/天 膳食補助： 20 /天 部 長 級： 住宿： 80 /天 膳食補助： 30 /天 副 總 級： 住宿： 100 /天 膳食補助： 50 /天 （根據(jù)實際情況定） 第四部分 財務(wù)制度 財務(wù)計劃 公司 各部門及項目部在每周五下午五點以前，報下周資金使用計劃。計劃必須本著勤儉節(jié)約的原則，各部門及項目經(jīng)理要嚴(yán)格管理，合理安排和使用資金計劃。 如項目部急需費用（無計劃），應(yīng)立刻向財務(wù)部提出申請，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，方可撥款。 公司 各部門及個人的報銷原則； 車費：①非乘公司車輛者，憑乘坐的車票，（除緊急情況，可以打出租車，其他一律坐公交）列明去向事件，由部門主管審核，總經(jīng)理簽字后予以報銷。②公司提供車輛辦事的，一律不得報銷交通費。 餐費：①由公司總部承擔(dān)的交際 費（與業(yè)務(wù)無關(guān)聯(lián)的費用）須事先申請，經(jīng)批準(zhǔn)后方能報銷。辦事處、業(yè)務(wù)部發(fā)生的交際費由公司承擔(dān)。②若遇到臨時性招待，需通過電話向上級領(lǐng)導(dǎo)申請批準(zhǔn)后自行墊付，并于業(yè)務(wù)招待事宜結(jié)束后，憑借有效票據(jù)報銷。 在超過一個月以上的票據(jù)，采購員到公司報銷（罰款 200 元），辦公室通知每半個月回公司報一次賬，過期票據(jù)如負責(zé)人簽字，處罰材料負責(zé)人。所采購的材料必須由項目經(jīng)理簽字確認，并注明日期。 項目部必須有專人管理現(xiàn)金，另一人簽字監(jiān)督。 項目經(jīng)理不允許采購，由材料員負責(zé)采購，項目經(jīng)理簽字確認。 在結(jié)算工程量時，附 件不能用白條，用附件正式票據(jù)詳細標(biāo)明，由三人以上簽字。 在報賬時，每張票據(jù)要加蓋報銷章，由負責(zé)人簽字，購買人列明用途。 根據(jù)公司實際情況， 5000 元以上必須通過轉(zhuǎn)賬（主要指材料采購及人工費支付）， 5000 元以下可付現(xiàn)金。 今后的工程預(yù)支或結(jié)算，必須以驗工計價表、勞務(wù)結(jié)算報表、材料結(jié)算報表、機械結(jié)算報表、工程量計算單等為準(zhǔn)。 1 材料采購員提供貨物質(zhì)量樣品（規(guī)格、型號、單價、電話、地址），項目經(jīng)理和庫管員簽字確認，如有質(zhì)量誤差，由庫管員和項目經(jīng)理承擔(dān)責(zé)任。 1 經(jīng)營部負責(zé)提供地材和外購材料合 同范本、勞務(wù)合同范本。材料采購員簽訂合同由材料負責(zé)人確認（采購合同要求注明規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量、品牌、時間、違約、份數(shù)等主要內(nèi)容）。 公司 各類報銷的原始單據(jù)，必須按檔案管理標(biāo)準(zhǔn)進行粘貼，若不符合要求，財務(wù)不予以報銷。 管理人員借支的差旅費，在出差結(jié)束后，立即到財務(wù)部結(jié)算，由總經(jīng)理簽認后，辦理結(jié)算手續(xù)。 財務(wù)獎懲 項目經(jīng)理、材料員二人根據(jù)工程進度共同編制每周主要材料采購計劃，每周一 12點前由各項目部向材料部報本周采購計劃。未按時上報采購計劃的，由項目經(jīng)理承擔(dān)由此造成的工 期延誤損失，并處罰金 100 元，全年均能按時上報采購計劃的，年底給予適當(dāng)獎勵。 每月 13 日 15 日、 28 日 31 日為材料員固定報賬時間，未按規(guī)定時間報賬，且未提前說明的，每次罰款 200 元，罰金從次月工資中由財務(wù)直接扣除；全年無錯報、漏報的，年底獎勵 1000 元。 各項目部處理廢舊材料時，需上報材料部長，批準(zhǔn)后方可進行，處理所得款項必須以轉(zhuǎn)賬形式及時上繳公司財務(wù)。 嚴(yán)禁材料員將材料款挪作它用，如生活費等，發(fā)現(xiàn)一次罰款 200 元。 其他臨時性報表，按要求及時上報。 工資發(fā)放 員工月度考勤表、違 紀(jì)扣款單，每月 10 日前報辦公室匯總后交財務(wù)部，作為工資計算的依據(jù)，每月 20日發(fā)放工資，公司員工須在工商銀行開戶，便于工資發(fā)放工資。 第五部分 材料（設(shè)備）采購制度 總 則 為了規(guī)范公司的采購行為，兼顧質(zhì)量和成本，在保證公司項目正常施工，確保材料（設(shè)備）質(zhì)量的前提下，降低投資成本。提高對供應(yīng)商的談判能力，以獲得性價比高的采購材料，特制定本制度。 材料（設(shè)備）領(lǐng)導(dǎo)小組指在材料（設(shè)備）采購過程中實施工作指導(dǎo)和監(jiān)督工作的管理機構(gòu)。 公司設(shè)有材料采購部，材料（設(shè)備）采購工作由采 購部負責(zé)；在項目部下設(shè)專職采購人員具體負責(zé)材料（設(shè)備）采購事宜。 采購人員包括公司采購管理人員、各項目部采購人員及其它直接或間接參與采購工作的人員。 單宗采購總額預(yù)計 3 萬元以上（含）或統(tǒng)一采購能夠獲得較優(yōu)惠的材料（設(shè)備）由公司組織實施采購工作，單宗采購總額預(yù)計 1 萬元以下（不含）由各項目部實施采購工作。 材料（設(shè)備）采購 及報銷 辦法 ： 由項目經(jīng)理、施工員、班組長組成一個項目材料計劃小組，材料計劃小組把計劃報到經(jīng)營部，經(jīng)營部審核后報材料部和財務(wù)部，財務(wù)部通過總經(jīng)理批準(zhǔn)后，進行合 理安排。 計劃分配由材料部長管理，采購員回來報賬時，要用附件正式票據(jù)報銷，不能用白條記錄。（填寫單據(jù)上必須有聯(lián)系電話、數(shù)量、單價、規(guī)格、大寫金額、日期、地址以及兩人以上簽字），否則罰款 10 元或不予報銷。 采購的材料分類，報賬時必須分清用途。 庫管員要求：①材料的入庫由庫管員、項目經(jīng)理等兩人以上簽字，違者罰款 100 元或者不予報銷；②材料出庫由項目經(jīng)理或班組長簽字領(lǐng)取出庫銷料單；③庫存由庫管員每周五統(tǒng)計上報項目經(jīng)理，再由項目經(jīng)理按表格形式報到辦公室，辦公室上報材料部長。 計劃小組在每次計劃的材料 中，不能多報、少報，避免資源浪費。如多計劃造成浪費，由計劃小組承擔(dān)經(jīng)濟損失。 公司材料（設(shè)備）采購領(lǐng)導(dǎo)小組由公司總經(jīng)理、材料部長、公司財務(wù)總監(jiān)、工程部長等組成，公司總經(jīng)理任組長，其它人員為組員。 各項目材料（設(shè)備）采購小組由項目經(jīng)理、分項班組長和專職采購人員等組成；項目經(jīng)理任組長，其它人員為組員。 公司材料主管有權(quán)對公司、項目部材料采購及采購招標(biāo)工作監(jiān)督和指導(dǎo)。 公司材料（設(shè)備）采購領(lǐng)導(dǎo)小組職責(zé)： ① 公司及項目部所有采購工作實施指導(dǎo)和管理； ②依據(jù)材料（設(shè)備）采購 計劃報告確定長期