【正文】 /月；總費(fèi)用控制在250萬(wàn) 戶外廣告牌 總費(fèi)用控制在204萬(wàn)總費(fèi)用控制在320萬(wàn) 電視媒體拍攝發(fā)布 總費(fèi)用控制在88萬(wàn)總費(fèi)用控制在100萬(wàn) 現(xiàn)場(chǎng)包裝 總費(fèi)用控制在88萬(wàn)總費(fèi)用控制在100萬(wàn) 銷(xiāo)售模型、道具 總費(fèi)用控制在146萬(wàn)總費(fèi)用控制在40萬(wàn) 銷(xiāo)售人工費(fèi)用 總費(fèi)用控制在846萬(wàn)改作銷(xiāo)售代理 外賣(mài)場(chǎng)租用 總費(fèi)用控制在50萬(wàn)總費(fèi)用控制在30萬(wàn) 新聞發(fā)布會(huì) 總費(fèi)用控制在88萬(wàn)總費(fèi)用控制在30萬(wàn) 制作費(fèi) 總費(fèi)用控制在74萬(wàn)總費(fèi)用控制在100萬(wàn) 運(yùn)行費(fèi) 總費(fèi)用控制在44萬(wàn)總費(fèi)用控制在44萬(wàn)三標(biāo)識(shí)牌限價(jià)：樓棟門(mén)牌：120元/個(gè)單元門(mén)牌：60元/個(gè)門(mén)牌號(hào)碼：40元/個(gè)需與設(shè)計(jì)部溝通，責(zé)任部門(mén)為設(shè)計(jì)部、營(yíng)銷(xiāo)中心，不計(jì)入銷(xiāo)售費(fèi)用與會(huì)人員對(duì)以上討論結(jié)果確認(rèn)簽字：(文字確認(rèn)版存于成本部)營(yíng)銷(xiāo)中心： 成本管理部： 44 項(xiàng)目目標(biāo)成本控制責(zé)任書(shū) 項(xiàng)目（ 成本管理 部）目標(biāo)成本控制責(zé)任書(shū) 房地產(chǎn)有限公司二OO五 年 四 月 十五 日7第 7 頁(yè) 共 1 頁(yè) 項(xiàng)目目標(biāo)成本控制責(zé)任書(shū)經(jīng)與公司研究確定，成本管理 部將按照本責(zé)任書(shū)中所列主要成本目標(biāo)的要求，指導(dǎo)本部門(mén)完成項(xiàng)目各項(xiàng)工作，確保順利實(shí)現(xiàn)公司經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，并同意據(jù)此作為公司對(duì)本部門(mén) 05 年度季（年）度考核標(biāo)準(zhǔn)。部門(mén)負(fù)責(zé)人： 年 月 日成本管理部一、主要作業(yè)目標(biāo)：提供準(zhǔn)確合理的項(xiàng)目目標(biāo)成本測(cè)算。按月進(jìn)行動(dòng)態(tài)成本評(píng)估，準(zhǔn)確分析成本動(dòng)態(tài)信息并向公司管理層和相關(guān)部門(mén)通報(bào)。根據(jù)公司經(jīng)營(yíng)目標(biāo)、項(xiàng)目目標(biāo)成本組織實(shí)施全方位、全過(guò)程項(xiàng)目成本管理，對(duì)項(xiàng)目成本總體控制負(fù)責(zé)，目標(biāo)成本變動(dòng)率≤177。3%工程合同結(jié)算準(zhǔn)確率不低于99%；參考執(zhí)行文件《目標(biāo)成本實(shí)施細(xì)則》、《設(shè)計(jì)階段成本管理工作指引》等二、成本目標(biāo)：你部除完成上述主要作業(yè)目標(biāo)外，為滿足公司經(jīng)營(yíng)管理的需要，還需完成如下成本目標(biāo)：三、控制要點(diǎn)：做好成本信息的收集工作，用好成本軟件，每月分析、發(fā)布項(xiàng)目動(dòng)態(tài)成本信息并據(jù)以控制項(xiàng)目成本。按《設(shè)計(jì)階段成本管理工作指引》參與設(shè)計(jì)各階段的優(yōu)化工作，及時(shí)對(duì)設(shè)計(jì)方案進(jìn)行估算，提供給設(shè)計(jì)部門(mén)和公司決策層作為決策的依據(jù)。堅(jiān)持工程量清單招標(biāo)，減輕后期結(jié)算壓力。做好預(yù)結(jié)算編審交底工作，合理確定審減金額，合理確定委咨詢費(fèi)用。由于造價(jià)審減金額過(guò)大導(dǎo)致外委咨詢費(fèi)用的增加，應(yīng)按合同約定由扣除對(duì)方違約金遞減咨詢費(fèi)用。重要提示：你部作為項(xiàng)目成本管理的業(yè)務(wù)主管部門(mén)，負(fù)責(zé)對(duì)項(xiàng)目成本管理的全過(guò)程、各環(huán)節(jié)進(jìn)行協(xié)調(diào)，參與各項(xiàng)成本決策，負(fù)責(zé)造價(jià)審核和成本結(jié)算，向公司及各部門(mén)及時(shí)、準(zhǔn)確通報(bào)相關(guān)成本信息。在成本決策過(guò)程中，重點(diǎn)配合設(shè)計(jì)管理部、項(xiàng)目經(jīng)理部?jī)?yōu)化設(shè)計(jì)及施工方案，配合工程管理部開(kāi)展工程量清單招標(biāo)工作。你部門(mén)還應(yīng)積極協(xié)助其他部門(mén)開(kāi)展成本控制相關(guān)工作，提供專業(yè)支持，與財(cái)務(wù)管理部共同協(xié)作搞好成本核算工作。返回目錄 項(xiàng)目責(zé)任成本控制性要點(diǎn)—成本管理部一開(kāi)發(fā)間接費(fèi)需討論要點(diǎn)會(huì)議討論結(jié)果1預(yù)算編制費(fèi)委托專業(yè)：(住宅、公建)主體建筑、安裝工程、園林環(huán)境、裝修其它？如臨時(shí)電？智能化？等等委托范圍：方案測(cè)算？清單？變更簽證？結(jié)算？費(fèi)率？基數(shù)？(是否含甲供材)重復(fù)戶型收費(fèi)比例是否可降低？研究配合測(cè)算費(fèi)用預(yù)留？同意%+審減額5%清單：%工作范圍：提供甲供材工程量，但不計(jì)入基數(shù)（不含措施費(fèi)），包括抽鋼筋、計(jì)算砼含量甲分包單獨(dú)按工日，200元/工日%收取研究配合測(cè)算費(fèi)用預(yù)留12萬(wàn)。與會(huì)人員對(duì)以上討論結(jié)果確認(rèn)簽字：(文字確認(rèn)版存于成本部)成本部：  項(xiàng)目（ 財(cái)務(wù)管理 部）目標(biāo)成本控制責(zé)任書(shū) 房地產(chǎn)有限公司49 項(xiàng)目目標(biāo)成本控制責(zé)任書(shū)經(jīng)與公司研究確定， 財(cái)務(wù)管理 部將按照本責(zé)任書(shū)中所列主要成本目標(biāo)的要求，指導(dǎo)本部門(mén)完成項(xiàng)目各項(xiàng)工作，確保順利實(shí)現(xiàn)公司經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，并同意據(jù)此作為公司對(duì)本部門(mén) 05 年度季（年）度考核標(biāo)準(zhǔn)。部門(mén)負(fù)責(zé)人： 年 月 日 財(cái)務(wù)管理部一、主要作業(yè)目標(biāo)：牽頭組織編制準(zhǔn)確合理的資金計(jì)劃，并嚴(yán)格控制現(xiàn)金流量，確保項(xiàng)目總資金成本不超過(guò)3000萬(wàn)；著重對(duì)除營(yíng)銷(xiāo)設(shè)施建造費(fèi)用以外營(yíng)銷(xiāo)費(fèi)用、物業(yè)完善費(fèi)、管理費(fèi)用等非合同性成本進(jìn)行管理，按月進(jìn)行動(dòng)態(tài)成本評(píng)估，準(zhǔn)確分析以上成本動(dòng)態(tài)信息并向公司管理層和相關(guān)部門(mén)通報(bào)。主體建安銀行擔(dān)保費(fèi)率仍有談判空間，需協(xié)調(diào)下浮。 項(xiàng)目總體管理費(fèi)用測(cè)算數(shù)據(jù)說(shuō)明：未考慮 分?jǐn)偟墓芾碣M(fèi)、未考慮年終獎(jiǎng)金計(jì)提，按4年周期每年10%遞增測(cè)算，計(jì)入 帳面管理費(fèi)用控制在1883萬(wàn)元、計(jì)入開(kāi)發(fā)間接費(fèi)中的行政管理費(fèi)1269萬(wàn)元。二、成本目標(biāo)明細(xì)表： 三、控制要點(diǎn)：做好以上相應(yīng)成本信息的收集工作，及時(shí)錄入成本軟件中的非合同性成本及付款等相應(yīng)數(shù)據(jù)信息。重要提示：以上成本指標(biāo)，歸屬為你部門(mén)責(zé)任成本管理范圍，請(qǐng)努力控制在目標(biāo)成本范圍之內(nèi)，并在保證作業(yè)目標(biāo)的前提下力求降低。成本管理部是公司整體成本管理部門(mén)，參與公司各項(xiàng)成本決策，制定成本目標(biāo)并反饋動(dòng)態(tài)信息，并有責(zé)任為各部門(mén)成本管理工作提供支持，請(qǐng)你部門(mén)及時(shí)向成本管理部通報(bào)成本決策信息和動(dòng)態(tài)成本信息，請(qǐng)及時(shí)反饋和溝通。 搞好成本核算及項(xiàng)目決算工作。 項(xiàng)目責(zé)任成本控制性要點(diǎn)—財(cái)務(wù)管理部一開(kāi)發(fā)間接費(fèi)需討論要點(diǎn)會(huì)議討論結(jié)果1行政費(fèi)用04年項(xiàng)目部月平均水平？萬(wàn)/月；設(shè)計(jì)部+成本部+工程管理部+項(xiàng)目發(fā)展部月平均水平？萬(wàn)/月(05年由 、水晶城、東麗湖三個(gè)項(xiàng)目分?jǐn)?平均年漲幅比例？包括內(nèi)容(人員工資、固定資產(chǎn)、水電費(fèi)？) 公司名下員工(除部門(mén)經(jīng)理以外)人員工資、行政、財(cái)產(chǎn)費(fèi)用等計(jì)入 項(xiàng)目開(kāi)發(fā)間接費(fèi)—行政管理費(fèi)。 各職能部門(mén)人員工資不再攤?cè)? 項(xiàng)目開(kāi)發(fā)間接費(fèi)—行政管理費(fèi)。平均年漲幅按10%15%預(yù)計(jì)周五(1月28日)提供具體測(cè)算數(shù)據(jù)。2資本化利息現(xiàn)金流測(cè)算；資金籌集情況？已發(fā)生？萬(wàn)，后期預(yù)計(jì)？萬(wàn)是否兩公司分別計(jì)取資本化利息？計(jì)取方式 ？經(jīng)合作雙方討論，將資本化利息計(jì)入開(kāi)發(fā)成本。由于銷(xiāo)售開(kāi)盤(pán)計(jì)劃延期，造成資本化利息的增加，整體項(xiàng)目利息按3000萬(wàn)控制。3水電費(fèi)04年標(biāo)準(zhǔn)？元/M2； 如何確定？財(cái)務(wù)部提供經(jīng)驗(yàn)數(shù)據(jù)，做為考核項(xiàng)目部的內(nèi)容。周五(1月28日)提供二期間費(fèi)用1管理費(fèi)用根據(jù)04年全公司管理費(fèi)用/04年開(kāi)發(fā)面積=每平米開(kāi)發(fā)面積占用管理費(fèi)用平均年漲幅比例？不再計(jì)入責(zé)任成本考核范圍。三其它責(zé)任部門(mén)及責(zé)任人？責(zé)任部門(mén)： 公司財(cái)務(wù)管理部責(zé)任人：徐鴻喜與會(huì)人員對(duì)以上討論結(jié)果確認(rèn)簽字：(文字確認(rèn)版存于成本部)財(cái)務(wù)系統(tǒng)： 成本部： 會(huì)議決議會(huì)議名稱 項(xiàng)目目標(biāo)成本討論會(huì)會(huì)議時(shí)間會(huì)議地點(diǎn)公司二樓會(huì)議室參加人員周成輝　邢鵬　陳偉 肖爭(zhēng)光　潘自喬　管灝 宗文杰 李嚴(yán) 劉銳 張賓 潘建鋼　魏欣　劉忠繪　徐鴻喜 胡曼莉 李成宏 張志福　會(huì)議主持周成輝會(huì)議記錄魏欣決議執(zhí)行情況驗(yàn)證責(zé)任人 / 部門(mén)會(huì)議形成如下決議：序號(hào)內(nèi)容時(shí)限衡量標(biāo)準(zhǔn)責(zé)任人行動(dòng)結(jié)果驗(yàn)證結(jié)論一公司領(lǐng)導(dǎo)對(duì) 項(xiàng)目目標(biāo)成本進(jìn)行討論，主要事項(xiàng)如下：1按設(shè)計(jì)部目前提供的規(guī)劃指標(biāo)計(jì)算，高于該地塊的控規(guī)（），請(qǐng)?jiān)O(shè)計(jì)部按控規(guī)容積率重新調(diào)整規(guī)劃，成本按新的指標(biāo)進(jìn)行目標(biāo)成本測(cè)算，預(yù)計(jì)將減少可售面積6000M2，單位可售面積成本增加35元/M2。設(shè)計(jì)部2按市政大配套費(fèi)相關(guān)文件規(guī)定，目標(biāo)成本按保守考慮，大配套費(fèi)目標(biāo)成本按190元/M2計(jì)算。 項(xiàng)目部3人防按45元/M2制訂目標(biāo)成本控制上限。 項(xiàng)目部4園林環(huán)境成本控制在平均景園面積150元/M2，設(shè)計(jì)部可根據(jù)需要調(diào)整對(duì)不同區(qū)域的景觀投入.設(shè)計(jì)部5燃?xì)庀到y(tǒng)經(jīng)協(xié)調(diào)可降低8元/M2，目標(biāo)成本相應(yīng)調(diào)減。 項(xiàng)目部6新風(fēng)系統(tǒng)由于層高要求選用標(biāo)準(zhǔn)提高至2520元/戶工程管理部7太陽(yáng)能熱水器控制在3500元/戶工程管理部8同意空調(diào)百頁(yè)少量采用沖孔板，但需嚴(yán)格保證平均控制在240元/M2設(shè)計(jì)部9涂料：平涂和質(zhì)感涂料比例控制在2：8，平均成本控制在32元/M2設(shè)計(jì)部10幕墻：標(biāo)準(zhǔn)提高至800元/M2設(shè)計(jì)部11同意東西向小高層及高情做玻璃欄板，成本控制在420元/M2設(shè)計(jì)部12同意做室外陽(yáng)、露臺(tái)磚，成本控制在45元/M2設(shè)計(jì)部13設(shè)備配置一覽表：產(chǎn)品類(lèi)型通風(fēng)器太陽(yáng)能熱水器窗臺(tái)批水板遮陽(yáng)百頁(yè)手磨面磚情花√√√高情√√多層√小高√√（東西向）薄板√示范區(qū)與一期標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)相同設(shè)計(jì)部14由配套組跟蹤落實(shí)實(shí)施三步節(jié)能后，散熱器片按熱負(fù)荷標(biāo)準(zhǔn)相應(yīng)減少。配套組非決議性備忘事項(xiàng)：1 項(xiàng)目主體結(jié)構(gòu)指標(biāo)仍有優(yōu)化空間，由 負(fù)責(zé)，與設(shè)計(jì)院相關(guān)人員落實(shí)優(yōu)化措施。2