房地產(chǎn)公司執(zhí)行董事工作制度-資料下載頁
2025-11-01 11:25本頁面
【導讀】執(zhí)行董事工作制度。委員會中擔任副主席、領導委員會閉會期間日常工作的全職董事。第三條除董事長與總裁外，公司另有3名董事為執(zhí)行董事。第二章執(zhí)行董事的任職條件。（四）具有5年以上法律、經(jīng)濟、財會、管理或者其他履行執(zhí)行董事。第五條公司獨立董事不得兼任執(zhí)行董事。第三章執(zhí)行董事的職責、權利和義務。當2名或2名以上執(zhí)行董事認為資料不充分或論證不明確時，可聯(lián)名書面向董事會提出延期召開董事會會議或延期審議該。事項，董事會應予以采納。（七）如發(fā)現(xiàn)經(jīng)營管理存在問題或執(zhí)行董事認為必要時，可向所屬委。題進行討論，執(zhí)行董事可向委員會成員提供有價值的決策信息。第九條執(zhí)行董事行使職權時，公司有關人員應當積極配合，不得拒絕、阻。第四章執(zhí)行董事的提名、選舉和更換。以上的股東可以提出執(zhí)行董事候選人，或由提名委員會代為選。全部兼職等情況，并對其擔任執(zhí)行董事的資格發(fā)表意見。（五）公司執(zhí)行董事免職須經(jīng)股東大會批準
【正文】 情況開 始1 03執(zhí) 行 董 事 會 決議871 11 8是 否 發(fā) 現(xiàn) 需解 決 問 題分 析 并形 成 初步 方 案是將 方 案 報 送 董事 會否1 92 21 2 第十四條 審計委員會主要工作流程 執(zhí)行董事工作制度 第 6 頁共 6頁 “ 執(zhí) 行 董 事 ” 主 要 工 作 流 程 － 審 計 委 員 會經(jīng)營層“執(zhí)行董事”審計委員會董事會辦公室董事會否是是否是否是 否 需 要 經(jīng) 營層 提 供 材 料向 經(jīng) 營 層 索 要所 需 材 料1 2召 開 審 計 委 員會 臨 時 會 議 ，并 將 決 議 報 董事 會參 加 審 計 委 員會 會 議 ， 參 與制 定 相 關 決 策1 3提 請 所 屬 委 員會 主 席 召 開 委員 會 臨 時 會 議協(xié) 助 董 事 會 籌備 董 事 會 會 議下 達 董 事 會 決議召 開 董 事 會 會議 ， 審 議 審 計委 員 會 提 議1 71 95是 否 通 過召 開 定 期 會 議代 表 董 事 會 監(jiān)督 經(jīng) 營 層 執(zhí) 行董 事 會 決 議 情況形 成 董 事 會 意見召 開 董 事 會 會議 ， 審 議 審 計委 員 會 提 議執(zhí) 行 董 事 會 決議1 51 1協(xié) 助 董 事 會 籌備 董 事 會 會 議1 02 1參 加 委 員 會 臨時 會 議 ， 提 供必 要 決 策 信 息1 418是 否 需 要 召 開審 計 委 員 會 臨時 會 議1 8形 成 委 員 會 決議 ， 并 報 董 事會9向 “ 執(zhí) 行 董事 ” 提 供 必 要材 料27開 始2 0432 2將 方 案 報 送 董事 會是 否 發(fā) 現(xiàn) 需解 決 問 題分 析 并形 成 初步 方 案是否1 66 第十五條 公司董事長及總裁的職責 及議事規(guī)則與《公司章程》相同 第六章 附則 第十六條 本制度由公司董事會負責解釋
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