【導(dǎo)讀】務(wù)的所有往來文函。第二條收文處理。登記，粘貼《文件處理單》后，按不同類別進行分類處理。行政部經(jīng)理在簽注擬辦意見時，認(rèn)為不需送領(lǐng)導(dǎo)批示的一般性公文，可根。據(jù)公文內(nèi)容和性質(zhì)直接批有關(guān)部門辦理。件，三天內(nèi)應(yīng)辦理，最遲不能超過七天。面或口頭簡要回復(fù)。文秘人員對有領(lǐng)導(dǎo)批示的收文，要認(rèn)真督促、匯報貫徹執(zhí)行情況。承辦人擬稿后，由行政部門將《發(fā)文稿紙》附于清樣之上并隨文運轉(zhuǎn)。紙》中的會簽部分簽名表示同意。第五條行政部門負(fù)責(zé)發(fā)文的登記、傳遞或公布。同《發(fā)文稿紙》一道整理歸卷。第二條對外簽訂經(jīng)濟合同，除法定代表人外，簽約人必須持有法人委托書，部會審，并經(jīng)董事長審查并授權(quán)簽定。方案后提交董事會審議。格執(zhí)行合同所規(guī)定的義務(wù)，確保履行。第十三條合同履行完畢的標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)按合同條款或法律規(guī)定為準(zhǔn)。期限內(nèi)與對方當(dāng)事人進行協(xié)商，妥善處理。第十七條變更、解除合同的程序與審批程序相同。合同經(jīng)過簽證或公證者，

　　

【正文】 錄 出差管理辦法 第一章 適用范圍 第一條 本辦法適用于公司員工離開公司所在地和項目所在地從事公務(wù)的管理；集團公司與分（子）公司所在地和項目所在地之間的往來屬于因公外出 ,不在此列。 第二條 員工出差須填寫《出差申請單》，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽署意見后，報分（子）公司總經(jīng)理或集團公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。其中省內(nèi)出差由分（子）公司總經(jīng)理審批，省外出差由公司領(lǐng)導(dǎo)審批或經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)授權(quán)由分（子） 公司總經(jīng)理審批。分（子）公司總經(jīng)理和集團公司員工出差報集團公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。 第三條 員工憑已獲批準(zhǔn)的《出差申請單》到財務(wù)部門借支差旅費。 第四條 員工出差歸來后須及時向公司和所在部門負(fù)責(zé)人述職，提交書面或口頭出差工作報告，報告出差情況。出差歸來后須在 5個工作日內(nèi)報帳。 第五條 員工出差均應(yīng)選擇合理路線，依規(guī)定的乘坐標(biāo)準(zhǔn)出行。不得因私繞道，否則合理線路之外的所有費用由當(dāng)事人自行承擔(dān)，且不給予任何補助。因此而延誤的時間以曠工計。員工出差因不可抗力或工作原因需要延時或繞道的，須經(jīng)批準(zhǔn)。批準(zhǔn)程序與出差審批程序相 同。員工在外地或緊急情況時無法履行審批程序，應(yīng)電話向主管負(fù)責(zé)人請示。 第二章 住宿 第六條 出差住宿標(biāo)準(zhǔn) 1．到省外經(jīng)濟發(fā)達(dá)地區(qū)（如：直轄市、沿海經(jīng)濟特區(qū)等）出差的，分（子）公司總經(jīng)理級為 260 元 /天，部門經(jīng)理級（含）以上為 200 元 /天，其他員工為150 元 /天。 2．到省外一般地區(qū)出差的，分（子）公司總經(jīng)理級為 200 元 /天，部門經(jīng)理級（含）以上為 150 元 /天，其他員工為 80元 / 天。 3．省內(nèi)地級城市出差，分（子）公司總經(jīng)理級為 150 元 /天，部門經(jīng)理級（含）以上 100 元 /天，其他員工為 60 元 / 天。 4． 到省內(nèi)縣市及其以下地區(qū)出差的，分（子）公司總經(jīng)理級為 100 元 /天，部門經(jīng)理級以上 80 元 /天，其他員工 50元 /天。 第七條 因特殊原因超過公司住宿標(biāo)準(zhǔn)要求的，須向分（子）公司總經(jīng)理或公司領(lǐng)導(dǎo)特批后方可報銷，否則超標(biāo)部分由當(dāng)事人負(fù)擔(dān)。 第三章 出差補助 第八條 到省外經(jīng)濟發(fā)達(dá)地區(qū)出差的，分（子）公司總經(jīng)理級人員有就餐補助 80 元 /天，其他人 50元 /天，但在途按省外一般地區(qū)標(biāo)準(zhǔn)計發(fā)；到省外一般地區(qū)出差的，分（子）公司總經(jīng)理級人員 60元 /天，其他人 40元 /天；到省內(nèi)出差的，分（子）公司總經(jīng)理級人員 45 元 /天，其他人 30 元 /天。 第九條 就餐補助按自然天數(shù)計發(fā)，但出差參加參觀、學(xué)習(xí)、考察、會議期間已統(tǒng)一安排就餐的，或本辦法有規(guī)定的，不享受補助。 第四章 交通工具 第十條 省內(nèi)出差以火車硬座、輪船三等艙為乘坐標(biāo)準(zhǔn)；省外出差，分（子）公司總經(jīng)理可乘坐火車硬臥；如需超過本標(biāo)準(zhǔn)，須經(jīng)過集團領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。 第十一條 員工出差中在同一城市內(nèi)辦事，一般情況下只能乘坐公交車；因工作需要，經(jīng)批準(zhǔn)可乘坐出租車并憑票報銷。 第十二條 交通費在本制度規(guī)定的范圍內(nèi)實報實銷，非經(jīng)集團領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，超標(biāo)部分由出差人自行承擔(dān)。 第五章 其它事項 第 十三條 員工出差過程中如遇疾病、自然災(zāi)害或工作需要等需延時的，須得到所在部門和公司負(fù)責(zé)人的批準(zhǔn)，違者，延時部分視同曠工，不予報銷延時部分的住宿與補助。 第十四條 出差過程無法預(yù)見的其它費用（如應(yīng)酬、購買急需物品的費用等）開支前須得到負(fù)責(zé)人的批準(zhǔn)。 第十五條 出差過程中不計發(fā)加班費。隨同公司領(lǐng)導(dǎo)出差的人員已按實報銷費用的，不另計發(fā)補貼。 第十六條 員工出差出發(fā)當(dāng)日在 18時以后，返回當(dāng)日在 6時前的，不計入出差天數(shù)。出發(fā)當(dāng)日在 12時以后， 18 時以前，返回當(dāng)日在 6 時以后， 12時以前的，按半天計入出差天數(shù)。 第十七條 住宿費報銷時須提供住宿費發(fā)票；無住宿費發(fā)票的依本辦法第六條確定的標(biāo)準(zhǔn)按 50%計發(fā)；在途乘坐交通工具期間不計發(fā)住宿費。 第十八條 隨同高職人員出行的的低職人員，其住宿和伙食補貼可按高職人員標(biāo)準(zhǔn)支付。 第十九條 違規(guī)處理 員工出差未履行審批程序，未填寫《出差申請單》的，不予借支差旅費。員工出差費用管理和報銷程序違反制度規(guī)定的，按本辦法和《公司財務(wù)管理制度》的規(guī)定執(zhí)行。 附件 《出差申請單》 湖南 XX 企業(yè)集團有限公司 出 差 申 請 單 申請日期： 姓 名 所 屬 部 門 職 務(wù) 職 務(wù) 代理人 出 差 地 點 預(yù)計耗用時間 出 差 事 由 預(yù) 計 旅 費 備 注 部 門 經(jīng) 理 行 政 經(jīng) 理 總經(jīng)理 廉潔自律管理制度 第一章 總 則 第一條 為維護公司利益和公司形象，培養(yǎng)員工高尚的職業(yè)操守，保證員工履行職務(wù)的廉潔性，加強監(jiān)督和員工自律，處理損害公司利益和形象的行為及員工因貪污收受商業(yè)賄賂瀆職而損害履行職務(wù)廉潔性的行為，結(jié)合公司具體運作模式和行業(yè)參與狀況，特制訂本制度 。 第二條 本制度所稱員工是指公司及分（子）公司的所有從業(yè)人員，包括正式聘用的員工、試用期員工、臨時工。 第三條 本制度適用于所有員工、適用于公司及分（子）公司。 第四條 公司倡導(dǎo)員工合法取得勞動報酬；鼓勵員工廉潔自律，并對廉潔優(yōu)秀員工給予精神和物質(zhì)獎勵；禁止貪污、收受商業(yè)賄賂以及其他玷污職務(wù)廉潔性的行為；禁止用損害公司利益換取個人在物質(zhì)和非物質(zhì)方面的利益的行為；禁止因廉潔不適而損害公司形象和聲譽的行為；禁止員工擅自在外兼職，禁止同業(yè)經(jīng)營。 第五條 公司行政策劃部、財務(wù)部為本制度和員工廉潔自律狀況的監(jiān)督、執(zhí)行機構(gòu)，并直接對董事會負(fù)責(zé)。 公司及分（子）公司的各部門和所有員工有協(xié)助義務(wù)。 第六條 公司執(zhí)行機構(gòu)常年接受部門和員工對違反本制度的行為進行舉報，并給予舉報人嚴(yán)格保密；對查證屬實的舉報線索，對舉報人給予獎勵。 第七條 公司鼓勵員工互相監(jiān)督，互相約束；提倡客觀公正、事實求是；禁止誣告陷害；禁止打擊報復(fù)。 第二章 分 則 第一節(jié) 貪污和挪用資金 第八條 本制度所稱貪污是指利用職務(wù)便利，侵占公司財物的行為。包括個人私吞、合謀私分、虛構(gòu)事實竊取公司財物、名義上是贈送而實際上是侵吞公司財物等所有用非正常、違反制度 和違反法律的手段將公司財物據(jù)為已有的行為。 第九條 本制度所稱挪用資金是指員工或部門違反公司財務(wù)制度，或違反審批程序，或弄虛作假，將公司資金挪作他用的行為。 第十條 貪污或挪用資金不論多少均應(yīng)依本制度進行處理；構(gòu)成犯罪的，同時移送司法機關(guān)進行處理。 第十一條 員工個人貪污的，除全額追繳所貪污財物外；同時以貪污數(shù)額為基數(shù)，自貪污行為發(fā)生之日起至追繳財物之日止，按同期銀行貸款利率的兩倍追繳利息；并處相當(dāng)于所貪污數(shù)額等值的罰款。 員工合伙或部門集體貪污的，對員工個人依前款規(guī)定處罰；其中對部門集體貪污的部門負(fù)責(zé)人依 前款處罰時，處罰的貪污基數(shù)為總體貪污的數(shù)額。 員工或部門有貪污行為，其直接上級處扣發(fā)一個月薪資。 第十二條 員工有貪污行為，除依本制度第十一條處罰外，同時予以除名并解除勞動合同。 第十三條 員工個人挪用資金的，自發(fā)現(xiàn)之日起限十五日內(nèi)歸還；同時應(yīng)按同期銀行貸款利率自挪用之日起至實際歸還之日止承擔(dān)利息；并處相當(dāng)于挪用金額 50%以下的罰款。如果在限期內(nèi)未歸還，但自發(fā)現(xiàn)之日起不超過 60 日的，則依本款規(guī)定加重 50%進行處罰。 部門挪用資金的，對部門負(fù)責(zé)人和直接經(jīng)辦人員依前款規(guī)定進行處罰。 員工或部門有挪用資金行為，其 直接上級處相當(dāng)于其本人一個月薪資 50%的罰款。 第十四條 員工有挪用資金的行為，除依本制度第十三條處罰外，同時視情節(jié)輕重給予嚴(yán)重警告或除名并解除勞動合同的處分。 員工有挪用資金的行為，經(jīng)限期催繳而超過 60 日未歸還的，除依本制度第十三條加重 50%進行處罰外，直接予以除名解除勞動合同。 第二節(jié) 收受商業(yè)賄賂 第十五條 收受商業(yè)賄賂是指在公司及分（子）公司對外業(yè)務(wù)交往過程中，員工收受對方給予的或向?qū)Ψ剿魅∝斘?，損害公司利益而為對方謀取利益的行為。 索取商業(yè)賄賂是指業(yè)務(wù)活動人員或與某項業(yè)務(wù)有直接利害關(guān)系的公司員工 ，主動以損害公司利益給對方謀取利益為條件，向?qū)Ψ剿饕斘锏男袨椤? 對公司利益的損害包括某一具體業(yè)務(wù)即得利益的減少和應(yīng)得而未得利益的損失。 員工收受或索取商業(yè)賄賂不論是在業(yè)務(wù)活動的事前、事中、事后發(fā)生均屬本條所指的收受商業(yè)賄賂的行為。 第十六條 員工有收受商業(yè)賄賂的行為，本制度有具體規(guī)定的，依相應(yīng)規(guī)定處理；無具體規(guī)定或規(guī)定不明的，公司將依實際受損情況或應(yīng)得利益的情況加倍向有關(guān)責(zé)任人員追繳損失，同時對損害公司既得利益的行為人按其致?lián)p額度自其發(fā)生該行為之日起至實際歸繳之日止據(jù)銀行同期貸款利息率向其追繳利息，并視情 形給予嚴(yán)重警告或除名并解除勞動合同的處分。 員工收受商業(yè)賄賂構(gòu)成犯罪的，公司將同時移交司法機關(guān)進行處理。 第十七條 在物資采購、工程及其他業(yè)務(wù)發(fā)包的招投標(biāo)等活動中通過泄露標(biāo)底，或透露或壓低其他競爭者的投標(biāo)條件，或故意拔高欲使其中標(biāo)的投標(biāo)者的條件，或固定投標(biāo)者而排斥競爭等手段致使公司及（子）公司就某項物資采購或工程發(fā)包擬通過招投標(biāo)的方式達(dá)到條件最優(yōu)的目的不能實現(xiàn)，活動人員及有利害關(guān)系的工作人員據(jù)此事前，事中或事后獲取財物的，公司對有關(guān)人員依其所獲得的財物雙倍追繳，同時予以除名并解除勞動合同。 依前款情形，根據(jù) 一般市場情況，公司利益未受損害，但業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員及有利害關(guān)系的工作人員為使某一投標(biāo)者中標(biāo)而獲取財物的，公司對有關(guān)人員依其所獲得的財物雙倍追繳，同時給予嚴(yán)重警告或除名并解除勞動合同的處分。 員工有本條第一款所示行為致使公司利益受損的，應(yīng)同時承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。 員工有本條所示行為，其直接上級處扣發(fā)一個月標(biāo)準(zhǔn)薪資。 第十八條 員工在職責(zé)范圍內(nèi)代表公司對合作單位據(jù)相關(guān)合同對履行合同的情形進行鑒證時，因事前、事中、事后收受相對方的財物而故意或不負(fù)責(zé)任對相對方履行合同的情形不合理的予以鑒證的，或違反相應(yīng)程序進行鑒證的， 公司對員工據(jù)其收受的財物給予雙倍追繳的處罰，同時予以除名并解除勞動合同。 直接上級或相關(guān)人員對員工的該不合理鑒證予以核認(rèn)的，處扣發(fā)一個月薪資并給予通報批評或警告處分。 第十九條 員工在向相對方出賣或提供公司及分（子）公司的產(chǎn)品或勞務(wù)過程中，收受他人財物，實行不合理或違反規(guī)定與程序的利益鐃讓，致使公司利益受損的，公司對該員工按其所獲財物額的雙倍予以追繳，并按該行為給公司造成的損失額度予以追償；同時視情節(jié)輕重給予嚴(yán)重警告或除名并解除勞動合同的處分。 直接上級或相關(guān)人員對員工的前述利益饒讓情形予以核認(rèn)的，處扣發(fā)其 本人標(biāo)準(zhǔn)月薪 50%的薪資，并給予通報批評。 第二十條 員工在職責(zé)范圍內(nèi)采購物資，私自接受對方給予的利益鐃讓、或回扣等財物的，以收受商業(yè)賄賂論處；采取虛抬價格、或以次充好、以假充真等手段，通過對方套取公司財物的，以貪污論處。 員工有本條所列情形，其直接上級失察的，對該直接上級處扣發(fā)相當(dāng)于其標(biāo)準(zhǔn)月薪資 10%— 50%的薪資。 第三章 瀆 職 第二十一條 依公司相關(guān)規(guī)定及崗位職責(zé)的要求，員工在履行職務(wù)過程中，未盡到審慎盡職義務(wù)、或未嚴(yán)格按要求履行職責(zé)、或不正確的履行職務(wù)、或濫用職權(quán)、或在履行職責(zé)的過程中接收與其履 行職責(zé)有利害關(guān)系的相對方的宴請和參與該相對方提供的其他娛樂活動而未經(jīng)批準(zhǔn)、或向其履行的職務(wù)的相對方索取財物等，可能影響其履行職務(wù)的廉潔性或給公司形象造成損害的行為等均屬本制度所稱的瀆職行為。 第二十二條 員工有制度第二十一條所列示的行為，均應(yīng)受到處罰。本制度有明確規(guī)定的，依相應(yīng)的規(guī)定進行處罰；本制度無明確規(guī)定，或規(guī)定不明的，則依下列原則進行處罰。 一、給公司造成損失但個人未獲得利益的，承擔(dān)賠償責(zé)任，并處扣發(fā)相當(dāng)于損失額度 30%— 50%的薪資，同時給予警告、嚴(yán)重警告、或除名并解除勞動合同的處分。 二、給公司造 成損失或侵害了公司利益，且個人獲得利益的，按收受商業(yè)賄賂論處，依本制度第十六條的規(guī)定進行處罰。 三、未給公司造成損失或未侵害公司利益，且個人未獲得利益的，處扣發(fā)相當(dāng)于其本人標(biāo)準(zhǔn)月薪的 10%— 30%的薪資，同時給予通報批評或警告處分。 四、未給公司造成損失或未侵害公司利益，但個人獲得利益的，追繳其所獲得的利益，并處扣發(fā)相當(dāng)于其本人標(biāo)準(zhǔn)月薪 30%— 50%的薪資，同時給予警告或嚴(yán)重警告處分。 五、相應(yīng)員工的直接上級失察的，處扣發(fā)相當(dāng)于其標(biāo)準(zhǔn)月薪 10%— 50%的薪資。 第二十三條 員工擅自在外兼職或同業(yè)經(jīng)營的，處扣 發(fā)本人薪資 100— 500