【導(dǎo)讀】務(wù)的所有往來(lái)文函。第二條收文處理。登記，粘貼《文件處理單》后，按不同類別進(jìn)行分類處理。行政部經(jīng)理在簽注擬辦意見(jiàn)時(shí)，認(rèn)為不需送領(lǐng)導(dǎo)批示的一般性公文，可根。據(jù)公文內(nèi)容和性質(zhì)直接批有關(guān)部門辦理。件，三天內(nèi)應(yīng)辦理，最遲不能超過(guò)七天。面或口頭簡(jiǎn)要回復(fù)。文秘人員對(duì)有領(lǐng)導(dǎo)批示的收文，要認(rèn)真督促、匯報(bào)貫徹執(zhí)行情況。承辦人擬稿后，由行政部門將《發(fā)文稿紙》附于清樣之上并隨文運(yùn)轉(zhuǎn)。紙》中的會(huì)簽部分簽名表示同意。第五條行政部門負(fù)責(zé)發(fā)文的登記、傳遞或公布。同《發(fā)文稿紙》一道整理歸卷。第二條對(duì)外簽訂經(jīng)濟(jì)合同，除法定代表人外，簽約人必須持有法人委托書(shū)，部會(huì)審，并經(jīng)董事長(zhǎng)審查并授權(quán)簽定。方案后提交董事會(huì)審議。格執(zhí)行合同所規(guī)定的義務(wù)，確保履行。第十三條合同履行完畢的標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)按合同條款或法律規(guī)定為準(zhǔn)。期限內(nèi)與對(duì)方當(dāng)事人進(jìn)行協(xié)商，妥善處理。第十七條變更、解除合同的程序與審批程序相同。合同經(jīng)過(guò)簽證或公證者，

　　

【正文】 錄 出差管理辦法 第一章 適用范圍 第一條 本辦法適用于公司員工離開(kāi)公司所在地和項(xiàng)目所在地從事公務(wù)的管理；集團(tuán)公司與分（子）公司所在地和項(xiàng)目所在地之間的往來(lái)屬于因公外出 ,不在此列。 第二條 員工出差須填寫《出差申請(qǐng)單》，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽署意見(jiàn)后，報(bào)分（子）公司總經(jīng)理或集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。其中省內(nèi)出差由分（子）公司總經(jīng)理審批，省外出差由公司領(lǐng)導(dǎo)審批或經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)授權(quán)由分（子） 公司總經(jīng)理審批。分（子）公司總經(jīng)理和集團(tuán)公司員工出差報(bào)集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。 第三條 員工憑已獲批準(zhǔn)的《出差申請(qǐng)單》到財(cái)務(wù)部門借支差旅費(fèi)。 第四條 員工出差歸來(lái)后須及時(shí)向公司和所在部門負(fù)責(zé)人述職，提交書(shū)面或口頭出差工作報(bào)告，報(bào)告出差情況。出差歸來(lái)后須在 5個(gè)工作日內(nèi)報(bào)帳。 第五條 員工出差均應(yīng)選擇合理路線，依規(guī)定的乘坐標(biāo)準(zhǔn)出行。不得因私繞道，否則合理線路之外的所有費(fèi)用由當(dāng)事人自行承擔(dān)，且不給予任何補(bǔ)助。因此而延誤的時(shí)間以曠工計(jì)。員工出差因不可抗力或工作原因需要延時(shí)或繞道的，須經(jīng)批準(zhǔn)。批準(zhǔn)程序與出差審批程序相 同。員工在外地或緊急情況時(shí)無(wú)法履行審批程序，應(yīng)電話向主管負(fù)責(zé)人請(qǐng)示。 第二章 住宿 第六條 出差住宿標(biāo)準(zhǔn) 1．到省外經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)（如：直轄市、沿海經(jīng)濟(jì)特區(qū)等）出差的，分（子）公司總經(jīng)理級(jí)為 260 元 /天，部門經(jīng)理級(jí)（含）以上為 200 元 /天，其他員工為150 元 /天。 2．到省外一般地區(qū)出差的，分（子）公司總經(jīng)理級(jí)為 200 元 /天，部門經(jīng)理級(jí)（含）以上為 150 元 /天，其他員工為 80元 / 天。 3．省內(nèi)地級(jí)城市出差，分（子）公司總經(jīng)理級(jí)為 150 元 /天，部門經(jīng)理級(jí)（含）以上 100 元 /天，其他員工為 60 元 / 天。 4． 到省內(nèi)縣市及其以下地區(qū)出差的，分（子）公司總經(jīng)理級(jí)為 100 元 /天，部門經(jīng)理級(jí)以上 80 元 /天，其他員工 50元 /天。 第七條 因特殊原因超過(guò)公司住宿標(biāo)準(zhǔn)要求的，須向分（子）公司總經(jīng)理或公司領(lǐng)導(dǎo)特批后方可報(bào)銷，否則超標(biāo)部分由當(dāng)事人負(fù)擔(dān)。 第三章 出差補(bǔ)助 第八條 到省外經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)出差的，分（子）公司總經(jīng)理級(jí)人員有就餐補(bǔ)助 80 元 /天，其他人 50元 /天，但在途按省外一般地區(qū)標(biāo)準(zhǔn)計(jì)發(fā)；到省外一般地區(qū)出差的，分（子）公司總經(jīng)理級(jí)人員 60元 /天，其他人 40元 /天；到省內(nèi)出差的，分（子）公司總經(jīng)理級(jí)人員 45 元 /天，其他人 30 元 /天。 第九條 就餐補(bǔ)助按自然天數(shù)計(jì)發(fā)，但出差參加參觀、學(xué)習(xí)、考察、會(huì)議期間已統(tǒng)一安排就餐的，或本辦法有規(guī)定的，不享受補(bǔ)助。 第四章 交通工具 第十條 省內(nèi)出差以火車硬座、輪船三等艙為乘坐標(biāo)準(zhǔn)；省外出差，分（子）公司總經(jīng)理可乘坐火車硬臥；如需超過(guò)本標(biāo)準(zhǔn)，須經(jīng)過(guò)集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。 第十一條 員工出差中在同一城市內(nèi)辦事，一般情況下只能乘坐公交車；因工作需要，經(jīng)批準(zhǔn)可乘坐出租車并憑票報(bào)銷。 第十二條 交通費(fèi)在本制度規(guī)定的范圍內(nèi)實(shí)報(bào)實(shí)銷，非經(jīng)集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，超標(biāo)部分由出差人自行承擔(dān)。 第五章 其它事項(xiàng) 第 十三條 員工出差過(guò)程中如遇疾病、自然災(zāi)害或工作需要等需延時(shí)的，須得到所在部門和公司負(fù)責(zé)人的批準(zhǔn)，違者，延時(shí)部分視同曠工，不予報(bào)銷延時(shí)部分的住宿與補(bǔ)助。 第十四條 出差過(guò)程無(wú)法預(yù)見(jiàn)的其它費(fèi)用（如應(yīng)酬、購(gòu)買急需物品的費(fèi)用等）開(kāi)支前須得到負(fù)責(zé)人的批準(zhǔn)。 第十五條 出差過(guò)程中不計(jì)發(fā)加班費(fèi)。隨同公司領(lǐng)導(dǎo)出差的人員已按實(shí)報(bào)銷費(fèi)用的，不另計(jì)發(fā)補(bǔ)貼。 第十六條 員工出差出發(fā)當(dāng)日在 18時(shí)以后，返回當(dāng)日在 6時(shí)前的，不計(jì)入出差天數(shù)。出發(fā)當(dāng)日在 12時(shí)以后， 18 時(shí)以前，返回當(dāng)日在 6 時(shí)以后， 12時(shí)以前的，按半天計(jì)入出差天數(shù)。 第十七條 住宿費(fèi)報(bào)銷時(shí)須提供住宿費(fèi)發(fā)票；無(wú)住宿費(fèi)發(fā)票的依本辦法第六條確定的標(biāo)準(zhǔn)按 50%計(jì)發(fā)；在途乘坐交通工具期間不計(jì)發(fā)住宿費(fèi)。 第十八條 隨同高職人員出行的的低職人員，其住宿和伙食補(bǔ)貼可按高職人員標(biāo)準(zhǔn)支付。 第十九條 違規(guī)處理 員工出差未履行審批程序，未填寫《出差申請(qǐng)單》的，不予借支差旅費(fèi)。員工出差費(fèi)用管理和報(bào)銷程序違反制度規(guī)定的，按本辦法和《公司財(cái)務(wù)管理制度》的規(guī)定執(zhí)行。 附件 《出差申請(qǐng)單》 湖南 XX 企業(yè)集團(tuán)有限公司 出 差 申 請(qǐng) 單 申請(qǐng)日期： 姓 名 所 屬 部 門 職 務(wù) 職 務(wù) 代理人 出 差 地 點(diǎn) 預(yù)計(jì)耗用時(shí)間 出 差 事 由 預(yù) 計(jì) 旅 費(fèi) 備 注 部 門 經(jīng) 理 行 政 經(jīng) 理 總經(jīng)理 廉潔自律管理制度 第一章 總 則 第一條 為維護(hù)公司利益和公司形象，培養(yǎng)員工高尚的職業(yè)操守，保證員工履行職務(wù)的廉潔性，加強(qiáng)監(jiān)督和員工自律，處理?yè)p害公司利益和形象的行為及員工因貪污收受商業(yè)賄賂瀆職而損害履行職務(wù)廉潔性的行為，結(jié)合公司具體運(yùn)作模式和行業(yè)參與狀況，特制訂本制度 。 第二條 本制度所稱員工是指公司及分（子）公司的所有從業(yè)人員，包括正式聘用的員工、試用期員工、臨時(shí)工。 第三條 本制度適用于所有員工、適用于公司及分（子）公司。 第四條 公司倡導(dǎo)員工合法取得勞動(dòng)報(bào)酬；鼓勵(lì)員工廉潔自律，并對(duì)廉潔優(yōu)秀員工給予精神和物質(zhì)獎(jiǎng)勵(lì)；禁止貪污、收受商業(yè)賄賂以及其他玷污職務(wù)廉潔性的行為；禁止用損害公司利益換取個(gè)人在物質(zhì)和非物質(zhì)方面的利益的行為；禁止因廉潔不適而損害公司形象和聲譽(yù)的行為；禁止員工擅自在外兼職，禁止同業(yè)經(jīng)營(yíng)。 第五條 公司行政策劃部、財(cái)務(wù)部為本制度和員工廉潔自律狀況的監(jiān)督、執(zhí)行機(jī)構(gòu)，并直接對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé)。 公司及分（子）公司的各部門和所有員工有協(xié)助義務(wù)。 第六條 公司執(zhí)行機(jī)構(gòu)常年接受部門和員工對(duì)違反本制度的行為進(jìn)行舉報(bào)，并給予舉報(bào)人嚴(yán)格保密；對(duì)查證屬實(shí)的舉報(bào)線索，對(duì)舉報(bào)人給予獎(jiǎng)勵(lì)。 第七條 公司鼓勵(lì)員工互相監(jiān)督，互相約束；提倡客觀公正、事實(shí)求是；禁止誣告陷害；禁止打擊報(bào)復(fù)。 第二章 分 則 第一節(jié) 貪污和挪用資金 第八條 本制度所稱貪污是指利用職務(wù)便利，侵占公司財(cái)物的行為。包括個(gè)人私吞、合謀私分、虛構(gòu)事實(shí)竊取公司財(cái)物、名義上是贈(zèng)送而實(shí)際上是侵吞公司財(cái)物等所有用非正常、違反制度 和違反法律的手段將公司財(cái)物據(jù)為已有的行為。 第九條 本制度所稱挪用資金是指員工或部門違反公司財(cái)務(wù)制度，或違反審批程序，或弄虛作假，將公司資金挪作他用的行為。 第十條 貪污或挪用資金不論多少均應(yīng)依本制度進(jìn)行處理；構(gòu)成犯罪的，同時(shí)移送司法機(jī)關(guān)進(jìn)行處理。 第十一條 員工個(gè)人貪污的，除全額追繳所貪污財(cái)物外；同時(shí)以貪污數(shù)額為基數(shù)，自貪污行為發(fā)生之日起至追繳財(cái)物之日止，按同期銀行貸款利率的兩倍追繳利息；并處相當(dāng)于所貪污數(shù)額等值的罰款。 員工合伙或部門集體貪污的，對(duì)員工個(gè)人依前款規(guī)定處罰；其中對(duì)部門集體貪污的部門負(fù)責(zé)人依 前款處罰時(shí)，處罰的貪污基數(shù)為總體貪污的數(shù)額。 員工或部門有貪污行為，其直接上級(jí)處扣發(fā)一個(gè)月薪資。 第十二條 員工有貪污行為，除依本制度第十一條處罰外，同時(shí)予以除名并解除勞動(dòng)合同。 第十三條 員工個(gè)人挪用資金的，自發(fā)現(xiàn)之日起限十五日內(nèi)歸還；同時(shí)應(yīng)按同期銀行貸款利率自挪用之日起至實(shí)際歸還之日止承擔(dān)利息；并處相當(dāng)于挪用金額 50%以下的罰款。如果在限期內(nèi)未歸還，但自發(fā)現(xiàn)之日起不超過(guò) 60 日的，則依本款規(guī)定加重 50%進(jìn)行處罰。 部門挪用資金的，對(duì)部門負(fù)責(zé)人和直接經(jīng)辦人員依前款規(guī)定進(jìn)行處罰。 員工或部門有挪用資金行為，其 直接上級(jí)處相當(dāng)于其本人一個(gè)月薪資 50%的罰款。 第十四條 員工有挪用資金的行為，除依本制度第十三條處罰外，同時(shí)視情節(jié)輕重給予嚴(yán)重警告或除名并解除勞動(dòng)合同的處分。 員工有挪用資金的行為，經(jīng)限期催繳而超過(guò) 60 日未歸還的，除依本制度第十三條加重 50%進(jìn)行處罰外，直接予以除名解除勞動(dòng)合同。 第二節(jié) 收受商業(yè)賄賂 第十五條 收受商業(yè)賄賂是指在公司及分（子）公司對(duì)外業(yè)務(wù)交往過(guò)程中，員工收受對(duì)方給予的或向?qū)Ψ剿魅∝?cái)物，損害公司利益而為對(duì)方謀取利益的行為。 索取商業(yè)賄賂是指業(yè)務(wù)活動(dòng)人員或與某項(xiàng)業(yè)務(wù)有直接利害關(guān)系的公司員工 ，主動(dòng)以損害公司利益給對(duì)方謀取利益為條件，向?qū)Ψ剿饕?cái)物的行為。 對(duì)公司利益的損害包括某一具體業(yè)務(wù)即得利益的減少和應(yīng)得而未得利益的損失。 員工收受或索取商業(yè)賄賂不論是在業(yè)務(wù)活動(dòng)的事前、事中、事后發(fā)生均屬本條所指的收受商業(yè)賄賂的行為。 第十六條 員工有收受商業(yè)賄賂的行為，本制度有具體規(guī)定的，依相應(yīng)規(guī)定處理；無(wú)具體規(guī)定或規(guī)定不明的，公司將依實(shí)際受損情況或應(yīng)得利益的情況加倍向有關(guān)責(zé)任人員追繳損失，同時(shí)對(duì)損害公司既得利益的行為人按其致?lián)p額度自其發(fā)生該行為之日起至實(shí)際歸繳之日止據(jù)銀行同期貸款利息率向其追繳利息，并視情 形給予嚴(yán)重警告或除名并解除勞動(dòng)合同的處分。 員工收受商業(yè)賄賂構(gòu)成犯罪的，公司將同時(shí)移交司法機(jī)關(guān)進(jìn)行處理。 第十七條 在物資采購(gòu)、工程及其他業(yè)務(wù)發(fā)包的招投標(biāo)等活動(dòng)中通過(guò)泄露標(biāo)底，或透露或壓低其他競(jìng)爭(zhēng)者的投標(biāo)條件，或故意拔高欲使其中標(biāo)的投標(biāo)者的條件，或固定投標(biāo)者而排斥競(jìng)爭(zhēng)等手段致使公司及（子）公司就某項(xiàng)物資采購(gòu)或工程發(fā)包擬通過(guò)招投標(biāo)的方式達(dá)到條件最優(yōu)的目的不能實(shí)現(xiàn)，活動(dòng)人員及有利害關(guān)系的工作人員據(jù)此事前，事中或事后獲取財(cái)物的，公司對(duì)有關(guān)人員依其所獲得的財(cái)物雙倍追繳，同時(shí)予以除名并解除勞動(dòng)合同。 依前款情形，根據(jù) 一般市場(chǎng)情況，公司利益未受損害，但業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員及有利害關(guān)系的工作人員為使某一投標(biāo)者中標(biāo)而獲取財(cái)物的，公司對(duì)有關(guān)人員依其所獲得的財(cái)物雙倍追繳，同時(shí)給予嚴(yán)重警告或除名并解除勞動(dòng)合同的處分。 員工有本條第一款所示行為致使公司利益受損的，應(yīng)同時(shí)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。 員工有本條所示行為，其直接上級(jí)處扣發(fā)一個(gè)月標(biāo)準(zhǔn)薪資。 第十八條 員工在職責(zé)范圍內(nèi)代表公司對(duì)合作單位據(jù)相關(guān)合同對(duì)履行合同的情形進(jìn)行鑒證時(shí)，因事前、事中、事后收受相對(duì)方的財(cái)物而故意或不負(fù)責(zé)任對(duì)相對(duì)方履行合同的情形不合理的予以鑒證的，或違反相應(yīng)程序進(jìn)行鑒證的， 公司對(duì)員工據(jù)其收受的財(cái)物給予雙倍追繳的處罰，同時(shí)予以除名并解除勞動(dòng)合同。 直接上級(jí)或相關(guān)人員對(duì)員工的該不合理鑒證予以核認(rèn)的，處扣發(fā)一個(gè)月薪資并給予通報(bào)批評(píng)或警告處分。 第十九條 員工在向相對(duì)方出賣或提供公司及分（子）公司的產(chǎn)品或勞務(wù)過(guò)程中，收受他人財(cái)物，實(shí)行不合理或違反規(guī)定與程序的利益鐃讓，致使公司利益受損的，公司對(duì)該員工按其所獲財(cái)物額的雙倍予以追繳，并按該行為給公司造成的損失額度予以追償；同時(shí)視情節(jié)輕重給予嚴(yán)重警告或除名并解除勞動(dòng)合同的處分。 直接上級(jí)或相關(guān)人員對(duì)員工的前述利益饒讓情形予以核認(rèn)的，處扣發(fā)其 本人標(biāo)準(zhǔn)月薪 50%的薪資，并給予通報(bào)批評(píng)。 第二十條 員工在職責(zé)范圍內(nèi)采購(gòu)物資，私自接受對(duì)方給予的利益鐃讓、或回扣等財(cái)物的，以收受商業(yè)賄賂論處；采取虛抬價(jià)格、或以次充好、以假充真等手段，通過(guò)對(duì)方套取公司財(cái)物的，以貪污論處。 員工有本條所列情形，其直接上級(jí)失察的，對(duì)該直接上級(jí)處扣發(fā)相當(dāng)于其標(biāo)準(zhǔn)月薪資 10%— 50%的薪資。 第三章 瀆 職 第二十一條 依公司相關(guān)規(guī)定及崗位職責(zé)的要求，員工在履行職務(wù)過(guò)程中，未盡到審慎盡職義務(wù)、或未嚴(yán)格按要求履行職責(zé)、或不正確的履行職務(wù)、或?yàn)E用職權(quán)、或在履行職責(zé)的過(guò)程中接收與其履 行職責(zé)有利害關(guān)系的相對(duì)方的宴請(qǐng)和參與該相對(duì)方提供的其他娛樂(lè)活動(dòng)而未經(jīng)批準(zhǔn)、或向其履行的職務(wù)的相對(duì)方索取財(cái)物等，可能影響其履行職務(wù)的廉潔性或給公司形象造成損害的行為等均屬本制度所稱的瀆職行為。 第二十二條 員工有制度第二十一條所列示的行為，均應(yīng)受到處罰。本制度有明確規(guī)定的，依相應(yīng)的規(guī)定進(jìn)行處罰；本制度無(wú)明確規(guī)定，或規(guī)定不明的，則依下列原則進(jìn)行處罰。 一、給公司造成損失但個(gè)人未獲得利益的，承擔(dān)賠償責(zé)任，并處扣發(fā)相當(dāng)于損失額度 30%— 50%的薪資，同時(shí)給予警告、嚴(yán)重警告、或除名并解除勞動(dòng)合同的處分。 二、給公司造 成損失或侵害了公司利益，且個(gè)人獲得利益的，按收受商業(yè)賄賂論處，依本制度第十六條的規(guī)定進(jìn)行處罰。 三、未給公司造成損失或未侵害公司利益，且個(gè)人未獲得利益的，處扣發(fā)相當(dāng)于其本人標(biāo)準(zhǔn)月薪的 10%— 30%的薪資，同時(shí)給予通報(bào)批評(píng)或警告處分。 四、未給公司造成損失或未侵害公司利益，但個(gè)人獲得利益的，追繳其所獲得的利益，并處扣發(fā)相當(dāng)于其本人標(biāo)準(zhǔn)月薪 30%— 50%的薪資，同時(shí)給予警告或嚴(yán)重警告處分。 五、相應(yīng)員工的直接上級(jí)失察的，處扣發(fā)相當(dāng)于其標(biāo)準(zhǔn)月薪 10%— 50%的薪資。 第二十三條 員工擅自在外兼職或同業(yè)經(jīng)營(yíng)的，處扣 發(fā)本人薪資 100— 500