晶源鹽湖化工實(shí)業(yè)集團(tuán)下屬公司管理制度-資料下載頁
【導(dǎo)讀】律、法規(guī)和規(guī)章，特制定本制度。和相對(duì)控股下屬公司。自主管理，合法有效地運(yùn)作企業(yè)法人財(cái)產(chǎn)。集團(tuán)公司按照有關(guān)法律法。規(guī)規(guī)范運(yùn)作要求，行使對(duì)公司的重大事項(xiàng)管理。度的貫徹和執(zhí)行。并接受集團(tuán)公司的監(jiān)督。時(shí)、有效地對(duì)公司做好管理、指導(dǎo)、監(jiān)督等工作。建立健全法人和責(zé)任人治理結(jié)構(gòu)和內(nèi)部管理制度。第七條下屬公司應(yīng)依法設(shè)立股東會(huì)、董事會(huì)及監(jiān)事會(huì)。第八條下屬公司每年應(yīng)當(dāng)至少召開一次股東會(huì)、兩次董事會(huì)。東或股東代表簽字。當(dāng)及時(shí)將其相關(guān)會(huì)議決議及會(huì)議紀(jì)要抄送公司董事會(huì)存檔。事及高級(jí)管理人員候選人員由公司董事會(huì)提名。事會(huì)成員的二分之一以上；接向集團(tuán)公司財(cái)務(wù)部反映匯報(bào)，財(cái)務(wù)部根據(jù)調(diào)查結(jié)果給予答復(fù)。務(wù)人員進(jìn)行調(diào)整。須就擬議事項(xiàng)書面委托其它董事、監(jiān)事代為表決；關(guān)政策、公司章程的行為進(jìn)行監(jiān)督，必要時(shí)將情況上報(bào)集團(tuán)公司；應(yīng)每年向集團(tuán)公司提交書面述職報(bào)告。司年度工作報(bào)告及下一年度的經(jīng)營計(jì)劃報(bào)集團(tuán)公司批準(zhǔn)。
【正文】 的法定代表人 （負(fù)責(zé)人） 為其信息管理的第一責(zé)任人，各法定代表人 （負(fù)責(zé)人） 可以確定其 副 總經(jīng)理為主要負(fù)責(zé) 人。 第四十一條 下屬 公司應(yīng)明確其信息管理事務(wù)的部門和人員，報(bào)備 集團(tuán) 公司 綜合管理部 。 第四十二條 下屬 公司應(yīng)當(dāng)履行以下信息提供的基本義務(wù)： 所有對(duì) 下屬 公司 、集團(tuán)公司發(fā)展 可能產(chǎn)生重大影響的信息； 確保所提供信息的內(nèi)容真實(shí)、及時(shí)、準(zhǔn)確、完整； 下屬 公司董事、經(jīng)理及有關(guān)涉及內(nèi)幕信息的人員不得擅自泄露重要內(nèi)幕信息。 下屬 公司所提供信息必須以書面形式，由 下屬 公司領(lǐng)導(dǎo)簽字、加蓋公章。 第四十三條 下屬 公司發(fā)生以下重大事項(xiàng)時(shí)，應(yīng)當(dāng)及時(shí)報(bào)告 集團(tuán)公司董事會(huì)： 對(duì)外投資行為 （事前審批） ； 收購、出售資產(chǎn)行為 （事前審批） ； 重要合同（借貸、委托經(jīng)營、委托理財(cái)、贈(zèng)予、承包、租賃等）的訂立、變更和終止 （ 事前審批） ； 重大經(jīng)營性或非經(jīng)營性虧損； 遭受重大損失； 重大訴訟、仲裁事項(xiàng)； 重大行政處罰； 第九章 內(nèi)部審計(jì) 制度 第四十四條 集團(tuán) 公司《內(nèi)部審計(jì)制度》適用 下屬 公司。 第四十五條 集團(tuán) 公司 定期 、 不定期實(shí)施對(duì) 下屬 公司的審計(jì)監(jiān)督。 第四十六條 集團(tuán) 公司審計(jì) 負(fù)責(zé) 人 執(zhí)行對(duì) 下屬 公司的審計(jì)工作，內(nèi)容包括但不限于：對(duì)國家有關(guān)法律、法規(guī)等的執(zhí) 行情 況；對(duì) 集團(tuán) 公司的各項(xiàng)管理制度的執(zhí)行情況； 下屬 公司內(nèi)控制度建設(shè)和執(zhí)行情況；下屬 公司的經(jīng)營業(yè)績、經(jīng)營管理、財(cái)務(wù)收支情況；高層管理人員的任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任及其他專項(xiàng)審計(jì)。 第四十七條 下屬 公司在接到審計(jì)通知后，應(yīng)當(dāng)做好接受審計(jì)的準(zhǔn)備。 下屬 公司董事長、總 經(jīng)理 、各相關(guān)部門人員必須全力配合公司的審計(jì)工作，提供審計(jì)所需的所有資料，不得敷衍 和阻撓。 第四十八條 下屬 公司董事長、總經(jīng)理及其他高級(jí)管理人員調(diào)離下屬 公司時(shí)，必須依照公司相關(guān)規(guī)定實(shí)施離任審計(jì)，并由被審計(jì)當(dāng)事人在審計(jì) 報(bào)告 上簽字確認(rèn)。 第四十九條 經(jīng) 集團(tuán) 公司董事會(huì)批準(zhǔn)的審計(jì)意見書和審計(jì)決定送達(dá) 下屬 公司后， 下屬 公司必須認(rèn)真執(zhí)行。 第十章 考核與獎(jiǎng)罰 第五十條 下屬 公司必須建立能夠充分調(diào)動(dòng)經(jīng)營層和全體職工積極性、創(chuàng)造性，責(zé)、權(quán)、利相一致的經(jīng)營激勵(lì)約束機(jī) 制。 第五十一條 下屬 公司應(yīng)根據(jù)自身實(shí)際情況制訂績效考核與薪酬管理制度，報(bào) 集團(tuán) 公司 人力資源室 審核，并報(bào)集團(tuán)董事會(huì)審議批準(zhǔn)。 第五十二條 下屬 公司應(yīng)于每個(gè)會(huì)計(jì)年度結(jié)束后，對(duì) 實(shí)行年薪制 的 董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員進(jìn)行考核，并根據(jù)考核結(jié)果 核發(fā)年度績效工資 。 第五十三條 下屬 公司的董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員因事業(yè)心不強(qiáng)、業(yè)務(wù)能力差、道德素質(zhì)不高等因素，不能履行其相應(yīng)的責(zé)任和義務(wù)，給公司經(jīng)營活動(dòng)和經(jīng)濟(jì)利益造成不良影響的， 集團(tuán) 公司 董事會(huì) 將按照相關(guān)程序?qū)Ξ?dāng)事人予以處分、處罰、解聘。 第五十四條 下屬 公 司派出董事、監(jiān)事以及高級(jí)管理人員在執(zhí)行職務(wù)時(shí)違反法律、法規(guī)的規(guī)定，給公司造成損失的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任和法律責(zé)任。 第十一章 附 則 第五十五條 本制度自 集團(tuán) 公司董事會(huì)批準(zhǔn)之日起執(zhí)行。 第五十六條 本制度由 集團(tuán) 公司董事會(huì)負(fù)責(zé)解釋。
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