晶源鹽湖化工實業(yè)集團下屬公司管理制度(參考版)
2025-05-17 23:11本頁面
【正文】 第五十六條 本制度由 集團 公司董事會負責解釋。 第五十四條 下屬 公 司派出董事、監(jiān)事以及高級管理人員在執(zhí)行職務(wù)時違反法律、法規(guī)的規(guī)定，給公司造成損失的，應(yīng)當承擔賠償責任和法律責任。 第五十二條 下屬 公司應(yīng)于每個會計年度結(jié)束后，對 實行年薪制 的 董事、監(jiān)事和高級管理人員進行考核，并根據(jù)考核結(jié)果 核發(fā)年度績效工資 。 第十章 考核與獎罰 第五十條 下屬 公司必須建立能夠充分調(diào)動經(jīng)營層和全體職工積極性、創(chuàng)造性，責、權(quán)、利相一致的經(jīng)營激勵約束機 制。 第四十八條 下屬 公司董事長、總經(jīng)理及其他高級管理人員調(diào)離下屬 公司時，必須依照公司相關(guān)規(guī)定實施離任審計，并由被審計當事人在審計 報告 上簽字確認。 第四十七條 下屬 公司在接到審計通知后，應(yīng)當做好接受審計的準備。 第四十五條 集團 公司 定期 、 不定期實施對 下屬 公司的審計監(jiān)督。 下屬 公司所提供信息必須以書面形式，由 下屬 公司領(lǐng)導(dǎo)簽字、加蓋公章。 第四十一條 下屬 公司應(yīng)明確其信息管理事務(wù)的部門和人員，報備 集團 公司 綜合管理部 。 第八章 信息管理 第三十九條 集團 公司 綜合管理部 為 集團 公司與 下屬 公司信息管理的聯(lián)系部門。 第七章 風險管理 第三十七條 下屬 公司必須提高經(jīng)營風險 管理和投資風險意識，建立并完善風險管理和內(nèi)部控制制度，有條件的 下屬 公司要設(shè)立相應(yīng)的管理部門，未設(shè)相應(yīng)管理部門的要將其只能劃入相關(guān)部門，切實進行風險管理和風險控制。 集團 公司相關(guān)部門及人員臨時需要了解項目的執(zhí)行情況和進展時， 下屬 公司相關(guān)人員應(yīng)積極予以配合和協(xié)助，及時、準確、完整地進行回復(fù)，并根據(jù)要求提供相關(guān)材料。 第三十四條 下屬 公司投資項目的決策審批程序為： 下屬 公司對擬投資項目進行可行性論證； 下屬 公司 經(jīng)理辦公會討論、 研究 ； 填寫請示審批表，經(jīng) 下屬 公司總經(jīng)理和董事長簽署，報 集團公司 投資發(fā)展部 審核（公司認為必要時可要求 公司聘請審計、評估及法律服務(wù)機構(gòu)出具專業(yè)報告，費用由 下屬 公司支付）； 集團 公司 投資發(fā)展部 審核意見為可行的， 由 下屬 公司和投資發(fā)展部共同報集團公司董事會會議研究，集團 公司董事會審議同意 并簽批 后 投資項目 才能 實施。 下屬 公司可根據(jù)市場情況和企業(yè)的發(fā)展需要提出投資建議，并提請 集團 公司審批。因上述原因 給公司 或集團公司 造成損失的， 集團 公司將依法追究相關(guān)人員的責任。 下屬 公司應(yīng)嚴格控制與關(guān)聯(lián)方之間資金、資產(chǎn)及其他資源往來， 避免發(fā)生任何非經(jīng)營占用的情況。 集團 公司為 下屬 公司提供擔保的，該 公司應(yīng)按 集團 公司對外擔保相關(guān)規(guī)定的程序申辦，并履行債務(wù)人職責，不得給公司造成損失。 第三十條 未經(jīng) 集團 公司 董事會 批準， 下屬 公司不得擅自將其財產(chǎn)設(shè)定抵押、質(zhì)押、租賃等權(quán)利受到限制的行為。 下屬 公司因其經(jīng)營發(fā)展和資金統(tǒng)籌安排的需要，需實施對外借款時，應(yīng)充分考慮對貸款利息的承受能力和償債能力，提交借款申請報 集團 公司 董事會 批準后，按照 集團 公司 和 下屬 公司 相關(guān)制度的規(guī)定履行相應(yīng)的審批程序后方可實施。 相對控股公司由股東協(xié)商制定相應(yīng)的資金管 理制度。 第二十七條 為加強貨幣資金管理， 提高財務(wù)資金使用效率，降低資金成本，集團公司通過財務(wù)結(jié)
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