最新公司內(nèi)控手冊總則-資料下載頁
2024-11-07 16:35本頁面
【導(dǎo)讀】羀芇葿袃肂蒃蒞袂芅芅螄袂羄薁蝕袁肆莄薆袀腿蕿蒂衿芁莂螁袈羈膅蚇羇肅莀薃羆膅膃葿羆裊荿蒅羅肇芁螃羄膀蕆蠆羃節(jié)芀薅蒅蒁羈肄羋螀肀膆蒃蚆肀艿芆薂聿羈蒂薈蚅膀蒞蒄蚄芃薀螂蚄莃蚈蚃肅薈薄螞膇莁蒀螁艿膄蝿螀罿荿蚅蝿肁膂蟻螈芄蒈薇螈羃芁蒃螇肆蒆螂螆膈艿蚇螅芀蒄薃襖羀芇葿袃肂蒃蒞袂芅芅螄袂羄薁蝕袁肆莄薆袀腿蕿蒂衿芁莂螁袈羈膅蚇羇肅莀薃羆膅膃葿羆裊荿蒅羅肇芁螃羄膀蕆蠆羃節(jié)芀薅蒅蒁羈肄羋螀肀膆蒃蚆肀艿芆薂聿羈蒂薈蚅膀蒞蒄蚄芃薀螂蚄莃蚈蚃肅薈薄螞膇莁蒀螁艿膄蝿螀罿荿蚅蝿肁膂蟻螈芄蒈薇螈羃芁蒃螇肆蒆螂螆膈艿蚇螅芀蒄薃襖羀芇葿袃肂蒃蒞袂芅芅螄袂羄薁蝕袁肆莄薆袀腿蕿蒂衿芁莂螁袈羈膅蚇羇肅莀薃羆膅膃葿羆裊荿蒅羅肇芁螃羄膀蕆蠆羃節(jié)芀薅蒅蒁羈肄羋螀肀膆蒃蚆肀艿芆薂聿羈蒂薈蚅膀蒞蒄蚄芃薀螂蚄莃蚈蚃肅薈薄螞膇莁蒀螁艿膄蝿螀罿荿蚅蝿肁膂蟻螈芄蒈薇螈羃芁蒃螇肆蒆螂螆膈艿蚇螅芀蒄薃襖羀芇葿袃肂蒃蒞袂芅芅螄袂羄薁蝕袁肆莄薆袀腿蕿蒂衿芁
【正文】 聯(lián)交易，確保公司正常的經(jīng)營秩序，公司印發(fā)執(zhí)行 xxx 遼黨組〔 2020〕7 號《關(guān)于印發(fā)貫徹落實國有企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員廉潔自律七項要求實施方案的通知》 。 ? 為加強黨風(fēng)廉政建設(shè)，深化廉潔自律教育，明確領(lǐng)導(dǎo)干部和關(guān)鍵崗位人員在黨風(fēng)廉政建設(shè)工作中應(yīng)負(fù)的責(zé)任，增強領(lǐng)導(dǎo)人員及關(guān)鍵崗位人員廉潔從業(yè)意識，規(guī)范廉潔自律行 為，公司印發(fā)執(zhí)行 xxx 遼 價值取向 12 [2020]329 號《關(guān)于印發(fā)《 xxx 省 電信廉潔承諾實施辦法》的通知》 對待合作伙伴方面 ? 構(gòu)建全方位對外合作體系，在共創(chuàng)中尋求共贏。通過合作，獲取稀缺的資源和能力，促進商業(yè)模式創(chuàng)新與產(chǎn)品創(chuàng)新相協(xié)同，增強企業(yè)核心競爭力，促進企業(yè) 實現(xiàn) 轉(zhuǎn)型。通過合作，做大通信產(chǎn)業(yè)鏈，經(jīng)營價值鏈，促進開放、多元的信息服務(wù)生態(tài)環(huán)境建立，與合作伙伴誠信合作，共享利益、共擔(dān)風(fēng)險。通過合作，釋放剩余的資源和能力，降低成本、提高經(jīng)營效率，防止競爭損失，共同維護競爭秩序。對合作對象進行分類、篩選管理，對重點合作項目進行 持續(xù)跟蹤評估，不斷提高企業(yè)對外合作管理水平。 ? 為規(guī)范 xxx 省 電信代理商的建設(shè)和管理，提高社會渠道掌控力和應(yīng)對市場競爭的能力，提升渠道精細(xì)化管理水平，保證其有序、健康發(fā)展，省分公司根據(jù)集團公司制定的《 xxx 代理商管理規(guī)范（暫行）》的指導(dǎo)思想以及我省實際情況，制定 xxx 遼 [2020]503 號《關(guān)于印發(fā)《 xxx 省 電信代理商管理規(guī)范（暫行）》的通知》 。 對待 社會其他利益相關(guān)者 方面 ? 公司積極履行自己的社會責(zé)任，投身環(huán)保、教育等公益事業(yè)。努力營造便捷、健康的通信環(huán)境，促進和諧社會的發(fā)展 。 例如， 響應(yīng)國家有關(guān)部門的號召，積 極開展打擊 網(wǎng)絡(luò)淫穢色情、網(wǎng)絡(luò)賭博違法犯罪活動和非法涉性廣告專項行動 （ xxx[2020]822 號、 xxx[2020]18 號） 。 下達有關(guān)節(jié)能減排工作目標(biāo) 、全面推進 xxx 省 電信節(jié)能減排工作 （ xxx[2020]362 號 、 xxx 遼 [2020]55 號《關(guān)于成立 xxx 省 電信節(jié)能減排領(lǐng)導(dǎo)機構(gòu)暨全面推進節(jié)能減排工作有關(guān)問題的通知》 ）。 價值取向 13 對于背離既有公司政策和程序或違反行為準(zhǔn)則的行為，規(guī)定適當(dāng)?shù)难a救和懲治措施，并讓這些措施被全公司員工知悉 對于背離既有公司政策和程序的行為，公司相應(yīng)的管理部門對相關(guān)補救和懲治措施進行了明確 規(guī)定，如下： 市場服務(wù)方面 ? xxx 市場 [2020]299 號《電信服務(wù)質(zhì)量問題處理辦法》 和中電信[2020]222 號《關(guān)于完善 xxx 客戶服務(wù)監(jiān)督（投訴）機構(gòu)設(shè)置和管理關(guān)系的通知》 對不遵守服務(wù)規(guī)范 、 不執(zhí)行業(yè)務(wù)規(guī)程的各類行為的糾正、補救、上報、懲戒方法進行了具體規(guī)定。 ? 為了進一步完善 xxx 省 電信服務(wù)質(zhì)量管理體系和服務(wù)隊伍建設(shè)，提升內(nèi)外客戶服務(wù)質(zhì)量，依據(jù) xxx 省 電信 [2020]108 號《關(guān)于成立 xxx 省 省電信公司服務(wù)質(zhì)量管理部的通知》 xxx 省 分公司成立了服務(wù)質(zhì)量管理部 。 ? xxx 遼〔 2020〕 100 號《關(guān)于印發(fā) 2020 年服務(wù)質(zhì)量考核辦法的通知》 指出，服務(wù)工作的指導(dǎo)思想是“ 以鞏固基本面的客戶服務(wù)質(zhì)量為基礎(chǔ)，以品牌客戶服務(wù)能力提升為重點。從“基礎(chǔ)服務(wù)保持穩(wěn)定”、“品牌客戶滿意率”、“品牌客戶服務(wù)水平提升”三個方面，做好服務(wù)質(zhì)量的持續(xù)提升 ” 。 ? xxx 遼傳 [2020]343 號《關(guān)于印發(fā) xxx 省 電信客戶服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)（試行）的通知》明確了客戶服務(wù)要從客戶維度切入，對現(xiàn)行主要業(yè)務(wù) /產(chǎn)品的基礎(chǔ)服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)、服務(wù)界面標(biāo)準(zhǔn)，以及品牌客戶差異化服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)和享有的服務(wù)內(nèi)容予以明確，體現(xiàn)了鞏固基礎(chǔ)服務(wù)、推進品牌差異化的客戶服務(wù)思路。 價值取向 14 安全生產(chǎn)方面 ? 公司要 求相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)干部必須組織制定安全生產(chǎn)問題的補救方案。 xxx[2020]450 號《 xxx 集團安全生產(chǎn)責(zé)任管理辦法》中規(guī)定，總經(jīng)理的職責(zé)之一為 “ 組織制定并實施本單位的生產(chǎn)安全事故應(yīng)急救援預(yù)案 ” ；而分管安全工作副總經(jīng)理的職責(zé)之一為 “ 生產(chǎn)中發(fā)生傷亡事故，應(yīng)及時趕赴現(xiàn)場組織搶救，盡量減少事故損失 ” 。 ? xxx 省 電信 [2020]541 號《關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā) xxx 省 省通信工程質(zhì)量監(jiān)督申報和竣工驗收備案工作程序（試行）的通知》中明確了工程質(zhì)量監(jiān)督管理工作， xxx 遼 [2020]272 號《關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)工業(yè)和信息化部通信建設(shè)工程安全生產(chǎn)管理規(guī)定的 通知》中明確加強通信建設(shè)工程的安全管理。 ? 為了深入貫徹落實《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》及《 xxx 集團安全生產(chǎn)責(zé)任管理辦法》，進一步明確各級領(lǐng)導(dǎo)和員工的安全生產(chǎn)責(zé)任，規(guī)范安全生產(chǎn)管理，加大安全生產(chǎn)風(fēng)險防范力度，有效減少傷亡事故發(fā)生，確保公司各項生產(chǎn)經(jīng)營指標(biāo)的順利完成，省公司制定了xxx 遼 [2020]101 號《關(guān)于印發(fā)《 xxxxxx 省 分公司安全生產(chǎn)責(zé)任管理辦法》的通知》 ，并規(guī)定 “ 總經(jīng)理是企業(yè)安全生產(chǎn)第一責(zé)任人，對本單位的安全生產(chǎn)工作全面負(fù)責(zé)。第四條 副總經(jīng)理按照“誰主管，誰負(fù)責(zé)”的原則，在各自的職責(zé)范圍內(nèi)，協(xié)助 總經(jīng)理做好安全生產(chǎn)工作。并對各自分管業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的生產(chǎn)安全負(fù)主要領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。 ” 財務(wù)會計方面 ? 對于違反會計制度和財務(wù)報告相關(guān)制度的行為，除《中
試題試卷相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號-1