三鼎控股公司授權(quán)審批管理制度-資料下載頁
2025-05-29 12:35本頁面
【導(dǎo)讀】第一條為了加強(qiáng)對(duì)三鼎控股各項(xiàng)資金支出審批管理，完善內(nèi)部控制及提高工作效率，根據(jù)國家相關(guān)法規(guī)和三鼎控股有關(guān)制度文件，特制定本制度。第二條本制度適用于三鼎控股總部及其下屬子集團(tuán)。以及批準(zhǔn)范圍、批準(zhǔn)權(quán)限、批準(zhǔn)程序、承擔(dān)責(zé)任等。經(jīng)辦人員應(yīng)當(dāng)在職責(zé)范圍內(nèi)，按照審。批人的批準(zhǔn)意見辦理業(yè)務(wù)。絕辦理，并應(yīng)及時(shí)向?qū)徟说纳霞?jí)授權(quán)部門報(bào)告。第七條審批人員只能審批其下級(jí)經(jīng)辦的事項(xiàng)。一般情況下，三鼎控股及其下屬子集團(tuán)的審批層次一般不超過四層：。1)三鼎控股總部的審批層次為：部門經(jīng)理，中心總監(jiān)、總裁；活動(dòng)的審批規(guī)定參見三鼎控股其他相關(guān)制度。批和審核人員說明而致使公司財(cái)產(chǎn)損失，經(jīng)辦人員也應(yīng)承擔(dān)一定責(zé)任。員應(yīng)承擔(dān)主要責(zé)任，審核人員應(yīng)承擔(dān)次要責(zé)任。重點(diǎn)檢查三鼎控股及其下屬子集團(tuán)是否存在。提出處理建議，按規(guī)定追究相關(guān)人員的行政和經(jīng)濟(jì)責(zé)任。第二十一條本制度由三鼎控股財(cái)務(wù)中心負(fù)責(zé)解釋。第二十二條本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行。
【正文】 中心總監(jiān) 財(cái)務(wù)部門 總裁 辦公行政開支 標(biāo)準(zhǔn)內(nèi) 審批① 審批② 審核③ 標(biāo)準(zhǔn)外 審批① 審批② 審核③ 審批④ 廣告、營銷費(fèi)用 審批① 審批② 審核③ 員工借款 （） 元以下 審批① 審批② 審核③ （） 元以上 審批① 審批② 審核③ 固定資產(chǎn)、更新改造等非日常生產(chǎn)經(jīng)營性（投資性開支）開支 審批① 審批② 審核③ 審批④ 總部子集團(tuán)間資金調(diào)撥 審 核① 審批② 二、在建工程資金支付程序 工作事項(xiàng) 施工單位 工程項(xiàng)目 組 財(cái)務(wù)部 總部財(cái)務(wù) 總監(jiān) 總裁 在建工程款項(xiàng)支付 申請(qǐng)① 審批② 審核③ 審核④ 審批⑤ 三、總部預(yù)算外資金支付審批程序 除實(shí)行預(yù)算內(nèi)審批審核程序外，最后必須交總裁審批。 5 附件二 三鼎控股下屬子集團(tuán)各項(xiàng)資金開支審批權(quán)限一覽表 一、子集團(tuán)預(yù)算內(nèi)資金開支審批程序 工作事項(xiàng) 部門經(jīng) 理 主管副總經(jīng)理 子集團(tuán)財(cái) 務(wù)經(jīng)理 總經(jīng)理 總部財(cái)務(wù)總監(jiān) 集團(tuán)總 裁 辦公行政開支 標(biāo)準(zhǔn)內(nèi) 審批① 審批② 審核③ 審批④ 標(biāo)準(zhǔn)外 審批① 審批② 審 核③ 審批④ 廣告、營銷費(fèi)用 審批① 審批② 審核③ 審批④ 采購款及訂金 審批① 審批② 審核③ 審批④ 員工借款 （） 元以下 審批① 審批② 審核③ 審批④ （） 元以上 審批① 審批② 審核③ 審批④ 固定資產(chǎn)、更新改造等非日常生產(chǎn)經(jīng)營性（投資性開支）開支 審批① 審批② 審核③ 審批④ 審核 ○5 審批 ○6 二、子集團(tuán)預(yù)算外資金開支審批程序 除實(shí)行預(yù)算內(nèi)審批審核程序外，還必須報(bào)集團(tuán)總部財(cái)務(wù)總監(jiān)審核，最后交集團(tuán)總 裁審批。
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