【正文】 言時間和阻止與會議議題無關(guān)的發(fā)言，以確保議程順利推進和會議效率。、決策性議題的會議，主持人應引導會議做出結(jié)論；對須集體決議的事項，應加以歸納和復述，適時提交與會者表明意見；對未決議事項亦應加以歸納并引導會議后續(xù)意見的統(tǒng)一。、實施者、達成標準和時間等會后跟進事項向與會者明確。（四）會議紀律，并在【會議簽到表】上簽到。（遲到、早退、缺席）的：（早退）3次以上，須寫保證書，交由行政人事部記錄保管；（確有特殊情況并向會議主持人請假獲批的除外）；、早退、缺席的，以上處罰由通知人員承擔。，緊扣議題。，原則上不在會上進行討論性發(fā)言。，并不得主動撥打電話或隨意出入會場；確有需要接聽電話或離開會場的，須征得主持人同意后方可。7．如會議涉及保密內(nèi)容，參與者或知悉者均應嚴格保密。第十九章 采購管理一、目的：為加強采購計劃管理，規(guī)范采購流程，保障公司生產(chǎn)經(jīng)營活動所需物品的正常持續(xù)供應，降低采購成本。二、適用范圍本制度適用于公司對外采購與生產(chǎn)經(jīng)營有關(guān)的經(jīng)營性固定資產(chǎn)、材料及非經(jīng)營性固定資產(chǎn)、辦公用品、勞保用品等的采購（以下統(tǒng)稱為采購物品）。三、職責權(quán)限董事長負責對采購管理制度的審批；總經(jīng)理或副總經(jīng)理負責對采購管理制度的審核；行政人事部負責對【采購管理制度】的制定與實施；公司經(jīng)營性固定資產(chǎn)、材料、配件等物品（物資）的采購和非經(jīng)營性固定資產(chǎn)、辦公用品、勞保用品的采購統(tǒng)一由行政人事部負責（特殊物品或高價保值品若有指定人員采購，從指定）。四、采購原則詢價比價原則物品采購須有三家以上供應商提供報價，在權(quán)衡質(zhì)量、價格、交貨時間、售后服務等因素的基礎(chǔ)上進行綜合評估，并與供應商進一步議定最終價格（臨時性應急購買的物品除外）。一致性原則：采購人員定購的物品須與請購單所列要求、規(guī)格、型號、數(shù)量等信息一致。在市場條件不能滿足請購部門要求或成本過高的情況下，采購人員須及時反饋信息供申請部門更改請購單或作參與。低價搜索原則：采購人員應隨時搜集市場價格信息，建立供應商信息檔案庫，了解市場最新動態(tài)及最低價格，實現(xiàn)最優(yōu)化采購。廉潔原則：（1）自覺維護企業(yè)利益，努力提高采購物品質(zhì)量，降低采購成本。（2）廉潔自律，不收禮，不受賄，不接受吃請，更不能向供應商索要財物。（3）嚴格按采購制度和程序辦事，自覺接受監(jiān)督。（4）加強學習，廣泛掌握與采購業(yè)務相關(guān)的知識和市場信息。招標采購原則：凡大宗或經(jīng)常使用的物品，都應通過詢議價或招標的形式，由總經(jīng)辦、財務部等相關(guān)部門共同參與，定出一段時間內(nèi)（一年或半年）的供應商、價格，簽訂供貨協(xié)議，以簡化采購程序，提高工作效率。對于價格隨市場變化較快的物品，除縮短招標間隔時限外，還應隨時掌握市場行情，調(diào)整采購價格。審計監(jiān)督原則：采購人員應自覺接受財務部或公司領(lǐng)導對采購活動的監(jiān)督和質(zhì)詢。對采購人員在采購過程中發(fā)生的違犯廉潔制度的行為，公司有權(quán)依照相關(guān)制度進行處罰直至追究其法律責任。五、采購流程采購申請：，及時申購補充。（物資）需求部門應根據(jù)部門實際需要，安排專人統(tǒng)計出所需采購的物品（特殊需求除外），于每月25日前向行政人事部提出采購申請，填寫《請購單》；請購單要求注明名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、需求日期、參考價格（辦公用品除外）、用途等；若涉及技術(shù)指標的，須注明相關(guān)參數(shù)、指標要求。：《請購單》由其部門負責人核準，采購金額在5000元以內(nèi)的《請購單》由總經(jīng)理或副總經(jīng)理審核、董事長助理代為審批；超過5000元的，由總經(jīng)理或副總經(jīng)理審核后呈董事長審批。（物資）詢價單的采購價格是否合理皆應由財務總監(jiān)核準（或由其授權(quán)委托人代理），財務部應建立日常采購物品價格匯總表，以便隨時查詢。（審批）環(huán)節(jié)以在兩個工作日內(nèi)完成為宜；若有對采購申請?zhí)岢鲎h異者，應于2個工作日內(nèi)將意見反饋給采購申請部門。詢價比價議價：（1）每一種物品（物資）原則上需兩家以上的供應商進行報價。（2）采購員接到報價單后，需進行比價、議價，并填寫《詢價記錄表》，按低價原則進行采購。（3）屬下列情況者，無須進行比價、議價：獨家代理、獨家制造、專賣品、原廠零配件無代用品，但仍需留下報價記錄。樣品提供和確認：（1）若須進行樣品提供和確認的，須確定送樣日期，由采購人員負責追蹤；采購人員在收到樣品后，須第一時間送交需求部門進行確認，必要時需會同財務部等部門相關(guān)人員予以確認。（2）對于需要保存樣品的，須作封樣處理，以便日后作收貨比較。供應商選擇：（1）具有合法經(jīng)營主體者；（2）品質(zhì)、交貨期、價格、服務等條件良好者；（3）信譽良好者；（4）客戶認可度高。采購人員須建立供應商信息臺帳。合同簽定：（1）對于采購金額在2000以上的物品采購，須簽訂采購合同。（2）供應商經(jīng)送樣審查合格后，由采購部門與選定的供應商簽訂合同。（3）交易發(fā)生爭執(zhí)時，依據(jù)合同的約定條款進行處理。進度跟催（1）為確保準時交貨，采購人員應提前采用電話、傳真或親自到供應商處跟催，以確保物品（物資）能適時供應。（2）若采購物品（物資）無法在預定時間內(nèi)交貨的，采購人員須提前通知需求部門，尋求解決辦法，并須重新和供應商確定新的交貨期，并知會需求部門。驗收入庫：采購物品（物資）到公司后，屬經(jīng)營性固定資產(chǎn)、材料、配件和非經(jīng)營性固定資產(chǎn)、大宗勞保用品等等物品（物資）由需求部門驗收；辦公用品等常用品由行政人事部驗收。驗收合格后，開具《入庫單》，按流程辦理入庫手續(xù)。如驗收不合格的，由驗收部門通知采購部門，2日內(nèi)辦理換（退）貨手續(xù)。對帳付款：采購物品（物資）辦理入庫后，由采購員憑《入庫單》按合同或約定的付款方式到財務部辦理付款手續(xù)，財務部工作人員應按相關(guān)約定支付款項。六、考核：凡違反本制度的人員，依照公司相關(guān)管理制度進行處罰。第二十章 行政費用管理一、目的為加強公司成本管理，控制費用開支，本著勤儉節(jié)約、有利工作的原則，根據(jù)公司實際情況，合理控制各項行政費用?！《①M用開支計劃公司各部門負責人應根據(jù)部門工作計劃預算年度各項行政費用，于每年12月10前交行政人事部審核、財務部匯總復核，總經(jīng)辦審批。公司視情況授予相關(guān)費用審批部門負責人一定額度的審批權(quán)；具體根據(jù)董事長面授權(quán)書執(zhí)行。三、審批程序及權(quán)限行政費用審批流程：費用使用人申請部門負責人確認行政人事經(jīng)理審核財務部復核總經(jīng)理、副總或董事長（或助理）審批。差旅費用報銷應由部門負責人把關(guān)、行政人事經(jīng)理和財務主管根據(jù)《出差管理辦法》嚴格審核后報總經(jīng)理(副總)或董事長（或助理）審批。部門每月所報銷費用應嚴格按預算執(zhí)行，特殊情況需呈請董事長批準。四、行政費用管理所有行政辦公費用皆由行政人事部申請，行政人事經(jīng)理審核，總經(jīng)理（副總）或董事長（或助理）審批。五、業(yè)務招待費用報銷規(guī)定根據(jù)公司業(yè)務接待相關(guān)管理辦法執(zhí)行。業(yè)務接待應事先申請并得到批準。原則上不允許先斬后奏。因特殊原因無法事先辦理申請的，須在行為當時以一定的方式報總經(jīng)理（副總）或董事長獲批；無特殊情況，超額部份由當事人自行承擔。第二十一章 出差管理第一條、目的為規(guī)范公司人員出差管理，既控制好出差費用，又能讓報銷有據(jù)。第二條、出差的類別；。第三條、出差應遵守的程序《出差申請單》、《借支單》由部門負責人核定相關(guān)事項后交行政人事經(jīng)理簽批、考勤員存檔。《出差申請單》、《借支單》向財務部暫支相應數(shù)額的差旅費。，結(jié)清暫支款，多退少補?！冻霾钌暾垎巍氛咝枋潞笱a辦。第四條、出差的核準權(quán)限（含3天）由其部門負責人核準，超出3天由其部門負責人提請上一級領(lǐng)導批準。、或因工作實際需要延時，應電話請示部門領(lǐng)導，部門領(lǐng)導核實后知會行政人事部，必要時上報總經(jīng)理（副總）或董事長批準（視具體情況而定）；不得因私事或借故延長出差時間。第五條、差旅費管理員工差旅費應據(jù)實提供發(fā)票，經(jīng)核準后予以報銷。：員工凡出差到其辦公地點附近地區(qū)、車程在2小時以內(nèi)、交通方便、當日可往返的，應盡量返回；交通費憑乘車票據(jù)實數(shù)報銷，無特殊原因不得報銷計程車費用。、申請并獲準后方可乘坐，否則，不予報銷。：、特殊事項。（含30分鐘）到達某一指定地點的。：00后（含）返回住地的。，注明起點及終點；特殊情況未能提供打印發(fā)票的，須注明情況，由部門負責人和行政人事部根據(jù)情況核定。、住宿費、餐費、通信費等，報銷標準和規(guī)定見下表（特殊情況須經(jīng)總經(jīng)理（副總）或董事長批準）：員工出差費用標準一覽表 （注：行政職級以后續(xù)公示的文件為準）級 別職 級一級部門總監(jiān)及以上級別人員二級部門經(jīng)理及以上級別人員三級部門主管及以上級別人員四級上述之外的其它人員類 別地 區(qū)一類城市京、津、滬等直轄市或深圳、汕頭等沿海經(jīng)濟特區(qū)二類城市省會城市其它(一般城市)上述以外的地區(qū)（廣州屬于市內(nèi)不在此列）職 別車程在8小時以上車程在8小時以下一級飛機公務艙、高鐵、火車臥鋪等飛機公務艙、高鐵、火車臥鋪等二級飛機經(jīng)濟艙、高鐵、火車臥鋪等飛機經(jīng)濟艙、高鐵、火車臥鋪等三級高鐵、火車（含動車）、輪船、汽車等高鐵、火車（含動車）、輪船、汽車等四級火車（含動車）、輪船、汽車等火車（含動車）、輪船、汽車等人員級別地區(qū)類別住宿費伙食費（天）往返交通費 市內(nèi)交通費通訊費（元/天）一級一類 40080元憑票據(jù)實報銷50元/天省外：省內(nèi)：二類 300三類 200二級一類 30060元35元/天省外：省內(nèi)：二類 180三類150三級一類 28045元20元/天省外：省內(nèi)：二類 180三類 150四級一類 18040元15元/天省外：省內(nèi)：二類 150三類 120廣州地區(qū)（含佛山、順德、從化、花都、南沙等）30元 ，如有超出部份無特殊情況并申請獲批的則由員工自行承擔；出差過程中發(fā)生的其他費用不屬差旅費報銷范疇。特殊情況需事先電話向相關(guān)權(quán)限審批人申請獲批。（如無法提供須作相關(guān)說明并經(jīng)總經(jīng)理（副總）批準），各項費用分開列明，超標及不合理費用不予報銷。，報銷時，需提供相應的通知備查。，公司不再另行報銷住宿費、伙食費。，視情況可給予交通費和電話費補貼。，公司根據(jù)出差申請的相關(guān)事項（出差里程等）結(jié)合現(xiàn)時的燃油費價格僅報銷路橋費和油費。（即公司統(tǒng)一安排食宿）的相關(guān)活動不予補貼。第六條 出差費用借支與報銷，申請差旅費時，應結(jié)清前一筆差旅費或以報銷單沖賬，方可申請第二筆差旅費借款。，按財務相關(guān)標準粘貼報銷憑證交部門負責人核實簽名，行政人事部經(jīng)理審核、財務部主管查核、總經(jīng)理（副總）審批后到財務部沖銷差旅費借支（具體參照《行政費用報銷制度》）。，不得私開發(fā)票、增加金額，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，屬嚴重違反公司制度，可立即做無條件辭退處理；情節(jié)嚴重者將追究其法律責任。、發(fā)票原件。若住宿發(fā)票及車費等票據(jù)遺失，應由出差人自行承擔此費用（特殊情況須書面釋清遺失原因，經(jīng)相關(guān)審批程序證明屬實，報總經(jīng)理（副總）批準后方可予以報銷）。第七條、出差管理。未經(jīng)批準者公司不予報銷任何差旅費，并作曠工處理。，不再享受交通費補貼。：30后出發(fā)外地（或18：00前返回本地）以半天計；：00前出發(fā)外地且在18：00后返回本地的，以一天計；：00后啟程外地出差，不享有當天伙食費補貼。，不得私自變更路線，處理個人事務。如有特殊原因，需向總經(jīng)理（副總）申請獲批，否則公司有權(quán)做出相應處罰。，公司不給予相關(guān)補貼。如有客戶已就相關(guān)費用買單而員工擅自拿回公司報銷者，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，第一次行政口頭警告并處以該金額三倍的崗位工資或績效獎金扣減；第二次作嚴重違反公司規(guī)章制度無條件辭退處理。（≧3個月），應以在出差地租房為宜；已租房的，公司不予另行報銷住宿費用。同行出差兩人同性別者（含夫妻）按一間房間實際費用報銷（以級別高出差人員的報銷標準為準；總監(jiān)以上級別的人員可單獨住宿）。 ，出差返程，以實際返程時間（以返程票時間為準）按補休處理（具體參考【考勤管理辦法】）。第八條、其它按以上出差標準在特殊情況下（是指處理緊急公務、與公司管理人員一同出差、飛機票與火車票同等價格或出入不大），相關(guān)出差人員可乘坐飛機、高鐵及動車，但須在出差申請單中特別注明，并由行政人事部、總經(jīng)理（副總）批準。第二十二章 辦公用品管理一、目的為規(guī)范公司辦公用品的申購、入庫、保管、發(fā)放、使用、報廢、盤存、交接程序，使之管理有序，責任明確。二、辦公用品的分類按使用的性質(zhì)可分為低值易耗品和高值保管品兩類。低值易耗品主要指：各種筆、記事本、文件夾、計算器、電話機等價值較低的日常辦公用品；：電腦、打印機、文件柜、空調(diào)、相機、投影儀、辦公桌椅等價值較高的物品。三、辦公用品的管理責任部門1．公司辦公用品的管理責任部門為行政人事部。四、辦公用品的申請1．辦公用品的采購申請須填寫《采購申請單》。公司辦公用品的申請資格人為各部門負責人（或委托授權(quán)人）。各級管理人員應根據(jù)自己部門的辦公需要，及時、合理地提出采購申請。普通員工的高值保管品采購需求應向自己的部門負責人提出，由各部門負責人統(tǒng)一進行申請。 五、辦公用品的審批 在填寫《采購申請單》后，申請人應將申請單交有審批權(quán)的各層級負責人審查批準。審批人是辦公管理費用控制的責任人，其簽署的批準意見對辦公費用控制構(gòu)成相應的管理責任。 六、辦公用品的采購1．在填寫的《采購申請單》得到批準后，應交到公司行政人事部由行政人事部統(tǒng)一