杭州汽輪機(jī)股份公司控股、參股子公司管理辦法-資料下載頁(yè)
2025-05-28 11:25本頁(yè)面
【導(dǎo)讀】《公司控股（參股）子公司管理辦法》已經(jīng)公司三屆三次董事會(huì)審議批準(zhǔn)，現(xiàn)正式公布，請(qǐng)廣大投資者予以監(jiān)督。市規(guī)則》）、本公司《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，特制訂本《辦法》。司的日常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。第五條公司按職能部門功能管理的原則對(duì)控股（參股）子公司實(shí)施管理，司做好前期籌建、登記注冊(cè)工作。負(fù)責(zé)控股子公司的會(huì)計(jì)并表工作。股子公司的高管人員均具有約束力。的法人代表由本公司派出的董事?lián)蔚?；際控制權(quán)的企業(yè)。論證，在提交董事會(huì)審批前，需經(jīng)本公司董事會(huì)“戰(zhàn)略發(fā)展委員”審議。關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的，還須簽訂“關(guān)聯(lián)交易協(xié)議”。如本公司以現(xiàn)金方式出資的，公司財(cái)。本公司出具收款憑證。理辦法》規(guī)定的程序進(jìn)行。占該董事會(huì)的多數(shù)，董事長(zhǎng)必須由本公司委派的董事?lián)巍５诙畻l本公司對(duì)控股子公司實(shí)行“目標(biāo)責(zé)任制”管理，年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，由本公司綜合管理處與控股子公司經(jīng)理層協(xié)商確定。監(jiān)督控股子公司的財(cái)務(wù)管理，防止其出現(xiàn)侵害股東利益的行為發(fā)生。
【正文】 此項(xiàng)信息披露程序按《上市規(guī)則》執(zhí)行。當(dāng)控股子公司對(duì)外投資、擔(dān)保、融資、委托理財(cái)、資產(chǎn)收購(gòu)（出售）金額達(dá)到本辦法第三十七條所列指標(biāo)時(shí)；當(dāng)參股子公司對(duì)外投資、擔(dān)保、融資、委托理財(cái)、資產(chǎn)收購(gòu)（出售）金額達(dá)到本辦法第三十九條所列指標(biāo)時(shí)，本公司須履行及時(shí)信息披露義務(wù)。 第四十一條 本公司獨(dú)立董事應(yīng)在年度報(bào)告中，對(duì)控股子公司當(dāng)期及累計(jì)對(duì)外擔(dān)保情況進(jìn)行專項(xiàng)說(shuō)明，并發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)。 第七章 為控股子公司提供擔(dān)保管理辦法 第四十二條 本公司不得為控股股東及其控制的子公司、本公司持股 50%以下的關(guān)聯(lián)法人、任何個(gè)人提供擔(dān)保。 第四十三條 本公司為控股子公司提供擔(dān)保的總額不得超過(guò)最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度合并會(huì)計(jì)報(bào)表凈資產(chǎn)的 50%。 第四十四條 本公司為控股子公司提供擔(dān)保時(shí)必須要求對(duì)方提供反擔(dān)保，且反擔(dān)保的提供方應(yīng)當(dāng)具有實(shí)際承擔(dān)能力。 第四十五條 本公司為控股子公司提供擔(dān)保的審批權(quán)限如下： （一）對(duì)同一擔(dān)保對(duì)象累計(jì)擔(dān)保總額≤ 500 萬(wàn)元的，由總經(jīng)理辦公會(huì)議批準(zhǔn)； （二）對(duì)同一擔(dān)保對(duì)象累計(jì)擔(dān)?？傤~超過(guò) 500 萬(wàn)元的，董事會(huì)審議批準(zhǔn)。 第八章 子公司法律訴訟事項(xiàng)管理 第四十六條 本公司對(duì)控股（參股）子公司的法律訴訟、仲裁事項(xiàng)的管理，主要體現(xiàn)在依法履行信息披露義務(wù)方面。本公司不以任何方式介入控股（參股）子公司法律訴訟、仲裁事項(xiàng)之中。 第四十七條 當(dāng)控股子公司訴訟或仲裁事項(xiàng)涉案金額≥ 1000 萬(wàn)元時(shí)；或涉案金額 12 個(gè)月內(nèi)累計(jì)達(dá)到本公司最近一期經(jīng)審計(jì)的財(cái)務(wù)報(bào)告凈資產(chǎn)值 10％以上；當(dāng)參股子公司訴訟或仲裁事項(xiàng)涉案金額 12 個(gè)月內(nèi)累計(jì)總額本公司出資比例≥本公司最近一期經(jīng)審計(jì)的財(cái)務(wù)報(bào)告凈資產(chǎn)的 10%時(shí)，外派董事、監(jiān)事 有責(zé)任及時(shí)向本公司證券辦提供下列資料： （一）有關(guān)訴訟或仲裁事項(xiàng)的法律文書(shū)的復(fù)印件； （二）關(guān)于訴訟或仲裁事件的專項(xiàng)說(shuō)明，該專項(xiàng)說(shuō)明應(yīng)包括但不限于下列內(nèi)容： 訴訟或仲裁受理日期； 訴訟或仲裁各方當(dāng)事人、代理人及其所在單位的姓名或名稱； 受理法院或仲裁機(jī)構(gòu)的名稱及所在地； 訴訟或仲裁的原因、依據(jù)和訴訟、仲裁的請(qǐng)求； 判決、裁決的日期，判決、裁決的結(jié)果以及各方當(dāng)事人對(duì)結(jié)果的意見(jiàn)等； 此訴訟或仲裁事項(xiàng)對(duì)本公司利益可能造成的影響。 第九章 附則 第四十八條 本辦法適用于控股（參股）子 公司。 第四十九條 本辦法經(jīng)公司三屆三次董事會(huì)審議批準(zhǔn)后生效實(shí)施。 第五十條 本辦法的修改由董事會(huì)各專業(yè)委員會(huì)或經(jīng)理層提出，由董事會(huì)審議修改。 第五十一條 如本辦法與國(guó)家新頒布的政策、法律，與中國(guó)證監(jiān)會(huì)、深圳證券交易所新出臺(tái)的法規(guī)發(fā)生矛盾時(shí)；以國(guó)家政策、法律及監(jiān)管部門最新頒布的法規(guī)為準(zhǔn)。 第五十二條 自本辦法生效之日起，公司于 20xx 年 8 月制訂的《公司控股、參股子公司管理（暫行）辦法》同時(shí)廢止。 第五十三條 本辦法報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)浙江監(jiān)管局備案。 20xx 年 9 月 30 日
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