杭州汽輪機(jī)股份公司控股、參股子公司管理辦法(已修改)
2025-06-17 11:25 本頁面
【正文】 杭州汽輪機(jī)股份有限公司 關(guān)于發(fā)布控股（參股）子公司管理辦法的公告 《公司控股（參股）子公司管理辦法》已經(jīng)公司三屆三次董事會(huì)審議批準(zhǔn)，現(xiàn)正式公布，請(qǐng)廣大投資者予以監(jiān)督。 第一章 總則 第一條 為進(jìn)一步完善對(duì)公司投資的控股（參股）子公司的管理，規(guī)范公司投資行為，確?？毓桑▍⒐桑┳庸臼冀K處于受控狀態(tài)，依據(jù)《中華人民共和國公司法》（以下簡稱《公司法》）、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》（以下簡稱《上市規(guī)則》）、本公司《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，特制訂本《辦法》。 第二條 公司主要通過委派董事、監(jiān)事；推薦高 管人員候選人；進(jìn)行財(cái)務(wù)指導(dǎo)和監(jiān)控等渠道對(duì)控股（參股）子公司進(jìn)行管理。不直接干預(yù)控股（參股）子公司的日常經(jīng)營活動(dòng)。 第三條 公司向控股（參股）子公司委派的董事監(jiān)事必須嚴(yán)格履行《公司外派董事監(jiān)事管理辦法》規(guī)定的責(zé)任、權(quán)利和義務(wù)，切實(shí)維護(hù)本公司的利益，確保公司投入控股（參股）子公司的資產(chǎn)保值增值。 第四條 公司總經(jīng)理及其經(jīng)理層，在董事會(huì)的授權(quán)下，負(fù)責(zé)控股（參股）子公司的籌建工作；負(fù)責(zé)理順本公司與控股（參股）子公司之間業(yè)務(wù)流程，并按本辦法的相關(guān)規(guī)定，處理與控股（參股）子公司的關(guān)聯(lián)交易。 第五條 公司按職能部門 功能管理的原則對(duì)控股（參股）子公司實(shí)施管理，具體如下： （一）證券辦參與控股（參股）子公司設(shè)立的可行性研究，并協(xié)助擬設(shè)立公司做好前期籌建、登記注冊(cè)工作。控股（參股）子公司成立后，負(fù)責(zé)與外派董事監(jiān)事的日常聯(lián)絡(luò)工作。 （二）財(cái)務(wù)處根據(jù)按董事會(huì)（或總經(jīng)理辦公會(huì)議）決議，負(fù)責(zé)落實(shí)組建控股（參股）子公司的投資款項(xiàng)?？毓桑▍⒐桑┳庸境闪⒑?，負(fù)責(zé)對(duì)其進(jìn)行財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)指導(dǎo)，負(fù)責(zé)對(duì)控股（參股）子公司須公開披露的財(cái)務(wù)信息進(jìn)行收集和整理，并負(fù)責(zé)控股子公司的會(huì)計(jì)并表工作。 （三）審計(jì)監(jiān)察室負(fù)責(zé)對(duì)控股（參股）子公司的財(cái)務(wù)監(jiān)控工作。 （ 四）綜合管理處負(fù)責(zé)控股子公司年度經(jīng)營目標(biāo)的設(shè)置，負(fù)責(zé)本公司與控股（參股）子公司之間業(yè)務(wù)流程的設(shè)置及關(guān)聯(lián)交易方案的制訂工作。 （五）總師辦負(fù)責(zé)處理本公司與控股子公司在知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)及技術(shù)業(yè)務(wù)等方面的接口及管理工作。 （六）質(zhì)量保證處負(fù)責(zé)本公司 ISO9001 質(zhì)量保證體系向控股子公司延伸及處理工作。 （七）公司黨政辦負(fù)責(zé)公司與控股子公司黨、工、團(tuán)組織的業(yè)務(wù)接口及管理工作。 （八）公司安技保衛(wèi)處負(fù)責(zé)公司與控股子公司在安全生產(chǎn)、消防、環(huán)保等面的接口及管理工作。 第六條 本辦法規(guī)定的事項(xiàng)對(duì)公司各職能部門及控股子公司具有 同等約束力，對(duì)本公司向參股子公司派出的董事監(jiān)事及勞動(dòng)人事關(guān)系在本公司而受聘于參股子公司的高管人員均具有約束力。 第二章 關(guān)鍵詞注釋 第七條 “本公司” —— 系指杭州汽輪機(jī)股份有限公司。 第八條 “控股子公司” —— 系指本公司投資的，并具有下列情形之一的具有獨(dú)立法人資格的公司： (一 )本公司單獨(dú)持有或與所控制的子公司合并持有該公司注冊(cè)資本（或股份）總額≥ 50%的； （二）本公司單獨(dú)持有或與所控制的
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