【正文】 第 1 頁 北京 xx 天正智能控制公司采購管理辦法 第 2 頁 目 錄 采購管理辦法 ...................................................................................................................... 1 第二章 采購組織 ..................................................................................................... 2 第三章 采購計劃 ..................................................................................................... 4 第四章 采購實施 ..................................................................................................... 7 第五章 采購監(jiān)控 ................................................................................................... 12 第六章 采購招標(biāo)管理 ............................................................................................ 13 第七章 供應(yīng)商管理規(guī)定 ........................................................................................ 18 第八章 采購平臺 ............................................................................................... 20 第九章 附 則 ...................................................................................................... 21 附件一：采購管理流程 ............................................................................................ 22 附件二：外協(xié)加工流程 ............................................................................................ 22 附件二：外協(xié)加工流程 ............................................................................................ 23 附件三 ：采購招標(biāo)流程 ............................................................................................ 23 附件三：采購招標(biāo)流程 ............................................................................................ 24 附件四：新供應(yīng)商選擇流程 ..................................................................................... 24 附件四：新供應(yīng)商選擇流程 ..................................................................................... 25 附件五：供應(yīng)商管理流程 ........................................................................................ 25 附件五：供應(yīng)商管理流程 ........................................................................................ 26 第 1 頁 第一章 總 則 目的 為了加強(qiáng)采購計劃管理，規(guī)范采購工作 ,保障生產(chǎn)經(jīng)營活動的正常持續(xù)供應(yīng)，加速資金周轉(zhuǎn)，降低采購成本，特制訂本規(guī)定。 原則 (一 ) 根據(jù)生產(chǎn)、經(jīng)營需要作好物資采購工作 ，保障原材料和各項物資連續(xù)供應(yīng)。 (二 ) 在保障供應(yīng)的前提下，選擇優(yōu)質(zhì)物資，確保采購物資的質(zhì)量合格。 (三 ) 開拓貨源基地，優(yōu)化供應(yīng)渠道，降低采購成本。 (四 ) 實行公開招標(biāo)、議價、比價采購，杜絕采購活動的違規(guī)、違法及暗箱操作。 適用范圍 本制度適用于 xx 天正智能控制股份有限公司（以下簡稱公司）工程、產(chǎn)品、研發(fā)、貿(mào)易所需材料、設(shè)備、備品備件及公司辦公用品、勞保用品的采購 (以下除非特別說明，以上所列物資統(tǒng)稱為采購物品 )，以及需通過協(xié)作廠商完成的各種成品、半成品、材料、零配件 (統(tǒng)稱為外協(xié)產(chǎn)品 ) 的加工、制造。除非特別說明，采購物品與 外協(xié)產(chǎn)品統(tǒng)稱為采購。 第 2 頁 第二章 采購組織 采購流程及外協(xié)產(chǎn)品加工流程如附件一、附件二所示：需求單位提出采購物品及外協(xié)產(chǎn)品需求，企業(yè)管理部企業(yè)管理室負(fù)責(zé)編制采購計劃、組織采購的招標(biāo)工作；采購室負(fù)責(zé)計劃采購物品及外協(xié)產(chǎn)品的詢價及采購執(zhí)行；質(zhì)量管理室負(fù)責(zé)對采購物品及外協(xié)產(chǎn)品的質(zhì)量檢測和驗收入庫；財務(wù)部負(fù)責(zé)對采購預(yù)算的審核和控制，以及 采購款項的支付； 審計監(jiān)察部負(fù)責(zé)對采購實施過程的審計監(jiān)督。 各部門職責(zé)： (一 ) 需求單位：負(fù)責(zé)根據(jù)生產(chǎn)需求填寫請購單和相應(yīng)的價格建議；參與供應(yīng)商的甄選； 負(fù)責(zé)質(zhì)量不合格采購物品及外協(xié)產(chǎn)品的評審 并提出處理方案， 負(fù)責(zé)將采購物品及外協(xié)產(chǎn)品在使用過程中發(fā)生的其它問題及有關(guān)信息及時反饋給企業(yè)管理室。 (二 ) 企業(yè)管理部企業(yè)管理室：負(fù)責(zé)根據(jù)請購清單、生產(chǎn)需求、庫存情況等編制和下達(dá)采購計劃；負(fù)責(zé)對符合招標(biāo)條件的采購物品及外協(xié)產(chǎn)品的招標(biāo)組織；負(fù)責(zé)對采購價格的審核；負(fù)責(zé) 組織對供應(yīng)商的資格確認(rèn)和管理。 (三 ) 企業(yè)管理部采購室：負(fù)責(zé)采購活動的具體實施；對所采購物品及外協(xié)產(chǎn)品的市場行情、供應(yīng)商的情況進(jìn)行跟蹤收集，并及時反饋給企業(yè)管理室；參與對供應(yīng)商的甄選； 建立采購物品及外協(xié)產(chǎn)品價格信息庫； 負(fù)責(zé)采購物品及外協(xié)產(chǎn)品的交貨與協(xié)調(diào)；負(fù)責(zé)采購 物品及外協(xié)產(chǎn)品質(zhì)量問題的解決、退貨與索賠。 (四 ) 質(zhì)量管理室：負(fù)責(zé)對采購物品及外協(xié)產(chǎn)品的質(zhì)量檢測，建立采購物品及外協(xié)產(chǎn)品的質(zhì)量記錄；負(fù)責(zé)對供應(yīng)商生產(chǎn)工藝和產(chǎn)品質(zhì)量的評估以及對供應(yīng)商質(zhì)量保證體系的考核，參與對供應(yīng)商的甄選；參與采購物品及外協(xié)產(chǎn)品使用過程的質(zhì)量監(jiān)督和質(zhì)量問題的處理。 (五 ) 審計監(jiān)察部：負(fù)責(zé)對采購全過程的審計監(jiān)察，包括 制訂計劃、簽訂合同、質(zhì)量驗收和結(jié)帳付款等采購過程的每一環(huán)節(jié) 。 (六 ) 財務(wù)部：采購計劃及采購預(yù)算的審核；采購物品及外協(xié)產(chǎn)品付款憑證的審核及采購款項的支付。 第 3 頁 (七