【正文】 ........................................................................... 24 附件四：新供應(yīng)商選擇流程 ..................................................................................... 25 附件五：供應(yīng)商管理流程 ........................................................................................ 25 附件五：供應(yīng)商管理流程 ........................................................................................ 26 第 1 頁 第一章 總 則 目的 為了加強(qiáng)采購計(jì)劃管理，規(guī)范采購工作 ,保障生產(chǎn)經(jīng)營活動的正常持續(xù)供應(yīng)，加速資金周轉(zhuǎn)，降低采購成本，特制訂本規(guī)定。 (三 ) 開拓貨源基地，優(yōu)化供應(yīng)渠道，降低采購成本。 第 2 頁 第二章 采購組織 采購流程及外協(xié)產(chǎn)品加工流程如附件一、附件二所示：需求單位提出采購物品及外協(xié)產(chǎn)品需求，企業(yè)管理部企業(yè)管理室負(fù)責(zé)編制采購計(jì)劃、組織采購的招標(biāo)工作；采購室負(fù)責(zé)計(jì)劃采購物品及外協(xié)產(chǎn)品的詢價及采購執(zhí)行；質(zhì)量管理室負(fù)責(zé)對采購物品及外協(xié)產(chǎn)品的質(zhì)量檢測和驗(yàn)收入庫；財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)對采購預(yù)算的審核和控制，以及 采購款項(xiàng)的支付； 審計(jì)監(jiān)察部負(fù)責(zé)對采購實(shí)施過程的審計(jì)監(jiān)督。 (四 ) 質(zhì)量管理室：負(fù)責(zé)對采購物品及外協(xié)產(chǎn)品的質(zhì)量檢測，建立采購物品及外協(xié)產(chǎn)品的質(zhì)量記錄；負(fù)責(zé)對供應(yīng)商生產(chǎn)工藝和產(chǎn)品質(zhì)量的評估以及對供應(yīng)商質(zhì)量保證體系的考核，參與對供應(yīng)商的甄選；參與采購物品及外協(xié)產(chǎn)品使用過程的質(zhì)量監(jiān)督和質(zhì)量問題的處理。 第 4 頁 第三章 采購計(jì)劃 企業(yè)管理部企業(yè)管理室負(fù)責(zé)采購計(jì)劃的編制和下達(dá)。 (二 )特殊零件無法購得現(xiàn)貨，也無法自制時。 (二 ) 為生產(chǎn)所需的原材料、配套件、輔助材料、包裝材料、低值易耗品等，由生產(chǎn)部門提出采購申請。 (七 ) 制造部因本部門的生產(chǎn)工藝、技術(shù)條件、生產(chǎn)飽和等因素不能對某些產(chǎn)品、半成品、零部件或材料進(jìn)行生產(chǎn)而需進(jìn)行外協(xié)加工由制造部計(jì)劃管理員 第 5 頁 提出外協(xié)申請。采購申請?jiān)诤贤A(yù)算范圍內(nèi)的，由部門總經(jīng)理審批，在合同預(yù)算范 圍外的，按超預(yù)算的審批程序確定。審核內(nèi)容包括采購申請 各欄填寫是否清楚， 是否符合項(xiàng)目合同內(nèi)容、是否在預(yù)算范圍內(nèi)、是否有相關(guān)負(fù)責(zé)人的審批簽字、是否在審批范圍內(nèi)等。 (三 ) 采購計(jì)劃應(yīng)同時報送財(cái)務(wù)部門審核，以利于公司資金的安排。 第 6 頁 (六 ) 下達(dá)給采購室的采購清單，應(yīng)分類列表，必須是經(jīng) 過匯總、計(jì)劃后的材料清單。如確屬急需物品，應(yīng)填寫緊急采購申請表，由部門總經(jīng)理審批后，由公司采購主管領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)后才能列入采購范圍。 屬于定點(diǎn)供應(yīng)商供貨范圍內(nèi)的物品，不管價值多少，可以直接從定點(diǎn)供應(yīng)商處采購，不需招標(biāo)。 (二 ) 比價采購的物品范疇： 除常用材料與設(shè)備以及符合招標(biāo)采購條件的物品以外的采購，按三家以上供應(yīng)商的報價加以比較，最后選擇價格最低者予以訂購。 (三 ) 采購人員應(yīng)要求供應(yīng)商在接到詢價資料后７天內(nèi)以書信或傳真形式反饋其報價意向（若供應(yīng) 商拒絕報價，則應(yīng)將詢價資料退還給公司），若詢價資料寄出后供應(yīng)商沒有任何答復(fù)，采購人員應(yīng)打電話或電子郵件與供應(yīng)商聯(lián)系，問清情況 (如收到詢價資料與否？ )。 (六 ) 特殊情況下允許對由采購申請人或客戶指定供應(yīng)商的物品進(jìn)行“單一貨源”詢價。同時應(yīng) 第 9 頁 整理收到的詢價資料備查。 價格核準(zhǔn)： (一 ) 招標(biāo)采購物品的價格由評標(biāo)小組決定。 (三 ) 比價采購物品，一次采購金額小于 1 萬元的，由采購室經(jīng)理核準(zhǔn)；一次采購金額大于 1 萬元的，由采購室經(jīng)理審查后，呈公司主管領(lǐng)導(dǎo)或總經(jīng)理核準(zhǔn)。 2. 工程調(diào)試人員在現(xiàn)場 急需材料 (價格低于 500 元 )，但在采購后應(yīng)及時回公司經(jīng)部門總經(jīng) 理審核簽字并向企業(yè)管理室補(bǔ)交采購及出入庫手續(xù)。 經(jīng)招標(biāo)確定的采購合同可直接蓋章生效。 交貨時一般物品由 庫管員 負(fù)責(zé)驗(yàn)收，包括品質(zhì)與數(shù)量的驗(yàn)收。庫管員驗(yàn)貨后方可辦理入庫手續(xù)。 付款及報銷 (一 ) 采購款項(xiàng)須按采購合同規(guī)定或訂購單所約定的時間由財(cái)務(wù)部統(tǒng)一支付。申請付款單上應(yīng)注明預(yù)付款、已付款、余款。 (四 ) 報銷：由采購人員辦理報銷手續(xù)。如未能按進(jìn)度完成采購作業(yè)時，應(yīng) 撰寫異常原因及預(yù)定完成日期，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審批后轉(zhuǎn)送請購或使用部門，以便采取應(yīng)對措施。在制訂計(jì)劃、簽訂合同、質(zhì)量驗(yàn)收和結(jié)帳付款等采購過程的每一環(huán)節(jié)都要有監(jiān)督。 不相容職權(quán)分離。 確定最佳庫存量。 招標(biāo)程序 (一 ) 招標(biāo)前，按 招標(biāo) 項(xiàng)目管理權(quán)限向 公司 主管 領(lǐng)導(dǎo) 提交招標(biāo)報告。 招標(biāo)采購分為公開招標(biāo)采購、邀請招標(biāo)采購。招標(biāo)公告不得限制潛在投標(biāo)人的數(shù)量。 招標(biāo)文件的制作與發(fā)出 (一 ) 招標(biāo)文件主要內(nèi)容包括： 1． 招標(biāo)公告或投標(biāo)邀請書； 2． 投標(biāo)人須知，主要包括如下內(nèi)容： 招標(biāo)項(xiàng)目 概況； 招標(biāo)項(xiàng)目 名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量和批次、運(yùn)輸方式、交貨地點(diǎn)、交貨時間、驗(yàn)收方式；有關(guān)招標(biāo)文件的澄清、修改的規(guī)定； 投標(biāo)人須提供的有關(guān)資格和資信證明文件的格式、內(nèi)容要求； 投標(biāo)報價的要求、報價編制方式及須隨報價單同時提供的資料；標(biāo)底的確定方法；評標(biāo)的標(biāo)準(zhǔn)、方法和中標(biāo)原則； 投標(biāo)文件的編制要求、密封方式及報送份數(shù)；遞交投標(biāo)文件的方式、地點(diǎn)和截止時間，與投標(biāo)人進(jìn)行聯(lián)系的人員 姓名、地址、電話號碼、電子郵件； 投標(biāo)保證金的金額及交付方式；開標(biāo)的時間安排和地點(diǎn)；投標(biāo)有效期限。 投標(biāo)人應(yīng)當(dāng)按照招標(biāo)文件的要求編寫投標(biāo)文件，并在招標(biāo)文件規(guī)定的投標(biāo)截止時間之前密封送達(dá)招標(biāo)人。 開標(biāo) （一） 開標(biāo)由招標(biāo)人主持，邀請所有投標(biāo)人參加。 評標(biāo) （一） 評標(biāo)工作由評標(biāo)小組負(fù)責(zé)。 （四） 在一個項(xiàng)目中，對所有投標(biāo)人評標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)和方法必須相同。 （七） 評標(biāo)小組應(yīng)當(dāng)進(jìn)行秘密評審，不得泄露評審過程、中標(biāo)候選人的推薦情況以及與評標(biāo)有關(guān)的其他情況。評標(biāo)小組成員必須在評標(biāo)報告上簽字，若有不同意見，應(yīng)明確記載并由其本人簽字，方可作為評標(biāo)報告附件。 （四） 中標(biāo)人確定后，招標(biāo)組織人應(yīng)當(dāng)在招標(biāo)文件規(guī)定的有效期內(nèi)以書面或口頭 第 17 頁 形式通知中標(biāo)人，并將中標(biāo)結(jié)果通知所有未中標(biāo)的投標(biāo)人。 定點(diǎn)供應(yīng)商的招標(biāo)選擇應(yīng)參照本章所規(guī)定執(zhí)行。如果供應(yīng)商的生產(chǎn)經(jīng)營條件發(fā)生變化，應(yīng)要求供應(yīng)商及時對該表進(jìn)行補(bǔ)充和修改。企業(yè)管理室組織采購室、質(zhì)量室、各業(yè)務(wù)部門等有關(guān)人員參加評審。 （三） 客戶合同（如顧客的工程圖紙、規(guī)范等）中指定的供應(yīng)商可免做評審，若申請免做潛在供應(yīng)商評審，采購員需遞交“潛在供應(yīng)商情況調(diào)查表”和書面的免審依據(jù)，報企業(yè)管理部總經(jīng)理審批。 供應(yīng)商業(yè)績考評 （一） 企業(yè)管理室應(yīng)組織相關(guān)部門定期考核和評估供應(yīng)商，確保所采購產(chǎn)品質(zhì)量、供應(yīng)、支持和服務(wù)、經(jīng)濟(jì)指標(biāo)等滿足規(guī)定要求。 （五） 采購人員定期整理供應(yīng)商考評結(jié)果，會同企業(yè)管理室按考評結(jié)果區(qū)分優(yōu)秀供應(yīng)商、伙伴供應(yīng)商、普通供應(yīng)商、不合格供應(yīng)商等不同類型。 供應(yīng)商檔 案包括：供應(yīng)商調(diào)查表、供應(yīng)商審批表、供應(yīng)商質(zhì)量檔案、供應(yīng)商所提供的合格證明、價格表及相關(guān)資料。對于日常采購情況隨時登記整理，記錄造冊。 第 21 頁 第九章 附 則 第四十四條 本 制度的擬定和修改 由 公司企業(yè)管理 部 負(fù)責(zé)，經(jīng)公司總經(jīng)理審核后批準(zhǔn) 執(zhí)行