【正文】 司經(jīng)營環(huán)境M1企業(yè)經(jīng)營戰(zhàn)略、管理方針管理C1市場分析組織機構部門職責管理者代表職責顧客代表職責部門職責履行率實際完全履行數(shù)/抽查部門職責總數(shù)100%每年一次人事企管部M4管理評審公司總裁經(jīng)營計劃的完成情況法律法規(guī)的符合性顧客反饋，包括對顧客滿意度測量的結(jié)果產(chǎn)品開發(fā)項目的質(zhì)量風險、成本、關鍵路徑等結(jié)果報告非產(chǎn)品開發(fā)項目的風險、成本、關鍵路徑等結(jié)果報告過程的業(yè)績和產(chǎn)品的符合性對實際的和潛在的市場失效的分析及其對質(zhì)量、安全或環(huán)境的影響環(huán)境、職業(yè)健康安全評估結(jié)果相關方投訴質(zhì)量成本分析報告糾正和預防措施的狀況內(nèi)、外審核的結(jié)果M1企業(yè)經(jīng)營戰(zhàn)略、管理方針管理M2經(jīng)營計劃、目標指標管理M6內(nèi)部審核S19顧客滿意度測量S20產(chǎn)品監(jiān)視和測量S21不合格、糾正和預防S22環(huán)境、職業(yè)健康安全監(jiān)視和測量S23事故、事件、不符合、糾正預防S24質(zhì)量成本管理S2法規(guī)收集、更新管理評審報告管理體系及其過程的改進措施產(chǎn)品質(zhì)量、污染預防、環(huán)境績效和職業(yè)健康安全績效的改進資源需求M7持續(xù)改進S4人力資源管理S6基礎設施管理S9環(huán)境、職業(yè)健康安全控制策劃改進項目完成率實際完成數(shù)/改進項目總數(shù)100%每年一次質(zhì)量管理部M5項目管理產(chǎn)品開發(fā)技術中心/合資產(chǎn)品部立項報告產(chǎn)品信函項目總體計劃C2產(chǎn)品策劃S8信息/網(wǎng)絡管理產(chǎn)品開發(fā)項目階段監(jiān)測報告產(chǎn)品和過程確認報告項目驗收報告M4管理評審C7產(chǎn)品制造S6基礎設施管理S13生產(chǎn)過程設備管理項目計劃完成率實際完成時間/項目計劃完成時間100%每年一次計劃管理部M6內(nèi)部審核質(zhì)量管理部法律法規(guī)要求相關方要求適用的體系標準產(chǎn)品規(guī)范環(huán)境因素、職業(yè)健康安全風險評價結(jié)果內(nèi)外部反饋和抱怨S2法規(guī)收集、更新C3產(chǎn)品設計開發(fā)S9環(huán)境、職業(yè)健康安全控制策劃S3質(zhì)量信息溝通C11顧客反饋處理審核計劃審核記錄審核報告M4管理評審C7產(chǎn)品制造M7持續(xù)改進審核覆蓋率整改項平均關閉時間問題重復發(fā)生率專項/專題審核次數(shù)審核過程/過程總數(shù)關閉時間/審核問題數(shù)重復發(fā)生數(shù)/問題總數(shù)統(tǒng)計次數(shù)每年統(tǒng)計每年統(tǒng)計每年統(tǒng)計每年統(tǒng)計質(zhì)量管理部M7持續(xù)改進質(zhì)量管理部/合資質(zhì)保部管理體系方針、目標CSI、SAQ信息審核結(jié)果管理評審的輸出M1企業(yè)經(jīng)營戰(zhàn)略、管理方針管理S3質(zhì)量信息溝通M6內(nèi)部審核改進項目報告M4管理評審管理評審項目關閉率6σ項目總收益6σ項目按時完成率6σ綠帶認證率6σ黑帶項目完成數(shù)6σ綠帶項目完成數(shù)實際完成數(shù)/改進項目總數(shù)成本辦確認結(jié)果按時完成數(shù)/項目總數(shù)6σ綠帶認證數(shù)/6σ綠帶培訓數(shù)統(tǒng)計結(jié)果統(tǒng)計結(jié)果每年統(tǒng)計質(zhì)量管理部第34頁 共69頁江鈴汽車股份有限公司管理體系手冊第 G 版第0次修訂顧客導向過程C1市場分析C2產(chǎn)品策劃C3產(chǎn)品設計開發(fā)C4過程設計開發(fā)C5產(chǎn)品營銷C6訂單管理C7產(chǎn)品制造C8產(chǎn)品交付C9貨款回收C10售后服務C11顧客反饋處理支持過程S1文件、記錄管理√√√√√√√√√√√S2法規(guī)收集、更新√√√√√√√√√√√S3質(zhì)量信息溝通√√√√√√√√S4人力資源管理√√√√√√√√√√√S5培訓管理√√√√√√√√√√√S6基礎設施管理√√√√√√√√√√√S7能源供應管理√S8信息/網(wǎng)絡管理√√√√√√√√√√√S9環(huán)境、職業(yè)健康安全控制策劃√√√√√√S10物流管理√√√√√S11采購控制√√√√√√√S12貨款支付√√√√√√S13生產(chǎn)過程設備管理√S14工裝管理√S15監(jiān)視和測量裝置管理√√√S16環(huán)境、職業(yè)健康安全運行控制√√√√√√S17環(huán)境、職業(yè)健康安全應急準備和響應√√√S18環(huán)境、職業(yè)健康安全信息交流、協(xié)商和溝通√√√√√S19顧客滿意度測量√√√√√√√√√√√S20產(chǎn)品監(jiān)視和測量√√√√S21不合格、糾正和預防√√√√√√√√√√√S22環(huán)境、職業(yè)健康安全監(jiān)視和測量√√√√√√S23事故、事件、不符合、糾正預防√√√√√√S24質(zhì)量成本管理√√√√√√√√√√手冊程序作業(yè)指導書表格與記錄描述公司戰(zhàn)略、方針、職責和組織機構的文件描述公司工作方法的所有程序。誰做？做什么？何時做？描述作業(yè)標準和作業(yè)方法的說明文件。如何做？為完成的活動或達到的結(jié)果提供客觀證據(jù)的文件。S1文件、記錄管理第69頁 共69頁輸入：☆ 標準的要求；☆ 法律法規(guī)要求；☆ 員工能力水平；☆ 企業(yè)經(jīng)營環(huán)境變化；☆ 企業(yè)管理變更；☆ 產(chǎn)品變更；☆ 過程變更；☆ 管理體系的應用。輸出：☆ 手冊、程序、作業(yè)指導書的批準、分發(fā)和應用；☆ 外來文件評審和分發(fā)應用；☆ 技術文件分發(fā)應用；☆ 記錄編號，記錄保存。過程描述：本過程定義了文件、記錄的創(chuàng)建、批準、分發(fā)、更改和修訂、標識和檢索、使用、歸檔和保護、保密、處置、電子化管理的要求。文件、記錄管理過程范圍包括：☆ 管理文件——公司人事、財務、技術、質(zhì)量、采購、物流、制造、銷售、環(huán)境安全等管理性文件；☆ 行政文件——公司對內(nèi)、對外頒布的各種紅頭文件；☆ 技術文件——產(chǎn)品相關的圖樣、標準、數(shù)據(jù)等；☆ 外來文件——法規(guī)、標準、顧客要求等；☆ 記 錄——各過程的數(shù)據(jù)、結(jié)果等。過程所有者：● 人事企管部/合資綜合管理辦公室負責文件和記錄的歸口管理。過程相關職責：? 公關部/合資綜合管理辦公室負責行政文件的編制和管理； ? 產(chǎn)品技術開發(fā)中心/合資產(chǎn)品部負責技術文件的編制和管理；? 制造部/合資制造部負責組織工藝文件的編制和管理；? 安技保衛(wèi)部負責環(huán)境和安全文件編制和記錄的管理；? 質(zhì)量管理部/合資質(zhì)保部負責管理體系文件的編制和管理；? 信息部/合資計劃信息部負責文件電子化系統(tǒng)建立和維護；過程績效：★ 專項/專題審核問題數(shù)；相關文件：☆ 文件控制程序☆ 記錄控制程序江鈴汽車股份有限公司管理體系手冊第 G 版第0次修訂公司總裁通過向公司各相關層及時傳達有關質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全的國家、地方法律法規(guī)及行業(yè)管理規(guī)范要求，傳達滿足顧客、相關方和法規(guī)要求的重要性。公司總裁通過制定符合公司運行模式的管理方針，為公司的運行確定宗旨和方向。公司總裁通過管理評審，評價管理體系的適宜性、充分性和有效性，以持續(xù)改進質(zhì)量管理、環(huán)境管理、職業(yè)健康安全管理績效，提升公司的經(jīng)營績效。公司總裁在最高管理層中指定管理者代表，以確保管理體系的建立、實施和保持。并確保目標、指標和管理方案的制定并實施，確保采用先進技術、節(jié)能降耗、預防污染、對危險源進行有效控制、預防事故發(fā)生、為員工和外來人員提供健康安全保障，同時為管理體系的有效運行和持續(xù)改進提供必要的資源。公司總裁負責對管理體系進行策劃，以滿足管理目標和指標的要求。在對管理體系變更進行策劃和實施時，保持管理體系的完整性。公司總裁承諾對最終產(chǎn)品質(zhì)量和質(zhì)量管理負責，并承擔產(chǎn)品責任和相關法律責任；承諾對職業(yè)健康安全的最終責任負責。公司總裁授權質(zhì)量管理部獨立行使產(chǎn)品檢驗試驗、產(chǎn)品放行的職責；授權質(zhì)量管理部為糾正質(zhì)量問題有權停止生產(chǎn)，并把不符合要求的產(chǎn)品或過程報告最高管理層。公司總裁授權質(zhì)量管理部建立質(zhì)量信息溝通流程，確保顧客能夠及時獲得相關產(chǎn)品的質(zhì)量信息；授權顧客代表（如軍車代表）就產(chǎn)品質(zhì)量及其它相關事宜和顧客進行溝通。，以相關法律法規(guī)要求為重點總裁應確保全公司：l 以實現(xiàn)顧客和相關方滿意為目標，確保顧客和相關方的要求和期望得到確定并予以滿足；l 識別顧客明確的或隱含的需求和期望，包括公司應盡的與產(chǎn)品有關的責任、義務及法律、法律方面的需求，確保將這些要求轉(zhuǎn)化為公司的明確的要求，并通過管理體系的有效運行得以實現(xiàn)；l 建立確定公司活動、產(chǎn)品和服務中的環(huán)境因素和危險源辨識、風險評價和風險控制的過程，以確保環(huán)境因素確認過程和危險源因素、風險評價過程處于受控狀態(tài)；M1企業(yè)經(jīng)營戰(zhàn)略、管理方針管理輸入：☆ 法律法規(guī)要求；☆ 公司董事會、股東的期望；☆ 顧客的期望和滿意度；☆ 相關方的期望；☆ 競爭對手分析；☆ 公司發(fā)展戰(zhàn)略；☆ 公司產(chǎn)品特點；☆ 公司的經(jīng)營環(huán)境；☆ 公司的經(jīng)營狀況和資源狀況；☆ 績效表現(xiàn)。輸出：☆ 公司的經(jīng)營理念、經(jīng)營方針、經(jīng)營模式；☆ 公司戰(zhàn)略計劃和目標；☆ 公司管理方針；過程描述：本過程定義了公司經(jīng)營戰(zhàn)略和發(fā)展方向的確定、公司方針確定的管理要求。管理方針應：☆ 與公司的宗旨相適應，適合于組織活動、產(chǎn)品或服務的性質(zhì)規(guī)模與環(huán)境影響，適合于企業(yè)的職業(yè)健康安全風險的性質(zhì)和規(guī)模；☆ 包括對滿足顧客要求、遵守有關法律法規(guī)和其他要求的承諾和持續(xù)改進管理體系有效性的承諾；☆ 提供制定和評審管理體系目標的框架；☆ 利用各種形式在公司內(nèi)部宣傳和培訓，使全體員工理解并認真執(zhí)行；☆ 在管理評審時，評審方針的適應性，必要時進行修訂；☆ 可為相關方所獲?。贿^程所有者：● 公司總裁負責制定公司戰(zhàn)略計劃和目標、負責制定公司管理方針。過程相關職責：? 計劃管理部/合資計劃信息部負責協(xié)助制定公司戰(zhàn)略計劃和目標；? 管理者代表、質(zhì)量管理部負責協(xié)助制定公司管理方針；過程績效：★ 公司經(jīng)營指標完成率；★ 公司在行業(yè)中的排名；★ 利稅達成額；★ 社會貢獻；★ 顧客滿意度；★ 相關方滿意度；相關文件：☆ 管理方針；M2經(jīng)營計劃、目標指標管理輸入：☆ 公司外部經(jīng)營環(huán)境；☆ 市場分析報告；☆ 競爭對手分析；☆ 標桿分析；☆ 公司經(jīng)營戰(zhàn)略和經(jīng)營理念；☆ 歷史經(jīng)營數(shù)據(jù)；☆ 公司資源狀況；☆ 法律法規(guī)和其他要求符合性報告以及重要環(huán)境因素、職業(yè)安全危險源和風險；☆ 各項專業(yè)計劃及費用申報情況。輸出：☆ 公司五年經(jīng)營計劃；☆ 公司年度經(jīng)營計劃☆ 公司信息統(tǒng)計分析；☆ 公司目標完成情況；☆ 公司經(jīng)營計劃執(zhí)行情況。過程描述：本過程定義了制定、實施、檢查和改進公司經(jīng)營計劃的管理要求。包括：☆ 公司級數(shù)據(jù)分析；☆ 公司內(nèi)部狀況分析；☆ 建立公司目標管理系統(tǒng)，將公司目標落實到各過程；☆ 制定公司經(jīng)營計劃和目標指標；☆ 對計劃、目標、指標進行分解和實施；☆ 定期評審和跟蹤經(jīng)營計劃、目標指標的完成情況。過程所有者：● 計劃管理部/合資計劃信息部負責經(jīng)營計劃指標的歸口管理，負責對計劃指標的完成情況進行統(tǒng)計分析。過程相關職責：? 人事企管部/合資綜合管理辦公室負責建立公司目標管理系統(tǒng)；負責將公司目標落實到各過程；負責組織對經(jīng)營計劃和目標進行分解、落實和檢查跟蹤；過程績效：★ 計劃、目標完成率；★ 計劃編制的及時性，實施的有效性。相關文件：☆ 公司業(yè)務計劃管理程序M3公司組織機構和職責管理輸入：☆ 董事會決議；☆ 公司業(yè)務流程；☆ 公司經(jīng)營模式；☆ 公司經(jīng)營環(huán)境；☆ 公司經(jīng)營計劃；☆ 管理變更；☆ 公司人力資源狀況。輸出：☆ 江鈴汽車股份有限公司組織機構圖；☆ 公司各過程職能分配表；☆ 各部門工作職責；☆ 崗位說明書；☆ 管理者代表、顧客代表、員工代表任命。過程描述：本過程定義了公司組織機構和職責確定的管理要求。包括：☆ 組織機構；☆ 部門職責；☆ 崗位說明書；☆ 管理者代表職責；☆ 顧客代表職責；過程所有者：● 公司執(zhí)委會負責確定組織機構和職能。過程相關職責：? 公司總裁負責任命管理者代表、顧客代表、員工代表；? 人事企管部/合資綜合管理辦公室負責協(xié)助制定和發(fā)布組織機構和部門職責，負責組織編制崗位說明書；? 公關部/合資綜合管理辦公室負責執(zhí)委會輸出的相關文件管理；? 質(zhì)量管理部/合資質(zhì)保部負責產(chǎn)品質(zhì)量，為糾