【正文】 際的和潛在的市場(chǎng)失效的分析及其對(duì)質(zhì)量、安全或環(huán)境的影響環(huán)境、職業(yè)健康安全評(píng)估結(jié)果相關(guān)方投訴質(zhì)量成本分析報(bào)告糾正和預(yù)防措施的狀況內(nèi)、外審核的結(jié)果M1企業(yè)經(jīng)營戰(zhàn)略、管理方針管理M2經(jīng)營計(jì)劃、目標(biāo)指標(biāo)管理M6內(nèi)部審核S19顧客滿意度測(cè)量S20產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量S21不合格、糾正和預(yù)防S22環(huán)境、職業(yè)健康安全監(jiān)視和測(cè)量S23事故、事件、不符合、糾正預(yù)防S24質(zhì)量成本管理S2法規(guī)收集、更新管理評(píng)審報(bào)告管理體系及其過程的改進(jìn)措施產(chǎn)品質(zhì)量、污染預(yù)防、環(huán)境績(jī)效和職業(yè)健康安全績(jī)效的改進(jìn)資源需求M7持續(xù)改進(jìn)S4人力資源管理S6基礎(chǔ)設(shè)施管理S9環(huán)境、職業(yè)健康安全控制策劃改進(jìn)項(xiàng)目完成率實(shí)際完成數(shù)/改進(jìn)項(xiàng)目總數(shù)100%每年一次質(zhì)量管理部M5項(xiàng)目管理產(chǎn)品開發(fā)技術(shù)中心/合資產(chǎn)品部立項(xiàng)報(bào)告產(chǎn)品信函項(xiàng)目總體計(jì)劃C2產(chǎn)品策劃S8信息/網(wǎng)絡(luò)管理產(chǎn)品開發(fā)項(xiàng)目階段監(jiān)測(cè)報(bào)告產(chǎn)品和過程確認(rèn)報(bào)告項(xiàng)目驗(yàn)收?qǐng)?bào)告M4管理評(píng)審C7產(chǎn)品制造S6基礎(chǔ)設(shè)施管理S13生產(chǎn)過程設(shè)備管理項(xiàng)目計(jì)劃完成率實(shí)際完成時(shí)間/項(xiàng)目計(jì)劃完成時(shí)間100%每年一次計(jì)劃管理部M6內(nèi)部審核質(zhì)量管理部法律法規(guī)要求相關(guān)方要求適用的體系標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品規(guī)范環(huán)境因素、職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果內(nèi)外部反饋和抱怨S2法規(guī)收集、更新C3產(chǎn)品設(shè)計(jì)開發(fā)S9環(huán)境、職業(yè)健康安全控制策劃S3質(zhì)量信息溝通C11顧客反饋處理審核計(jì)劃審核記錄審核報(bào)告M4管理評(píng)審C7產(chǎn)品制造M7持續(xù)改進(jìn)審核覆蓋率整改項(xiàng)平均關(guān)閉時(shí)間問題重復(fù)發(fā)生率專項(xiàng)/專題審核次數(shù)審核過程/過程總數(shù)關(guān)閉時(shí)間/審核問題數(shù)重復(fù)發(fā)生數(shù)/問題總數(shù)統(tǒng)計(jì)次數(shù)每年統(tǒng)計(jì)每年統(tǒng)計(jì)每年統(tǒng)計(jì)每年統(tǒng)計(jì)質(zhì)量管理部M7持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理部/合資質(zhì)保部管理體系方針、目標(biāo)CSI、SAQ信息審核結(jié)果管理評(píng)審的輸出M1企業(yè)經(jīng)營戰(zhàn)略、管理方針管理S3質(zhì)量信息溝通M6內(nèi)部審核改進(jìn)項(xiàng)目報(bào)告M4管理評(píng)審管理評(píng)審項(xiàng)目關(guān)閉率6σ項(xiàng)目總收益6σ項(xiàng)目按時(shí)完成率6σ綠帶認(rèn)證率6σ黑帶項(xiàng)目完成數(shù)6σ綠帶項(xiàng)目完成數(shù)實(shí)際完成數(shù)/改進(jìn)項(xiàng)目總數(shù)成本辦確認(rèn)結(jié)果按時(shí)完成數(shù)/項(xiàng)目總數(shù)6σ綠帶認(rèn)證數(shù)/6σ綠帶培訓(xùn)數(shù)統(tǒng)計(jì)結(jié)果統(tǒng)計(jì)結(jié)果每年統(tǒng)計(jì)質(zhì)量管理部江鈴汽車股份有限公司管理體系手冊(cè)第 G 版第0次修訂顧客導(dǎo)向過程C1市場(chǎng)分析C2產(chǎn)品策劃C3產(chǎn)品設(shè)計(jì)開發(fā)C4過程設(shè)計(jì)開發(fā)C5產(chǎn)品營銷C6訂單管理C7產(chǎn)品制造C8產(chǎn)品交付C9貨款回收C10售后服務(wù)C11顧客反饋處理支持過程S1文件、記錄管理√√√√√√√√√√√S2法規(guī)收集、更新√√√√√√√√√√√S3質(zhì)量信息溝通√√√√√√√√S4人力資源管理√√√√√√√√√√√S5培訓(xùn)管理√√√√√√√√√√√S6基礎(chǔ)設(shè)施管理√√√√√√√√√√√S7能源供應(yīng)管理√S8信息/網(wǎng)絡(luò)管理√√√√√√√√√√√S9環(huán)境、職業(yè)健康安全控制策劃√√√√√√S10物流管理√√√√√S11采購控制√√√√√√√S12貨款支付√√√√√√S13生產(chǎn)過程設(shè)備管理√S14工裝管理√S15監(jiān)視和測(cè)量裝置管理√√√S16環(huán)境、職業(yè)健康安全運(yùn)行控制√√√√√√S17環(huán)境、職業(yè)健康安全應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)√√√S18環(huán)境、職業(yè)健康安全信息交流、協(xié)商和溝通√√√√√S19顧客滿意度測(cè)量√√√√√√√√√√√S20產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量√√√√S21不合格、糾正和預(yù)防√√√√√√√√√√√S22環(huán)境、職業(yè)健康安全監(jiān)視和測(cè)量√√√√√√S23事故、事件、不符合、糾正預(yù)防√√√√√√S24質(zhì)量成本管理√√√√√√√√√√手冊(cè)程序作業(yè)指導(dǎo)書表格與記錄描述公司戰(zhàn)略、方針、職責(zé)和組織機(jī)構(gòu)的文件描述公司工作方法的所有程序。誰做？做什么？何時(shí)做？描述作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和作業(yè)方法的說明文件。如何做？為完成的活動(dòng)或達(dá)到的結(jié)果提供客觀證據(jù)的文件。S1文件、記錄管理輸入：☆ 標(biāo)準(zhǔn)的要求；☆ 法律法規(guī)要求；☆ 員工能力水平；☆ 企業(yè)經(jīng)營環(huán)境變化；☆ 企業(yè)管理變更；☆ 產(chǎn)品變更；☆ 過程變更；☆ 管理體系的應(yīng)用。輸出：☆ 手冊(cè)、程序、作業(yè)指導(dǎo)書的批準(zhǔn)、分發(fā)和應(yīng)用；☆ 外來文件評(píng)審和分發(fā)應(yīng)用；☆ 技術(shù)文件分發(fā)應(yīng)用；☆ 記錄編號(hào)，記錄保存。過程描述：本過程定義了文件、記錄的創(chuàng)建、批準(zhǔn)、分發(fā)、更改和修訂、標(biāo)識(shí)和檢索、使用、歸檔和保護(hù)、保密、處置、電子化管理的要求。文件、記錄管理過程范圍包括：☆ 管理文件——公司人事、財(cái)務(wù)、技術(shù)、質(zhì)量、采購、物流、制造、銷售、環(huán)境安全等管理性文件；☆ 行政文件——公司對(duì)內(nèi)、對(duì)外頒布的各種紅頭文件；☆ 技術(shù)文件——產(chǎn)品相關(guān)的圖樣、標(biāo)準(zhǔn)、數(shù)據(jù)等；☆ 外來文件——法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、顧客要求等；☆ 記 錄——各過程的數(shù)據(jù)、結(jié)果等。過程所有者：● 人事企管部/合資綜合管理辦公室負(fù)責(zé)文件和記錄的歸口管理。過程相關(guān)職責(zé)：? 公關(guān)部/合資綜合管理辦公室負(fù)責(zé)行政文件的編制和管理； ? 產(chǎn)品技術(shù)開發(fā)中心/合資產(chǎn)品部負(fù)責(zé)技術(shù)文件的編制和管理；? 制造部/合資制造部負(fù)責(zé)組織工藝文件的編制和管理；? 安技保衛(wèi)部負(fù)責(zé)環(huán)境和安全文件編制和記錄的管理；? 質(zhì)量管理部/合資質(zhì)保部負(fù)責(zé)管理體系文件的編制和管理；? 信息部/合資計(jì)劃信息部負(fù)責(zé)文件電子化系統(tǒng)建立和維護(hù)；過程績(jī)效：★ 專項(xiàng)/專題審核問題數(shù)；相關(guān)文件：☆ 文件控制程序☆ 記錄控制程序江鈴汽車股份有限公司管理體系手冊(cè)第 G 版第0次修訂公司總裁通過向公司各相關(guān)層及時(shí)傳達(dá)有關(guān)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全的國家、地方法律法規(guī)及行業(yè)管理規(guī)范要求，傳達(dá)滿足顧客、相關(guān)方和法規(guī)要求的重要性。公司總裁通過制定符合公司運(yùn)行模式的管理方針，為公司的運(yùn)行確定宗旨和方向。公司總裁通過管理評(píng)審，評(píng)價(jià)管理體系的適宜性、充分性和有效性，以持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理、環(huán)境管理、職業(yè)健康安全管理績(jī)效，提升公司的經(jīng)營績(jī)效。公司總裁在最高管理層中指定管理者代表，以確保管理體系的建立、實(shí)施和保持。并確保目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案的制定并實(shí)施，確保采用先進(jìn)技術(shù)、節(jié)能降耗、預(yù)防污染、對(duì)危險(xiǎn)源進(jìn)行有效控制、預(yù)防事故發(fā)生、為員工和外來人員提供健康安全保障，同時(shí)為管理體系的有效運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)提供必要的資源。公司總裁負(fù)責(zé)對(duì)管理體系進(jìn)行策劃，以滿足管理目標(biāo)和指標(biāo)的要求。在對(duì)管理體系變更進(jìn)行策劃和實(shí)施時(shí)，保持管理體系的完整性。公司總裁承諾對(duì)最終產(chǎn)品質(zhì)量和質(zhì)量管理負(fù)責(zé)，并承擔(dān)產(chǎn)品責(zé)任和相關(guān)法律責(zé)任；承諾對(duì)職業(yè)健康安全的最終責(zé)任負(fù)責(zé)。公司總裁授權(quán)質(zhì)量管理部獨(dú)立行使產(chǎn)品檢驗(yàn)試驗(yàn)、產(chǎn)品放行的職責(zé)；授權(quán)質(zhì)量管理部為糾正質(zhì)量問題有權(quán)停止生產(chǎn)，并把不符合要求的產(chǎn)品或過程報(bào)告最高管理層。公司總裁授權(quán)質(zhì)量管理部建立質(zhì)量信息溝通流程，確保顧客能夠及時(shí)獲得相關(guān)產(chǎn)品的質(zhì)量信息；授權(quán)顧客代表（如軍車代表）就產(chǎn)品質(zhì)量及其它相關(guān)事宜和顧客進(jìn)行溝通。，以相關(guān)法律法規(guī)要求為重點(diǎn)總裁應(yīng)確保全公司：l 以實(shí)現(xiàn)顧客和相關(guān)方滿意為目標(biāo)，確保顧客和相關(guān)方的要求和期望得到確定并予以滿足；l 識(shí)別顧客明確的或隱含的需求和期望，包括公司應(yīng)盡的與產(chǎn)品有關(guān)的責(zé)任、義務(wù)及法律、法律方面的需求，確保將這些要求轉(zhuǎn)化為公司的明確的要求，并通過管理體系的有效運(yùn)行得以實(shí)現(xiàn)；l 建立確定公司活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)中的環(huán)境因素和危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制的過程，以確保環(huán)境因素確認(rèn)過程和危險(xiǎn)源因素、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)過程處于受控狀態(tài)；M1企業(yè)經(jīng)營戰(zhàn)略、管理方針管理輸入：☆ 法律法規(guī)要求；☆ 公司董事會(huì)、股東的期望；☆ 顧客的期望和滿意度；☆ 相關(guān)方的期望；☆ 競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手分析；☆ 公司發(fā)展戰(zhàn)略；☆ 公司產(chǎn)品特點(diǎn)；☆ 公司的經(jīng)營環(huán)境；☆ 公司的經(jīng)營狀況和資源狀況；☆ 績(jī)效表現(xiàn)。輸出：☆ 公司的經(jīng)營理念、經(jīng)營方針、經(jīng)營模式；☆ 公司戰(zhàn)略計(jì)劃和目標(biāo)；☆ 公司管理方針；過程描述：本過程定義了公司經(jīng)營戰(zhàn)略和發(fā)展方向的確定、公司方針確定的管理要求。管理方針應(yīng)：☆ 與公司的宗旨相適應(yīng)，適合于組織活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)的性質(zhì)規(guī)模與環(huán)境影響，適合于企業(yè)的職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)的性質(zhì)和規(guī)模；☆ 包括對(duì)滿足顧客要求、遵守有關(guān)法律法規(guī)和其他要求的承諾和持續(xù)改進(jìn)管理體系有效性的承諾；☆ 提供制定和評(píng)審管理體系目標(biāo)的框架；☆ 利用各種形式在公司內(nèi)部宣傳和培訓(xùn)，使全體員工理解并認(rèn)真執(zhí)行；☆ 在管理評(píng)審時(shí)，評(píng)審方針的適應(yīng)性，必要時(shí)進(jìn)行修訂；☆ 可為相關(guān)方所獲??；過程所有者：● 公司總裁負(fù)責(zé)制定公司戰(zhàn)略計(jì)劃和目標(biāo)、負(fù)責(zé)制定公司管理方針。過程相關(guān)職責(zé)：? 計(jì)劃管理部/合資計(jì)劃信息部負(fù)責(zé)協(xié)助制定公司戰(zhàn)略計(jì)劃和目標(biāo)；? 管理者代表、質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)協(xié)助制定公司管理方針；過程績(jī)效：★ 公司經(jīng)營指標(biāo)完成率；★ 公司在行業(yè)中的排名；★ 利稅達(dá)成額；★ 社會(huì)貢獻(xiàn)；★ 顧客滿意度；★ 相關(guān)方滿意度；相關(guān)文件：☆ 管理方針；M2經(jīng)營計(jì)劃、目標(biāo)指標(biāo)管理輸入：☆ 公司外部經(jīng)營環(huán)境；☆ 市場(chǎng)分析報(bào)告；☆ 競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手分析；☆ 標(biāo)桿分析；☆ 公司經(jīng)營戰(zhàn)略和經(jīng)營理念；☆ 歷史經(jīng)營數(shù)據(jù)；☆ 公司資源狀況；☆ 法律法規(guī)和其他要求符合性報(bào)告以及重要環(huán)境因素、職業(yè)安全危險(xiǎn)源和風(fēng)險(xiǎn)；☆ 各項(xiàng)專業(yè)計(jì)劃及費(fèi)用申報(bào)情況。輸出：☆ 公司五年經(jīng)營計(jì)劃；☆ 公司年度經(jīng)營計(jì)劃☆ 公司信息統(tǒng)計(jì)分析；☆ 公司目標(biāo)完成情況；☆ 公司經(jīng)營計(jì)劃執(zhí)行情況。過程描述：本過程定義了制定、實(shí)施、檢查和改進(jìn)公司經(jīng)營計(jì)劃的管理要求。包括：☆ 公司級(jí)數(shù)據(jù)分析；☆ 公司內(nèi)部狀況分析；☆ 建立公司目標(biāo)管理系統(tǒng)，將公司目標(biāo)落實(shí)到各過程；☆ 制定公司經(jīng)營計(jì)劃和目標(biāo)指標(biāo)；☆ 對(duì)計(jì)劃、目標(biāo)、指標(biāo)進(jìn)行分解和實(shí)施；☆ 定期評(píng)審和跟蹤經(jīng)營計(jì)劃、目標(biāo)指標(biāo)的完成情況。過程所有者：● 計(jì)劃管理部/合資計(jì)劃信息部負(fù)責(zé)經(jīng)營計(jì)劃指標(biāo)的歸口管理，負(fù)責(zé)對(duì)計(jì)劃指標(biāo)的完成情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析。過程相關(guān)職責(zé)：? 人事企管部/合資綜合管理辦公室負(fù)責(zé)建立公司目標(biāo)管理系統(tǒng)；負(fù)責(zé)將公司目標(biāo)落實(shí)到各過程；負(fù)責(zé)組織對(duì)經(jīng)營計(jì)劃和目標(biāo)進(jìn)行分解、落實(shí)和檢查跟蹤；過程績(jī)效：★ 計(jì)劃、目標(biāo)完成率；★ 計(jì)劃編制的及時(shí)性，實(shí)施的有效性。相關(guān)文件：☆ 公司業(yè)務(wù)計(jì)劃管理程序M3公司組織機(jī)構(gòu)和職責(zé)管理輸入：☆ 董事會(huì)決議；☆ 公司業(yè)務(wù)流程；☆ 公司經(jīng)營模式；☆ 公司經(jīng)營環(huán)境；☆ 公司經(jīng)營計(jì)劃；☆ 管理變更；☆ 公司人力資源狀況。輸出：☆ 江鈴汽車股份有限公司組織機(jī)構(gòu)圖；☆ 公司各過程職能分配表；☆ 各部門工作職責(zé)；☆ 崗位說明書；☆ 管理者代表、顧客代表、員工代表任命。過程描述：本過程定義了公司組織機(jī)構(gòu)和職責(zé)確定的管理要求。包括：☆ 組織機(jī)構(gòu)；☆ 部門職責(zé)；☆ 崗位說明書；☆ 管理者代表職責(zé)；☆ 顧客代表職責(zé)；過程所有者：● 公司執(zhí)委會(huì)負(fù)責(zé)確定組織機(jī)構(gòu)和職能。過程相關(guān)職責(zé)：? 公司總裁負(fù)責(zé)任命管理者代表、顧客代表、員工代表；? 人事企管部/合資綜合管理辦公室負(fù)責(zé)協(xié)助制定和發(fā)布組織機(jī)構(gòu)和部門職責(zé)，負(fù)責(zé)組織編制崗位說明書；? 公關(guān)部/合資綜合管理辦公室負(fù)責(zé)執(zhí)委會(huì)輸出的相關(guān)文件管理；? 質(zhì)量管理部/合資質(zhì)保部負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量，為糾正質(zhì)量問題有權(quán)停止生產(chǎn)，并把不符合要求的產(chǎn)品或過程報(bào)告最高管理層；? 各專業(yè)廠負(fù)責(zé)為各班次生產(chǎn)作業(yè)指定質(zhì)量職責(zé)代表。過程績(jī)效：★ 機(jī)構(gòu)及職責(zé)設(shè)置合理性、有效性；★ 流程效率；★ 部門職責(zé)履行率；★ 崗位職責(zé)履行率。相關(guān)文件：☆ 江鈴汽車股份有限公司組織機(jī)構(gòu)圖☆ 公司各過程職能分配表☆ 各部門工作職責(zé)☆ 崗位說明書S2法規(guī)收集、更新輸入：☆ 法律法規(guī)及其變更；☆ 地方、行業(yè)政策或規(guī)定；☆ 公司經(jīng)營及其變更。輸出：☆ 適用的法律法規(guī)及清單；過程