華彩天能集團(tuán)外派董事管理制度-資料下載頁(yè)
2025-04-19 03:09本頁(yè)面
【正文】 期內(nèi)董事會(huì)的會(huì)議情況及決議內(nèi)容董事會(huì)對(duì)股東（大）會(huì)決議的執(zhí)行情況六、個(gè)人參加董事會(huì)工作情況參加董事會(huì)次數(shù)董事會(huì)發(fā)言情況在董事會(huì)上對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)管理提出的建議和意見對(duì)董事會(huì)決議的表決七、股東會(huì)、董事會(huì)決議執(zhí)行情況對(duì)董事會(huì)工作的執(zhí)行情況對(duì)股東（大）會(huì)決議的執(zhí)行情況八、研究工作完成情況研究工作的投入研究成果九、委托責(zé)任書各項(xiàng)委托事項(xiàng)落實(shí)情況十、新年度個(gè)人工作計(jì)劃十一、需向集團(tuán)總部報(bào)告的其他事項(xiàng)十二、需要集團(tuán)總部支持解決的其它問題十三、附表和附件附件五：天能集團(tuán)外派董事定期研究報(bào)告一、 引言二、 企業(yè)概況：包括企業(yè)歷史發(fā)展沿革；企業(yè)組織結(jié)構(gòu)框架；企業(yè)資本結(jié)構(gòu)；重要所投資公司及分支機(jī)構(gòu)等。三、 行業(yè)發(fā)展情況：主要包括行業(yè)的發(fā)展階段分析、競(jìng)爭(zhēng)結(jié)構(gòu)分析、供需分析、行業(yè)未來發(fā)展預(yù)測(cè)等。四、 企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況：包括企業(yè)主要產(chǎn)品及工藝流程；技術(shù)水平；市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)分析；銷售情況；供應(yīng)情況等。五、 企業(yè)管理情況：包括決策程序及執(zhí)行情況；內(nèi)控制度及執(zhí)行情況；組織管理和用人制度；人力資源開發(fā)管理；科技開發(fā)管理等。六、 財(cái)務(wù)狀況及評(píng)價(jià)：包括企業(yè)具體的財(cái)務(wù)狀況；財(cái)務(wù)變動(dòng)情況及原因；對(duì)財(cái)務(wù)狀況的評(píng)價(jià)；會(huì)計(jì)報(bào)表及其附注等。七、 未來發(fā)展戰(zhàn)略八、 企業(yè)發(fā)展的風(fēng)險(xiǎn)因素九、 綜合評(píng)價(jià)十、 公司存在的問題及建議十一、 重大或?qū)ｎ}事項(xiàng)說明十二、 附表和附件 附件六：天能集團(tuán)外派董事考核標(biāo)準(zhǔn)職位名稱集團(tuán)總部外派董事方面方面權(quán)重分類分類權(quán)重指標(biāo)名稱指標(biāo)權(quán)重考核機(jī)構(gòu)考核周期德能考核30％誠(chéng)信品德50%公司忠誠(chéng)度18%集團(tuán)總部戰(zhàn)略投資中心年度誠(chéng)實(shí)正直8%公司榮譽(yù)感8%個(gè)人信用意識(shí)8%節(jié)儉意識(shí)8%工作能力50%決策能力15%協(xié)調(diào)溝通能力10%人際交往能力10%研究分析能力10%問題解決能力5%績(jī)效考核70％工作態(tài)度30%工作責(zé)任心10%服從意識(shí)10%學(xué)習(xí)意識(shí)10%工作業(yè)績(jī)70%對(duì)所投資公司股權(quán)管理工作的執(zhí)行和建議25%所投資公司股東會(huì)出席率15%工作報(bào)告15%所投資公司業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)15%修訂履歷修訂時(shí)間修訂內(nèi)容修訂者審核者審批者 附件七：天能集團(tuán)外派董事工作業(yè)績(jī)指標(biāo)量化方法指標(biāo)名稱量化得分（X）標(biāo)準(zhǔn)90≤X≤10080≤X9070≤X8050≤X700≤X50對(duì)所投資公司經(jīng)營(yíng)管理工作的執(zhí)行和建議對(duì)所投資公司發(fā)展有深入研究，全面了解經(jīng)營(yíng)管理狀況，能及時(shí)發(fā)現(xiàn)存在的問題，提出有效的解決意見對(duì)所投資公司發(fā)展有一定研究，比較全面的了解經(jīng)營(yíng)狀況，能發(fā)現(xiàn)存在的問題，提出相應(yīng)的解決意見大致了解所投資公司經(jīng)營(yíng)狀況，能將督導(dǎo)過程中發(fā)現(xiàn)的問題對(duì)所投資公司經(jīng)營(yíng)狀況了解不多對(duì)所投資公司股權(quán)狀況一無(wú)所知，經(jīng)營(yíng)管理出現(xiàn)重大問題工作報(bào)告按時(shí)提交工作報(bào)告，內(nèi)容全面、深入、細(xì)致，提出有建設(shè)性建議和意見按時(shí)提交工作報(bào)告，內(nèi)容比較令人滿意，提出有關(guān)建議和意見基本能做到按時(shí)提交工作報(bào)告，內(nèi)容符合要求未能完全按時(shí)提交工作報(bào)告；內(nèi)容不夠全面工作報(bào)告提交經(jīng)常未按時(shí)完成；報(bào)告敷衍了事，無(wú)太多參考價(jià)值所投資公司董事會(huì)出席率（％）90≤X≤10080≤X9070≤X8050≤X700≤X50所投資公司業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)結(jié)果在上期考核結(jié)果出來之前，該項(xiàng)指標(biāo)得分為“75”。
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