【正文】 根據(jù)投資進(jìn)度和項目公司組建情況，以及對已有外派產(chǎn)權(quán)代表的歷史考核情況，向總經(jīng)理工作部遞交《外派產(chǎn)權(quán)代表需求表》。 第五條 總經(jīng)理工作部將需求表 和審核建議報總經(jīng)理，由總經(jīng)理決定是否進(jìn)行外部招聘和其他招聘原則，總經(jīng)理工作部根據(jù)總經(jīng)理意見協(xié)調(diào)主業(yè)人力資源部門落實招聘工作。 第六條 初步面試通過者，總經(jīng)理工作部組織復(fù)試工作。復(fù)試小組成員主要包括集團(tuán)總經(jīng)理、總經(jīng)理工作部經(jīng)理、投資開發(fā)部經(jīng)理。其中，投資開發(fā)部經(jīng)理為復(fù)試小組組長。 第七條 由總經(jīng)理向集團(tuán)董事會提交侯選人名單，由集團(tuán)董事會決定最終人員名單，最后 由 相關(guān)子公司董事會任命 ，總經(jīng)理工作部發(fā)文通知 。 第八條 總經(jīng)理工作部負(fù)責(zé)外派產(chǎn)權(quán)代表聘用合同的簽訂。外派產(chǎn)權(quán)代表的人事管理權(quán)歸甌能集團(tuán)管理。 27 第三章 外派產(chǎn)權(quán)代表的遷調(diào)和任免管理 第九條 在保 持各子公司穩(wěn)定的基礎(chǔ)上，投資開發(fā)部視工作需要和績效考核結(jié)果，向集團(tuán)申請遷調(diào)和任免外派產(chǎn)權(quán)代表，由總經(jīng)理工作部匯總建議后提出變動方案，報總經(jīng)理或董事會審批，由總經(jīng)理簽名發(fā)文，并由總經(jīng)理工作部執(zhí)行方案。 第十條 外派產(chǎn)權(quán)代表除正常節(jié)假日外，如離開所駐企業(yè)，除遵守所駐企業(yè)的有關(guān)規(guī)定外還必須履行以下手續(xù)： 第十一條 不論個人或工作原因，如需連續(xù)離開所駐企業(yè)三天以上的，需提前通知投資開發(fā)部； 第十二條 如需連續(xù)離開所駐企業(yè)十天以上者，需提前報請集團(tuán)總經(jīng)理批準(zhǔn)，由投資開發(fā)部備案；未經(jīng)批準(zhǔn)者，按自動離職處理，免去其職務(wù)。 第十三條 外派產(chǎn)權(quán)代表在離職時都必須 進(jìn)行離職審計，否則不得辦理離職手續(xù)。離職審計由投資開發(fā)部會同集團(tuán)財務(wù)部門進(jìn)行。特殊情況由集團(tuán)聘請專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行。 第十四條 外派產(chǎn)權(quán)代表辭職的離職審計時間最長為十天，在審計完成前不得辦理離職手續(xù)。遷調(diào)的外派產(chǎn)權(quán)代表離職審計時間最長為六天，審計完成前不得就任新職。 第十五條 外派產(chǎn)權(quán)代表接到遷調(diào)、任免命令后，應(yīng)于七日內(nèi)辦妥所在子公司的離職手續(xù)啟程赴調(diào)；除有特殊情況經(jīng)董事會批準(zhǔn)外，逾期三日以上者警告、九日以上記過，十五日以上者免職。由投資開發(fā)部負(fù)責(zé)催促外派產(chǎn)權(quán)代表的按期啟程和遷調(diào)工作。 第十六條 遷調(diào)人員啟程后，如中途由于交通阻塞或發(fā)生疾病及 其他不得已事故不能到任時，應(yīng)及時取具證明報核。 28 第四章 外派產(chǎn)權(quán)代表的工作管理 第十七條 投資開發(fā)部實施對外派產(chǎn)權(quán)代表派出期間的工作管理。 第十八條 外派產(chǎn)權(quán)代表按月向投資開發(fā)部提供《工作信息清單》 （見附表一）中的相關(guān)資料，并由投資開發(fā)部進(jìn)行分析，提出指導(dǎo)建議。 第十九條 各子公司對重大戰(zhàn)略或經(jīng)營事項進(jìn)行決策會議前五天，集團(tuán)外派產(chǎn)權(quán)代表應(yīng)向集團(tuán)投資開發(fā)部上報有關(guān)會議議題和處理意見，由投資開發(fā)部分析論證后出示處理意見并上報總經(jīng)理，由總經(jīng)理視該事項重要性進(jìn)行批示或上報集團(tuán)公司董事會進(jìn)行批示； 第二十條 投資開發(fā)部將總部意見以書面文件形式下發(fā)給外派產(chǎn)權(quán)代表， 由外派產(chǎn)權(quán)代表在所在控股子公司董事會按集團(tuán)公司意見進(jìn)行表決。 第二十一條 年底由外派產(chǎn)權(quán)代表填寫績效匯總表和年度工作報告，上交總部后，由投資開發(fā)部經(jīng)理分別評價打分和提出考核意見，由總經(jīng)理工作部匯總后提出獎懲建議，上報集團(tuán)公司總經(jīng)理審批后，由總經(jīng)理工作部執(zhí)行獎懲措施。 29 第五章 其它 第三十五條 本制度適用于甌能集團(tuán)本部及全資子公司，其它企業(yè)可參照執(zhí)行。 第三十六條 本制度由甌能集團(tuán)投資開發(fā)部負(fù)責(zé)解釋。 第三十七條 本制度由公司董事會審議通過、董事長簽署后生效，自下發(fā)之日起執(zhí)行。 30 附表一： 《工作信息清單》 序 號 匯報內(nèi)容 備 注 1 《資產(chǎn)負(fù)債表》 月報 2 《損益表》 月報 3 《現(xiàn)金流量表》 月報 4 預(yù)算執(zhí)行情況統(tǒng)計和分析 月報 5 經(jīng)營管理計劃執(zhí)行情況和分析 季報 6 月度工作報告 月報 31 母子公司管理制度 第一章 總則 第一條 為確立甌能集團(tuán)母子公司的出資關(guān)系，建立資本聯(lián)結(jié)紐帶，規(guī)范母子公司的權(quán)利、義務(wù)關(guān)系，充分發(fā)揮集團(tuán)的整體優(yōu)勢，特制定本管理制度。 第二條 本制度所指母公司為甌能集團(tuán)，子公司為甌能集團(tuán)全資、控股、參股子公司。 32 第二章 母子公司權(quán)限劃分 第三條 母公司是向子公司、參股公司出資并行使出資人（股東）職能，具有資本 營運(yùn)等多種功能的集團(tuán)公司。母公司是集團(tuán)公司的決策中心、投資中心和財務(wù)中心。 第四條 母公司的主要職能是：依照法定程序和集團(tuán)公司章程，組織制定和實施集團(tuán)的長遠(yuǎn)規(guī)劃和發(fā)展戰(zhàn)略；開展投融資、企業(yè)購并、資產(chǎn)重組等資本營運(yùn)活動；決定集團(tuán)內(nèi)的重大事項；推進(jìn)成員企業(yè)的組織結(jié)構(gòu)及產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整；協(xié)調(diào)成員企業(yè)之間的關(guān)系；編制集團(tuán)的合并會計、統(tǒng)計報表；統(tǒng)一管理集團(tuán)的名稱、商標(biāo)、商譽(yù)等無形資產(chǎn)；有利于形成集團(tuán)整體經(jīng)營優(yōu)勢的其他功能。 第五條 子公司作為經(jīng)營與利潤中心，享有自主經(jīng)營權(quán)。 第六條 母公司作為決策中心，各子公司的發(fā)展戰(zhàn)略與規(guī)劃必須服從母公司制定 的集團(tuán)整體發(fā)展戰(zhàn)略與規(guī)劃。 第七條 各子公司的投資行為必須按照《甌能集團(tuán)投資管理制度》執(zhí)行。 第八條 各子公司的財務(wù)管理必須服從《甌能集團(tuán)財務(wù)管理制度》的有關(guān)規(guī)定。 第九條 人事任免。全資、控股子公司的經(jīng)營班子由集團(tuán)董事會審批并通過該子公司董事會任免，參股子公司的經(jīng)營班子由合作方共同提名，集團(tuán)董事會通過外派產(chǎn)權(quán)代表行使法定審批權(quán)。 33 第三章 收益分配管理制度 第十條 收益分配管理必須遵循下列原則 （ 1） 合法性原則：甌能集團(tuán)依據(jù)《公司法》行使對投資企業(yè)的投資收益權(quán)； （ 2） 規(guī)范性原則，包括三個方面：首先，利潤分配方案必須符合投資企業(yè)的決策程序；二、甌能集團(tuán)通過 派往投資企業(yè)的董事行使股東的投資收益權(quán)；三、甌能集團(tuán)的外派董事，在參與投資企業(yè)的利潤分配決策中必須遵循甌能集團(tuán)董事會的決策意向，保證集團(tuán)的合法權(quán)益。 （ 3） 甌能集團(tuán)利益最大化原則：對投資企業(yè)的投資收益管理應(yīng)以維護(hù)集團(tuán)利益的最大化為目標(biāo)，并與集團(tuán)的總體發(fā)展戰(zhàn)略相一致。 第十一條 甌能集團(tuán)對投資企業(yè)收益分配的管理辦法，按投資企業(yè)組織形式和持股比例分別確定： （ 1） 全資子公司的利潤分配原則全額上交。該子公司如需追加投資，由集團(tuán)董事會決定； （ 2） 控股子公司，利潤分配方案由甌能集團(tuán)擬定方案，子公司股東會或董事會審議決定。 （ 3） 參股公司的利潤分配方 案由參股公司主要股東提出，并由參股公司董事會或股東會通過。但甌能集團(tuán)派出董事應(yīng)在方案制定前主動了解其他股東特別是主要股東的意圖，報告集團(tuán)董事會，并按集團(tuán)董事會的決策意向，主動與有 關(guān)股東協(xié)商，力爭最大限度地維護(hù)甌能集團(tuán)的投資收益。 第十二條 甌能集團(tuán)對投資企業(yè)收益分配管理的職責(zé)分工： （ 1） 甌能集團(tuán)對投資企業(yè)利潤分配意向的最終決策權(quán)在甌能集團(tuán)董事會。 （ 2） 對全資子公司、控股子公司和參股公司利潤分配的過程管理以投資開發(fā)部為主，有關(guān)部門配合。 34 （ 3） 在投資企業(yè)決定當(dāng)年利潤分配之前，甌能集團(tuán)派往投資企業(yè)的董事應(yīng)向甌能集團(tuán)報送有關(guān)材料；甌能集 團(tuán)作出決策或出具意見后，全資子公司由派出董事按甌能集團(tuán)的決策落實利潤分配，控股子公司、參股公司由派出董事按甌能集團(tuán)的意見在子公司董事會或股東會上行使表決權(quán)。 35 第四章 監(jiān)督、考核與獎懲 第十三條 子公司必須接受來自母公司的監(jiān)督與考核。母公司作為出資人（股東），有權(quán)了解、監(jiān)督子公司生產(chǎn)經(jīng)營情況。 第十四條 子公司按照《甌能集團(tuán)財務(wù)管理制度》的有關(guān)規(guī)定定期向集團(tuán)資金財務(wù)部報送財務(wù)報表，接受集團(tuán)財務(wù)檢查和業(yè)務(wù)指導(dǎo)。 第十五條 子公司應(yīng)按照審計有關(guān)規(guī)定，接受集團(tuán)的審計。 第十六條 集團(tuán)每年年初與各子公司法人代表簽訂業(yè)績指標(biāo)合同，年底據(jù)此考核，按照指標(biāo)完成情況，給 予相應(yīng)的獎勵與懲罰。