【正文】 根據(jù)投資進度和項目公司組建情況，以及對已有外派產(chǎn)權代表的歷史考核情況，向總經(jīng)理工作部遞交《外派產(chǎn)權代表需求表》。 第五條 總經(jīng)理工作部將需求表 和審核建議報總經(jīng)理，由總經(jīng)理決定是否進行外部招聘和其他招聘原則，總經(jīng)理工作部根據(jù)總經(jīng)理意見協(xié)調(diào)主業(yè)人力資源部門落實招聘工作。 第六條 初步面試通過者，總經(jīng)理工作部組織復試工作。復試小組成員主要包括集團總經(jīng)理、總經(jīng)理工作部經(jīng)理、投資開發(fā)部經(jīng)理。其中，投資開發(fā)部經(jīng)理為復試小組組長。 第七條 由總經(jīng)理向集團董事會提交侯選人名單，由集團董事會決定最終人員名單，最后 由 相關子公司董事會任命 ，總經(jīng)理工作部發(fā)文通知 。 第八條 總經(jīng)理工作部負責外派產(chǎn)權代表聘用合同的簽訂。外派產(chǎn)權代表的人事管理權歸甌能集團管理。 27 第三章 外派產(chǎn)權代表的遷調(diào)和任免管理 第九條 在保 持各子公司穩(wěn)定的基礎上，投資開發(fā)部視工作需要和績效考核結(jié)果，向集團申請遷調(diào)和任免外派產(chǎn)權代表，由總經(jīng)理工作部匯總建議后提出變動方案，報總經(jīng)理或董事會審批，由總經(jīng)理簽名發(fā)文，并由總經(jīng)理工作部執(zhí)行方案。 第十條 外派產(chǎn)權代表除正常節(jié)假日外，如離開所駐企業(yè)，除遵守所駐企業(yè)的有關規(guī)定外還必須履行以下手續(xù)： 第十一條 不論個人或工作原因，如需連續(xù)離開所駐企業(yè)三天以上的，需提前通知投資開發(fā)部； 第十二條 如需連續(xù)離開所駐企業(yè)十天以上者，需提前報請集團總經(jīng)理批準，由投資開發(fā)部備案；未經(jīng)批準者，按自動離職處理，免去其職務。 第十三條 外派產(chǎn)權代表在離職時都必須 進行離職審計，否則不得辦理離職手續(xù)。離職審計由投資開發(fā)部會同集團財務部門進行。特殊情況由集團聘請專業(yè)機構進行。 第十四條 外派產(chǎn)權代表辭職的離職審計時間最長為十天，在審計完成前不得辦理離職手續(xù)。遷調(diào)的外派產(chǎn)權代表離職審計時間最長為六天，審計完成前不得就任新職。 第十五條 外派產(chǎn)權代表接到遷調(diào)、任免命令后，應于七日內(nèi)辦妥所在子公司的離職手續(xù)啟程赴調(diào)；除有特殊情況經(jīng)董事會批準外，逾期三日以上者警告、九日以上記過，十五日以上者免職。由投資開發(fā)部負責催促外派產(chǎn)權代表的按期啟程和遷調(diào)工作。 第十六條 遷調(diào)人員啟程后，如中途由于交通阻塞或發(fā)生疾病及 其他不得已事故不能到任時，應及時取具證明報核。 28 第四章 外派產(chǎn)權代表的工作管理 第十七條 投資開發(fā)部實施對外派產(chǎn)權代表派出期間的工作管理。 第十八條 外派產(chǎn)權代表按月向投資開發(fā)部提供《工作信息清單》 （見附表一）中的相關資料，并由投資開發(fā)部進行分析，提出指導建議。 第十九條 各子公司對重大戰(zhàn)略或經(jīng)營事項進行決策會議前五天，集團外派產(chǎn)權代表應向集團投資開發(fā)部上報有關會議議題和處理意見，由投資開發(fā)部分析論證后出示處理意見并上報總經(jīng)理，由總經(jīng)理視該事項重要性進行批示或上報集團公司董事會進行批示； 第二十條 投資開發(fā)部將總部意見以書面文件形式下發(fā)給外派產(chǎn)權代表， 由外派產(chǎn)權代表在所在控股子公司董事會按集團公司意見進行表決。 第二十一條 年底由外派產(chǎn)權代表填寫績效匯總表和年度工作報告，上交總部后，由投資開發(fā)部經(jīng)理分別評價打分和提出考核意見，由總經(jīng)理工作部匯總后提出獎懲建議，上報集團公司總經(jīng)理審批后，由總經(jīng)理工作部執(zhí)行獎懲措施。 29 第五章 其它 第三十五條 本制度適用于甌能集團本部及全資子公司，其它企業(yè)可參照執(zhí)行。 第三十六條 本制度由甌能集團投資開發(fā)部負責解釋。 第三十七條 本制度由公司董事會審議通過、董事長簽署后生效，自下發(fā)之日起執(zhí)行。 30 附表一： 《工作信息清單》 序 號 匯報內(nèi)容 備 注 1 《資產(chǎn)負債表》 月報 2 《損益表》 月報 3 《現(xiàn)金流量表》 月報 4 預算執(zhí)行情況統(tǒng)計和分析 月報 5 經(jīng)營管理計劃執(zhí)行情況和分析 季報 6 月度工作報告 月報 31 母子公司管理制度 第一章 總則 第一條 為確立甌能集團母子公司的出資關系，建立資本聯(lián)結(jié)紐帶，規(guī)范母子公司的權利、義務關系，充分發(fā)揮集團的整體優(yōu)勢，特制定本管理制度。 第二條 本制度所指母公司為甌能集團，子公司為甌能集團全資、控股、參股子公司。 32 第二章 母子公司權限劃分 第三條 母公司是向子公司、參股公司出資并行使出資人（股東）職能，具有資本 營運等多種功能的集團公司。母公司是集團公司的決策中心、投資中心和財務中心。 第四條 母公司的主要職能是：依照法定程序和集團公司章程，組織制定和實施集團的長遠規(guī)劃和發(fā)展戰(zhàn)略；開展投融資、企業(yè)購并、資產(chǎn)重組等資本營運活動；決定集團內(nèi)的重大事項；推進成員企業(yè)的組織結(jié)構及產(chǎn)品結(jié)構調(diào)整；協(xié)調(diào)成員企業(yè)之間的關系；編制集團的合并會計、統(tǒng)計報表；統(tǒng)一管理集團的名稱、商標、商譽等無形資產(chǎn)；有利于形成集團整體經(jīng)營優(yōu)勢的其他功能。 第五條 子公司作為經(jīng)營與利潤中心，享有自主經(jīng)營權。 第六條 母公司作為決策中心，各子公司的發(fā)展戰(zhàn)略與規(guī)劃必須服從母公司制定 的集團整體發(fā)展戰(zhàn)略與規(guī)劃。 第七條 各子公司的投資行為必須按照《甌能集團投資管理制度》執(zhí)行。 第八條 各子公司的財務管理必須服從《甌能集團財務管理制度》的有關規(guī)定。 第九條 人事任免。全資、控股子公司的經(jīng)營班子由集團董事會審批并通過該子公司董事會任免，參股子公司的經(jīng)營班子由合作方共同提名，集團董事會通過外派產(chǎn)權代表行使法定審批權。 33 第三章 收益分配管理制度 第十條 收益分配管理必須遵循下列原則 （ 1） 合法性原則：甌能集團依據(jù)《公司法》行使對投資企業(yè)的投資收益權； （ 2） 規(guī)范性原則，包括三個方面：首先，利潤分配方案必須符合投資企業(yè)的決策程序；二、甌能集團通過 派往投資企業(yè)的董事行使股東的投資收益權；三、甌能集團的外派董事，在參與投資企業(yè)的利潤分配決策中必須遵循甌能集團董事會的決策意向，保證集團的合法權益。 （ 3） 甌能集團利益最大化原則：對投資企業(yè)的投資收益管理應以維護集團利益的最大化為目標，并與集團的總體發(fā)展戰(zhàn)略相一致。 第十一條 甌能集團對投資企業(yè)收益分配的管理辦法，按投資企業(yè)組織形式和持股比例分別確定： （ 1） 全資子公司的利潤分配原則全額上交。該子公司如需追加投資，由集團董事會決定； （ 2） 控股子公司，利潤分配方案由甌能集團擬定方案，子公司股東會或董事會審議決定。 （ 3） 參股公司的利潤分配方 案由參股公司主要股東提出，并由參股公司董事會或股東會通過。但甌能集團派出董事應在方案制定前主動了解其他股東特別是主要股東的意圖，報告集團董事會，并按集團董事會的決策意向，主動與有 關股東協(xié)商，力爭最大限度地維護甌能集團的投資收益。 第十二條 甌能集團對投資企業(yè)收益分配管理的職責分工： （ 1） 甌能集團對投資企業(yè)利潤分配意向的最終決策權在甌能集團董事會。 （ 2） 對全資子公司、控股子公司和參股公司利潤分配的過程管理以投資開發(fā)部為主，有關部門配合。 34 （ 3） 在投資企業(yè)決定當年利潤分配之前，甌能集團派往投資企業(yè)的董事應向甌能集團報送有關材料；甌能集 團作出決策或出具意見后，全資子公司由派出董事按甌能集團的決策落實利潤分配，控股子公司、參股公司由派出董事按甌能集團的意見在子公司董事會或股東會上行使表決權。 35 第四章 監(jiān)督、考核與獎懲 第十三條 子公司必須接受來自母公司的監(jiān)督與考核。母公司作為出資人（股東），有權了解、監(jiān)督子公司生產(chǎn)經(jīng)營情況。 第十四條 子公司按照《甌能集團財務管理制度》的有關規(guī)定定期向集團資金財務部報送財務報表，接受集團財務檢查和業(yè)務指導。 第十五條 子公司應按照審計有關規(guī)定，接受集團的審計。 第十六條 集團每年年初與各子公司法人代表簽訂業(yè)績指標合同，年底據(jù)此考核，按照指標完成情況，給 予相應的獎勵與懲罰。