【正文】 母公司作為出資人（股東），有權(quán)了解、監(jiān)督子公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況。 第十一條 甌能集團(tuán)對(duì)投資企業(yè)收益分配的管理辦法，按投資企業(yè)組織形式和持股比例分別確定： （ 1） 全資子公司的利潤(rùn)分配原則全額上交。 第五條 子公司作為經(jīng)營(yíng)與利潤(rùn)中心，享有自主經(jīng)營(yíng)權(quán)。 29 第五章 其它 第三十五條 本制度適用于甌能集團(tuán)本部及全資子公司，其它企業(yè)可參照?qǐng)?zhí)行。遷調(diào)的外派產(chǎn)權(quán)代表離職審計(jì)時(shí)間最長(zhǎng)為六天，審計(jì)完成前不得就任新職。 第八條 總經(jīng)理工作部負(fù)責(zé)外派產(chǎn)權(quán)代表聘用合同的簽訂。 第二條 本制度所指外派產(chǎn)權(quán)代表主要包括集團(tuán)派往各參、控股子公司的董事、監(jiān)事、總經(jīng)理和副總經(jīng)理等高級(jí)經(jīng)營(yíng)管理人員。項(xiàng)目公司必須于每月 5 日前向投資開發(fā)部經(jīng)理或總經(jīng)理報(bào)送。 23 第四章 竣工驗(yàn)收 第十九條 項(xiàng)目建設(shè)任務(wù)完成后，項(xiàng)目公司要按照合同規(guī)定，做好項(xiàng)目建設(shè)自檢工作 。項(xiàng)目工程監(jiān)理單位應(yīng)當(dāng)選派具備相應(yīng)資格的監(jiān)理人員進(jìn)駐施工現(xiàn)場(chǎng)；應(yīng)當(dāng)按照工程監(jiān)理規(guī)范的要求，對(duì)項(xiàng)目建設(shè)工程實(shí)施監(jiān)督，控制工程建設(shè)的投資、建設(shè)工期和工程質(zhì)量。 第七條 工程項(xiàng)目實(shí)施遵循招投標(biāo)制、工程監(jiān)理制、合同制、公告制。 14 附表一： 《項(xiàng)目概況表》 編制單位 編號(hào) 日期 項(xiàng)目名稱 項(xiàng)目來源 項(xiàng)目所在地區(qū) 聯(lián)系方式 項(xiàng)目現(xiàn)狀 項(xiàng)目?jī)?yōu)勢(shì) 評(píng)估意見 備注 15 附表二： 《項(xiàng)目立項(xiàng)審批表》 項(xiàng)目申請(qǐng)單位 項(xiàng)目編號(hào) 日期 項(xiàng)目名稱 項(xiàng)目基本情況 合作企業(yè)基本情況 注冊(cè)地址 成立時(shí)間 注冊(cè) /實(shí)收資本 股本結(jié)構(gòu) 主營(yíng)業(yè)務(wù) 其他 項(xiàng)目產(chǎn)品服務(wù)基本情況 項(xiàng)目簡(jiǎn)單介紹 項(xiàng)目特點(diǎn) 項(xiàng)目發(fā)展階段 技術(shù)先進(jìn)性 市場(chǎng)潛力 競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手 其他 合作企業(yè)主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)（單位：萬元） 年 年 年 16 銷售收入 銷售成本 凈利潤(rùn) 總資產(chǎn) 凈資產(chǎn) 未來幾年財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)（單位：萬元） 銷售收入 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年 銷售成本 凈利潤(rùn) 總資產(chǎn) 凈資產(chǎn) 項(xiàng)目融資計(jì)劃 資金需求數(shù)額 資金使用計(jì)劃 融資完成后的股權(quán)結(jié)構(gòu) 項(xiàng)目小結(jié) 項(xiàng)目立項(xiàng)審查意見： 投資開發(fā)部經(jīng)理 總經(jīng)理 結(jié)論 17 附表三： 《董事會(huì)決策意見表》 項(xiàng)目申請(qǐng)單位 項(xiàng)目編號(hào) 提交日期 項(xiàng) 目 情 況 項(xiàng)目名稱 項(xiàng)目基本 情況簡(jiǎn)介 投資方案 簡(jiǎn)介 備注 董事會(huì)成員意見： 董事一 董事二 董事三 ﹍﹍ 董事會(huì)決議： 18 第六章 附則 第四十七條 負(fù)責(zé)投資的相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)、執(zhí)行人、 監(jiān)督人或其它工作人員違反本規(guī)定、玩忽職守、濫用職權(quán)、徇私舞弊造成嚴(yán)重?fù)p失的要追究責(zé)任人的行政及法律責(zé)任。 （ 1） 項(xiàng)目投資決策階段檔案包括項(xiàng)目概況表、投資建議書、可行性研究報(bào)告、立項(xiàng)審批表、董事會(huì)決策意見表、投資協(xié)議以及合作企業(yè)所提供的相關(guān)資料。 第三十八條 項(xiàng)目后評(píng)價(jià)應(yīng)遵循客觀、科學(xué)、公正、合作的原則，實(shí)事求是地反映情況，辯證地分析問題。 第三十四條 對(duì)投資項(xiàng)目因管理不善或用人不當(dāng)致使集團(tuán)資產(chǎn)流失、嚴(yán)重虧損或造成其它嚴(yán)重后果的，要追究項(xiàng)目公司有關(guān)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人責(zé)任；對(duì)投資項(xiàng)目因決策失誤或?qū)彶?、把關(guān)不嚴(yán)，造成經(jīng)濟(jì)損失的，也應(yīng)追究相應(yīng)的責(zé)任 第三十五條 參股公司原則上參照以上程序制定制度。 第二十八條 投資項(xiàng)目實(shí)行項(xiàng)目法人制。 （ 3） 報(bào)董事會(huì)審批的投資項(xiàng)目應(yīng)取得董事會(huì)簡(jiǎn)單多數(shù)通過，當(dāng)董事會(huì)中對(duì)所提交討論的投資項(xiàng)目贊成與反對(duì)票各占 1/2 時(shí)，由董事長(zhǎng)做出投資決議。 G) 投資的法律和社會(huì)約束。包括政策風(fēng)險(xiǎn)、利率風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)、購買力風(fēng)險(xiǎn)等。申報(bào)單位對(duì)初審意見有異議的，可申請(qǐng)復(fù)查一次。 （ 6） 集團(tuán)重大投資決策要嚴(yán)格按照決策權(quán)限對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行審批。 5 第十三條 各參、控股子公司負(fù)責(zé)編制各自的中、長(zhǎng)期投資發(fā)展規(guī)劃和年度投資規(guī)劃，并按照規(guī)定的權(quán)限進(jìn)行投資項(xiàng)目的立項(xiàng)審批。 第六條 建立和完善投資項(xiàng)目的產(chǎn)權(quán)代表責(zé)任制度，是投資管理的主要形式，論證、審議、監(jiān)控是投資管理的主要內(nèi)容。 第三條 本制度適合于甌能集團(tuán)總部及其下屬子公司。 第十一條 投資開發(fā)部是集團(tuán)投資活動(dòng)管理的業(yè)務(wù)主管部門，負(fù)責(zé)草擬集團(tuán)中、長(zhǎng)期投資規(guī)劃和年度投資規(guī)劃；負(fù)責(zé)投資項(xiàng)目的篩選、論證、立項(xiàng) 審核、登記、法律事務(wù)、投資檔案、項(xiàng)目實(shí)施監(jiān)控和考核等業(yè)務(wù)管理工作；負(fù)責(zé)投資咨詢委員會(huì)的日常事務(wù)和擬定投資咨詢委員會(huì)會(huì)議議題、議程等。 （ 3） 1000 萬以下董事長(zhǎng)具有審批權(quán)力。 （ 3） 投資開發(fā)部要和下屬公司投資負(fù)責(zé)人要對(duì)目標(biāo)項(xiàng)目做初步調(diào)查和預(yù)可行性研究，填制《項(xiàng)目概況表》 （參考附表一） ，制訂《項(xiàng)目投資建議書》，并上報(bào)投資開發(fā)部經(jīng)理，同時(shí)要分類、編號(hào)、入庫，做好項(xiàng)目?jī)?chǔ)備工作。 A) 國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策分析、行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r分析、市場(chǎng)分析、效益分析、技術(shù)與管理分析、法律分析、風(fēng)險(xiǎn)分析及其它方面的分析。實(shí)現(xiàn)最大限度的投資增值是集團(tuán)投資的重要目標(biāo)，是分析投資方案選擇的重要尺度。 （ 2） 審查不通過則需在三個(gè)工作日內(nèi)提出改善建議，審查通過則由總經(jīng)理填寫《立項(xiàng)審批表》 （參考附表二） ，會(huì)同以下資料遞交上層決策機(jī)構(gòu)進(jìn)行審批。 第二十六條 各參股公司的對(duì)外投資可參考以上流程制定，經(jīng)過初審的項(xiàng)目相關(guān)資料要及時(shí)報(bào)集團(tuán)投資開發(fā)部，投資開發(fā)部負(fù)責(zé)對(duì)該項(xiàng)目進(jìn)行研究論證，形成項(xiàng)目投資評(píng)估建議報(bào) 總經(jīng)理和董事長(zhǎng)作為決策參考。 第三十二條 對(duì)外投資后，由資金財(cái)務(wù)部通過外派財(cái)務(wù)總監(jiān)和投資發(fā)展部通過外派產(chǎn)權(quán)代表，兩條線 共同對(duì)被投資單位經(jīng)營(yíng)情況進(jìn)行持續(xù)的監(jiān)督管理。 （ 1） 影響評(píng)價(jià)：通過項(xiàng)目投產(chǎn)后對(duì)社會(huì)產(chǎn)生的影響來評(píng)價(jià)投資決策的正確性。 第四十條 項(xiàng)目評(píng)價(jià)后均應(yīng) 進(jìn)行分析總結(jié)，找出投資活動(dòng)成功的因素、不足或是重大失誤，報(bào)送總經(jīng)理和董事會(huì)成員審閱討論后存檔。 第四十五條 任何人不得以任何借口修改、刪除、涂寫或調(diào)換備份存檔的投資文檔。 第四條 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人和團(tuán)隊(duì)成員以集團(tuán)外派方式擔(dān)任項(xiàng)目公司相關(guān)職 務(wù)后，負(fù)責(zé)對(duì)工程項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)全程管理。 21 第三章 工程施工 第十二條 工程開工 后，項(xiàng)目公司要建立現(xiàn)場(chǎng)辦公會(huì)制度，召集施工、工程監(jiān)理、設(shè)計(jì)等單位協(xié)調(diào)解決施工過程中施工進(jìn)度、工程質(zhì)量、資金使用和項(xiàng)目規(guī)劃設(shè)計(jì)執(zhí)行中出現(xiàn)的問題。確需變更規(guī)劃設(shè)計(jì)的，按以下情 形處理： （ 1） 不涉及項(xiàng)目建設(shè)位置、建設(shè)總規(guī)模、新增用地面積和項(xiàng)目支出預(yù)算調(diào)整的，由項(xiàng)目公司研究解決； （ 2） 涉及項(xiàng)目建設(shè)位置、建設(shè)總規(guī)模、新增用地面積或項(xiàng)目支出預(yù)算調(diào)整的，由甌能集團(tuán)董事會(huì)審批。 （ 1） 年度工作報(bào)告。 第二十五條 各級(jí)負(fù)責(zé)部門要按照有關(guān)法規(guī)，對(duì)項(xiàng)目實(shí)施中的不正當(dāng)行為予以糾正；對(duì)違法違紀(jì)的責(zé)任人進(jìn)行查處；情節(jié)嚴(yán)重、構(gòu)成犯罪的，移交司法機(jī)關(guān)依照有關(guān)法律追究刑事責(zé)任。復(fù)試小組成員主要包括集團(tuán)總經(jīng)理、總經(jīng)理工作部經(jīng)理、投