【正文】 話內(nèi)容需要告知的相關(guān)人員；記錄人除了將電話記錄保留原件外，涉及公司業(yè)務(wù)的電話記錄在相關(guān)部門留存一份；記錄人應(yīng)將自己保存的電話記錄按時間順序編訂成冊，以便查找。第四章 發(fā)文辦理第十一條 發(fā)文辦理包括草擬、核稿、審核、定稿、簽發(fā)、復(fù)核、登記、印發(fā)、簽收程序。一、草擬公文應(yīng)當(dāng)做到：情況真實，觀點明確，表述準(zhǔn)確，結(jié)構(gòu)嚴(yán)謹(jǐn)，條理清楚，字詞規(guī)范，標(biāo)點正確，篇幅力求簡短；二、擬稿后，應(yīng)由核稿人對文字進(jìn)行核定成文。核稿人為擬稿人的上級主管。三、審核指由擬稿人（或指定送發(fā)人）將草擬公文送至相關(guān)單位（部門）進(jìn)行審核，由行政人事部負(fù)責(zé)傳送；董事會公文由各董事審核；公司公文由公文涉及部門經(jīng)理、公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審核。四、定稿指由擬稿人根據(jù)審核意見匯總進(jìn)行修改后，再交定稿人定稿。公司公文由董事長定稿。五、簽發(fā)是指定稿后的公文在發(fā)文前須由相關(guān)單位（部門）會簽的過程。以董事會名義發(fā)文，會簽人包括所有董事，簽發(fā)人為董事長；以公司名義對外發(fā)文，會簽人應(yīng)包括董事長、公文涉及的主管領(lǐng)導(dǎo)等，簽發(fā)人為董事長；須由董事會審核的公文在正式發(fā)文前須取得相關(guān)董事會決議。六、公司公文由行政人事部負(fù)責(zé)印發(fā)并存檔，公文正式印發(fā)前，應(yīng)進(jìn)行復(fù)核。復(fù)核重點是：審核、 簽發(fā)手續(xù)是否完備，用字是否準(zhǔn)確等；七、公文印發(fā)時須由簽收人在《發(fā)文簽收單》上簽字確認(rèn)。第十二條 公司內(nèi)部各單位（部門）行文應(yīng)遵守以下規(guī)則：一、未經(jīng)上級主管審核批準(zhǔn)，公司內(nèi)部任何單位（部門）不得自行對外正式發(fā)文。二、涉及多個單位（部門）職權(quán)范圍的事項，主辦單位（部門）應(yīng)主動協(xié)商，并取得一致意見后方可以公司名義行文。部門之間對有關(guān)問題未經(jīng)協(xié)商一致，不得各自行文。三、本單位（部門）內(nèi)的重要行文，應(yīng)當(dāng)同時抄送直接上級主管。受雙重領(lǐng)導(dǎo)的單位（部門）向上級主管行文，除了主送對象外，應(yīng)當(dāng)寫明抄送對象。上級主管向受雙重領(lǐng)導(dǎo)的下級單位（部門）行文，應(yīng)當(dāng)抄送其另一上級主管。第五章 收文辦理第十三條 收文辦理指收到外單位公文的辦理過程，包括收到登記、傳遞、簽收、處理四個程序。第十四條 收到登記指由行政部門專人在收到外單位公文時統(tǒng)一進(jìn)行登記，填寫《收文登記表》。第十五條 傳遞指專人收到并登記完畢外單位公文后，立即送至公文所列收文對象處。第十六條 簽收指收文對象在收到行政部門專人送至的外單位公文后，在《收文登記表》上簽名予以確認(rèn)。第十七條 處理指收文對象在收到外單位公文后處理并行文的過程。第六章 文件管理第十八條 公文用紙一般采用國際標(biāo)準(zhǔn)A4 型（210mm297mm），左側(cè)裝訂。第十九條 公文辦理完畢后，應(yīng)當(dāng)及時整理（立卷）、歸檔，以確保歸檔公文的齊全、完整，便于以后調(diào)用；員工個人不得保存應(yīng)當(dāng)歸檔的公文。第二十條 公司內(nèi)各部門所發(fā)的文件由行政部門統(tǒng)一留存管理，文件底稿作為公文審核簽發(fā)單的必備附件由行政人事部統(tǒng)一歸檔保管。第二十一條 公司一般性公文的調(diào)閱、借閱、復(fù)印需董事長審批，重要的文件資料需審批。第二十二條 員工調(diào)離工作崗位時，應(yīng)當(dāng)將本人暫存、借用的公文按照有關(guān)規(guī)定移交、清退。第二十三條 本辦法自頒布之日起執(zhí)行，由行政人事部負(fù)責(zé)解釋、修訂。附件一：電 話 記 錄時間： 年 月 編號：通話人通話時間通話內(nèi)容以上通話內(nèi)容是否已電話確認(rèn) □是 □否記錄人簽字：相關(guān)人員簽字：通話人簽字：存檔時間：附件二 ：公司發(fā)文審核簽發(fā)單擬稿部門擬稿人擬稿日期核稿人發(fā)文字號文件標(biāo)題審稿人審 稿 人 意 見（簽字、日期）定稿人意見會 簽 人 意 見簽發(fā)人簽發(fā)日期存檔部門：十三、員工工作紀(jì)律規(guī)定一、嚴(yán)格遵守考勤制度，不遲到、不早退、不曠工，上班堅守工作崗位，不串崗、不閑聊。二、工作時間嚴(yán)禁睡覺、吃零食、看小說、閱讀與工作無關(guān)報刊雜志或聽錄音機(jī)、收音機(jī)等；公司公共區(qū)域禁止吸煙。三、工作期間必須按照規(guī)定著裝，自覺養(yǎng)成講究衛(wèi)生的良好習(xí)慣。在辦公場所、公共場所不隨地吐痰、亂丟雜物。四、遵守公司保密制度，不亂傳話泄露公司秘密；公司文件、資料、各類信息、發(fā)展計劃、會議記錄不經(jīng)允許一律不得復(fù)印、外借、外傳。五、各部門的員工須聽從本部門主管領(lǐng)導(dǎo)和董事長的工作安排，原則上不允許公司其他領(lǐng)導(dǎo)跨部門調(diào)動非本部門的員工并安排工作；如需調(diào)用其他部門的員工，必須經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)或董事長同意后，由行政人事部協(xié)調(diào)、安排執(zhí)行。六、辦公室電話只限內(nèi)部使用，上班接、打電話用語應(yīng)禮貌、清晰、簡明，不得利用電話聊天，無故不得打私人電話。接聽電話應(yīng)在鈴響三聲內(nèi)接聽；若員工暫時離開座位，旁邊的員工應(yīng)及時幫助其接聽電話。七、工作時間要保持室內(nèi)安靜，不得大聲喧嘩笑鬧。有事交談要輕聲以免干擾別人的工作；如有客來訪，請客人到會議室談話。八、工作時間，一律不得帶親友、同學(xué)到辦公場所聊天、玩耍；未經(jīng)允許，不得隨便帶人參觀。九、愛護(hù)公物、維護(hù)公司利益，不得利用工作之便弄虛作假、假公濟(jì)私。十、下班以后，無故不得留在辦公室內(nèi)，按規(guī)定由值班人員負(fù)責(zé)檢查辦公設(shè)備、物品是否完好，并簽字確認(rèn)。十一、在公司工作期間，不得從事第二職業(yè)活動。十二、對員工違反公司紀(jì)律、規(guī)章制度的行為，公司將根據(jù)情節(jié)輕重給予行政、經(jīng)濟(jì)方面的處罰，情節(jié)特別嚴(yán)重并給公司造成損失的將追究其法律責(zé)任；行政處罰：警告、記過、記大過、開除等經(jīng)濟(jì)處罰：罰款（按員工月工資（1－15）％予以處罰）法律制裁：仲裁、起訴等。十三、本規(guī)定的解釋權(quán)歸行政人事部。十四、本規(guī)定自頒布之日起執(zhí)行。十四、物品采購及出入庫管理制度第一章 總則第一條 為加強公司物品采購的管理，特制定本制度。第二條 行政人事部為資產(chǎn)的管理和采購部門，除大宗物品和特別專業(yè)性很強設(shè)備等采購由專門部門辦理，其他資產(chǎn)、辦公用品和低值易耗品的采購由行政人事部辦理。本制度所指物品包括固定資產(chǎn)、辦公用品、低值易耗品、原材料等一切以實物形態(tài)存在的資產(chǎn)。第三條 物品的管理必須貫徹“統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、分工管理、專人負(fù)責(zé)、合理調(diào)節(jié)、節(jié)約使用”的原則，對物品的采購、保管、使用和回收都要有專人負(fù)責(zé)，做到驗收嚴(yán)肅認(rèn)真，進(jìn)出手續(xù)清楚，定期核對帳、物，做到帳帳相符、帳物相符。第四條 本制度適用于公司。第五條 本制度由總則、物品采購流程、物品入庫程序、物品出庫程序、物品的使用和維修、物品變賣、轉(zhuǎn)移及盤存六部份組成。第二章 物品采購流程第六條 對于辦公用機(jī)器設(shè)備、辦公用品、低值易耗品等日常事物物品，物品需求部門應(yīng)填寫“物品采購申請單”，在經(jīng)相應(yīng)權(quán)限領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，報采購部門采購。采購部門在收到“物品采購申請單”后，應(yīng)經(jīng)充分了解市場情況，確定物品購買具體方案。必要時應(yīng)將可供選擇的兩至三種購買方案（品牌、價格、數(shù)量、功能、供貨商）提供給物品需求部門選擇確定。物品需求部門在確定最終購買方案后，根據(jù)方案所涉及的購買金額按照《資金的請領(lǐng)及報銷制度》的規(guī)定報相關(guān)權(quán)限領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，即可由物品采購部門憑“資金使用申請書”到財務(wù)部領(lǐng)取資金購買物品。第七條 采購人員在物品采購時應(yīng)注意如下事項：注意物品的售后服務(wù)和信譽；盡可能選取價低、質(zhì)優(yōu)的供貨商；務(wù)必建立供貨商檔案，以備調(diào)閱。參考?xì)v史購貨資料。第八條 對于生產(chǎn)經(jīng)營用機(jī)器設(shè)備、原材料等大宗物品的采購，應(yīng)采用公開招標(biāo)方式或競爭性談判的形式進(jìn)行，避免只有一家供應(yīng)商的情況。第九條 董事會、財務(wù)部有權(quán)對采購物品采取直接或組織外部專家對大宗物品的采購實行隨機(jī)調(diào)查制度。一經(jīng)發(fā)現(xiàn)私拿回扣或虛報價格的情況，公司將視情況嚴(yán)肅處理。第三章 物品入庫程序第十條 公司對所有購入物品實行歸口負(fù)責(zé)制。物品入庫由專人負(fù)責(zé),手續(xù)辦理人員如下：一、辦公用具（含會計用具、清潔用品、辦公用品、書籍、禮品等及單價在500 元以下辦公用具）：由行政人事部指定的人員任庫管員。二、低值易耗品（單價在500 元至2000 元之間的辦公用具）：由行政人事部指定的人員任庫管員。三、計算機(jī)設(shè)備（計算機(jī)、打印機(jī)、傳真機(jī)等單價在2000 元以上的固定資產(chǎn)及價值低于2000 元的所有計算機(jī)輔件）：由行政人事部指定的人員任庫管員（一般為網(wǎng)管人員擔(dān)任）。第十一條 任何物品的采購均須辦理入庫手續(xù)，填寫入明細(xì)庫單（由經(jīng)辦人、審核人、庫管人簽字）。第十二條 采購人員及庫管員為同一人時，由部門經(jīng)理或部門主管辦理入庫審核簽字。第十三條 采購人員報銷采購費用時應(yīng)將審核后的采購入庫單記賬聯(lián)與正式發(fā)票一并粘貼報銷。第四章 物品出庫程序第十四條 任何物品的領(lǐng)用均須辦理出庫手續(xù)，在物品出庫登記表上登記并簽字；物品的出庫由庫管員負(fù)責(zé)。第十五條 行政人事部應(yīng)指定專人定期（一般為一個月）與庫管員、財務(wù)人員共同核對物品庫存,并共同填寫“盤點表”。第五章 領(lǐng)用物品的保管與維修第十六條 領(lǐng)用物品辦理完出庫出續(xù)后,應(yīng)由領(lǐng)用人負(fù)責(zé)保管和使用。第十七條 領(lǐng)用人在保管物品時應(yīng)做好防盜、防破壞的工作，并愛惜使用領(lǐng)用物品。第十八條 物品因正常磨損需修理，領(lǐng)用人在填寫“資金使用申請書”，并經(jīng)相關(guān)權(quán)限人批準(zhǔn)后，可交由庫管員聯(lián)系維修。第十九條 物品因非正常磨損須修理（如未按規(guī)定使用或損失發(fā)生頻率高于公司平均水平2 倍以上等），公司將視物品的損害程度按不低于維修金額的20%向物品使用人收取維修費用。第六章 領(lǐng)用物品的轉(zhuǎn)移、變賣及盤存第二十條 員工因工作需要，發(fā)生出庫物品使用人部門之間轉(zhuǎn)移，相關(guān)人員應(yīng)到庫管員處重新辦理登記；不得未經(jīng)庫管員監(jiān)交,直接將物品轉(zhuǎn)移。第二十一條 員工已領(lǐng)用的物品在減損、報廢、丟失、變賣時，應(yīng)填寫“物品報廢/丟失/對外投資/變賣申請”在庫管員處登記備案；根據(jù)該物品的購入金額大小按照《資金的請領(lǐng)及報銷制度》的規(guī)定報相關(guān)權(quán)限人批準(zhǔn)后,由庫管員負(fù)責(zé)變賣,并將款項交至財務(wù)部。第二十二條 每年年末，庫管員應(yīng)與財務(wù)部人員按照《財產(chǎn)盤點辦法》對已領(lǐng)用物品的使用保管情況進(jìn)行清查盤點，編制清查盤點表。第二十三條 本制度自頒布之日起執(zhí)行，由行政人事部負(fù)責(zé)解釋、修訂。十五、公司員工加班管理規(guī)定一、為規(guī)范公司員工加班的管理，保障公司員工正常的加班權(quán)益，特制定本規(guī)定。二、公司原則上不提倡加班，公司員工應(yīng)盡可能地在工作時間內(nèi)高效、高質(zhì)地完成工作。如因特殊情況需要加班，應(yīng)寫明事由經(jīng)部門負(fù)責(zé)人同意后報行政人事部審核備案由分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。三、公司對經(jīng)批準(zhǔn)的加班，原則上將給予同等時間的補休，并在三個月內(nèi)安排補休。如因工作安排未補休的，經(jīng)行政人事部審核后由董事長批準(zhǔn)，于每季度末一次性給予加班補貼。補貼標(biāo)準(zhǔn)如下：平常工作日加班，在行政人事部門備案后結(jié)合員工季度考核在獎金中一并核算，不再單獨核算發(fā)放；休息日加班，加班補貼為正常小時工資的2 倍；節(jié)假日加班，加班補貼為正常小時工資的3 倍。四、加班時間以小時計算。五、部門經(jīng)理（正職）及其以上人員，不計加班工資,只能安排補休。六、以下幾種情況不算加班：因業(yè)務(wù)不熟練而延長工作時間；正常工作時間以外閱讀技術(shù)材料或參加培訓(xùn)；正常工作時間以內(nèi)參加培訓(xùn)導(dǎo)致8 小時以外工作的；正常工作時間以外參加公司或公司以外的有關(guān)部門組織的公共活動的；員工出差期間不應(yīng)申報加班；其他情況。七、本規(guī)定由行政人事部負(fù)責(zé)解釋、修訂，自頒布之日起執(zhí)行。十六、公關(guān)、招待費用管理辦法第一條 為加強公司費用管理，明確反映公司公關(guān)、業(yè)務(wù)招待費用的實際使用情況，嚴(yán)格控制公司公關(guān)和業(yè)務(wù)招待費用的支出，特制定本辦法。第二條 費用范圍 公司的公關(guān)、招待費用是指為開展公司業(yè)務(wù)需要合理開支的接待、招待、公關(guān)等方面所發(fā)生的費用；公關(guān)、招待發(fā)生的費用主要有招待餐費、禮品費、安排的住宿費和其他招待等費用。第三條 招待費用申請、報銷的金額和審批程序按照公司《資金的請領(lǐng)報銷制度》的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。第四條 因公司業(yè)務(wù)需要發(fā)生公關(guān)、招待費用時，相關(guān)的業(yè)務(wù)招待人員應(yīng)事先填寫《公關(guān)、招待費申請表》經(jīng)公司相關(guān)責(zé)任權(quán)限人批準(zhǔn)后到財務(wù)部領(lǐng)取招待資金。第五條 業(yè)務(wù)公關(guān)、招待費用一般由副董事長級別以上人員申請并組織實施；公關(guān)、招待費的申請、報銷時憑經(jīng)批準(zhǔn)的公關(guān)、招待申請書和報告書辦理資金領(lǐng)用和報銷手續(xù)，業(yè)務(wù)招待費申請單需列明本次招待的事由、相關(guān)的招待人員、預(yù)計發(fā)生招待金額等事項。第六條 公關(guān)、招待完畢后，負(fù)責(zé)招待人員須填寫《公關(guān)、招待報告書》向批準(zhǔn)本次招待業(yè)務(wù)的主管領(lǐng)導(dǎo)匯報此次招待的預(yù)期效果，并接受其監(jiān)督；報銷時作為必備附件提交財務(wù)部審核，由行政人事部存檔備案。第七條 公司將相關(guān)人員發(fā)生的公關(guān)、招待等費用與其浮動工資相掛鉤進(jìn)行考核，避免出現(xiàn)公關(guān)、招待的鋪張浪費現(xiàn)象以及公關(guān)、招待事項發(fā)生后出現(xiàn)有始無終的情況，造成資源的浪費，對違反規(guī)定或?qū)徟掷m(xù)不全的財務(wù)部有權(quán)不予報銷。第八條 本規(guī)定自頒布之日起執(zhí)行，由財務(wù)部負(fù)責(zé)解釋、修訂。公關(guān)、招待報告書公關(guān)、招待結(jié)果報告（要求列明公關(guān)招待活動具體安排、招待事由、被招待對象、招待發(fā)生金額、是否達(dá)到預(yù) 期結(jié)果等?？杉痈巾摚┙?jīng)辦人簽名：日 期：部門主管審核意見簽名： 日期：總會計師審核意見簽名： 日期：董事長審批意 見簽名： 日期：公關(guān)、招待費申請表年 月 日部 門招待申請人預(yù)計招待金額借款金額(大寫)：財務(wù)經(jīng)理審核：出納：被招 待 人 概 況招待事由及內(nèi)容部門 領(lǐng) 導(dǎo) 審 核總 會 計 師 審 核總經(jīng) 理 審 批十七、合同管理制度第一章 總則第一條 為加強合同的管理，規(guī)范和約束公司的經(jīng)營