【正文】 話內(nèi)容需要告知的相關(guān)人員；記錄人除了將電話記錄保留原件外，涉及公司業(yè)務(wù)的電話記錄在相關(guān)部門留存一份；記錄人應(yīng)將自己保存的電話記錄按時(shí)間順序編訂成冊(cè)，以便查找。第四章 發(fā)文辦理第十一條 發(fā)文辦理包括草擬、核稿、審核、定稿、簽發(fā)、復(fù)核、登記、印發(fā)、簽收程序。一、草擬公文應(yīng)當(dāng)做到：情況真實(shí)，觀點(diǎn)明確，表述準(zhǔn)確，結(jié)構(gòu)嚴(yán)謹(jǐn)，條理清楚，字詞規(guī)范，標(biāo)點(diǎn)正確，篇幅力求簡(jiǎn)短；二、擬稿后，應(yīng)由核稿人對(duì)文字進(jìn)行核定成文。核稿人為擬稿人的上級(jí)主管。三、審核指由擬稿人（或指定送發(fā)人）將草擬公文送至相關(guān)單位（部門）進(jìn)行審核，由行政人事部負(fù)責(zé)傳送；董事會(huì)公文由各董事審核；公司公文由公文涉及部門經(jīng)理、公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審核。四、定稿指由擬稿人根據(jù)審核意見匯總進(jìn)行修改后，再交定稿人定稿。公司公文由董事長(zhǎng)定稿。五、簽發(fā)是指定稿后的公文在發(fā)文前須由相關(guān)單位（部門）會(huì)簽的過程。以董事會(huì)名義發(fā)文，會(huì)簽人包括所有董事，簽發(fā)人為董事長(zhǎng)；以公司名義對(duì)外發(fā)文，會(huì)簽人應(yīng)包括董事長(zhǎng)、公文涉及的主管領(lǐng)導(dǎo)等，簽發(fā)人為董事長(zhǎng)；須由董事會(huì)審核的公文在正式發(fā)文前須取得相關(guān)董事會(huì)決議。六、公司公文由行政人事部負(fù)責(zé)印發(fā)并存檔，公文正式印發(fā)前，應(yīng)進(jìn)行復(fù)核。復(fù)核重點(diǎn)是：審核、 簽發(fā)手續(xù)是否完備，用字是否準(zhǔn)確等；七、公文印發(fā)時(shí)須由簽收人在《發(fā)文簽收單》上簽字確認(rèn)。第十二條 公司內(nèi)部各單位（部門）行文應(yīng)遵守以下規(guī)則：一、未經(jīng)上級(jí)主管審核批準(zhǔn)，公司內(nèi)部任何單位（部門）不得自行對(duì)外正式發(fā)文。二、涉及多個(gè)單位（部門）職權(quán)范圍的事項(xiàng)，主辦單位（部門）應(yīng)主動(dòng)協(xié)商，并取得一致意見后方可以公司名義行文。部門之間對(duì)有關(guān)問題未經(jīng)協(xié)商一致，不得各自行文。三、本單位（部門）內(nèi)的重要行文，應(yīng)當(dāng)同時(shí)抄送直接上級(jí)主管。受雙重領(lǐng)導(dǎo)的單位（部門）向上級(jí)主管行文，除了主送對(duì)象外，應(yīng)當(dāng)寫明抄送對(duì)象。上級(jí)主管向受雙重領(lǐng)導(dǎo)的下級(jí)單位（部門）行文，應(yīng)當(dāng)抄送其另一上級(jí)主管。第五章 收文辦理第十三條 收文辦理指收到外單位公文的辦理過程，包括收到登記、傳遞、簽收、處理四個(gè)程序。第十四條 收到登記指由行政部門專人在收到外單位公文時(shí)統(tǒng)一進(jìn)行登記，填寫《收文登記表》。第十五條 傳遞指專人收到并登記完畢外單位公文后，立即送至公文所列收文對(duì)象處。第十六條 簽收指收文對(duì)象在收到行政部門專人送至的外單位公文后，在《收文登記表》上簽名予以確認(rèn)。第十七條 處理指收文對(duì)象在收到外單位公文后處理并行文的過程。第六章 文件管理第十八條 公文用紙一般采用國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)A4 型（210mm297mm），左側(cè)裝訂。第十九條 公文辦理完畢后，應(yīng)當(dāng)及時(shí)整理（立卷）、歸檔，以確保歸檔公文的齊全、完整，便于以后調(diào)用；員工個(gè)人不得保存應(yīng)當(dāng)歸檔的公文。第二十條 公司內(nèi)各部門所發(fā)的文件由行政部門統(tǒng)一留存管理，文件底稿作為公文審核簽發(fā)單的必備附件由行政人事部統(tǒng)一歸檔保管。第二十一條 公司一般性公文的調(diào)閱、借閱、復(fù)印需董事長(zhǎng)審批，重要的文件資料需審批。第二十二條 員工調(diào)離工作崗位時(shí)，應(yīng)當(dāng)將本人暫存、借用的公文按照有關(guān)規(guī)定移交、清退。第二十三條 本辦法自頒布之日起執(zhí)行，由行政人事部負(fù)責(zé)解釋、修訂。附件一：電 話 記 錄時(shí)間： 年 月 編號(hào)：通話人通話時(shí)間通話內(nèi)容以上通話內(nèi)容是否已電話確認(rèn) □是 □否記錄人簽字：相關(guān)人員簽字：通話人簽字：存檔時(shí)間：附件二 ：公司發(fā)文審核簽發(fā)單擬稿部門擬稿人擬稿日期核稿人發(fā)文字號(hào)文件標(biāo)題審稿人審 稿 人 意 見（簽字、日期）定稿人意見會(huì) 簽 人 意 見簽發(fā)人簽發(fā)日期存檔部門：十三、員工工作紀(jì)律規(guī)定一、嚴(yán)格遵守考勤制度，不遲到、不早退、不曠工，上班堅(jiān)守工作崗位，不串崗、不閑聊。二、工作時(shí)間嚴(yán)禁睡覺、吃零食、看小說、閱讀與工作無關(guān)報(bào)刊雜志或聽錄音機(jī)、收音機(jī)等；公司公共區(qū)域禁止吸煙。三、工作期間必須按照規(guī)定著裝，自覺養(yǎng)成講究衛(wèi)生的良好習(xí)慣。在辦公場(chǎng)所、公共場(chǎng)所不隨地吐痰、亂丟雜物。四、遵守公司保密制度，不亂傳話泄露公司秘密；公司文件、資料、各類信息、發(fā)展計(jì)劃、會(huì)議記錄不經(jīng)允許一律不得復(fù)印、外借、外傳。五、各部門的員工須聽從本部門主管領(lǐng)導(dǎo)和董事長(zhǎng)的工作安排，原則上不允許公司其他領(lǐng)導(dǎo)跨部門調(diào)動(dòng)非本部門的員工并安排工作；如需調(diào)用其他部門的員工，必須經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)或董事長(zhǎng)同意后，由行政人事部協(xié)調(diào)、安排執(zhí)行。六、辦公室電話只限內(nèi)部使用，上班接、打電話用語應(yīng)禮貌、清晰、簡(jiǎn)明，不得利用電話聊天，無故不得打私人電話。接聽電話應(yīng)在鈴響三聲內(nèi)接聽；若員工暫時(shí)離開座位，旁邊的員工應(yīng)及時(shí)幫助其接聽電話。七、工作時(shí)間要保持室內(nèi)安靜，不得大聲喧嘩笑鬧。有事交談要輕聲以免干擾別人的工作；如有客來訪，請(qǐng)客人到會(huì)議室談話。八、工作時(shí)間，一律不得帶親友、同學(xué)到辦公場(chǎng)所聊天、玩耍；未經(jīng)允許，不得隨便帶人參觀。九、愛護(hù)公物、維護(hù)公司利益，不得利用工作之便弄虛作假、假公濟(jì)私。十、下班以后，無故不得留在辦公室內(nèi)，按規(guī)定由值班人員負(fù)責(zé)檢查辦公設(shè)備、物品是否完好，并簽字確認(rèn)。十一、在公司工作期間，不得從事第二職業(yè)活動(dòng)。十二、對(duì)員工違反公司紀(jì)律、規(guī)章制度的行為，公司將根據(jù)情節(jié)輕重給予行政、經(jīng)濟(jì)方面的處罰，情節(jié)特別嚴(yán)重并給公司造成損失的將追究其法律責(zé)任；行政處罰：警告、記過、記大過、開除等經(jīng)濟(jì)處罰：罰款（按員工月工資（1－15）％予以處罰）法律制裁：仲裁、起訴等。十三、本規(guī)定的解釋權(quán)歸行政人事部。十四、本規(guī)定自頒布之日起執(zhí)行。十四、物品采購(gòu)及出入庫(kù)管理制度第一章 總則第一條 為加強(qiáng)公司物品采購(gòu)的管理，特制定本制度。第二條 行政人事部為資產(chǎn)的管理和采購(gòu)部門，除大宗物品和特別專業(yè)性很強(qiáng)設(shè)備等采購(gòu)由專門部門辦理，其他資產(chǎn)、辦公用品和低值易耗品的采購(gòu)由行政人事部辦理。本制度所指物品包括固定資產(chǎn)、辦公用品、低值易耗品、原材料等一切以實(shí)物形態(tài)存在的資產(chǎn)。第三條 物品的管理必須貫徹“統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、分工管理、專人負(fù)責(zé)、合理調(diào)節(jié)、節(jié)約使用”的原則，對(duì)物品的采購(gòu)、保管、使用和回收都要有專人負(fù)責(zé)，做到驗(yàn)收嚴(yán)肅認(rèn)真，進(jìn)出手續(xù)清楚，定期核對(duì)帳、物，做到帳帳相符、帳物相符。第四條 本制度適用于公司。第五條 本制度由總則、物品采購(gòu)流程、物品入庫(kù)程序、物品出庫(kù)程序、物品的使用和維修、物品變賣、轉(zhuǎn)移及盤存六部份組成。第二章 物品采購(gòu)流程第六條 對(duì)于辦公用機(jī)器設(shè)備、辦公用品、低值易耗品等日常事物物品，物品需求部門應(yīng)填寫“物品采購(gòu)申請(qǐng)單”，在經(jīng)相應(yīng)權(quán)限領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，報(bào)采購(gòu)部門采購(gòu)。采購(gòu)部門在收到“物品采購(gòu)申請(qǐng)單”后，應(yīng)經(jīng)充分了解市場(chǎng)情況，確定物品購(gòu)買具體方案。必要時(shí)應(yīng)將可供選擇的兩至三種購(gòu)買方案（品牌、價(jià)格、數(shù)量、功能、供貨商）提供給物品需求部門選擇確定。物品需求部門在確定最終購(gòu)買方案后，根據(jù)方案所涉及的購(gòu)買金額按照《資金的請(qǐng)領(lǐng)及報(bào)銷制度》的規(guī)定報(bào)相關(guān)權(quán)限領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，即可由物品采購(gòu)部門憑“資金使用申請(qǐng)書”到財(cái)務(wù)部領(lǐng)取資金購(gòu)買物品。第七條 采購(gòu)人員在物品采購(gòu)時(shí)應(yīng)注意如下事項(xiàng)：注意物品的售后服務(wù)和信譽(yù)；盡可能選取價(jià)低、質(zhì)優(yōu)的供貨商；務(wù)必建立供貨商檔案，以備調(diào)閱。參考?xì)v史購(gòu)貨資料。第八條 對(duì)于生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)用機(jī)器設(shè)備、原材料等大宗物品的采購(gòu)，應(yīng)采用公開招標(biāo)方式或競(jìng)爭(zhēng)性談判的形式進(jìn)行，避免只有一家供應(yīng)商的情況。第九條 董事會(huì)、財(cái)務(wù)部有權(quán)對(duì)采購(gòu)物品采取直接或組織外部專家對(duì)大宗物品的采購(gòu)實(shí)行隨機(jī)調(diào)查制度。一經(jīng)發(fā)現(xiàn)私拿回扣或虛報(bào)價(jià)格的情況，公司將視情況嚴(yán)肅處理。第三章 物品入庫(kù)程序第十條 公司對(duì)所有購(gòu)入物品實(shí)行歸口負(fù)責(zé)制。物品入庫(kù)由專人負(fù)責(zé),手續(xù)辦理人員如下：一、辦公用具（含會(huì)計(jì)用具、清潔用品、辦公用品、書籍、禮品等及單價(jià)在500 元以下辦公用具）：由行政人事部指定的人員任庫(kù)管員。二、低值易耗品（單價(jià)在500 元至2000 元之間的辦公用具）：由行政人事部指定的人員任庫(kù)管員。三、計(jì)算機(jī)設(shè)備（計(jì)算機(jī)、打印機(jī)、傳真機(jī)等單價(jià)在2000 元以上的固定資產(chǎn)及價(jià)值低于2000 元的所有計(jì)算機(jī)輔件）：由行政人事部指定的人員任庫(kù)管員（一般為網(wǎng)管人員擔(dān)任）。第十一條 任何物品的采購(gòu)均須辦理入庫(kù)手續(xù)，填寫入明細(xì)庫(kù)單（由經(jīng)辦人、審核人、庫(kù)管人簽字）。第十二條 采購(gòu)人員及庫(kù)管員為同一人時(shí)，由部門經(jīng)理或部門主管辦理入庫(kù)審核簽字。第十三條 采購(gòu)人員報(bào)銷采購(gòu)費(fèi)用時(shí)應(yīng)將審核后的采購(gòu)入庫(kù)單記賬聯(lián)與正式發(fā)票一并粘貼報(bào)銷。第四章 物品出庫(kù)程序第十四條 任何物品的領(lǐng)用均須辦理出庫(kù)手續(xù)，在物品出庫(kù)登記表上登記并簽字；物品的出庫(kù)由庫(kù)管員負(fù)責(zé)。第十五條 行政人事部應(yīng)指定專人定期（一般為一個(gè)月）與庫(kù)管員、財(cái)務(wù)人員共同核對(duì)物品庫(kù)存,并共同填寫“盤點(diǎn)表”。第五章 領(lǐng)用物品的保管與維修第十六條 領(lǐng)用物品辦理完出庫(kù)出續(xù)后,應(yīng)由領(lǐng)用人負(fù)責(zé)保管和使用。第十七條 領(lǐng)用人在保管物品時(shí)應(yīng)做好防盜、防破壞的工作，并愛惜使用領(lǐng)用物品。第十八條 物品因正常磨損需修理，領(lǐng)用人在填寫“資金使用申請(qǐng)書”，并經(jīng)相關(guān)權(quán)限人批準(zhǔn)后，可交由庫(kù)管員聯(lián)系維修。第十九條 物品因非正常磨損須修理（如未按規(guī)定使用或損失發(fā)生頻率高于公司平均水平2 倍以上等），公司將視物品的損害程度按不低于維修金額的20%向物品使用人收取維修費(fèi)用。第六章 領(lǐng)用物品的轉(zhuǎn)移、變賣及盤存第二十條 員工因工作需要，發(fā)生出庫(kù)物品使用人部門之間轉(zhuǎn)移，相關(guān)人員應(yīng)到庫(kù)管員處重新辦理登記；不得未經(jīng)庫(kù)管員監(jiān)交,直接將物品轉(zhuǎn)移。第二十一條 員工已領(lǐng)用的物品在減損、報(bào)廢、丟失、變賣時(shí)，應(yīng)填寫“物品報(bào)廢/丟失/對(duì)外投資/變賣申請(qǐng)”在庫(kù)管員處登記備案；根據(jù)該物品的購(gòu)入金額大小按照《資金的請(qǐng)領(lǐng)及報(bào)銷制度》的規(guī)定報(bào)相關(guān)權(quán)限人批準(zhǔn)后,由庫(kù)管員負(fù)責(zé)變賣,并將款項(xiàng)交至財(cái)務(wù)部。第二十二條 每年年末，庫(kù)管員應(yīng)與財(cái)務(wù)部人員按照《財(cái)產(chǎn)盤點(diǎn)辦法》對(duì)已領(lǐng)用物品的使用保管情況進(jìn)行清查盤點(diǎn)，編制清查盤點(diǎn)表。第二十三條 本制度自頒布之日起執(zhí)行，由行政人事部負(fù)責(zé)解釋、修訂。十五、公司員工加班管理規(guī)定一、為規(guī)范公司員工加班的管理，保障公司員工正常的加班權(quán)益，特制定本規(guī)定。二、公司原則上不提倡加班，公司員工應(yīng)盡可能地在工作時(shí)間內(nèi)高效、高質(zhì)地完成工作。如因特殊情況需要加班，應(yīng)寫明事由經(jīng)部門負(fù)責(zé)人同意后報(bào)行政人事部審核備案由分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。三、公司對(duì)經(jīng)批準(zhǔn)的加班，原則上將給予同等時(shí)間的補(bǔ)休，并在三個(gè)月內(nèi)安排補(bǔ)休。如因工作安排未補(bǔ)休的，經(jīng)行政人事部審核后由董事長(zhǎng)批準(zhǔn)，于每季度末一次性給予加班補(bǔ)貼。補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)如下：平常工作日加班，在行政人事部門備案后結(jié)合員工季度考核在獎(jiǎng)金中一并核算，不再單獨(dú)核算發(fā)放；休息日加班，加班補(bǔ)貼為正常小時(shí)工資的2 倍；節(jié)假日加班，加班補(bǔ)貼為正常小時(shí)工資的3 倍。四、加班時(shí)間以小時(shí)計(jì)算。五、部門經(jīng)理（正職）及其以上人員，不計(jì)加班工資,只能安排補(bǔ)休。六、以下幾種情況不算加班：因業(yè)務(wù)不熟練而延長(zhǎng)工作時(shí)間；正常工作時(shí)間以外閱讀技術(shù)材料或參加培訓(xùn)；正常工作時(shí)間以內(nèi)參加培訓(xùn)導(dǎo)致8 小時(shí)以外工作的；正常工作時(shí)間以外參加公司或公司以外的有關(guān)部門組織的公共活動(dòng)的；員工出差期間不應(yīng)申報(bào)加班；其他情況。七、本規(guī)定由行政人事部負(fù)責(zé)解釋、修訂，自頒布之日起執(zhí)行。十六、公關(guān)、招待費(fèi)用管理辦法第一條 為加強(qiáng)公司費(fèi)用管理，明確反映公司公關(guān)、業(yè)務(wù)招待費(fèi)用的實(shí)際使用情況，嚴(yán)格控制公司公關(guān)和業(yè)務(wù)招待費(fèi)用的支出，特制定本辦法。第二條 費(fèi)用范圍 公司的公關(guān)、招待費(fèi)用是指為開展公司業(yè)務(wù)需要合理開支的接待、招待、公關(guān)等方面所發(fā)生的費(fèi)用；公關(guān)、招待發(fā)生的費(fèi)用主要有招待餐費(fèi)、禮品費(fèi)、安排的住宿費(fèi)和其他招待等費(fèi)用。第三條 招待費(fèi)用申請(qǐng)、報(bào)銷的金額和審批程序按照公司《資金的請(qǐng)領(lǐng)報(bào)銷制度》的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。第四條 因公司業(yè)務(wù)需要發(fā)生公關(guān)、招待費(fèi)用時(shí)，相關(guān)的業(yè)務(wù)招待人員應(yīng)事先填寫《公關(guān)、招待費(fèi)申請(qǐng)表》經(jīng)公司相關(guān)責(zé)任權(quán)限人批準(zhǔn)后到財(cái)務(wù)部領(lǐng)取招待資金。第五條 業(yè)務(wù)公關(guān)、招待費(fèi)用一般由副董事長(zhǎng)級(jí)別以上人員申請(qǐng)并組織實(shí)施；公關(guān)、招待費(fèi)的申請(qǐng)、報(bào)銷時(shí)憑經(jīng)批準(zhǔn)的公關(guān)、招待申請(qǐng)書和報(bào)告書辦理資金領(lǐng)用和報(bào)銷手續(xù)，業(yè)務(wù)招待費(fèi)申請(qǐng)單需列明本次招待的事由、相關(guān)的招待人員、預(yù)計(jì)發(fā)生招待金額等事項(xiàng)。第六條 公關(guān)、招待完畢后，負(fù)責(zé)招待人員須填寫《公關(guān)、招待報(bào)告書》向批準(zhǔn)本次招待業(yè)務(wù)的主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)此次招待的預(yù)期效果，并接受其監(jiān)督；報(bào)銷時(shí)作為必備附件提交財(cái)務(wù)部審核，由行政人事部存檔備案。第七條 公司將相關(guān)人員發(fā)生的公關(guān)、招待等費(fèi)用與其浮動(dòng)工資相掛鉤進(jìn)行考核，避免出現(xiàn)公關(guān)、招待的鋪張浪費(fèi)現(xiàn)象以及公關(guān)、招待事項(xiàng)發(fā)生后出現(xiàn)有始無終的情況，造成資源的浪費(fèi)，對(duì)違反規(guī)定或?qū)徟掷m(xù)不全的財(cái)務(wù)部有權(quán)不予報(bào)銷。第八條 本規(guī)定自頒布之日起執(zhí)行，由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)解釋、修訂。公關(guān)、招待報(bào)告書公關(guān)、招待結(jié)果報(bào)告（要求列明公關(guān)招待活動(dòng)具體安排、招待事由、被招待對(duì)象、招待發(fā)生金額、是否達(dá)到預(yù) 期結(jié)果等。可加附頁(yè)）經(jīng)辦人簽名：日 期：部門主管審核意見簽名： 日期：總會(huì)計(jì)師審核意見簽名： 日期：董事長(zhǎng)審批意 見簽名： 日期：公關(guān)、招待費(fèi)申請(qǐng)表年 月 日部 門招待申請(qǐng)人預(yù)計(jì)招待金額借款金額(大寫)：財(cái)務(wù)經(jīng)理審核：出納：被招 待 人 概 況招待事由及內(nèi)容部門 領(lǐng) 導(dǎo) 審 核總 會(huì) 計(jì) 師 審 核總經(jīng) 理 審 批十七、合同管理制度第一章 總則第一條 為加強(qiáng)合同的管理，規(guī)范和約束公司的經(jīng)營(yíng)