【正文】 不符合、糾正與預防措施管理程序》（十） 文件和記錄1. 建立文件和記錄控制程序，以確保符合法規(guī)與公司的要求，同時應妥善保護機密文件與記錄。責任方職責人資部? 負責文件的文件分發(fā)管理各部門? 負責各部門記錄的管理EICC管理代表? 負責監(jiān)督機密文件與記錄的管理：《文件記錄控制程序》（十一） 供應商管理1. 公司定期評估供應商, 確保所有供應商遵守相關法律法規(guī)及EICC標準要求。2. 職責責任方職責采購部? 向人資部提供所有供應商名單? 只從合格供應商采購物料? 定期更新合格供應商名單人資部? 向供應商提供行為守則，進行標準培訓? 評估供應商的社會責任執(zhí)行績效與風險3. 相關文件：《供應商、分包商、分供商管理程序》《EICC社會責任風險評估管理程序》第11 章: 道德規(guī)范 道德規(guī)范1. 為履行社會職責并在市場上獲取成功，公司及供應商和外包商須遵循最高標準的道德要求，包括：（一) 廉潔經(jīng)營所有商業(yè)的互動關系中都應遵循最高的誠信標準。應制訂相關措施來禁止任何及所有形式的貪污、敲詐勒索和挪用公款等行為，以免立即被令停業(yè)和受到法律制裁。（二）無不正當收益公司應當制定相關監(jiān)督機制來監(jiān)控提供或接受賄賂或其他形式的不正當收益。（三）信息公開公司應制定相關程序來公開與適用法規(guī)規(guī)定或主要的行業(yè)慣例公開有關商業(yè)活動、組織結構、財務狀況和績效的信息。（四）知識產(chǎn)權公司應制定相關的提案制度,以保護和尊重知識產(chǎn)權；對技術和生產(chǎn)經(jīng)驗的轉讓如涉及到專利等方面,公司應協(xié)助員工取得這方面的權利。（五）公平交易、廣告和競爭公司應制定公平交易、廣告和競爭的標準，并提供保護客戶信息的措施。（六）身份保密公司應制定程序，以保護供應商和員工檢舉者身份的機密性。（七）社區(qū)參與公司將積極參與社區(qū)活動,以推動社會和經(jīng)濟的發(fā)展,如文藝晚會、體育比賽、公益活動等。責任方職責道德委員會? 定期對道德規(guī)范管理進行稽查：《EICC道德政策》《EICC道德規(guī)范管理程序》（附件A） : EICC管理者代表的任命書EICC管理者代表的任命書為了更好地有效執(zhí)行EICC的各項要求，特任命xxx女/男士為xxxxxxxx有限公司EICC管理者代表，明確其職責如下：，并進行統(tǒng)籌、策劃；、環(huán)境、健康與安全管理的績效進行評估，對不符合項進行改善跟進及效果確認；、道德、環(huán)境、健康與安全管理相關事務的外部溝通及聯(lián)絡；、道德、環(huán)境、健康與安全管理的持續(xù)改進。特此任命！總經(jīng)理： 日 期： （附件B）: 勞工、環(huán)境、健康與安全及道德政策勞工、環(huán)境、健康與安全及道德政策勞工政策遵守勞工法律法規(guī)禁止強迫勞動、禁止使用童工及囚工、禁止脅迫與騷擾、禁止歧視、尊重自由結社健康與安全政策遵守法律法規(guī)、堅持以人為本、提倡預防為主、體現(xiàn)持續(xù)改善、加強職業(yè)防護、保護健康安全環(huán)境政策杜絕環(huán)境污染、推行持續(xù)改善、遵守相關法規(guī)、全員環(huán)保理念、制造綠色產(chǎn)品、共創(chuàng)美好家園道德政策我們將遵守最高標準的道德要求，做到：廉潔經(jīng)營，禁止貪污、敲詐勒索和挪用公款；禁止提供或接受賄賂；公開有關商業(yè)活動、組織結構、財務狀況和績效的信息；尊重并保護知識產(chǎn)權；遵循公平交易，合法競爭與廣告宣傳；對檢舉者身份進行保密；積極參與各種社區(qū)活動。自我聲明：我們遵守所有勞工、環(huán)境、健康與安全以及道德法律規(guī)章及相關方要求，并持續(xù)改進。： 總經(jīng)理： 日 期附件（C）:社會責任、環(huán)境、健康與安全目標勞工、環(huán)境、健康安全及道德目標宣告表序號類型內(nèi)容目標指標部門備注管理部業(yè)務部制造部采購部品保部資材部財務部1勞工歧視、強迫勞工性事件0 件/年▲△△△△△△2健康 安全重大工傷意外事故0 件/月▲△▲△▲▲△輕傷2件/月▲△▲△▲▲△火災事故0 件/年△△▲△△▲△全員參與職業(yè)健康安全消防培訓1次/半年▲▲▲▲▲▲▲3環(huán)境目標指標一覽表4道德公司每年參與社會 公益活動≥2 件/年 ▲△△△△△△貪污受賄事件0 件/年▲△△▲△△▲備注：▲表示強相關，△表示弱相關。 總經(jīng)理 日 期 附件D： EICC 組織架構圖EICC 組織架構圖總經(jīng)理管理者代表管理部 工程部財務部人資部 資材部制造部采購部品保部業(yè)務部制定： 審核： 核準：附件E：管理方與員工代表組織架構管理方與員工代表組織架構員工代表員工代表員工代表員工代表管理方xxx員工代表xxx員工代表xxxxxxxxxxxxxxx制定： 審核： 核準：附件F：環(huán)境健康安全（EHS）委員會架構環(huán)境健康安全（EHS）委員會架構EHS管理者代表：xxx安全主任：xxxEHS委員會成員人資部業(yè)務部制造部采購部品保部 資材部 工程部財務部管理部員工代表xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx制定： 審核： 核準：附件G：道德委員會組織架構道德委員會組織架構道德委員會主任xxx道德委員會成員員工代表xxxxxxxxx人資部業(yè)務部制造部采購部品保部 資材部 工程部財務部管理部xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx制定： 審核： 核準：