【正文】 般在四季度。特別需要時可以改變審核時間。 內部審核由管理者代表組織，由通過相關培訓的、有資格的內審員策劃。為保證評價的獨立性，內審員不能審核自己的工作。 內部審核的輸出要提供有價值的信息，包括 ； a)品牌培育管理體系在的不符合項； b)建立品牌培育內部標桿。 內審結果要形成報告，并作為管理評審的輸入。 被審核 部門制定改進計劃。 內部審核過程可詳見“品牌培育內部審核程序” 自我評價 品牌培育自我評價是基于成熟度模型，對品牌培育能力和績效表現(xiàn)進行的測量，自我評價的結果為以下方面提供支持： a)了解品牌培育能力和績效表現(xiàn)水平的變化； b)品牌培育的能力和績效表現(xiàn)的持續(xù)改進； c)品牌培育過程、方法和手段的創(chuàng)新； d)識別或深化改進的機會。 24 FF 市 xx 集團有限公司 品 牌 培 育 手 冊 版本： A 修改號： 0 自我評價的結果要作為管理評審的輸入。 標桿 標桿的意 義 標桿是用來尋找內部和外部最佳實踐的測量和分析工具。 標桿設立的類型 公司既可以設立內部標桿，也可以將競爭對手品牌培育過程或結果設立為競爭標桿，還可以選擇非競爭對手作為通用標桿。 設立和保持標桿時要考慮： a)確定擬設立標桿的品牌培育過程或結果的范圍； b)選擇標桿對象，確定溝通和保密的方針； c)確定需要進行比較的特定指標和對應的數(shù)據(jù)搜集方法； d)搜集和分析數(shù)據(jù)； e)識別表現(xiàn)的差距；指出改進的方向； f)制定、實施和監(jiān)視相應的改進計劃。 數(shù)據(jù)信息分析 市場部是負 責數(shù)據(jù)信息分析的歸口管理部門 數(shù)據(jù)信息分析 目的 為了充分利用品牌培育管理體系各環(huán)節(jié)記錄、統(tǒng)計、收集的信息，對品牌培育管理體系的符合性和有效性進行分析和評價，以實現(xiàn)持續(xù)改進。 數(shù)據(jù)信息的來源 a)監(jiān)視、測量的結果； b)內部審核的結果； c)自我評價的結果； d)其它來源的數(shù)據(jù)； 數(shù)據(jù)信息分析可采用 “數(shù)據(jù)分析圖”的方式，如：柱形圖、折線圖、圓環(huán)圖、因果圖等形式，利用已有數(shù)據(jù)對有關指標和工作進行分析、對比、評價。 數(shù)據(jù)信息分析的利用 支持有關品牌培育問題能夠基于事實進行 決策，這些問題包括： a)利益相關方的需求和期望在長期內的潛在變化； b)創(chuàng)造最多價值的品牌、產(chǎn)品和過程； c)滿足潛在需求變化的新品牌、新產(chǎn)品、新技術和新過程； d)資源的高效利用； e)顧客對品牌認知度、忠誠度的變化； f)品牌價值的變化； g)競爭優(yōu)勢的獲得和保持； h)法律法規(guī)和資源方面可預期的變化及其對品牌培育的影響。 25 FF 市 xx 集團有限公司 品 牌 培 育 手 冊 版本： A 修改號： 0 管理評審 管理評審是總經(jīng)理為確定建立的品牌培育管理體系達到規(guī)定目標的充分性、適宜性和有效性而對品 牌培育管理體系所進行的系統(tǒng)的評價。 總則 本條提出了對管理評審活動的要求。 管理評審由集團公司總經(jīng)理主持，每年進行一次，通常在一季度進行。當公司內部環(huán)境包括市場需求或本公司管理體制、組織結構發(fā)生重大變化，或外部環(huán)境發(fā)生重大變化以及總經(jīng)理認為有必要時，可適時增加管理評審。 管理評審的目的和要求： a）確保培育管理體系持續(xù)的充分性； b）確保培育管理體系持續(xù)的適宜性； c）確保培育管理體系持續(xù)的有效性； d）評價培育管理體系改進的機會及變更的需要。 保 持管理評審記錄，按記錄控制程序予以控制。 評審輸入 評審輸入是為管理評審提供充分和準確的信息，確保管理評審的有效實施，本條款規(guī)定了管理評審應輸入的信息。 管理評審應輸入的信息： a）監(jiān)視公司的環(huán)境（詳見 ）； b）對公司品牌培育管理體系過程及結果的測量； c）內部審核的結果 d）自我評價的結果，以及與標桿對比的情況； e)顧客和其他利益相關方的反饋。 管理評審輸入信息的提供 各職能部門根據(jù)本部門的職責所主管品牌培育管理體系的過程，按管理評審應輸入的信息，以書 面的形式（信息必須具體、真實和準確）交管理者代表核定后提交管理評審。 管理評審的輸出 管理評審的輸出是管理評審活動的結果，它將導致公司對品牌培育管理體系的持續(xù)改進，是總經(jīng)理對品牌培育管理體系、方針和目標做出的重要戰(zhàn)略決策。 管理評審輸出的內容： a）公司品牌戰(zhàn)略、方針和目標、管理體系及其過程的適應性、靈活性和響應性的改進決定、要求和措施。 b) 管理評審要形成文字報告 管理評審的決定、要求和措施的實施 a）市場部和集團公司資產(chǎn)管理處將管理評審做出的決定、要求和提出 的措施編制成實施計劃，計劃中必須明確責任部門和完成時間，經(jīng)管理者代表審定、總經(jīng)理批準后以公司文件的形式發(fā)至各職能部門； b）各職能部門按照制定的實施計劃執(zhí)行； c）管理者代表負責組織對實施情況進行監(jiān)督檢查。 26 FF 市 xx 集團有限公司 品 牌 培 育 手 冊 版本： A 修改號： 0 本條詳見 “品牌培育管理評審程序”。 附： 管理評審工作流程圖 圖 3 管理評審工作流程圖 改進 持續(xù)改進 公司應從 品牌方針、品牌目標、評價結果、數(shù)據(jù)分析、糾正和預防措施以及管理評審活動等方面持續(xù)改進品牌培育管理體系的有效性和效率。 糾正和預防措施 糾正措施 及時采取糾正措施是品牌培育管理體系不斷完善和持續(xù)改進的重要活動。 本過程的主管領導是管理者代表，主管職能部門是市場部和集團公司資產(chǎn)管理處。 a) 建立并實施糾正措施程序文件，針對發(fā)生不合格的原因，采取適當措施，以防止不符合的發(fā)生和再次發(fā)生； b) 糾正措施的實施應采取的步驟： i)識別和評審品牌培育管理體系運作方面的不符合， ii) 通過調查、分析，確定不符合的原因， iii) 研究為防止不符合再發(fā)生應采取的措施， iv) 確定并實施這些措施， v) 跟蹤并記錄糾正措施的結果， vi) 評價糾正措施的有效性。對于富有成效的改進做出永久更改。對于效果不明確的有必要 采取進一步的分析與改進； c) 實施糾正措施，應考慮風險、利益和成本，以確定適宜的糾正措施； d) 本條祥見 “ 品牌培育糾正措施程序”。 27 FF 市 xx 集團有限公司 品 牌 培 育 手 冊 版本： A 修改號： 0 預防措施 有效開展預防措施是品牌培育管理體系不斷完善和改進的重要措施。 本過程主管領導是管理者代表，主管職能部門是市場部和集團公司資產(chǎn)管理處。 a) 建立并實施預防措施程序文件，針對潛在不符合的原因采取適當措施，以防止不符合產(chǎn)生。 b) 預防措施的實施應采取的步驟： i) 識別并確定潛在不符合并分析原因； ii) 評價采取措施的必要性和可行性； iii) 研究確定需采取的預防措施，并落實實施； iv) 跟蹤并記錄所采取措施的結果； v) 評價預防措施的有效性，并做出永久更改或進一步采取措施的決定。 c) 實施預防措施應考慮風險、利益和成本，確定采取適當?shù)念A防措施。 d) 本條詳見 “品牌培育預防措施程序”。 28 附錄： 職責分配表 FF 市 xx 集團 有限公司 品牌培育管理體系 所需的過程 領導和部門 過 程 編 號 名 稱 程序 文件 名稱 程序文件編號 集團總經(jīng)理 管理者代表 副總經(jīng)理 銷售總監(jiān) 總經(jīng)理辦公室 管理部 市場部 人力資源部 銷售中心 產(chǎn)品開發(fā)部 質量管理部 供應部 生產(chǎn)部 財務部 章 條 款 4 4 品牌培育管理體系 文件控制程序 ▲ ▲ ▲ 記錄控制程序 總要求 管理 職責 ▲ ▲ 組織的環(huán)境 ▲ 相關方需求和期望 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ 5 5 品牌戰(zhàn)略和 方針 品牌培育戰(zhàn)略方針制定管理程序 ▲ ▲ ▲ 總則 戰(zhàn)略和方針的制定 ▲ ▲ ▲ 戰(zhàn)略和方針的部署 ▲ ▲ ▲ 總則 過程和實踐 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ 部署 ▲ ▲ ▲ 戰(zhàn)略和方針的溝通 ▲ ▲ ▲ ▲ 29 FF 市 xx 集團 有限公司 品牌培育管理體系所需的過程 領導和部門 過 程 編 號 名 稱 程序 文件 名稱 程序文件編號 集團總經(jīng)理 管理者代表 副總經(jīng)理 銷售總監(jiān) 總經(jīng)理辦公室 管理部 市場部 人力資源部 銷售中心 產(chǎn)品開發(fā)部 質量管理部 供應部 生產(chǎn)部 財務部 章 條 款 6 6 資源 總則 財務資源 專項資金管理程序 ▲ ▲ ▲ ▲ 人力資源 人員培訓管理程序 ▲ ▲ ▲ 供方和 伙伴 ▲ ▲ ▲ 總則 選擇、評價和改進供方和伙伴的能力 供方評定管理程序 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ 自然資源 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ 知識、信息和技術 ▲ ▲ ▲ ▲ 總則 知識 ▲ ▲ ▲ ▲ 信息 ▲ ▲ ▲ ▲ 技術 ▲ ▲ ▲ ▲ 7 7 過程管理 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ 總則 過程的策劃和控制 ▲ ▲ ▲ ▲ 過程的職責和授權 ▲ ▲ 關鍵過程 關鍵過程控制程序 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ 30 FF 市 xx 集團 有限公司 品牌培育管理體系所需的過程 領導和部門 過程編號 名 稱 程序文件名稱 程序文件編號 集團 總經(jīng)理 管理者代表 副總經(jīng)理 銷售總監(jiān) 總經(jīng)理辦公室 管理部 市場部 人力資源部 銷售中心 產(chǎn)品開發(fā)部 質量管理部 供應部 生產(chǎn)部 財務部 章 條 款 品牌 定位 ▲ ▲ ▲ ▲ 品牌 設計 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ 技術創(chuàng)新和產(chǎn)品開發(fā) 創(chuàng)新開發(fā)管理程序 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲