【導(dǎo)讀】適用于公司質(zhì)量體系運行和項目開發(fā)建設(shè)全過程質(zhì)量記錄的控制。工程部負(fù)責(zé)質(zhì)量記錄的設(shè)置，編制質(zhì)量記錄清單，監(jiān)督檢查各部門的執(zhí)行情況。各部門負(fù)責(zé)所分管質(zhì)量活動中質(zhì)量記錄的管理，并按規(guī)定進(jìn)行有關(guān)記錄的移交?？偨?jīng)理工作部負(fù)責(zé)公司的檔案管理工作。格樣式，具體見Q/TZH-WI-034《質(zhì)量記錄表格樣式匯編》。申請單”，闡明理由，屬表格形式的要提供表樣，報工程部審批后開始啟用。其中：MMM—填報部門代號，各部門的代號見Q/TZH-WI-006《文件編碼規(guī)定》；接收登記臺帳”。各部門保管的質(zhì)量記錄的保存期限為五年，逾期可自行銷毀處理。查閱人員需查閱質(zhì)量記錄時，應(yīng)征得部門負(fù)責(zé)人同意后，方可進(jìn)行查閱。a)向全體員工灌輸滿足顧客要求、合同要求、法規(guī)要求的重要性；方面的規(guī)定要求；的控制，達(dá)到預(yù)期的目標(biāo)。務(wù)水平，最大程度地滿足顧客的需求。通過定期的管理評審對質(zhì)量方針進(jìn)行評審，確保其適宜性和有效性。d)工程設(shè)計文件審查率100%。

　　

【正文】 達(dá)到： a) 條款完備可行 ,雙方的權(quán)利與義務(wù)明確； b)內(nèi)容合法有效，用語規(guī)范嚴(yán)密； c)確保顧客合理需求得到完整體現(xiàn)； d)公司具備滿足顧客要求的能力。 合同的簽訂 浙江海森藥業(yè)有限公司 房地產(chǎn) 第 31 頁 共 92 頁 經(jīng)過評審?fù)ㄟ^的合同草案，由承辦部門依據(jù) Q/TZHWI005《合同管理制度》的規(guī)定，進(jìn)行合同簽訂前的巡簽 ,與顧客正式簽訂合同。 合同簽 訂后 ,由合同承辦部門將合同正本交總經(jīng)理工作部存檔，副本送交財務(wù)與資產(chǎn)經(jīng)營部、工程部等相關(guān)部門。 合同的變更 對顧客提出的合同變更由承辦部門填寫“合同履行跟蹤表” ,說明變更內(nèi)容和理由，由原相關(guān)評審部門、分管領(lǐng)導(dǎo)、總經(jīng)理審批后，及時下發(fā)相關(guān)部門執(zhí)行。 對公司提出的合同變更 ,由承辦部門負(fù)責(zé)通知顧客，并及時征求顧客同意后 ,辦理合同變更手續(xù)。 合同重大變更應(yīng)重新組織相關(guān)部門評審。 合同的解除 根據(jù)合同規(guī)定的解除條件、開發(fā)經(jīng)營的實際和顧客的要求 ,進(jìn)行合同解除 。 合同承辦部門填寫“合同履行跟蹤表” , 說明合同解除原因，由原合同評審部門審核簽字后 ,交分管領(lǐng)導(dǎo)、總經(jīng)理審批，由承辦部門負(fù)責(zé)通知顧客 ,辦理合同解除手續(xù)。 總經(jīng)理工作部負(fù)責(zé)指導(dǎo)承辦部門辦理因合同變更和解除而涉及的違約索賠工作，重大合同變更和解除的違約索賠應(yīng)由承辦部門會同總經(jīng)理工作部共同進(jìn)行。 QR0401 合同評審表 QR0405 合同履行跟蹤表 Q/TZHWI005 《合同管理制度》浙江海森藥業(yè)有限公司 房地產(chǎn) 第 32 頁 共 92 頁 公司所開發(fā)工程的設(shè) 計均委托具備相應(yīng)資質(zhì)的設(shè)計單位來完成，根據(jù)國家法規(guī)規(guī)定，開發(fā)建設(shè)單位不能免除設(shè)計責(zé)任，因此，公司將按以下規(guī)定對工程設(shè)計進(jìn)行控制： a) 按照 章節(jié)的規(guī)定進(jìn)行工程的設(shè)計招標(biāo)，確保選擇合格的設(shè)計單位； b) 工程部設(shè)有專門人員進(jìn)行專項管理，參加設(shè)計單位各階段的評審活動，包括設(shè)計輸入、設(shè)計輸出、最終設(shè)計結(jié)果的評審，以及設(shè)計驗證和設(shè)計確認(rèn)等活動。 c) 通過采取抽查、設(shè)計參與、例會等監(jiān)督檢查形式，確保設(shè)計單位按照本標(biāo)準(zhǔn) 條款要求實施設(shè)計活動。 d) 對設(shè)計過程中的各階段活動，一般由工程部技術(shù)專責(zé)人負(fù)責(zé)組織各項目部實施，重要活動或關(guān) 鍵活動，由工程部組織進(jìn)行。 設(shè)計和開發(fā)策劃 規(guī)劃設(shè)計單位在設(shè)計和開發(fā)過程中應(yīng)確定： a) 設(shè)計和開發(fā)階段； b) 適合每個階段的評審、驗證和確認(rèn)活動； c) 設(shè)計和開發(fā)的職責(zé)、權(quán)限。 策劃的輸出應(yīng)形成設(shè)計開發(fā)計劃，隨著設(shè)計開發(fā)的進(jìn)展、情況的變化以及可能發(fā)生要求的變更，設(shè)計開發(fā)計劃在適宜時修改或更新。設(shè)計開發(fā)計劃要由公司分管項目部進(jìn)行審核確認(rèn)。 設(shè)計和開發(fā)輸入 工程部組織項目部負(fù)責(zé)在設(shè)計招標(biāo)中，制定項目的設(shè)計任務(wù)書，設(shè)計任務(wù)書在發(fā)放投標(biāo)單位前，應(yīng) 按規(guī)定進(jìn)行審核批準(zhǔn)。 項目部專責(zé)人參與設(shè)計單位的設(shè)計輸入評審。 設(shè)計和開發(fā)輸出 設(shè)計單位應(yīng)根據(jù)設(shè)計輸入要求完成設(shè)計階段任務(wù)，包括初步設(shè)計、擴初設(shè)計和施工圖設(shè)計，項目部應(yīng)安排專責(zé)人參與設(shè)計單位組織的設(shè)計輸出評審，設(shè)計輸出文件（包括設(shè)計圖紙、說明書、專題報告及設(shè)備材料明細(xì)表等）在放行前應(yīng)得到批準(zhǔn)。 對設(shè)計圖紙的管理執(zhí)行 Q/TZHWI010《圖紙管理規(guī)定》。 設(shè)計和開發(fā)評審 項目部專責(zé)人參加設(shè)計單位組織的設(shè)計方案及有關(guān)技術(shù)、經(jīng)濟論證的設(shè)計評審會浙江海森藥業(yè)有限公司 房地產(chǎn) 第 33 頁 共 92 頁 議，以評價設(shè)計開發(fā)各階段成果滿 足要求的能力，并通過評審識別問題，采取改進(jìn)措施。 設(shè)計和開發(fā)驗證 為確保設(shè)計開發(fā)的輸出滿足輸入的要求，項目部應(yīng)根據(jù)設(shè)計單位的計劃安排，派專責(zé)人參加并聽取設(shè)計單位后期設(shè)計階段驗證意見結(jié)論的匯報。 設(shè)計和開發(fā)確認(rèn) 公司通過以下措施和方法進(jìn)行設(shè)計和開發(fā)的確認(rèn)： a)項目部專責(zé)人參加設(shè)計單位的設(shè)計確認(rèn)活動； b)檢查落實設(shè)計圖紙是否通過政府主管部門的審批并簽章； c)由項目部組織設(shè)計、監(jiān)理、施工等單位進(jìn)行圖紙會審，執(zhí)行 Q/TZHWI023《圖紙會審制度》； d)以階段性的驗收，如：驗槽、基礎(chǔ) 驗收、主體結(jié)構(gòu)驗收和竣工驗收等，作為對設(shè)計和開發(fā)的確認(rèn)； e)施工期間，請顧客進(jìn)行監(jiān)督，由項目部部負(fù)責(zé)聽取并收集顧客意見。 當(dāng)確認(rèn)結(jié)果表明設(shè)計開發(fā)的產(chǎn)品不能或不能完全滿足預(yù)期使用要求時，應(yīng)采取有效的跟蹤措施（包括變更設(shè)計）以滿足要求，確認(rèn)結(jié)果跟蹤措施。 設(shè)計和開發(fā)更改的控制 在以下情形下，要對設(shè)計進(jìn)行更改： a)隨著設(shè)計開發(fā)的進(jìn)展、情況的變化，可能發(fā)生要求的變更，應(yīng)更改策劃輸出。 b)在設(shè)計開發(fā)的各項評審、驗證、確認(rèn)等過程中，對發(fā)現(xiàn)的問題涉及的更改采取跟蹤措施。 設(shè)計更 改要形成記錄，并由責(zé)任部門保存和管理。 設(shè)計變更要充分考慮變更對以前完成部分和其它部分以及結(jié)構(gòu)安全和使用功能的影響，適當(dāng)時，對設(shè)計更改進(jìn)行評審、驗證和確認(rèn)，予以充分分析和論證，在確定合理可行的基礎(chǔ)上，批準(zhǔn)后實施。 設(shè)計和開發(fā)更改的具體實施辦法見 Q/TZHWI019《設(shè)計變更實施辦法》。浙江海森藥業(yè)有限公司 房地產(chǎn) 第 34 頁 共 92 頁 總則 通過對采購過程的控制，確保能夠選用合格的供方和采購的材料、設(shè)備質(zhì)量滿足項目開發(fā)建設(shè)的要求。 職責(zé) a) 工程部負(fù)責(zé)公司的工程招標(biāo)工作，對設(shè)計、施工、監(jiān)理等供方 進(jìn)行評價、選擇和驗證； b)、物資采購中心負(fù)責(zé)物資采購工作，對材料設(shè)備的供方進(jìn)行評價、選擇和驗證； c)、策劃營銷中心負(fù)責(zé)營銷策劃代理單位和物業(yè)管理單位的招標(biāo)工作，并對其進(jìn)行評價、選擇和驗證； d)、項目部參與對供方的評價、選擇和驗證，并對采購材料設(shè)備的質(zhì)量進(jìn)行檢驗控制； 采購控制的主要活動包括：規(guī)劃設(shè)計招標(biāo)、工程施工招標(biāo)、工程監(jiān)理招標(biāo)、營銷策劃代理招標(biāo)、前期物業(yè)管理招標(biāo)以及設(shè)備材料的招標(biāo)和采購等。 供方的評價 對其提供的產(chǎn)品影響到工程關(guān)鍵質(zhì)量的供方，如：工程施工、監(jiān)理、設(shè)計、策劃等單位以及大型設(shè)備的供方，公司將按以下方式進(jìn)行評價和控制。 工程部、物資采購中心和策劃營銷中心根據(jù)職責(zé)范圍，負(fù)責(zé)結(jié)合工程招標(biāo)，收集各種供方的有關(guān)信息資料，組織有關(guān)部門進(jìn)行評價，評價的準(zhǔn)則參照以下原則： a） 供方的企業(yè)規(guī)模、資質(zhì)和經(jīng)營狀況應(yīng)與其所投標(biāo)的或提供的產(chǎn)品（服務(wù)）的要求相適應(yīng)； b） 供方在其所在的專業(yè)領(lǐng)域內(nèi)，具備一定的社會聲譽，并有著一定的成功業(yè)績； c） 供方具備持續(xù)提供合格產(chǎn)品的能力，能夠提供其質(zhì)量保證體系有效運行的證據(jù)； d） 與公司有過歷史合作的供方，應(yīng)具備良好的歷史合作經(jīng)歷。 關(guān)于對供方具體的評價 準(zhǔn)則，在每次招標(biāo)的招標(biāo)文件和評標(biāo)辦法中予以詳細(xì)規(guī)定，執(zhí)行 Q/TZHWI044《工程招投標(biāo)管理制度》。 對供方的評價要填寫“供方評價表”，由參與評價的有關(guān)人員填寫評價意見并簽字。供方經(jīng)評價合格后，由各分管部門負(fù)責(zé)編制合格供方的名冊，包括供方的名稱、主要業(yè)務(wù)范圍、資質(zhì)等級以及聯(lián)系方式等。名冊由管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。同時，各分管部門負(fù)責(zé)對名冊中的合格供方建立合格供方檔案，內(nèi)容包括： 浙江海森藥業(yè)有限公司 房地產(chǎn) 第 35 頁 共 92 頁 a) 供方的名稱和企業(yè)概況； b) 主要工作業(yè)績證明資料； c) 相應(yīng)的資質(zhì)等級證書復(fù)印件； d) 質(zhì)量管理體系運行情況的證明資料 ； e) 與公司以往的合作情況等。 各分管部門在適當(dāng)?shù)臅r機，要組織對供方進(jìn)行重新評價，并根據(jù)評價的結(jié)果，確定對供方控制的程度和方式。 重新評價的準(zhǔn)則主要包括： a) 供方應(yīng)保持良好的社會聲譽、企業(yè)信譽、經(jīng)營狀況和規(guī)定的企業(yè)資質(zhì)； b) 供方提供的產(chǎn)品或服務(wù)能夠持續(xù)滿足規(guī)定的要求； c) 供方的質(zhì)量管理體系保持良好的運行； d) 不發(fā)生重大的質(zhì)量事故和其它責(zé)任事故。 對供方的重新評價一般每季進(jìn)行一次，由分管部門組織有關(guān)部門填寫“供方考評表”進(jìn)行考評。根據(jù)評價的結(jié)果，確定對供方控制的程度和方式，對 持續(xù)保持評價合格的供方，可放寬至每半年評價一次，供方在全部完成其外包任務(wù)后進(jìn)行最終評價。 對在重新評價中不合格的供方，公司將責(zé)令其進(jìn)行整改，并按照評價準(zhǔn)則進(jìn)行中心評價，整改后仍不能滿足評價準(zhǔn)則的，報經(jīng)公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，根據(jù)合同規(guī)定，終止其外包合同，并在合格供方名冊中刪除。 采購過程 嚴(yán)格執(zhí)行《招投標(biāo)法》的規(guī)定，堅持公開、公平、公正和誠實信用的原則。采用公開招標(biāo)和邀請招標(biāo)的方式進(jìn)行。 各分管部門負(fù)責(zé)組織有關(guān)部門編制招標(biāo)文件，確定投標(biāo)單位，依法成立評標(biāo)委員會，組織召開評標(biāo)會，確定中標(biāo)單位。 在確定中標(biāo)單位后規(guī)定的期限內(nèi)，由分管部門辦理合同簽定前的巡簽審批工作，與中標(biāo)單位簽定書面分合同。 工程招標(biāo)的具體管理方式執(zhí)行 Q/TZHWI044《工程招投標(biāo)管理制度》。 物資采購的具體規(guī)定執(zhí)行 Q/TZHWI049《物資采購管理辦法》。 采購文件 采購文件包括采購合同、招標(biāo)文件、招標(biāo)合同以及所涉及和運用的技術(shù)驗收標(biāo)浙江海森藥業(yè)有限公司 房地產(chǎn) 第 36 頁 共 92 頁 準(zhǔn)和圖紙等。在實施采購前，要對采購文件的適宜性進(jìn)行評價，對招標(biāo)文件的審批和辦理合同 巡簽等都作為評價的方式。 采購合同和招標(biāo)合同按照公司《合同管理制度》的規(guī)定進(jìn)行簽定，合同中應(yīng)明確采購產(chǎn)品有關(guān)質(zhì)量要求及驗收的條款，必要時，對供方的過程、設(shè)備及程序、人員資格和質(zhì)量管理體系的要求予以規(guī)定。 采購文件由各分管部門負(fù)責(zé)管理，各使用部門按相關(guān)規(guī)定使用和保存。 招標(biāo)文件和采購合同的具體規(guī)定，執(zhí)行 Q/TZHWI044《工程招投標(biāo)管理制度》和 Q/TZHWI049《物資采購管理辦法》。 采購的驗證 各分管部門按照職責(zé)分工負(fù)責(zé)組織對 供方提供的服務(wù)或產(chǎn)品的質(zhì)量情況進(jìn)行檢驗和驗證。 項目部負(fù)責(zé)材料設(shè)備的進(jìn)場驗收，執(zhí)行 Q/TZHWI015《材料設(shè)備管理制度》，對關(guān)鍵設(shè)備和物資，應(yīng)在采購合同中規(guī)定監(jiān)造和驗證的要求，由物資采購中心派員到供方現(xiàn)場進(jìn)行監(jiān)造和驗證。 對外包單位（設(shè)計、監(jiān)理、施工等單位）提供服務(wù)的情況，由項目部負(fù)責(zé)日常的監(jiān)督檢查，并定期進(jìn)行評價。 合同有要求時，顧客或其代表有權(quán)在現(xiàn)場對供方的服務(wù)和產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行驗證。顧客的驗證不能免除公司的質(zhì)量責(zé)任，也不能排除其后顧客的拒收。 對供方提供的服務(wù)或產(chǎn)品質(zhì)量經(jīng)驗證，不能滿足合同規(guī)定時，公司將依據(jù)法律規(guī)定終止合同，造成損失的依法進(jìn)行索賠，并重新進(jìn)行招標(biāo)或采購。 個分管部門根據(jù)各類供方驗證的結(jié)果，對合格供方名冊進(jìn)行調(diào)整。浙江海森藥業(yè)有限公司 房地產(chǎn) 第 37 頁 共 92 頁 序 號 章 節(jié) 號 頁 號 修 改 摘 要 修 改 通 知 單 號 修 改 人 日 期 浙江海森藥業(yè)有限公司 房地產(chǎn) 第 38 頁 共 92 頁 生產(chǎn)和服務(wù)提供 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 通過對項目開發(fā)全部業(yè)務(wù)流程進(jìn)行有效的控制，確保項目的整體開發(fā)質(zhì)量，使項目開發(fā)運作滿足社會和相關(guān)方的要求。 市場調(diào)研和投資決策 a) 策劃營銷中心負(fù)責(zé)市場調(diào)研工作，收集整理有關(guān)信息，進(jìn)行投資機會的尋找和篩選，編制可行性研究報告，充分運用預(yù)測、可行性分析和決策技術(shù)，為公司的投資決策提供有效的依據(jù)。 b) 對開發(fā)項目的決策，作為公司的重點業(yè)務(wù)活動進(jìn)行控制，嚴(yán)格執(zhí)行市場調(diào)研和可行性研究的有關(guān)規(guī)定，并在此基礎(chǔ)上組織有關(guān)專家就其客觀性、合理性、科學(xué)性和投資決策進(jìn)行充分的論證，建立投資決策監(jiān)管機制。最終形成的投資決策方案要上報集團公司進(jìn)行審批后確定。 c) 項目決策立項后，由營銷策劃中心負(fù)責(zé)組織編制“項目運作方案”，見《產(chǎn)品實 現(xiàn)的策劃控制程序》，用以指導(dǎo)整體運作的各個環(huán)節(jié)工作。 可行性研究和投資決策的具體要求，執(zhí)行《可行性研究和投資決策控制程序》。 資金籌措 a) 根據(jù)《項目運作方案》的策劃結(jié)果，由財務(wù)與資產(chǎn)經(jīng)營部制定資金的籌措方式，確定投資主體，提供項目的開發(fā)建設(shè)費用。公司通過月度計劃會、經(jīng)濟活動分析會等形式，定期對資金籌措的情況進(jìn)行檢查落實。 b) 支持購買者的按揭貸款，由財務(wù)與資產(chǎn)經(jīng)營部辦理銀行的按揭貸款手續(xù)。 項目的立項報批控制 a) 明確項目開發(fā)建設(shè)前期各項審批手續(xù)的辦理程序、方法和職責(zé)分工，符合法律法規(guī) 的要求。 b) 依據(jù)上級主管部門辦理各種審批手續(xù)的規(guī)定要求，提供相應(yīng)的文件資料，滿足審批必須具備的各種條件和要求。 c) 工程部負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)組織項目部完成各階段審批工作所具備的工程施工方面條件，并提供相應(yīng)的文件資料； d) 財務(wù)與資產(chǎn)經(jīng)營部負(fù)責(zé)完成資金方面的有關(guān)工作，提供相應(yīng)的文件資料； e) 策劃營銷中心負(fù)責(zé)收集、整理、提供辦理審批手續(xù)的各種文件資料，辦理審批浙江海森藥業(yè)有限公司 房地產(chǎn) 第 39 頁 共 92 頁 手續(xù)。 f) 辦理各種報批手續(xù)的過程，由辦理部門負(fù)責(zé)記錄，并將取得的相應(yīng)的批示、證書、資料等按照規(guī)定做好移交和保存。 項目立項報批工作，要定期在公司的各種例會上進(jìn)行匯報協(xié)調(diào)，檢查落實 進(jìn)展情況。關(guān)于立項報批的具體規(guī)定執(zhí)行《立項報批控制程序》。