【導(dǎo)讀】××公司辦公室基礎(chǔ)管理工作手冊××年××月目。重大法律糾紛案件管理暫行辦法》的有關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司實際情況，特制定本辦法。即以書面形式向公司辦公室報告并按要求提交有關(guān)材料；（二）配合調(diào)查取證；費用等經(jīng)費列入年度預(yù)算，由公司辦公室?？顚Ｓ?，據(jù)實報銷。向公司辦公室說明案件的相關(guān)情況，并到公司辦公室辦理法律糾紛登記手續(xù)。公司辦公室可要求其在限定的期限內(nèi)補(bǔ)充完整。紛相關(guān)的各類證據(jù)材料，各單位和相關(guān)人員應(yīng)當(dāng)支持與配合。應(yīng)立即向其主管領(lǐng)導(dǎo)匯報同時向公司辦公室報告。第十條公司辦公室按照規(guī)定向股。公司辦公室將領(lǐng)導(dǎo)批示的意見傳達(dá)給有關(guān)單位。批示的意見與對方當(dāng)事人進(jìn)行協(xié)商。調(diào)解書、協(xié)議書由承辦部門留存，同時報公司辦公室存檔。公司辦公室根據(jù)上述情況，提出新的處理方案或建議，委員會制作的裁決書或調(diào)解書為結(jié)案依據(jù)。報送公司辦公室，由公司辦公室上報公司法定代表人。第十四條有關(guān)單位對已經(jīng)發(fā)生法律效力的裁決書、裁定書、判決書和

　　

【正文】 （五）規(guī)章制度審查臺賬 規(guī)章制度審查登記臺賬 序號 制度名稱 承辦部門 承辦人 審查時間 審查意見 備注 （六）供應(yīng)商資質(zhì) 審查臺賬 供應(yīng)商資質(zhì)審查臺賬 序號 名稱 經(jīng)營范圍 注冊資本 承辦單位 承辦人 審查時間 備注 二、記錄 （一）會議記錄 會議名稱 時 間： 年 月 日 地 點： 會議室 主 持： 參 加： 記 錄： 會議內(nèi)容： （二）庭審記錄 庭審時間： 地點： 參加人： 案件名稱： 當(dāng)事人名稱： 庭審程序： 法庭宣讀紀(jì)律： 原告宣讀訴狀： 被告宣讀答辯狀： 庭審質(zhì)證： 代理意見： 記錄人： 第四部分 業(yè)務(wù)流程及作業(yè)文本 一、業(yè)務(wù)流程及流程說明 （一）合同管理流程及流程說明 業(yè) 務(wù) 流 程 名 稱 合同簽訂流程 運 行 責(zé) 任 科 室 法律事務(wù)室 流程圖 流程說明 準(zhǔn)備工作：按照相關(guān)規(guī)定，對合同對方進(jìn)行資信審查；合同歸口業(yè)務(wù)部門組織相應(yīng)的準(zhǔn)備工作。如：市場調(diào)研、詢價；以及合同的預(yù)算書審查、制定技術(shù)方案、完成設(shè)計圖紙、編制招標(biāo)方案，確定標(biāo)底等；根據(jù)《招標(biāo)管理辦法》進(jìn)行招標(biāo)、比質(zhì)比價、競價；做好 與所承辦合同相關(guān)的其它必要工作； ：公司年度計劃，費用渠道已落實；對計劃外項目，各單位提出申請，經(jīng)總經(jīng)理辦公會討論后，增補(bǔ)計劃。 ： :金額在10萬元以下（含 10萬元），由部門經(jīng)理審批； 金額在 10萬元 —100萬元（含 100萬元），由分管副總審批； 金額在 100萬元 —500萬元（含 500萬元），由總經(jīng)理審批； 金額在 500萬元以上，由法定代表人審批。 、燃料、設(shè)備、備品備件、檢修、基本建設(shè)及更新改造合同： 金額在 5萬元以下（含 5萬元），由部門經(jīng)理審批； 金額在 5 萬元 —50萬元（含 50萬元），由分管副總經(jīng)理審批； 金額在 5 0萬元 —200萬元（含 200萬元），由總經(jīng)理審批； 金額在 200萬元以上，由法定代表人審批。 ： 金額在 5 0萬元以下（含50萬元），由分管副總經(jīng)理審批； 金額在 50萬元 —100萬元（含 100萬元），由總經(jīng)理審批； 金額在 100萬元以上，由法定代表人審批。 ：由部門經(jīng)理審核、分管副總經(jīng)理簽字、總經(jīng)理簽字、經(jīng)過董事會討 論通過、股東會批準(zhǔn)、法定代表人或委托代理人簽訂 . 授權(quán)獲得 “授權(quán)委托書 ”的委托代理人簽訂。 ，合同多頁，須加蓋騎縫章并有小簽。 、財務(wù)部門、法律事務(wù)室各持一份，使用5合同章的合同計劃經(jīng)營部留存一份。 業(yè) 務(wù) 流 程 名 稱 資信調(diào)查流程 運 行 責(zé) 任 科 室 法律事務(wù)室 流程圖 流程說明 ：審查營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、組織機(jī)構(gòu)代碼證、經(jīng)營許 可證（若存在）、特種經(jīng)營許可證（若存在）原件或經(jīng)核實的復(fù)印件，復(fù)印件要加蓋法人的公章。 業(yè)法人所屬的分支機(jī)構(gòu)，可以在授權(quán)范圍內(nèi)，以其所屬的企業(yè)法人名義簽訂合同，調(diào)查時，應(yīng)同時調(diào)查其所屬的企業(yè)法人主體資格。 ： 企業(yè)的法律地位和性質(zhì)； 企業(yè)組織是否合法存在； 、法定代表人姓名、國籍、企業(yè)的注冊地； ，是否具備法人條件，自身狀況以及資信能力。 ： 為能力； ； ：國家機(jī)關(guān)、學(xué)校、幼兒園、醫(yī)院等以公益為目的的事業(yè)單位、社會團(tuán)體、企業(yè)法人分子機(jī)構(gòu)（除法人單位的書面授權(quán)外）、職能部門。 ： 簽約人是法定代表人的，要求出具法定代表人身份證明書，簽約人是委托代理人的，要求出具法定代表人的授權(quán)委托書，委托書有法定代表人簽字，公司蓋章。審查內(nèi)容：審查其是否具有代理人身份和代理資格，代理行為是否超越了代理權(quán)限，代理權(quán)是否超出代理期限。 ：近期經(jīng)營年報表、資產(chǎn) 負(fù)債表、損益表、利潤表、所有者權(quán)益表（若需要）、資信證明（若需要）、業(yè)績情況、有業(yè)務(wù)往來的金融機(jī)構(gòu)出具的資本信用證明。 ：對方企業(yè)廠房、設(shè)備條件、原材料、輔助材料、能源供應(yīng)狀況、生產(chǎn)規(guī)模、技術(shù)水平、交貨能力。 ：經(jīng)營金額、銷售渠道、經(jīng)營做法、近年的盈虧情況、產(chǎn)品銷售情況及市場競爭能力強(qiáng)弱情況、經(jīng)營業(yè)績。 合作，合作信譽(yù)，企業(yè)信用情況、客戶評價等。 ： 委托調(diào)查：通過行政、銀行、法律服務(wù)部門、其他企業(yè)協(xié)助 、咨詢。 查方式：信息、媒體收集有關(guān)企業(yè)的資信情況。 業(yè) 務(wù) 流 程 名 稱 合同審查流程 運 行 責(zé) 任 科 室 法律事務(wù)室 流程圖 流程說明 查： 、財務(wù)部、計劃經(jīng)營部（使用 5合同章的合同和使用 4合同章的更改、改造項目部分）簽署意見的合同審簽表 （加蓋對方公章并經(jīng)合同承辦人 員核對）、法定代表人證明（見樣本 3）、合同交公司辦公室法律事務(wù)人員審查。 2.合同主體資格審查： 需為： 依法成立的法人或其他組織。 法人依法設(shè)立并領(lǐng)取營業(yè)執(zhí)照的分支機(jī)構(gòu)。 未領(lǐng)取營業(yè)執(zhí)照的法人的分支機(jī)構(gòu)、職能部門如有法人的合適充分的授權(quán)。 廠家代理商是否具有代理人身份和代理資格，代理行為是否超越了代理權(quán)限，代理權(quán)是否超出代理期限。 簽約人是法定代表人的，應(yīng)出具法定代表人身份證明書；簽約人是委托代理人的應(yīng)出具授權(quán)委托 書；委托書有公司蓋章，法定代表人簽字 營業(yè)執(zhí)照（注冊資本額 經(jīng)營范圍 年檢） 稅務(wù)登記證 組織機(jī)構(gòu)代碼證 生產(chǎn)許可證（若存在） 代理資質(zhì)證或授權(quán)（若存在） 特種經(jīng)營許可證（若存在） ，可以在授權(quán)范圍內(nèi)，以其所屬的企業(yè)法人名義簽訂合同，審查時，應(yīng)同時調(diào)查其所屬的企業(yè)法人主體資格。 。 ； ； ：國家機(jī)關(guān) 、學(xué)校、幼兒園、醫(yī)院等以公益為目的的事業(yè)單位、社會團(tuán)體、企業(yè)法人分支機(jī)構(gòu)（除法人單位的書面授權(quán)外）、職能部門。 新增供應(yīng)商，付款方式對公司具有一定風(fēng)險的，同時，應(yīng)審查其信譽(yù)情況，具體可要求合同承辦部門出具資信情況調(diào)查報告。 可行性審查定義：根據(jù)自身、對方企業(yè)的條件和能力，分析、預(yù)見、判定合同能否履行，保證合同的順利履行。 合同內(nèi)容審查 商業(yè)信用 生產(chǎn)供貨能力 支付能力 ： 符合相 關(guān)法律規(guī)定 同公司制度規(guī)定的要求一致性； 同合同內(nèi)容一致性； 協(xié)議、契約、合約，都是合同 容 雙方基本情況 單位的名稱應(yīng)當(dāng)準(zhǔn)確，一字不少，不多，不錯 同條款是否完備 標(biāo)的條款：標(biāo)的物名稱 牌號商標(biāo) 規(guī)格型號 生產(chǎn)廠家 原產(chǎn)地 花色、特定使用要求 . 數(shù)量條款：合同數(shù)量、期限 質(zhì)量條款：對于質(zhì)量條款而言其最核心的是明確、可操作。質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)包括：等級、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)（國際標(biāo)準(zhǔn)、國家標(biāo)準(zhǔn)、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、自行約定標(biāo)準(zhǔn)） 合同的價格：價格包括合 同單價、總金額、總金額包括的內(nèi)容、稅率。 計價依據(jù)：是依據(jù)驗收單確定的數(shù)量，還是依據(jù)入門單據(jù)，還是依據(jù)裝車量，應(yīng)當(dāng)盡可能的明確。否則難免不生疑義。 交提貨時間、方式、地點和數(shù)量： 交付時間：如果可以明確的約定交付時間，就直接約定具體的時間點。 如果要求在某一時間以前，或者在某一期間內(nèi)，就應(yīng)當(dāng)明確約定交付期間。 如果訂立合同當(dāng)時，交付的時間尚不能確定的，可約定由一當(dāng)事人之通知確定交付時間。 供貨方式：買受人自提還是出賣人送貨。是一次性交貨還是分批供貨。如是分批供貨，每批貨的數(shù)量 貨物包裝（包裝標(biāo) 準(zhǔn)、包裝費承擔(dān)、包裝物回收） 驗收條款： 驗收方式（全面驗收、依照樣品驗收、依據(jù)封印驗收、依據(jù)試運行驗收、依據(jù)現(xiàn)狀驗收、依據(jù)雙方約定的其他方式驗收）； 驗收標(biāo)準(zhǔn)（同質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)吻合） 驗收期限 購貨企業(yè)自提的，在提貨時當(dāng)面點清驗收，供貨企業(yè)送貨或代運的，貨到后 日內(nèi)驗收完畢，特殊情況的雙方在到貨時或合理期限內(nèi)驗收，沒驗收的，不得動用，一旦動用，就視為驗收合格。 驗收異議：驗收異議提出期限，驗收異議提出方式，驗收費用約定。 結(jié)算條款：結(jié)算方式、付款時間或收款時間 所有權(quán)、風(fēng)險轉(zhuǎn)移條款。 合同解 除、違約責(zé)任。 結(jié)合合同實際請況避免法律漏洞的其他條款。 對合同簽訂地、簽訂時間、訴訟管轄地約定。 是固定價還是可調(diào)價、價格變化大的貨物是否調(diào)價以及調(diào)價的措施。 進(jìn)口貨物需要提供原產(chǎn)地證明、銘牌 配套貨物的清單、品牌、型號、規(guī)格。 計價依據(jù)：是依據(jù)驗收單確定的數(shù)量，還是依據(jù)入門單據(jù)，還是依據(jù)裝車量，應(yīng)當(dāng)盡可能的明確。否則難免不生疑義。 （二）合同授權(quán)委托辦理流程及流程說明 權(quán)委托流程及流程說明 業(yè) 務(wù) 流 程 名 稱 合同定期授權(quán)委托流程 運 行 責(zé) 任 科 室 法律事務(wù)室 流程圖 流程說明 ，負(fù)責(zé)辦理授權(quán)委托書的簽字、蓋章手續(xù)、統(tǒng)一管理，統(tǒng)一印制。 用書面形式，由法定代表人簽發(fā)授權(quán)委托書，規(guī)定授權(quán)范圍、代理權(quán)限和有效期限。 ，如法定代表人對定期授權(quán)期限變更的，法律事務(wù)科根據(jù)法定代表人指定的期限重新起草定期授權(quán)委托書草案并辦理相關(guān)授權(quán)。 ，復(fù)印件交付受委托人并由受委 托人在定期授權(quán)委托書簽收單上簽字，原件由法律事務(wù)科負(fù)責(zé)歸檔留存。 業(yè) 務(wù) 流 程 名 稱 合同專項授權(quán)委托流程 運 行 責(zé) 任 科 室 法律事務(wù)室 流程圖 流程說明 ，負(fù)責(zé)辦理授權(quán)委托書的簽字、蓋章手續(xù)、統(tǒng)一管理，統(tǒng)一印制。 簽訂合同必須采用書面形式，由法定代表人簽發(fā)授權(quán)委托書，規(guī)定授權(quán)范圍、代理權(quán)限和有效期限。 ，請示公司法定代 表人后辦理專項授權(quán)委托書。委托書復(fù)印件交付給合同承辦單位，原件法律事務(wù)科歸檔留存。 ，需由經(jīng)辦人向法律事務(wù)室提出申請。 、需要授權(quán)人的姓名、身份證號、授權(quán)期限、用途等，申請應(yīng)由部門領(lǐng)導(dǎo)簽字并加蓋部門印章。 ，經(jīng)審查符合條件的，辦理授權(quán)手續(xù)；不符合條件的，應(yīng)說明情況并要求經(jīng)辦人補(bǔ)充。 7.法律事務(wù)科根據(jù)申請書內(nèi)容請示法定代表人并辦理相關(guān)的授權(quán)委托手續(xù)。 委托書一式兩份，一份留法律事務(wù)室備查，另一份交被委托人作為代 理人的法律依據(jù)。 （三）法律糾紛辦理流程及流程說明 、仲裁案件流程及流程說明 業(yè) 務(wù) 流 程 名 稱 訴訟、仲裁案件流程 運 行 責(zé) 任 科 室 法律事務(wù)室 流程圖 流程說明 辦公室收到有關(guān)法律文書或接到公司各單位報送的法律糾紛應(yīng)在 2日內(nèi)通知有關(guān)單位，有關(guān)單位在接到通知 2日內(nèi)以書面形式向公司辦公室說明案件的相關(guān)情況，并到公司辦公室辦理法律糾紛登記手續(xù)。 料后， 5日內(nèi)向公司法定代表人和總經(jīng)理匯報法律 糾紛情況，并向法定代表人提出法律糾紛案件處理方案和建議；公司辦公室根據(jù)有關(guān)單位案件匯報情況，提出證據(jù)清單； 3 .有關(guān)單位在收到證據(jù)清單 5日內(nèi)向公司辦公室提交有關(guān)證據(jù)材料，公司辦公室根據(jù)案件情況向公司法定代表人提出委托公司法律事務(wù)人員、外聘律師或其他人員參加仲裁、訴訟活動的建議并根據(jù)法定代表人的委托辦理有關(guān)授權(quán)委托手續(xù)； ，各單位和相關(guān)人員應(yīng)當(dāng)支持與配合； （總經(jīng)理） 6.整理法律糾紛材料