【正文】 查。復(fù)核審查時(shí)，必須對(duì)合同的合法性、規(guī)范性、嚴(yán)密性進(jìn)行審查。具體為審查合同條款是否符合國(guó)家有關(guān)法律，條款內(nèi)容是否具體完整，是否有利于防范風(fēng)險(xiǎn)，是否有利于合同履行中爭(zhēng)議的解決。必要時(shí)，征求法律顧問(wèn)關(guān)于合同條款內(nèi)容的意見(jiàn)。 集團(tuán)董事長(zhǎng)、總裁、執(zhí)行總裁、子公司總經(jīng)理對(duì)合同的訂立具有最終決定權(quán)。對(duì)于重大 合同，必須報(bào)集團(tuán)董事長(zhǎng)、總裁、執(zhí)行總裁、子公司總經(jīng)理審核并提出審核意見(jiàn)，由擬定合同的部門(mén)根據(jù)審核意見(jiàn)結(jié)果加以修改。 ⑴一般性的經(jīng)濟(jì)合同，例如：租房，辦公設(shè)備購(gòu)置，裝修裝飾等 簽訂的合同金額不超過(guò)三萬(wàn)元的由各子公司總經(jīng)理審核，批復(fù)；超過(guò)三萬(wàn)元須報(bào)集團(tuán)董事長(zhǎng)、總裁、執(zhí)行總裁審核、批復(fù)。 ⑵業(yè)務(wù)合同凡涉及保證金、訂金、首批提貨款、產(chǎn)品銷(xiāo)售任務(wù)量等內(nèi)容的由集團(tuán)招商中心審核，報(bào)執(zhí)行總裁、總裁、集團(tuán)董事長(zhǎng)批復(fù)。 合同在完成審查后由委托代理人簽字，加蓋公章或合同專(zhuān)用章后方能生效。 對(duì)外訂立的各類(lèi)合同，嚴(yán)禁在空白文本 上蓋章，嚴(yán)禁我方簽字后以傳真的形式交對(duì)方簽字 ，如有例外需要，按合同審批權(quán)限報(bào)集團(tuán)董事長(zhǎng) 、 總裁或執(zhí)行總裁 /總經(jīng)理特批。 合同文本達(dá)二頁(yè)以上的須加蓋騎縫章。 四、合同的管理 合同蓋章生效后，應(yīng)由各部門(mén)合同管理人員對(duì)合同進(jìn)行整理、編號(hào)、登記，建立合同檔案和用戶(hù)檔案。 合同文本原則上我方應(yīng)持有至少壹份正本，以傳真確認(rèn)的合同應(yīng)及時(shí)追索正本，正本由各部門(mén)分類(lèi)留存。 ⑴購(gòu)銷(xiāo)合同由采購(gòu)部負(fù)責(zé)歸檔管理，應(yīng)復(fù)印后交財(cái)務(wù)部一份； ⑵代理合同、經(jīng)銷(xiāo)協(xié)議及其它經(jīng)濟(jì)類(lèi)合同由行政人事部負(fù)責(zé)歸檔管理，代理合同、經(jīng)銷(xiāo)協(xié)議復(fù)印后交 招商（客服）中心一份； 簽署的合同生效后，有關(guān)部門(mén)必須及時(shí)將合同的主要內(nèi)容輸入計(jì)算機(jī)，以便作好到貨驗(yàn)收、商品銷(xiāo)售及財(cái)務(wù)結(jié)賬工作。未納入計(jì)算機(jī)系統(tǒng)管理的合同須復(fù)印一份移交財(cái)務(wù)部。 五、合同的履行 合同訂立后，即具有法律效力，應(yīng)當(dāng)實(shí)際、全面地履行 。 有關(guān)部門(mén)在合同履行中遇履約困難或違約等情況應(yīng)及時(shí)向集團(tuán)運(yùn)營(yíng)中心，執(zhí)行總裁 /總經(jīng)理匯報(bào)，必要時(shí)應(yīng)通知法律顧問(wèn)。 福建海發(fā)醫(yī)藥集團(tuán) 企業(yè)管理制度匯編 HF202101 27 在合同履行過(guò)程中，合同對(duì)方所開(kāi)具的發(fā)票必須先由具體經(jīng)辦人員及部門(mén)經(jīng)理審核簽字認(rèn)可。財(cái)務(wù)經(jīng)理審核、并經(jīng)執(zhí)行總裁 /總經(jīng)理簽字同意后，再轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)辦 理付款。 合同履行過(guò)程中有關(guān)人員應(yīng)妥善管理合同資料，對(duì)合同要建立出借制度，以保證合同的完整性。 六、合同的變更和解除 因情況發(fā)生變化需要變更或解除合同時(shí)，相關(guān)人員必須及時(shí)報(bào)告分管領(lǐng)導(dǎo)，經(jīng)與合同當(dāng)事人協(xié)商一致后，根據(jù)法定手續(xù)和實(shí)際情況對(duì)合同進(jìn)行變更或予以解除 ， 同時(shí)應(yīng)書(shū)面通知相關(guān)部門(mén)。 我方變更或解除合同的通知應(yīng)當(dāng)采用書(shū)面形式，并按規(guī)定經(jīng)審核后加蓋公章。 有關(guān)部門(mén)收到對(duì)方要求變更或解除合同的通知必須在三天內(nèi)向集團(tuán)董事 長(zhǎng)、總裁、執(zhí)行總裁、總經(jīng)理匯報(bào)，必要 時(shí)應(yīng)通知法律顧問(wèn)。 變更或解除合同的通知 和回復(fù)應(yīng)符合公文收發(fā)的要求，掛號(hào)寄發(fā)或由對(duì)方簽收，掛號(hào)或簽收憑證作為合同組成部分交由合同歸檔管理部門(mén)保管。 變更或解除合同的文本作為原合同的組成部分或更新部分與原合同有同樣法律效力，納入本規(guī)定的管理范圍。 合同變更后，合同編號(hào)不予改變。 七、其他 合同作為公司對(duì)外經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的重要法律依據(jù)和憑證，有關(guān)人員應(yīng)保守合同秘密。 業(yè)務(wù)部門(mén)、行政部 門(mén) 應(yīng)當(dāng)根據(jù)所立合同臺(tái)帳，按公司的要求，定期或不定期匯總各自的工作范圍內(nèi)的合同訂立或履行情況，并向集團(tuán)董事長(zhǎng)，執(zhí)行總裁匯報(bào)。 各有關(guān)人員應(yīng)定期將履行完畢或不再 履行的合同有關(guān)資料（包括 有關(guān)的文書(shū)、圖表、傳真件以及合同流轉(zhuǎn)單）按合同編號(hào)整理后交檔案管理人員存檔，不得隨意處置、銷(xiāo)毀、遺失。 八、責(zé)任 凡因未按規(guī)定處理合同事宜，未及時(shí)匯報(bào)異常情況和遺失合同有關(guān)資料而給公司造成損失的，追究其經(jīng)濟(jì)和行政責(zé)任。 因故意或重大過(guò)失而給公司造成重大損失的，移送有關(guān)國(guó)家機(jī)關(guān)追究其法律責(zé)任。 計(jì)算機(jī)管理制度 一、總則 為規(guī)范計(jì)算機(jī)和辦公網(wǎng)絡(luò)的使用，使公司管理規(guī)范化、程序化、迅速快捷，特制定本制度。 福建海發(fā)醫(yī)藥集團(tuán) 企業(yè)管理制度匯編 HF202101 28 二、硬件維護(hù)和保養(yǎng) 除行政人事部安排的硬件維護(hù)人員外，任何人不得隨意 拆卸所使用的計(jì)算機(jī)及相關(guān)電腦設(shè)備。 計(jì)算機(jī)使用完畢 退出系統(tǒng)后， 必須 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)關(guān)機(jī)操作。 計(jì)算機(jī) 使用人員 必須確保計(jì)算機(jī)及其外設(shè)始終處于整潔狀態(tài)，確保在下班時(shí)間計(jì)算機(jī)電源斷開(kāi)。 三、病毒防護(hù) 對(duì)于聯(lián)網(wǎng)計(jì)算機(jī)在未經(jīng)批準(zhǔn)情況下，不得下載與工作無(wú)關(guān)的軟件或文檔。 所有計(jì)算機(jī)不得安裝游戲軟件。 應(yīng)用軟件必須確保無(wú)病毒方可安裝使用，對(duì)于非業(yè)務(wù)需要的軟件，必須經(jīng)行政部同意后方可安裝使用。 計(jì)算機(jī)使用人需經(jīng)常進(jìn)行磁盤(pán)清理和殺毒，遇有不能清除的病毒或機(jī)器出現(xiàn)故障時(shí)，要及時(shí)通知行政部進(jìn)行處理。 嚴(yán)禁使用 外來(lái)的任何存儲(chǔ)設(shè)備（光盤(pán)、 U 盤(pán)、 MP3 和移動(dòng)硬盤(pán)等）。確因工作需要，須經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)后，將外來(lái)盤(pán)交網(wǎng)絡(luò)管理人員殺毒后方可使用。 四、網(wǎng)絡(luò)使用管理 各部門(mén)原則上只安排 23 部計(jì)算機(jī)上網(wǎng)，因工作需要添加的，必須由部門(mén)報(bào)請(qǐng)分管領(lǐng)導(dǎo)和主要領(lǐng)導(dǎo)同意后，由行政人事部安排網(wǎng)絡(luò)接入，任何部門(mén)和個(gè)人不得擅自連接外網(wǎng)。 對(duì)因工作需要須使用網(wǎng)絡(luò)的部門(mén)，只允許連接與工作相關(guān)的網(wǎng)站，不得利用計(jì)算機(jī)在網(wǎng)絡(luò)上從事與工作無(wú)關(guān)的事項(xiàng)（包括玩網(wǎng)絡(luò)游戲、聽(tīng)音樂(lè)等）。 儲(chǔ)存有涉密內(nèi)容（如財(cái)務(wù)信息等）的計(jì)算機(jī)，原則上不得連接外網(wǎng)，可由專(zhuān) 業(yè)人員設(shè)置內(nèi)網(wǎng)，計(jì)算機(jī)使用人對(duì)涉密內(nèi)容負(fù)保密職責(zé)。 局域網(wǎng)內(nèi)的計(jì)算機(jī)禁止更改 IP 地址與計(jì)算機(jī)名。 新增設(shè)備需接入公司局域網(wǎng)的，由部門(mén)向網(wǎng)絡(luò)管理員提出申請(qǐng)，經(jīng)網(wǎng)絡(luò)管理員查殺病毒后，再由網(wǎng)絡(luò)管理員負(fù)責(zé)接入。 所有的移動(dòng)硬盤(pán)和 U 盤(pán)，由行政人事部統(tǒng)一購(gòu)買(mǎi)。各部門(mén)根據(jù)需要向行政人事部領(lǐng)取，并對(duì)移動(dòng)硬盤(pán)和 U 盤(pán)按部門(mén)編號(hào)、登記備查。各部門(mén)應(yīng)對(duì)本部門(mén)的移動(dòng)硬盤(pán)和 U 盤(pán)負(fù)責(zé)建檔管理，不得隨意放置、不得私自帶離工作場(chǎng)所。若有損壞應(yīng)交回行政部進(jìn)行登記并換領(lǐng)新盤(pán)。 先 在移動(dòng)硬盤(pán)和 U 盤(pán)各部門(mén)整理編號(hào)后報(bào)行政人事部備檔。 福建海發(fā)醫(yī)藥集團(tuán) 企業(yè)管理制度匯編 HF202101 29 五、監(jiān)管措施 各部門(mén)對(duì)部門(mén)內(nèi)的每臺(tái)計(jì)算機(jī)都要安排專(zhuān)人負(fù)責(zé)使用、管理，原則上專(zhuān)人專(zhuān)機(jī)，按規(guī)定做好機(jī)器清潔、磁盤(pán)整理等日常維護(hù)工作。 六、獎(jiǎng)懲措施 將各部門(mén)的計(jì)算機(jī)和辦公網(wǎng)絡(luò)使用情況納入年度考核，凡發(fā)現(xiàn)以下情況，追究個(gè)人和部門(mén)的責(zé)任。 上班期間利用計(jì)算機(jī)玩游戲、看電影等與工作無(wú)關(guān)的行為，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，給予 100 元處罰。 由于 計(jì)算機(jī)使用人 違章操作，造成計(jì)算機(jī)軟硬件故障，而影響到整個(gè)網(wǎng)絡(luò)正常運(yùn)行者，視情節(jié)輕重，給予 100 元 1000 元處罰。 擅自拆卸計(jì)算機(jī)硬件及其外設(shè)，使硬件造成損壞，按計(jì)算機(jī)當(dāng)時(shí)財(cái) 務(wù)價(jià)值賠償（即扣除折舊后價(jià)值）。 私自搬動(dòng)計(jì)算機(jī)、更換計(jì)算機(jī)部件，造成網(wǎng)絡(luò) IP 地址混亂；修改計(jì)算機(jī)桌面設(shè)置等，視情節(jié)輕重，給予 100 元 300 元處罰。 私自添加、刪除桌面內(nèi)容，刪除或轉(zhuǎn)移計(jì)算機(jī)硬盤(pán)中的系統(tǒng)文件，更改計(jì)算機(jī)的各種配置文件，更改應(yīng)用軟件等導(dǎo)致本機(jī)不能正常使用，但未造成重大損失和影響的，給予 100 元處罰。 遇到危險(xiǎn)，火災(zāi)等重大事故，能夠及時(shí)積極搶救公司計(jì)算機(jī)等重要設(shè)備，減少公司財(cái)產(chǎn)損失，依情況給予相應(yīng)的獎(jiǎng)勵(lì)。 積極舉報(bào)泄露公司計(jì)算機(jī)信息安全的，獎(jiǎng)勵(lì) 300 元。 發(fā)現(xiàn)并舉報(bào)盜 竊公司計(jì)算機(jī)等相關(guān)設(shè)備的，獎(jiǎng)勵(lì) 300 元。 福建海發(fā)醫(yī)藥集團(tuán) 企業(yè)管理制度匯編 HF202101 30 獎(jiǎng)懲制度福建海發(fā)醫(yī)藥集團(tuán) 企業(yè)管理制度匯編 HF202101 31 獎(jiǎng)勵(lì)與處罰條例 為維護(hù)公司利益，保證公司各項(xiàng)規(guī)章制度的貫徹執(zhí)行，做到獎(jiǎng)罰分明，弘揚(yáng)正氣，特制定本條例，以對(duì)公司做出貢獻(xiàn)者予以獎(jiǎng)勵(lì)，對(duì)違章違紀(jì)者進(jìn)行處罰。 一、獎(jiǎng)勵(lì) 公司員工凡符合下列條件之一者應(yīng)予以獎(jiǎng)勵(lì)： ⑴努力拓展業(yè)務(wù)、積極開(kāi)展市場(chǎng)銷(xiāo)售等對(duì)營(yíng)銷(xiāo)業(yè)務(wù)有特殊貢獻(xiàn)的。 ⑵提高業(yè)務(wù)水平、節(jié)省經(jīng)費(fèi)、提高效率等對(duì)公司經(jīng)營(yíng)管理方面做出突出貢獻(xiàn)者。 ⑶在公司專(zhuān)項(xiàng)評(píng)比或考核中成績(jī)優(yōu)異者。 ⑷對(duì)公司有其它特殊貢獻(xiàn)和表現(xiàn)的。 ⑸對(duì)提高本公 司聲譽(yù)有特殊功績(jī)的。 ⑹在工作中深入細(xì)致，周到得體，積極熱情。 ⑺對(duì)造成本公司損害能防患于未然的。 ⑻遇到非常情況，能隨機(jī)應(yīng)變，措施得當(dāng)，具有突出功績(jī)的。 ⑼敢冒險(xiǎn)，救護(hù)公司財(cái)產(chǎn)及人員脫險(xiǎn)的。 ⑽連續(xù)一年未請(qǐng)病、事假及遲到、早退的，經(jīng)審查后授予全年全勤獎(jiǎng)。 ⑾凡在公司工作滿兩年，且表現(xiàn)良好者，公司給予年資獎(jiǎng)。 ⑿具有其它優(yōu)秀品德或突出事跡，可為公司楷模，有益 于公司及員工樹(shù)立良好風(fēng)氣 。 獎(jiǎng)勵(lì)方式：根據(jù)實(shí)際情況，以表?yè)P(yáng)、通報(bào)、獎(jiǎng)金、獎(jiǎng)狀、特別假期等形式進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)。 獎(jiǎng)勵(lì)程序：由部門(mén)或行政部推薦、執(zhí)行總裁 /總經(jīng)理批準(zhǔn)，或由執(zhí)行總裁 /總經(jīng)理直接提名宣布給予獎(jiǎng)勵(lì)。 二、處罰 行政處罰 ⑴對(duì)以下違紀(jì)違規(guī)者，視情節(jié)輕重給予警告或記過(guò)處分： ① 上班時(shí)衣服不整潔的。 ② 未履行批準(zhǔn)手續(xù)，無(wú)故遲到早退或中途擅自離崗的。 ③ 上班時(shí)聽(tīng)音樂(lè)、上網(wǎng)（非工作內(nèi)容所需的） /玩游戲等與工作無(wú)關(guān)的事情的。 ④ 上班時(shí)打瞌睡或無(wú)故串崗、在辦公場(chǎng)所進(jìn)食的。 ⑵對(duì)以下違紀(jì)違規(guī)者，視情節(jié)輕重給予降級(jí)處分 ： 福建海發(fā)醫(yī)藥集團(tuán) 企業(yè)管理制度匯編 HF202101 32 ① 以上違紀(jì)行為經(jīng)警告、記過(guò)后仍然不改的。 ② 工作態(tài)度不認(rèn)真，不履行程序和違反制度處理業(yè)務(wù)的。 ③ 不服從領(lǐng)導(dǎo)分配，不勝任本職工作的。 ④ 發(fā)生較大事故，不適宜在原崗位工作的。 ⑤ 領(lǐng)導(dǎo)不力，下屬渙散，影響工作質(zhì)量的。 ⑥ 搬弄是非，誹謗他人，損害同事團(tuán)結(jié)，影響公司形象和聲譽(yù)的。 ⑦ 在公司 內(nèi)打架、爭(zhēng)吵、粗言粗語(yǔ)、賭博、飲酒的。 ⑶對(duì)以下違紀(jì)違規(guī)者，視情節(jié)輕重給予辭退或開(kāi)除處分： ① 以上違紀(jì)行為屢教不改的。 ② 惡意破壞、盜竊公司或他人財(cái)物的。 ③ 貪污公共財(cái)物、挪用公款、行賄受賄、失職瀆職的。 ④ 違反計(jì)算機(jī)管理、檔案資料管理、商業(yè)保密等規(guī)定，對(duì)數(shù)據(jù)安全和保密工作造成威脅的。 ⑤ 其它嚴(yán)重違反勞動(dòng)法和公司規(guī)章制度，不適宜 在公司工作的。 ⑥ 執(zhí)行總裁 /總經(jīng)理認(rèn)為可予以處罰的其它任何危害公司的行為。 ⑦ 觸犯法律、構(gòu)成犯罪的，移送司法部門(mén)處理。 經(jīng)濟(jì)處罰 ⑴在經(jīng)濟(jì)活動(dòng)中違法、違紀(jì)、違規(guī)的處理，參照《員工在經(jīng)濟(jì)活動(dòng)中違法違紀(jì)違規(guī)處分辦法》中有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 ⑵違反公司管理制度、有關(guān)規(guī)定應(yīng)予經(jīng)濟(jì)處罰的，按章處罰。 ⑶損壞公物，應(yīng)按實(shí)際損失照價(jià)賠償。 ⑷為加強(qiáng)安全保衛(wèi)工作，提高安全責(zé)任意識(shí)，特就公司安全事項(xiàng)規(guī)定如下： ①各部門(mén)下班后應(yīng)認(rèn)真檢查電 燈、門(mén)窗、空調(diào)及電腦辦公設(shè)備的關(guān)閉情況。違者，除造成的相關(guān)經(jīng)濟(jì)損失外，并處 100 元的罰款，同時(shí)追究部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)的連帶責(zé)任。 ②在倉(cāng)庫(kù)吸煙者，第一次罰款 500 元，第二次發(fā)現(xiàn)開(kāi)除。 附 則 一、本制度解釋權(quán)歸集團(tuán)總裁辦。 二、本制度與《財(cái)務(wù)管理制度 CW202101》同期執(zhí)行。 三 、本制度自二〇一一年一月一日 起 執(zhí)行。