x教育集團(tuán)董事會(huì)組織結(jié)構(gòu)規(guī)定(doc)-組織結(jié)構(gòu)-資料下載頁(yè)
【導(dǎo)讀】決策，對(duì)股東會(huì)和全體股東負(fù)責(zé)。第二條集團(tuán)董事會(huì)成員共5-7名，其中獨(dú)立董事2人。1人，副董事長(zhǎng)1人。（一）主持股東會(huì)和召集、主持董事會(huì)會(huì)議；（二）督促、檢查董事會(huì)決議的實(shí)施情況；（三）簽署董事會(huì)重要文件和其他應(yīng)由集團(tuán)法定代表人簽署的文件；符合法律規(guī)定和集團(tuán)利益的特別處置權(quán)，并在事后向董事會(huì)及股東會(huì)報(bào)告；董事長(zhǎng)不能履行職權(quán)時(shí)，應(yīng)當(dāng)書(shū)面指定一名董事代行其職權(quán)。第四條董事會(huì)根據(jù)需要，可下設(shè)專(zhuān)業(yè)委員會(huì)。（一）董事在董事會(huì)會(huì)議上充分發(fā)表意見(jiàn)，對(duì)表決事項(xiàng)行使表決權(quán)；（二）董事有權(quán)對(duì)提交會(huì)議的文件、材料提出質(zhì)疑，要求說(shuō)明；務(wù)，維護(hù)集團(tuán)利益，不得利用在集團(tuán)的職權(quán)為自己謀取私利。權(quán)收取賄賂或者其他非法收入，不得侵占集團(tuán)財(cái)產(chǎn)；損害的，應(yīng)當(dāng)進(jìn)行賠償。董事可以在任期屆滿(mǎn)以。獨(dú)立董事取得全體董事的二分之一以上同意時(shí)，擁有以下特。（三）獨(dú)立聘請(qǐng)外部審計(jì)機(jī)構(gòu)和咨詢(xún)機(jī)構(gòu)，由此發(fā)生的費(fèi)用由集團(tuán)承擔(dān)。
【正文】 有關(guān)集團(tuán)運(yùn)作的法規(guī)、政策及要求，協(xié)助董事及總裁在行使職權(quán)時(shí)切實(shí)履行國(guó)家法律法規(guī)、集團(tuán)章程及其他有關(guān)規(guī)定； （二） 負(fù)責(zé)董事會(huì)內(nèi)部溝通，并處理集 團(tuán)董事會(huì)與集團(tuán)總裁、管理部門(mén)、股東之間的有關(guān)事宜； （三） 按法定程序負(fù)責(zé)董事會(huì)、股東會(huì)的有關(guān)組織和準(zhǔn)備工作，列席有關(guān)會(huì)議并收集有關(guān)信息資料，做好會(huì)議記錄，負(fù)責(zé)會(huì)議文件的保管； （四） 保證會(huì)議決策符合法定程序，主動(dòng)了解掌握股東會(huì)及董事會(huì)決議執(zhí)行進(jìn)展情況，對(duì)實(shí)施中的重要問(wèn)題，及時(shí)向董事會(huì)和董事長(zhǎng)報(bào)告并提出建議； （五） 處理與中介機(jī)構(gòu)、媒體的關(guān)系； （六） 董事會(huì)交辦的其他工作。 第八條 獨(dú)立董事依據(jù)集團(tuán)章程規(guī)定的特別職權(quán)，對(duì)集團(tuán)重大事項(xiàng)向董事會(huì)發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)。獨(dú)立董事取得全體董事的二分之一以上同意時(shí)，擁有以下特別職權(quán)： （一） 向董事會(huì)提請(qǐng)召開(kāi)臨時(shí)股東 會(huì)； （二） 提議召開(kāi)董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議； （三） 獨(dú)立聘請(qǐng)外部審計(jì)機(jī)構(gòu)和咨詢(xún)機(jī)構(gòu)，由此發(fā)生的費(fèi)用由集團(tuán)承擔(dān)。
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