x教育集團(tuán)董事會議事程序規(guī)定(doc)-流程管理-資料下載頁
2024-08-17 20:52本頁面
【導(dǎo)讀】臨時會議應(yīng)在會議召開2日前通知各董事和有關(guān)列席人員。項召開臨時董事會，可不受上述通知日期的限制。第三條董事會可根據(jù)實際情況，以實地或通訊方式召開。的議題應(yīng)逐項進(jìn)行，每位董事應(yīng)以認(rèn)真、負(fù)責(zé)的態(tài)度對所討論的議題逐項明確表示意見。獨立董事應(yīng)當(dāng)就集團(tuán)章程規(guī)定的事項向董事會發(fā)表獨立意見。第五條董事會會議由董事會秘書承辦會務(wù)事項。召開定期會議，董事會秘書一般應(yīng)在會議召開前7日向董事提交議案及有關(guān)材料，權(quán)；董事長增加一票表決權(quán)。代為出席會議的董事應(yīng)當(dāng)在授權(quán)范圍內(nèi)行使董事的權(quán)利。獨立董事連續(xù)三次未能親自出席董。事會會議的，由董事會提請股東會予以撤換。以用傳真方式進(jìn)行并做出決議，并由參會董事簽字。出席會議的董事有權(quán)要求在記錄上對其在會議上的發(fā)言作出說明性。董事會決議違反法律、法規(guī)或者章程，致使集團(tuán)遭受損失的，參與決議的董事對。但經(jīng)證明在表決時曾表明異議并記載于會議記錄的，該董事可以免除
【正文】 以傳真方式將表決結(jié)果送達(dá)集團(tuán)。 第十二條 董事會會議應(yīng)當(dāng)由董事會秘書記錄，出席會議的董事，應(yīng)當(dāng)在會議記錄上簽名，并承擔(dān)責(zé)任。出席會議的董事有權(quán)要求在記錄上對其在會議上的發(fā)言作出說明性記載。董事會決議違反法律、法規(guī)或者章程，致使集團(tuán)遭受損失的，參與決議的董事對集團(tuán)負(fù)賠償責(zé)任。但經(jīng)證明在表決時曾表明異議并記載于會議記錄的，該董事可以免除責(zé)任。董事會會議記錄由董事會秘書簽名并整理歸檔保存。會議記錄保存期限為 5年。 第十三條 董事會會議記錄包括以下內(nèi)容： （一） 會議召開的日期、地點和主持人姓名； （二） 出席董事的姓名以及 委托其他董事出席會議的董事姓名及受托人情況； （三） 會議議程； （四） 董事發(fā)言要點； （五） 獨立董事的獨立意見； （六） 每一決議事項的表決方式和結(jié)果（表決結(jié)果應(yīng)載明贊成、反對或棄權(quán)的票數(shù)）。 第十四條 董事會會議后，對要求保密的內(nèi)容，與會人員必須保守秘密，違者追究其責(zé)任。
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