【正文】 享有的附加表決權(quán)數(shù)，應(yīng)當(dāng)在每次成員大會召開時(shí)告知出席會議的社員。四、社員（代表)大會的召集由章程規(guī)定，每年至少召開一次例會。有下列情形之一的，應(yīng)當(dāng)在二十日內(nèi)召開臨時(shí)成員（代表）大會：百分之三十以上的成員提議；執(zhí)行監(jiān)事或者監(jiān)事會提議；章程規(guī)定的其他情形。五、社員（代表）大會應(yīng)當(dāng)將所議事項(xiàng)的決定作成會議記錄。六、本社社員超過一百五十人時(shí)，可以按照章程規(guī)定設(shè)立社員代表大會。社員代表大會按照章程規(guī)定可以行使成員大會的部分權(quán)利?？蘸哟逦瘯聲ぷ髦贫纫?、董事會是合作社的執(zhí)行機(jī)構(gòu)，對社員（代表）大會負(fù)責(zé)。二、董事會由6名理事組成，設(shè)董事長1名，副懂事長1名，成員4名。董事會成員由社員（代表）大會從本社社員中選舉產(chǎn)生，任期5年，可連選連任。三、董事會職責(zé)組織召開社員（代表)大會并報(bào)告工作，執(zhí)行社員（代表）大會決議；制訂本社發(fā)展規(guī)劃、業(yè)務(wù)經(jīng)營計(jì)劃、內(nèi)部管理規(guī)章制度等，提交社員（代表)大會審議：制定財(cái)務(wù)預(yù)決算、盈余分配和虧損彌補(bǔ)等方案，提交社員（代表）大會審議；；組織開展社員培訓(xùn)和各種協(xié)作活動；管理本社的資產(chǎn)和財(cái)務(wù)，保障本社的財(cái)產(chǎn)安全；接受、答復(fù)、處理執(zhí)行監(jiān)事或者監(jiān)事會提出的有關(guān)質(zhì)詢和建議；決定社員入社、退社、繼承、除名、獎(jiǎng)勵(lì)、處分等事項(xiàng)；決定聘任或者解聘本社經(jīng)理、財(cái)務(wù)會計(jì)人員和其他專業(yè)技術(shù)人員。履行社員（代表)大會授予的其他職權(quán)。四、董事會表決制度董事會會議的表決，實(shí)行一人一票。重大事項(xiàng)集體討論，并經(jīng)三分之二以上董事同意方可形成決定。董事會所議事項(xiàng)要形成會議記錄，出席會議的董事應(yīng)當(dāng)在會議記錄上簽名。董事個(gè)人對某項(xiàng)決議有不同意見時(shí)，其意見應(yīng)記入會議記錄并簽名。執(zhí)行監(jiān)事列席理事會會議，董事會會議可以邀請3至5名社員代表列席，列席者無表決權(quán)。五、董事會接到監(jiān)事會質(zhì)詢或建議的書面通知后，必須在7個(gè)工作日內(nèi)做出答復(fù)。六、本社董事長為合作社法定代表人，其主要職責(zé)：召集并主持董事會會議，按章程主持社員（代表）大會；簽署本社社員出資證明：簽署聘任或者解聘本社經(jīng)理、財(cái)務(wù)會計(jì)人員和其他專業(yè)技術(shù)人員聘書；組織實(shí)施社員（代表）大會和理事會決議，檢查決議實(shí)施情況；代表本社簽訂合同等；履行社員（代表)大會授予的其他職權(quán)?？蘸哟逦瘯O(jiān)事會工作制度一、監(jiān)事會（執(zhí)行監(jiān)事）是合作社的監(jiān)督機(jī)構(gòu)，代表全體社員監(jiān)督合作社的財(cái)務(wù)和業(yè)務(wù)執(zhí)行情況。二、監(jiān)事會由5人組成（或設(shè)1名執(zhí)行監(jiān)事），設(shè)監(jiān)事長1人。監(jiān)事會成員（執(zhí)行監(jiān)事）由社員（代表)大會在本社社員中選舉產(chǎn)生，每屆任期5年，可連選連任。合作社理事長、理事、經(jīng)理和財(cái)務(wù)人員不得兼任監(jiān)事。三、監(jiān)事會職責(zé)。監(jiān)督理事會對社員（代表）大會決議和本社章程的執(zhí)行情況；監(jiān)督檢查本社的生產(chǎn)經(jīng)營業(yè)務(wù)情況，負(fù)責(zé)本社財(cái)務(wù)審核監(jiān)察工作。監(jiān)督理事長或者理事會成員和經(jīng)理履行職責(zé)情況；向社員（代表)大會提出監(jiān)察報(bào)告；向理事長或者理事會提出工作質(zhì)詢和改進(jìn)工作的建議；提議召開臨時(shí)社員（代表）。大會；代表本社負(fù)責(zé)記錄理事與本社發(fā)生業(yè)務(wù)交易時(shí)的業(yè)務(wù)交易量（額）情況；履行社員（代表)大會授子予的其他職責(zé)四、監(jiān)事會會議由監(jiān)事長召集，監(jiān)事長因故不能召集會議時(shí)，可以委托其他監(jiān)事召集。五、監(jiān)事會會議的表決實(shí)行一人一票。監(jiān)事會會議須有三分之二以上的監(jiān)事出席方能召開。重大事項(xiàng)的決議須經(jīng)三分之二以上監(jiān)事同意方能生效。六、監(jiān)事會所議事項(xiàng)要形成會議記錄，出席會議的監(jiān)事應(yīng)當(dāng)在會議記錄上簽名。監(jiān)事個(gè)人對某項(xiàng)決議有不同意見時(shí)，其意見也要記入會議記錄并簽名?？蘸哟逦瘯O(jiān)事會議事制度一、本社按照“成員（代表）大會決策、理事會執(zhí)行、監(jiān)事會監(jiān)督、成員團(tuán)結(jié)合作”的民主管理機(jī)制運(yùn)行。二、成員（代表）大會按照章程規(guī)定召集和主持召開，其選舉、決議、表決必須在充分醞釀討論的基礎(chǔ)上，根據(jù)其內(nèi)容，按照充分發(fā)揚(yáng)民主的原則，采取舉手通過、舉手表決、票選票決方式民主進(jìn)行。三、理事會實(shí)行集體領(lǐng)導(dǎo)，分工負(fù)責(zé)，民主集中制；理事會由理事長主持在其職權(quán)范圍內(nèi)研究決定事務(wù)，制訂提請成員（代表）審議事項(xiàng)的方案；決定事務(wù)需表決的一律采取票決方式進(jìn)行。四、監(jiān)事列席公司董事會會議，聽取董事會議事情況并可了解、咨詢及發(fā)表獨(dú)立意見；監(jiān)督董事會依照國家有關(guān)法律、法規(guī)、《公司章程》以及《董事會議事規(guī)則》審議有關(guān)事項(xiàng)并按法定程序作出決議；對于董事會審議事項(xiàng)的程序和決議持有異議時(shí)，可于事后由監(jiān)事會形成書面意見送達(dá)董事會。五、根據(jù)全社社員居住分布狀況和生產(chǎn)狀況，實(shí)行每個(gè)理事、監(jiān)事、社員代表分工聯(lián)系社員制度，進(jìn)行社情員意上傳下達(dá)，開展生產(chǎn)經(jīng)營指導(dǎo)服務(wù)，確保信息暢通，運(yùn)作有序?？蘸哟逦瘯谖迤簢衅髽I(yè)董事會議事程序培訓(xùn)素材董事會議事決策流程集團(tuán)公司董事會作為公司的議事決策機(jī)構(gòu)，主要在遵循《公司法》《董事會議事規(guī)則》《董事會各專門委員會工作細(xì)則》《董事會提案管理辦法》等法律及有關(guān)規(guī)定前提下，通過召開董事會會議并形成決議的方式來行使決策權(quán)。圍繞董事會會議的召開，按照時(shí)間順序，其流程大致分為會前、會中和會后三個(gè)階段。下面分開來說：一、會前準(zhǔn)備階段會前準(zhǔn)備階段包括議題征集、提案與審核、會議資料起草，其中核心是提案與審核工作，也是整個(gè)流程中需要重點(diǎn)說明的一項(xiàng)。第一項(xiàng)是征集議題。按照董事會議事規(guī)則，集團(tuán)公司每月8日左右召開定期會議，議案草案及相關(guān)材料于董事會會議召開5日前由承辦部門提交董事會辦公室。臨時(shí)會議提前兩天提交。一般由董事會辦公室至少提前1周印發(fā)關(guān)于征集董事會研究議題的通知，發(fā)放到各業(yè)務(wù)部室，做好收集議案材料相關(guān)準(zhǔn)備工作。第二項(xiàng)是提案與審核。首先是對議案材料的規(guī)范和要后一并審核。上述內(nèi)容并不是每個(gè)提案事項(xiàng)的必備內(nèi)容，是否需要出具法律意見書或?qū)＜艺撟C意見，需要按照有關(guān)規(guī)定具體問題具體處理，這里不再一一贅述。缺少附件材料的，及時(shí)跟提案部室溝通，確保會前形成完整的議案材料。第三項(xiàng)是會議資料的起草。董事會辦公室作為董事會會議的承辦部門，除審核議案資料外，需要同時(shí)負(fù)責(zé)會議資料的起草等具體的會議組織籌備工作。主要包括依據(jù)上述議案材料起草會議方案、編排會議議程、起草會議主持詞、印發(fā)會議通知等內(nèi)容。待上述材料形成草案，連同議案材料經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審定后，提交董事長審閱，同意后正式印發(fā)會議通知，通知有關(guān)人員和部室按要求參會并印制會議資料。上面是會前階段需要重點(diǎn)把握的三個(gè)方面工作。這里再說兩點(diǎn)注意事項(xiàng)。一要力求精致、細(xì)致、極致。對議案審核、會議資料準(zhǔn)備環(huán)節(jié)一定要細(xì)心細(xì)致、不能馬虎大意。一個(gè)完整的上會資料有議案、有附件材料、有決議、有議程，甚至還有主持人的主持詞等等。有一處修改，可能其他資料全都需要調(diào)整，牽一發(fā)而動全身。要特別注意語言和文字表述的一致性和統(tǒng)一性，不能出現(xiàn)顧頭不顧腚的現(xiàn)象，確保上會材料嚴(yán)謹(jǐn)規(guī)范，符合要求。二要爭主動、往影響會議質(zhì)量。第二項(xiàng)是會議記錄。需要安排專人負(fù)責(zé)，對會議進(jìn)程、參會人員發(fā)言要點(diǎn)、會議議定事項(xiàng)等進(jìn)行如實(shí)記錄。特別是對審議事項(xiàng)有不同意見的人員發(fā)言要點(diǎn)，要真實(shí)、客觀記錄在案，確保有據(jù)可依、有跡可查。第三項(xiàng)是決議簽署。確保不能出現(xiàn)漏簽、重簽現(xiàn)象，這里有一個(gè)責(zé)任心、細(xì)心的問題。這個(gè)階段主要是考驗(yàn)我們工作人員的工作負(fù)責(zé)和認(rèn)真精神，不能出現(xiàn)任何紕漏和失誤，保證會議召開順暢、有序和高效。三、會后階段這一階段主要任務(wù)就是起草印發(fā)會議紀(jì)要和資料歸檔工作，說起來簡單，但十分重要。第一項(xiàng)是起草印發(fā)會議紀(jì)要。會議紀(jì)要是推進(jìn)議定事項(xiàng)的工作精神和具體要求，也是下一步開展督辦工作的主要依據(jù)。這一環(huán)節(jié)要按照會議紀(jì)要格式，對會議精神和議定事項(xiàng)進(jìn)行總結(jié)和記錄，做到內(nèi)容完整、條理清晰、表述準(zhǔn)確。一般的程序是由董事會辦公室負(fù)責(zé)起草，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核，再由董事會副董事長先期會簽提出意見后，報(bào)董事長審定，同意后印發(fā)各單位和機(jī)關(guān)各部室，作為開展所議定事項(xiàng)工作的主要遵循。