奧康集團(tuán)董事會工作細(xì)則-資料下載頁
2025-08-03 03:40本頁面
【正文】 可抗力的緊急情況下，對公司事務(wù)行使符合法律規(guī)定和本公司利益的特別處置權(quán)，并在事后向公司董事會和全體股東報告； （十三）本章程及董事會授予的其他職權(quán)。 第七章 董事會組織機(jī)構(gòu) 第四十五條 公司董事長和公司總裁可以由一人兼職。 第四十六條 公司董事會設(shè)董事長秘書。董事長秘書主要負(fù)責(zé)辦理董事會和董事長交辦的事務(wù)，董事會的對外聯(lián)絡(luò)工作，管理公司股權(quán)和有關(guān)法律文件檔案等有關(guān)資料。第四十七條 本公司董事會設(shè)立以下二個專業(yè)委員會：（一） 戰(zhàn)略決策委員會。委員會由七名成員組成，其中兩名執(zhí)行董事，五位外部董事或有關(guān)專家。主要職責(zé)是對公司長期發(fā)展戰(zhàn)略和重大投資決策進(jìn)行研究并提出建議，具體如下：、行業(yè)發(fā)展態(tài)勢、主要競爭者的戰(zhàn)略動向，結(jié)合集團(tuán)的發(fā)展向董事會提出有關(guān)集團(tuán)發(fā)展戰(zhàn)略、經(jīng)營方針政策等重大問題提出建議；，向董事會提出改進(jìn)和調(diào)整的建議；，就相關(guān)問題作出決定；，就重大投資項目實施方案進(jìn)行審議，并提出相關(guān)建議；；、預(yù)算政策、預(yù)算管理程序、預(yù)算的編制方法等提出建議；；、監(jiān)督集團(tuán)財務(wù)預(yù)算的執(zhí)行；。（二） 人力資源委員會。委員會由五名成員組成，除董事長為當(dāng)然成員外，其余成員為有關(guān)外部董事或有關(guān)專家，主要職責(zé)是：、聘任、解聘提出建議；；、薪酬分配與激勵辦法的制訂工作；；。 第四十八條 董事會組織機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人由董事會聘任。第八章 董事會工作程序 第四十八條 董事會決策程序。 （一）投資決議程序：董事會委托總裁組織有關(guān)人員（投資管理部）擬定公司中長期發(fā)展規(guī)劃、年度投資計劃和重大項目的投資方案，提交董事會；由董事長主持戰(zhàn)略決策委員會審議，并提出審議報告，董事會根據(jù)審議報告形成董事會決議，由總裁組織實施； （二）人事任免程序：根據(jù)董事會、總裁在各自職權(quán)范圍內(nèi)提出的人事任免提名，經(jīng)公司董事會討論作出決議，由董事長簽發(fā)聘任書和解聘文件； （三）計劃和財務(wù)預(yù)決算工作程序：董事會委托總裁組織人員（計劃財務(wù)部）擬定公司年度計劃和財務(wù)預(yù)決算方案，提交董事會，由董事長主持戰(zhàn)略決策委員會審議并提出評價報告；提交董事會批準(zhǔn)后，由公司總裁負(fù)責(zé)組織實施； （四）重大事項工作程序：董事長在審核簽署由董事會決定的重大事項的文件前，應(yīng)對有關(guān)事項進(jìn)行研究，判斷其可行性，必要時可召開專業(yè)委員會進(jìn)行審議，經(jīng)董事會通過并形成決議后再簽署意見。 第四十九條 董事會檢查工作程序。 董事會決議實施過程中，董事長應(yīng)就決議的實施情況進(jìn)行跟蹤檢查，在檢查中發(fā)現(xiàn)有違反決議的事項時，可要求和督促公司有關(guān)責(zé)任人予以糾正。 第五十條 董事會議事程序。 （一）董事會會議應(yīng)定期召開。經(jīng)三分之一以上的董事提議或有緊急事由時，即可召開董事會會議； （二）董事會會議應(yīng)在會議召開前十日向各董事發(fā)出書面通知；（三）董事會會議應(yīng)由二分之一以上的董事出席方有效。董事會作出決議須經(jīng)半數(shù)以上的董事表決同意，董事會實行記名式表決； （四）董事會會議應(yīng)由董事本人出席。董事因故不能出席也可以書面形式委托其他董事出席，委托書應(yīng)載明授權(quán)范圍； （五）董事會會議由董事長主持，董事會秘書就會議議題和內(nèi)容應(yīng)作詳細(xì)記錄，并由出席會議的董事和董事會秘書簽字。 第九章 其 他第五十一條 董事會為股東會的常設(shè)機(jī)構(gòu)。第五十二條 公司應(yīng)當(dāng)為董事會提供必要的辦公條件和業(yè)務(wù)活動經(jīng)費，按照財務(wù)有關(guān)規(guī)定列支。 第五十三條 本細(xì)則未盡事宜，按照中國的有關(guān)法律、法規(guī)執(zhí)行。第五十四條 本細(xì)則的擬定和修改由董事長負(fù)責(zé)，報董事會討論通過后執(zhí)行。第五十五條 本細(xì)則由董事長負(fù)責(zé)解釋。
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