【正文】 理者遵守法律和公司制度規(guī)范的情況進(jìn)行調(diào)查。b. 負(fù)責(zé)調(diào)查公司本部和下屬公司違規(guī)、違法事件，提出處理意見。董事會工作流程1 會議組織流程董事會日常會議流程董事會專項(xiàng)會議流程委員會會議流程會議通知流程會務(wù)組織流程決議匯簽流程決議下達(dá)流程2 信息披露流程業(yè)務(wù)信息披露流程財(cái)務(wù)信息披露流程人事信息披露流程季報(bào)、年報(bào)信息披露流程3 人事任免流程董事長、董事選聘流程專家選聘流程總裁、副總、財(cái)務(wù)主管選聘流程秘書長選聘流程秘書選聘流程董事長、董事選聘流程專家選聘流程總裁、副總、財(cái)務(wù)主管選聘流程秘書長選聘流程秘書選聘流程4 考核流程董事會 考核評價(jià)流程委員會 考核評價(jià)流程秘書處 考核評價(jià)流程監(jiān)察審計(jì)部 考核評價(jià)流程經(jīng)理層 考核評價(jià)流程董事長 考核評價(jià)流程董事考 核評價(jià)流程專家 考核評價(jià)流程秘書長 考核評價(jià)流程總裁 考核評價(jià)流程副總 考核評價(jià)流程財(cái)務(wù)主管考核評價(jià)流程董事會工作流程1. 董事任免流程流程名稱：董事任免流程流程編號：主要負(fù)責(zé)部門：股東主要協(xié)助部門：董事會、董秘序號股東董事會董事長委員會董事董秘其他部門YN董事免職程序YN提出人選背景調(diào)查評議與董事個(gè)別談話知悉情況提出人選決定發(fā)委任書提出辭呈收回辭呈形成候選董事庫及排序候選人談話董事/人才庫歸檔辭職限制董事權(quán)力告知知悉情況任屆期滿/通過罷免董事委任程序進(jìn)入董事委任程序/免去董事職務(wù)ABCDEFG123456789101112131A股東提出董事候選人1B董事會提出董事候選人2B董事會就董事候選人背景進(jìn)行審查3B董事會召集人與候選人就任職意愿和能力進(jìn)行個(gè)別談話4F董事會根據(jù)談話結(jié)果形成董事候選人資料庫，委員會不能否決股東提出的候選人5A股東對董事任命具有最終決定權(quán)，股東審議通過的人員方可成為公司董事6F經(jīng)股東任命的董事資料將由董事會秘書進(jìn)行檔案管理7A股東任命董事將給各董事頒發(fā)委任書8A任屆期滿，或經(jīng)股東或1/3以上董事提議罷免，經(jīng)過董事會會議程序通過可決定對董事的罷免8B董事可在任期內(nèi)向董事會/董事長提出辭呈9C收到董事辭呈后，董事長或董事會委托董事長與提交辭呈的董事進(jìn)行談話，了解辭職原因，尋求解決方法10E談話后董事決定是否堅(jiān)持請辭10F如果董事仍堅(jiān)持辭職，在未找到繼任者之前，董事會將限制董事的權(quán)力，并委托董事會秘書對外發(fā)布公告11E如董事在談話后收回辭呈，則可繼續(xù)擔(dān)任公司董事12A董事會秘書應(yīng)將董事權(quán)力被限制的情況通知股東12E董事會秘書應(yīng)將董事權(quán)力被限制的情況通知各位董事13F如果候選董事庫中有合適的人選，可直接提請股東討論，否則進(jìn)入董事會任命程序2. 董事會秘書任免流程流程名稱：董事會秘書任免流程流程編號：主要負(fù)責(zé)部門：主要協(xié)助部門：序號股東董事會董事長委員會董事董秘高管ABCDEFG12345678910111213YNYN背景調(diào)查評議與董秘個(gè)別談話解聘董秘/指定代理人提出人選表決發(fā)聘用書提出辭呈收回辭呈形成候選人名單候選人談話董事、秘書登記冊確定進(jìn)入董秘聘用程序通過罷免董秘聘用程序董秘解聘程序1B董事會提出秘書候選人2B董事會就秘書候選人背景進(jìn)行審查3B董事會委派董事與候選人就任職意愿和能力進(jìn)行個(gè)別談話4F董事會根據(jù)談話結(jié)果形成候選人名單5A董事會對秘書任命具有最終決定權(quán)，董事會審議通過的人員方可成為董事會秘書6F經(jīng)董事會任命的秘書資料將由董事會秘書進(jìn)行檔案管理7E董事會任命秘書將給秘書發(fā)聘用書8B經(jīng)1/3董事提議，經(jīng)董事會上秘書申述后，經(jīng)過董事會會議程序通過可對高管實(shí)施罷免8G秘書在任期內(nèi)有權(quán)向董事會或董事長提出辭呈9C接到辭呈后，董事長或董事會委托董事長與秘書進(jìn)行談話，了解辭職原因，尋求解決方法10G談話后秘書決定是否堅(jiān)持請辭11C秘書堅(jiān)持請辭或是董事會通過對秘書罷免的情況下，董事長應(yīng)尋找臨時(shí)代理人接替相應(yīng)職位12G董事長與秘書談話后，如秘書收回辭呈，可繼續(xù)擔(dān)任先前職務(wù)13C進(jìn)入“董秘聘用程序”3. 專家選聘流程流程名稱：專家選聘流程流程編號：主要負(fù)責(zé)部門：董事會主要協(xié)助部門：序號股東董事會董事長委員會董事董秘高管ABCDEFG12345678910111213YNYN背景調(diào)查評議與專家個(gè)別談話解聘專家/指定代理人提出人選表決發(fā)聘用書提出辭呈收回辭呈形成候選高管庫及排序候選人談話專家?guī)鞖w檔確定進(jìn)入專家任免程序任屆期滿專家聘用程序?qū)＜医馄赋绦?B董事會提出專家候選人2B董事會就專家候選人背景進(jìn)行審查3B董事會委派董事與候選人就任職意愿和能力進(jìn)行個(gè)別談話4F董事會根據(jù)談話結(jié)果形成專家候選人資料庫5A董事會對專家任命具有最終決定權(quán)，董事會審議通過的人員方可成為公司專家6F經(jīng)董事會任命的專家資料將由董事會秘書進(jìn)行檔案管理7A董事會任命專家將給各專家頒發(fā)委任書8B任屆期滿或經(jīng)1/3董事提議，經(jīng)董事會上專家申述后，經(jīng)過董事會會議程序通過可對專家實(shí)施罷免8G專家在任期內(nèi)有權(quán)向董事會或董事長提出辭呈9C接到辭呈后，董事長或董事會委托董事長與專家進(jìn)行談話，了解辭職原因，尋求解決方法10G談話后專家決定是否堅(jiān)持請辭11C專家堅(jiān)持請辭或是董事會通過對專家罷免的情況下，董事長應(yīng)尋找臨時(shí)代理人接替相應(yīng)職位12G董事長與專家談話后，如專家收回辭呈，可繼續(xù)擔(dān)任先前職務(wù)13C進(jìn)入“專家聘任程序”4. 高層管理人員任免流程流程名稱：高層管理人員任免流程流程編號：主要負(fù)責(zé)部門：主要協(xié)助部門：序號股東董事會董事長委員會董事董秘高管ABCDEFG12345678910111213YNYN背景調(diào)查評議與高管個(gè)別談話解聘高管/指定代理人員提出人選表決發(fā)聘用書提出辭呈收回辭呈形成候選高管庫及排序候選人談話高管/人才庫歸檔確定進(jìn)入高管任免程序任屆期滿/通過罷免高管聘用程序高管解聘程序1B董事會提出高管候選人2B董事會就高管候選人背景進(jìn)行審查3B董事會委派董事與候選人就任職意愿和能力進(jìn)行個(gè)別談話4F董事會根據(jù)談話結(jié)果形成高管候選人資料庫5A董事會對高管任命具有最終決定權(quán)，董事會審議通過的人員方可成為公司高管6F經(jīng)董事會任命的高管資料將由董事會秘書進(jìn)行檔案管理7A董事會任命高管將給各高管頒發(fā)委任書8B任屆期滿或經(jīng)1/3董事提議，經(jīng)董事會上高管辯白后，經(jīng)過董事會會議程序通過可對高管實(shí)施罷免8G高管在任期內(nèi)有權(quán)向董事會或董事長提出辭呈9C接到辭呈后，董事長或董事會委托董事長與高管進(jìn)行談話，了解辭職原因，尋求解決方法10G談話后高管決定是否堅(jiān)持請辭11C高管堅(jiān)持請辭或是董事會通過對高管罷免的情況下，董事長應(yīng)尋找臨時(shí)代理人接替相應(yīng)職位12G董事長與高管談話后，如高管收回辭呈，可繼續(xù)擔(dān)任先前職務(wù)13C進(jìn)入“高管聘任程序”5. 董事會會議流程流程名稱：董事會會議流程流程編號：主要負(fù)責(zé)部門：董事會、董事長、董事主要協(xié)助部門：董秘序號股東董事會董事長委員會董事董秘其他部門是否符合法定人數(shù)YNYNYNYN提出召集初定地點(diǎn)下發(fā)通知會務(wù)籌備準(zhǔn)備提案提交提案參會確定人數(shù)委托參會下發(fā)提案至各董事會前準(zhǔn)備形成會務(wù)方案會場確定會場檢查審核與會人員接待會場服務(wù)召開會議會議議程結(jié)束形成紀(jì)錄形成紀(jì)要傳達(dá)、檢查執(zhí)行簽字確認(rèn)審核形成紀(jì)要并歸檔審核ABCDEFG1234567891011121314151617181C由董事長提出召集董事會會議，并初步確定會議地點(diǎn)，如董事長無法召集可委托其他董事代為召集。臨時(shí)董事會會議可經(jīng)董事長認(rèn)為必要時(shí)、三分之一以上的董事聯(lián)名提議時(shí)或者總裁提議時(shí)召集2F董事會秘書接到會議召集指令后應(yīng)提前10個(gè)工作日（以收到日期為準(zhǔn)，下同）書面通知全體董事，同時(shí)開始會務(wù)籌備。臨時(shí)董事會會議召開時(shí)可提前3日召集3E各項(xiàng)議案于董事會召開前4日送交董事會，以便制作文件3F董事會秘書接到提案后準(zhǔn)備提案文集，并送交各位董事。提案的來源有兩種：一是董事提出的，二是董事會秘書從各部門收集來經(jīng)董事長認(rèn)可的。董事會臨時(shí)會