某沙鍋餐飲管理公司董事會專業(yè)委員會工作規(guī)則-資料下載頁
2025-07-13 19:40本頁面
【導(dǎo)讀】華人民共和國公司法》、《公司章程》及其他有關(guān)規(guī)定，公司特設(shè)立董事會戰(zhàn)略委員會，責(zé)對公司長期發(fā)展戰(zhàn)略和重大投資決策進(jìn)行研究并提出建議。舉產(chǎn)生，委員選舉由全體董事的過半數(shù)通過。會提名委員會提名，經(jīng)董事會選舉產(chǎn)生。第六條戰(zhàn)略委員會任期與董事會任期一致，委員任期屆滿，連選可以連任。第九條戰(zhàn)略委員會對董事會負(fù)責(zé)，委員會的提案須提交董事會審議決定。第十一條董事會決議通過后，由公司有關(guān)部門和人員編制詳細(xì)的可行性報(bào)告。第二十二條本規(guī)則未盡事宜，按國家有關(guān)法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定執(zhí)行；本規(guī)則如與國家日后頒布的法律、法規(guī)或經(jīng)合法程序修改后的《公司章程》相抵觸時(shí)，第二十三條本規(guī)則解釋權(quán)歸屬公司董事會。提請董事會認(rèn)定的其他高級管理人員。他相關(guān)企業(yè)相關(guān)崗位的薪酬水平制定薪酬計(jì)劃或方案；第十條董事會有權(quán)否決損害股東利益的薪酬計(jì)劃或方案。
【正文】 中國最大的管理資源中心 第 10 頁 共 11 頁 4. 對董事候選人、監(jiān)事候選人和高級管理人員進(jìn)行審查并提出建議； 5. 對董事會其他各專門委員會的人員組成提出方案； 6. 董事會授予的其他職權(quán)。 第八條 提名委員會對董事會負(fù)責(zé)，委員會的提案提交董事會審議決定 。 第四章 決策程序 第九條 提名委員會依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)和公司章程的規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)際情況，研究公司的董事、監(jiān)事及高級管理人員的當(dāng)選條件、選擇程序和任職期限，形成決議后備案并提交董事會通過，并遵照實(shí)施。 第十條 董事、監(jiān)事和高級管理人員的選聘程序 1. 提名委員會應(yīng)積極與公司有關(guān)部門進(jìn)行交流，研究公司對新董事、監(jiān)事和高級管理人員的需求情況，并形 成書面材料； 2. 提名委員會可在本公司、控股（參股）企業(yè)內(nèi)部以及人才市場等廣泛搜尋董事、監(jiān)事和高級管理人員人選； 3. 搜集初選人的職業(yè)、學(xué)歷、職稱、詳細(xì)的工作經(jīng)歷、全部兼職等情況，形成書面材料； 4. 征得被提名人對提名的同意，否則不能將其作為董事、監(jiān)事及高級管理人員候選人； 5. 召集提名委員會會議，根據(jù)董事、監(jiān)事和高級管理人員的任職條件，對初選人員進(jìn)行資格審查； 6. 在選舉新的董事、監(jiān)事和聘任新的高級管理人員前十五天至四十五天，向董事會提出董事候選人、監(jiān)事候選人和新聘高級管理人員的建議和相關(guān)材料； 7. 根據(jù)董事會決定和反饋意見進(jìn)行 其他后續(xù)工作。 第五章 議事規(guī)則 第十一條 提名委員會每年至少召開一次會議，并于會議召開前七天將會議內(nèi)容書面通知全體委員，會議由委員會召集人主持，召集人不能出席時(shí)可委托其他一名委員（獨(dú)立董事）主持。 中國最大的管理資源中心 第 11 頁 共 11 頁 第十二條 提名委員會會議應(yīng)由三分之二以上（包括三分之二）的委員出席方可舉行，委員因故不能出席，可書面委托其他委員代為表決；每一名委員有一票表決權(quán)；會議做出的決議必須經(jīng)全體委員過半數(shù)通過。 第十三條 提名委員會會議表決方式為舉手表決或投票表決，會議在必要時(shí)可以采取通訊表決的方式召開 。 第十四條 提名委員會會議必要時(shí)可以邀請公司董事、監(jiān)事及其他高級管理人 員列席會議。 第十五條 如有必要，提名委員會可以聘請中介機(jī)構(gòu)為其決策提供專業(yè)意見，費(fèi)用由公司支付。 第十六條 提名委員會會議的召開程序、表決方式和會議通過的議案必須遵循有關(guān)法律、法規(guī)、公司章程及本工作規(guī)則的規(guī)定。 第十七條 提名委員會會議由公司董事會秘書負(fù)責(zé)安排，會議應(yīng)當(dāng)有記錄，出席會議的委員應(yīng)當(dāng)在會議記錄上簽名，會議記錄由公司董事會秘書保存。 第十八條 提名委員會會議通過的議案及表決結(jié)果，應(yīng)以書面形式報(bào)公司董事會。 第十九條 出席和列席會議的委員和代表對會議所議事項(xiàng)均有保密義務(wù)，不得擅自披露有關(guān)信息。 第六章 附則 第二十條 本 規(guī)則 自通過之日起執(zhí)行 。 第二十一條 本規(guī)則未盡事 宜，按國家有關(guān)法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定執(zhí)行；本規(guī)則如與國家日后頒布的法律、法規(guī)或經(jīng)合法程序修改后的《公司章程》相抵觸時(shí)，公司董事會應(yīng)對本規(guī)則進(jìn)行相應(yīng)修改，經(jīng)董事會審議通過后施行。 第二十二條 本 規(guī)則 解釋權(quán)歸屬公司董事會 。
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