某沙鍋餐飲管理公司董事會專業(yè)委員會工作規(guī)則(存儲版)
【正文】 中國最大的管理資源中心 第 6 頁 共 11 頁 第三章 職責權(quán)限 第九條 薪酬與考核委員會的主要職責權(quán)限 1. 根據(jù)董事、監(jiān)事及高級管理人員管理崗位的主要范圍、職責、重要性以及其他相關(guān)企業(yè)相關(guān)崗位的薪酬水平制定薪酬計劃或方案； 2. 薪酬計 劃或方案主要包括但不限于：績效評價標準、程序及主要評價體系、獎勵和處罰的主要方案和制度等； 3. 審查公司董事（非獨立董事）、監(jiān)事及高級管理人員的職責履行情況并對其進行年度績效考評； 4. 負責對公司薪酬與考核方面的管理制度的執(zhí)行情況進行監(jiān)督； 5. 董事會授權(quán)的其他事宜。 第十六條 薪酬與考核委員會會議表決方式為舉手表決或投票表決，會議在必要時可以采取通訊 表決的方式召開 。 第六章 附則 第二十四條 本 規(guī)則 自通過之日起執(zhí)行 。 第六條 提名委員會任期與董事會任期一致，委員任期屆滿，連選可連任。 第十三條 提名委員會會議表決方式為舉手表決或投票表決，會議在必要時可以采取通訊表決的方式召開 。 第二十一條 本規(guī)則未盡事 宜，按國家有關(guān)法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定執(zhí)行；本規(guī)則如與國家日后頒布的法律、法規(guī)或經(jīng)合法程序修改后的《公司章程》相抵觸時，公司董事會應(yīng)對本規(guī)則進行相應(yīng)修改，經(jīng)董事會審議通過后施行。 第十九條 出席和列席會議的委員和代表對會議所議事項均有保密義務(wù)，不得擅自披露有關(guān)信息。 第五章 議事規(guī)則 第十一條 提名委員會每年至少召開一次會議，并于會議召開前七天將會議內(nèi)容書面通知全體委員，會議由委員會召集人主持，召集人不能出席時可委托其他一名委員（獨立董事）主持。 第四條 提名委員會委員由董事長提名，并由董事會選舉產(chǎn)生，委員選舉由全體董事的過半數(shù)通過。 第二十二條 薪酬與考核委員會會議通過 的議案及表決結(jié)果，應(yīng)以書面形式報公司董事會。 第五章 議事規(guī)則 第十四條 薪酬與考核委員會每年至少召開兩次會議，并于會議召開前七天將會議內(nèi)容書面通知全體委員，會議由召集人主持，召集人不能出席時可委托其他一名委員（含獨立董事）主持。期間如有委員不再擔任公司董事職務(wù)，自動失去委員資格，并由董事會根據(jù)上述規(guī)定補足委員人數(shù)。 第二十三條 本 規(guī)則 解釋權(quán)歸 屬 公司董事會 。戰(zhàn)略委員會會議必要時可以邀請公司董事、監(jiān)事及其他高級管理人員列席會議。 第九條 戰(zhàn)略委員會對董事會負責，委員會的提案須提交董事會審議決定 。 第二章 人員組成 第三條 戰(zhàn)略委員會成員由三至 五 名董事組成 ， 其中應(yīng)至少包括一名獨立董事 。 第六條 戰(zhàn)略委員會任期與董事會任期一致，委員任期屆滿，連選可以連任。 第十一條 董事會決議通過后，由公司有關(guān)部門和人員編制詳細的可行性報告。 第十八條 戰(zhàn)略委員會會議由公司董事會秘書負責安排，戰(zhàn)略委員會會議應(yīng)當有記錄，出席會議的委員應(yīng)當在會議記錄上簽名，會議記錄由公司董事會秘書保存。 第三條 本 規(guī)則 所稱高管人員是指董事會聘任的總經(jīng)理、副總經(jīng)理 及由總經(jīng)理提請董事會認定的其他高級管理人員。 第十條 董事會有權(quán)否決損害股東利益的薪酬計劃或方案 。 第十七條 薪酬與考核委員會會議必要時可以邀請公司董事、監(jiān)事及其他高管人員列席會議。
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