某沙鍋餐飲管理公司董事會(huì)專業(yè)委員會(huì)工作規(guī)則(編輯修改稿)
2025-08-18 19:40 本頁面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 任期與董事會(huì)任期一致，委員任期屆滿，連選可連任。期間如有委員不再擔(dān)任公司董事職務(wù)，自動(dòng)失去委員資格，并由董事會(huì)根據(jù)上述規(guī)定補(bǔ)足委員人數(shù)。 第八條 薪酬與考核委員會(huì)下設(shè)工作小組，專門負(fù)責(zé)提供公司有關(guān)經(jīng)營(yíng)方面的資料及被考評(píng)人員的有關(guān)資料，負(fù)責(zé)籌備薪酬與考核委員會(huì)會(huì)議并執(zhí)行薪酬與考核委員會(huì)的有關(guān)決議。 中國(guó)最大的管理資源中心 第 6 頁 共 11 頁 第三章 職責(zé)權(quán)限 第九條 薪酬與考核委員會(huì)的主要職責(zé)權(quán)限 1. 根據(jù)董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員管理崗位的主要范圍、職責(zé)、重要性以及其他相關(guān)企業(yè)相關(guān)崗位的薪酬水平制定薪酬計(jì)劃或方案； 2. 薪酬計(jì) 劃或方案主要包括但不限于：績(jī)效評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)、程序及主要評(píng)價(jià)體系、獎(jiǎng)勵(lì)和處罰的主要方案和制度等； 3. 審查公司董事（非獨(dú)立董事）、監(jiān)事及高級(jí)管理人員的職責(zé)履行情況并對(duì)其進(jìn)行年度績(jī)效考評(píng)； 4. 負(fù)責(zé)對(duì)公司薪酬與考核方面的管理制度的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督； 5. 董事會(huì)授權(quán)的其他事宜。 第十條 董事會(huì)有權(quán)否決損害股東利益的薪酬計(jì)劃或方案 。 第十一條 薪酬與考核委員會(huì)提出的公司董事及監(jiān)事的薪酬計(jì)劃，須報(bào)請(qǐng)董事會(huì)同意并提交股東大會(huì)審議通過后方可實(shí)施；公司高級(jí)管理人員的薪酬分配方案須報(bào)董事會(huì)批準(zhǔn)。 第四章 決策程序 第十二條 薪酬與考核委員會(huì)下設(shè)的工作小組負(fù)責(zé)薪酬與考核 委員會(huì)決策的前期準(zhǔn)備工作，提供公司有關(guān)方面的資料。 1. 公司主要財(cái)務(wù)指標(biāo)和經(jīng)營(yíng)目標(biāo)完成情況 ； 2. 公司高級(jí)管理人員分管工作范圍及主要職責(zé)情況； 3. 董事 、監(jiān)事 及高級(jí)管理人員崗位工作業(yè)績(jī)考評(píng)系統(tǒng)中涉及指標(biāo)的完成情況 ； 4. 董事、監(jiān)事及高管人員的業(yè)務(wù)創(chuàng)新能力和創(chuàng)利能力的經(jīng)營(yíng)績(jī)效情況； 5. 按公司業(yè)績(jī)擬訂公司薪酬分配計(jì)劃和分配方式的有關(guān)測(cè)算依據(jù) 。 第十三條 薪酬與考核委員會(huì)對(duì)董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員考評(píng)程序 1. 公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員向董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)作述職和自我評(píng)價(jià)； 2. 薪酬與考核委員會(huì)按績(jī)效評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)和程序，對(duì)董事、監(jiān)事及高管人員進(jìn)行 績(jī)效評(píng)價(jià)； 中國(guó)最大的管理資源中心 第 7 頁 共 11 頁 3. 根據(jù)崗位績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果及薪酬分配政策提出董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員的報(bào)酬數(shù)額和獎(jiǎng)勵(lì)方式，表決通過后，報(bào)公司董事會(huì)。 第五章 議事規(guī)則 第十四條 薪酬與考核委員會(huì)每年至少召開兩次會(huì)議，并于會(huì)議召開前七天將會(huì)議內(nèi)容書面通知全體委員，會(huì)議由召集人主持，召集人不能出席時(shí)可委托其他一名委員（含獨(dú)立董事）主持。 第十五條 薪酬與考核委員會(huì)會(huì)議應(yīng)由三分之二以上（包括三分之二）的委員出席方可舉行；每一名委員有一票表決權(quán)；會(huì)議做出決議，必須經(jīng)全體委員過半數(shù)通過 。 第十六條 薪酬與考核委員會(huì)會(huì)議表決方式為舉手表決或投票表決，會(huì)議在必要時(shí)可以采取通訊 表決的方式召開 。 第十七條 薪酬與考核委員會(huì)會(huì)議必要時(shí)可以邀請(qǐng)公司董事、監(jiān)事及其他高管人員列席會(huì)議。 第十八條 如有必要，薪酬與考核委員會(huì)可以聘請(qǐng)中介機(jī)構(gòu)
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