【正文】 與分配方案必須遵循有關(guān)法律、法規(guī)、公司章程及本規(guī)則的規(guī)定。 1. 公司主要財務(wù)指標和經(jīng)營目標完成情況 ； 2. 公司高級管理人員分管工作范圍及主要職責(zé)情況； 3. 董事 、監(jiān)事 及高級管理人員崗位工作業(yè)績考評系統(tǒng)中涉及指標的完成情況 ； 4. 董事、監(jiān)事及高管人員的業(yè)務(wù)創(chuàng)新能力和創(chuàng)利能力的經(jīng)營績效情況； 5. 按公司業(yè)績擬訂公司薪酬分配計劃和分配方式的有關(guān)測算依據(jù) 。 第六條 薪酬與考核委員會設(shè)召集人一名，負責(zé)主持委員會工作，召集人由董事長或董事會提名 委員會提名，并由董事會選舉產(chǎn)生。 第六章 附則 第二十一條 本 規(guī)則 自通過之日起執(zhí)行 。 第十四條 戰(zhàn)略委員會會議表決方式為舉手或投票表決，會議在必要時可以采取通訊表決的方式召開 。 由公司總經(jīng)理任投資評審小組組長 ， 另設(shè)副組長 1－ 2 名 。 1 某沙鍋餐飲管理公司 董事會專業(yè)委員會工作規(guī)則 中國最大的管理資源中心 第 2 頁 共 11 頁 董事會戰(zhàn)略委員會工作規(guī)則 第一章 總則 第一條 為適應(yīng)濟公沙鍋餐飲管理（北京）有限責(zé)任公司（以下簡稱“公司”）戰(zhàn)略發(fā)展需要，增強公司核心競爭力，確定公司發(fā)展規(guī)劃，健全投資決策程序，加強決策科學(xué)性，提高重大投資決策的效益和決策的質(zhì)量，完善公司治理結(jié)構(gòu)，根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《公司章程》及其他有關(guān)規(guī)定，公司特設(shè)立董事會戰(zhàn)略委員會，并制定本規(guī)則。 第七條 戰(zhàn)略委員會下設(shè)投資評審小組 ，負責(zé)戰(zhàn)略委員會決策的前期準備工作 。 第十三條 戰(zhàn)略委員會會議應(yīng)由三分之二及以上的委員出席方可舉行；委員因故不能出席，可書面委托其他委員代為表決，每一名委員有一票表決權(quán)；會議做出的決議必須經(jīng)全體委員過半數(shù)通過。 第二十條 出席和列席會議的委員和代表對會議所議事項均有保密義務(wù)，不得擅自披露有關(guān)信息 。 第五條 薪酬與考核委員會委員由董事長或董事會提名委員會提名，由董事會選舉產(chǎn)生，委員選舉由全體董事的過半數(shù)通過。 第四章 決策程序 第十二條 薪酬與考核委員會下設(shè)的工作小組負責(zé)薪酬與考核 委員會決策的前期準備工作，提供公司有關(guān)方面的資料。 第十九條 薪酬與考核委員會會議討論有關(guān)委員會成員的議題時，當(dāng)事人應(yīng)回避。 中國最大的管理資源中心 第 9 頁 共 11 頁 提名委員會工作規(guī)則 第一章 總則 第一條 為規(guī)范北京濟公沙鍋餐飲管理（北京）有限責(zé)任（以下簡稱“公司”）董事、監(jiān)事和高級 管理人員的產(chǎn)生，優(yōu)化董事會、監(jiān)事會和高級管理人員的組成，完善公司治理結(jié)構(gòu)，根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《公司章程》及其他有關(guān)規(guī)定，公司特設(shè)立董事會提名委員會，并制定本規(guī)則。 第八條 提名委員會對董事會負責(zé)，委員會的提案提交董事會審議決定 。 第十六條 提名委員會會議的召開程序、表決方式和會議通過的議案必須遵循有關(guān)法律、法規(guī)、公司章程及本工作規(guī)則