奧康集團董事會工作細(xì)則(編輯修改稿)
2025-08-30 03:40 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 事六名。董事會設(shè)董事長一人。第十八條 首屆董事候選人由股東提名。董事由全體股東從董事會提名的候選人中選舉產(chǎn)生。董事需由全體股東以投票方式選舉，每一股份在選舉每一董事時有一票表決權(quán)。獲選董事按擬定的董事人數(shù)依次以得票較高者確定。 董事每屆任期二年，可以連選連任。董事在任期屆滿前，全體股東不得無故解除其職務(wù)。第十九條 董事會每年至少召開兩次會議，由董事長召集。有下列情形之一時，董事長應(yīng)在十個工作日內(nèi)召開臨時董事會會議：（一）董事長認(rèn)為必要；（二）三分之一（含三分之一）以上董事聯(lián)名提議；（三）公司總裁提議。第二十條 董事出席董事會會議發(fā)生的費用由公司支付。這些費用包括董事由其所在地至?xí)h地點的交通費、會議期間的食宿費、會議場所租金和當(dāng)?shù)亟煌ㄙM等費用。第二十一條 董事長應(yīng)至少提前十天將董事會會議的通知用電傳、電報、傳真、掛號郵件方式或經(jīng)專人通知董事。第二十二條 董事會會議通知應(yīng)包括以下內(nèi)容：（1）舉行會議的日期；（2）地點和會議期限；（3）事由及議題；（4）發(fā)出通知的日期。 第二十三條 董事會會議應(yīng)當(dāng)由二分之一以上的董事出席時方可舉行。 每名董事有一票表決權(quán)。董事會作出決議，必須經(jīng)全體董事的過半數(shù)通過。 第二十四條 董事會會議，應(yīng)當(dāng)有董事本人出席。董事因故不能出席，可以書面委托其他董事代為出席董事會。 委托書應(yīng)當(dāng)載明代理人的姓名，代理事項、權(quán)限和有效期限，并由委托人簽名或蓋章。 代為出席會議的董事應(yīng)當(dāng)在授權(quán)范圍內(nèi)行使董事的權(quán)利。董事未出席某次董事會會議，亦未委托代表出席的，應(yīng)當(dāng)視作已放棄在該次會議上的投票權(quán)。 第二十五條 董事與董事會所決議事項有利害關(guān)系的，在進(jìn)行表決時有利害關(guān)系的董事應(yīng)當(dāng)回避。 第二十六條 董事會應(yīng)當(dāng)對會議所議事項的決議做成會議記錄。出席會議的董事和記錄員應(yīng)當(dāng)在會議記錄上簽名。 第二十七條 董事會會議記錄包括以下內(nèi)容： （1）會議召開的日期、地點和召集人姓名； （2）出席董事的姓名以及委托他人出席董事會的董事及其代理人的姓名； （3）會議議程； （4）董事發(fā)言要點以及每一決議事項的表決方式和結(jié)果。表決結(jié)果應(yīng)載明贊成、反對和棄權(quán)的票數(shù)。 會議記錄在公司的法定地址由董事長秘書保存，會議記錄的完整副本應(yīng)迅速送發(fā)于每一位董事。 第二十八條 董事應(yīng)當(dāng)對董事會的決議承擔(dān)責(zé)任。董事會的決議違反法律、行政法規(guī)或者公司章程，致使公司遭受嚴(yán)重?fù)p失的，參與決議的董事對公司承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任；但經(jīng)證明董事在表決時曾表明異議并記載于會議記錄的，該董事可以免除責(zé)任。第二十九條 公司應(yīng)建立外部董事制度。外部董事是指不在公司任職的董事。第五章 外部董事第三十條 外部董事應(yīng)當(dāng)具備下列基本條件：（一）根據(jù)法律、行政法規(guī)及其他有關(guān)規(guī)定，具備擔(dān)任公司董事的資格；（二）具備公司運作的基本知識，熟悉相關(guān)法律、行政法規(guī)、規(guī)章及細(xì)則；（三）熟悉本企業(yè)所在行業(yè)或地區(qū)的市場情況和經(jīng)營運作情況；（四）具有某一方面的專業(yè)權(quán)威性，能為公司提供具有專業(yè)水準(zhǔn)的咨詢服務(wù)；（五）股東會認(rèn)為必須具備的其他條件；第三十一條 外部董事的聘請必須有利于提高董事會的決策水平。第三十二條 公司董事會可以提出外部董事候選人（首批外部董事候選人由公司董事會推薦），并經(jīng)股東會選舉決定。第三十三條 外部董事的提名人在提名前應(yīng)當(dāng)征得被提名人的同意。提名人應(yīng)當(dāng)充分了解被提名人職業(yè)、學(xué)歷、職稱、詳細(xì)的工作經(jīng)歷、全部兼職等情況，并對其擔(dān)任外部董事的資格發(fā)表意見。第三十四條 外部董事每屆任期與其他董事相同，任期屆滿，連選可以連任，但是連任時間一般不得超過六年。第三十五條 外
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