【文章內(nèi)容簡介】 ?華彩建議當條件成熟時，內(nèi)部董事的報酬應(yīng)從屬董事會報酬體系，即選擇方案 2，任職期間，不應(yīng)再從屬公司的獲利報酬 26 182。 舜宇集團公司董事會運作機制 ?董事（長）選聘機制、規(guī)則和程序 ?董事（長）罷免機制、規(guī)則和程序 ?董事（長）報酬機制 ?董事會提案機制、規(guī)則和程序 ? 董事會決策機制、規(guī)則和程序 ? 董事會決議實施監(jiān)督機制、規(guī)則和程序 ?董事會與董事績效管理機制、規(guī)則和程序 ?董事會信息管理機制、規(guī)則和程序 ?董事會治理文化建設(shè)辦法 ?學(xué)習(xí)型董事會機制 27 提案程序 ?董事有權(quán)了解掌握集團運營各方面重要資料 ?董事持續(xù)深入集團運營實際，了解一手信息 ?董事對信息資料進行深入分析、仔細思考 深入調(diào)研、廣泛收集資訊 客觀提案 ?董事根據(jù)重要性、緊迫性進行提案 ?提案分為議而有決和議而不必要決兩種 ?提案應(yīng)附有相關(guān)論證和較為詳實資料佐證 提案評估 董事會議案與決策 研討下次主要議決重點 ?董事會秘書對提案進行收集、整理、匯編 ?董事會秘書將所有提案分發(fā)各位董事，提請各位董事選擇最為重要的三項作為本次董事會議案 ?董事評選 ?董事會秘書統(tǒng)計 ?董事長有權(quán)對提案進行適當調(diào)整 ?董事會秘書將結(jié)果及時通告各位董事 ?董事會議案與決策 ?董事會結(jié)束前，應(yīng)研討下次議決重點，以指導(dǎo)下次提案 28 182。 舜宇集團公司董事會運作機制 ?董事（長）選聘機制、規(guī)則和程序 ?董事（長）罷免機制、規(guī)則和程序 ?董事（長）報酬機制 ?董事會提案機制、規(guī)則和程序 ? 董事會決策機制、規(guī)則和程序 ? 董事會決議實施監(jiān)督機制、規(guī)則和程序 ?董事會與董事績效管理機制、規(guī)則和程序 ?董事會信息管理機制、規(guī)則和程序 ?董事會治理文化建設(shè)辦法 ?學(xué)習(xí)型董事會機制 29 董事會決策機制、規(guī)則和程序（略，參照《公司法》《公司章程》等相關(guān)文件） 30 182。 舜宇集團公司董事會運作機制 ?董事（長）選聘機制、規(guī)則和程序 ?董事（長）罷免機制、規(guī)則和程序 ?董事（長）報酬機制 ?董事會提案機制、規(guī)則和程序 ? 董事會決策機制、規(guī)則和程序 ? 董事會決議實施監(jiān)督機制、規(guī)則和程序 ?董事會與董事績效管理機制、規(guī)則和程序 ?董事會信息管理機制、規(guī)則和程序 ?董事會治理文化建設(shè)辦法 ?學(xué)習(xí)型董事會機制 31 董事會決議實施監(jiān)督機制、規(guī)則和程序 ?一 ?等 32 182。 舜宇集團公司董事會運作機制 ?董事（長）選聘機制、規(guī)則和程序 ?董事（長）罷免機制、規(guī)則和程序 ?董事（長）報酬機制 ?董事會提案機制、規(guī)則和程序 ? 董事會決策機制、規(guī)則和程序 ? 董事會決議實施監(jiān)督機制、規(guī)則和程序 ?董事會與董事績效管理機制、規(guī)則和程序 ?董事會信息管理機制、規(guī)則和程序 ?董事會治理文化建設(shè)辦法 ?學(xué)習(xí)型董事會機制 33 董事會與董事績效管理機制、規(guī)則和程序 ?董事會 、 董事的績效應(yīng)定期進行評價 ?每年股東會以年度集團績效以及董事履職情況對董事進行評價 ?評價方式以自評 、 股東會評兩種方式進行 ?對連續(xù)兩年排名倒數(shù)二位的董事應(yīng)予以相應(yīng)懲罰措施 ， 如減免董事報酬 、 罷免董事資格等 ?等 34 董事會和董事績效評估示意圖 集團業(yè)績 CEO業(yè)績 董事會業(yè)績 董事業(yè)績 35 董事會和董事績效評估 董事會成員自我評價和相互評價表（示例） 以下評價表用于對董事會成員的績效進行自我評價和相互評價。它僅限定在董事個人履行董事職責時而非在其他場合的表現(xiàn)。如果某位董事在董事會會議上總是顯示出這種表現(xiàn)，在其姓名下填 A（非常同意） 。若他經(jīng)常顯示出這種表現(xiàn)，填 B（同意）；若他很少表現(xiàn)，填 D（不同意）；若從未見他在董事會會議上由此表現(xiàn)，填 E（非常不同意）；若你不很肯定，那么請?zhí)?C（不清楚）。請記住不同意（ D和 E）并非被認為是負面評價，因為沒有任何一個董事可以同時具備以下清單中的所有表現(xiàn)。您的回答將完全保密。 A :非常同意； B：同意； C：不清楚； D：不同意； E:非常不同意 36 董事會成員自我評價和相互評價表（示例） 評 價 內(nèi) 容 董 事 董事一 董事二 董事三 …… 必要時在董事會或?qū)I(yè)委員會的會議上采取強硬、建設(shè)性立場 對董事會上提出的問題表現(xiàn)出深思熟慮的、誠懇的看法 參加會議前認真準備，以對董事會或?qū)I(yè)委員會提出的議案進行評價和提供新看法 當堅信某一問題時敢于明確表達自己的見解，并能采用客觀事實和證據(jù)予以捍衛(wèi)立場 若董事會未能就所提議的項目進行充分地評估，能不輕易妥協(xié)，并要求提供更多的信息 思維敏捷，有邏輯性，能夠迅速抓住問題關(guān)鍵 富有決斷力，注重實干，能有效推進決議的實現(xiàn) 熟悉所要求思考或決斷的問題和相關(guān)領(lǐng)域 具有團隊合作意識，能夠貫徹民主集中制原則，不以個人好惡影響集體決策的制定 有著良好的概念思維和理論能力 37 董事會成員自我評價和相互評價表（示例） 評 價 內(nèi) 容（續(xù)上表） 董 事 董事一 董事二 董事三 …… 1善于發(fā)現(xiàn)和提供信息，以使董事會決策有更多的事實支撐 1富有創(chuàng)新意識，能夠提供有創(chuàng)意的思路和方法 1確保董事會目標明確并被每一個人所理解 … … … … … … … 38 等級評定法（示例）－－ 對每一個評估要素，將每位董事與其他董事進行倆倆比較計算得分 項目 解釋 董事一 董事二 董事三 董事四 董事五 1。闡述戰(zhàn)略目標、設(shè)定愿景和價值 深刻理解并闡述集團的愿景、目標，能清楚地描述集團的競爭性戰(zhàn)略和核心競爭力：集團的長處和弱點，面臨的機會和受到的威脅。 2。未來意識 具有遠見卓識，能預(yù)期發(fā)展趨勢，設(shè)計革新戰(zhàn)略和遠景；能作出短期、中期和長期預(yù)測，并采取相應(yīng)行動。 3。產(chǎn)業(yè)發(fā)展及市場洞察力 跟蹤、了解行業(yè)發(fā)展和增長新業(yè)務(wù)的方法；對新的業(yè)務(wù)增長機會有敏銳的洞察力；能抓 住為企業(yè)增加 利潤的新的投資機會；具有全局的規(guī)劃和組織管理能力，能準確地預(yù)見市場環(huán)境的變化，能夠了解集團所經(jīng)營產(chǎn)業(yè)的發(fā)展趨勢和盈利模式。 4。系統(tǒng)性思考 跳出思維定勢，利用跨學(xué)科、多角度及全球性眼光看待問題，并能夠很自然地理出解決問題的邏輯思路 5。政策、制度和程序發(fā)展 關(guān)注制度和主要程序的建設(shè)和改革 ， 制定的政策符合適宜 ， 能讓執(zhí)行層放開手腳 。 6。創(chuàng)新發(fā)展 始終關(guān)注技術(shù)、產(chǎn)品、服務(wù)，并設(shè)法將創(chuàng)新保持在高端位置。 7。企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人發(fā)展 十分關(guān)注集團管理團隊的職涯發(fā)展，像教練一樣不時意對他們進行培養(yǎng)和輔導(dǎo)， 8。企業(yè)文化發(fā)展 不斷豐富舜宇企業(yè)文化內(nèi)涵，例如：堅持忠誠敬業(yè)共同創(chuàng)造的企業(yè)文化并以身作則。 9。決策 在董事會上充分發(fā)表自己的觀點， 并提出建設(shè)性提案。 39 續(xù)上表 項目 解釋 董事一 董事二 董事三 董事四 董事五 10。董事會決議認同度與執(zhí)行力度 盡管有不同的意見 ， 但對已經(jīng)達成的決議表示接受和認同 ， 并堅決執(zhí)行董事會決議 。 11。監(jiān)督與評估 監(jiān)督經(jīng)理層對決策的執(zhí)行及評估業(yè)務(wù)績效 12。激勵 善于領(lǐng)導(dǎo)和激勵高層管理團隊 ， 并能妥善處理管理團隊的內(nèi)部沖突 13。財務(wù)理解力 監(jiān)控集團的財務(wù)業(yè)績 ， 知道如何閱讀資產(chǎn)負債表 、 損溢表和現(xiàn)金流量表 ， 了解用來評估集團業(yè)績的各項財務(wù)指標和分析方法。 14。誠信（正直誠實） 理解誠信并實踐；從不把個人利益置于集團之上；忠于舜宇的價值準則 ， 嚴守董事會秘密