奧康集團(tuán)董事會(huì)工作細(xì)則-wenkub.com
2025-07-31 03:40 本頁面
【正文】 第五十五條 本細(xì)則由董事長負(fù)責(zé)解釋。 第九章 其 他第五十一條 董事會(huì)為股東會(huì)的常設(shè)機(jī)構(gòu)。 （一）董事會(huì)會(huì)議應(yīng)定期召開。 （一）投資決議程序：董事會(huì)委托總裁組織有關(guān)人員（投資管理部）擬定公司中長期發(fā)展規(guī)劃、年度投資計(jì)劃和重大項(xiàng)目的投資方案，提交董事會(huì)；由董事長主持戰(zhàn)略決策委員會(huì)審議，并提出審議報(bào)告，董事會(huì)根據(jù)審議報(bào)告形成董事會(huì)決議，由總裁組織實(shí)施； （二）人事任免程序：根據(jù)董事會(huì)、總裁在各自職權(quán)范圍內(nèi)提出的人事任免提名，經(jīng)公司董事會(huì)討論作出決議，由董事長簽發(fā)聘任書和解聘文件； （三）計(jì)劃和財(cái)務(wù)預(yù)決算工作程序：董事會(huì)委托總裁組織人員（計(jì)劃財(cái)務(wù)部）擬定公司年度計(jì)劃和財(cái)務(wù)預(yù)決算方案，提交董事會(huì)，由董事長主持戰(zhàn)略決策委員會(huì)審議并提出評(píng)價(jià)報(bào)告；提交董事會(huì)批準(zhǔn)后，由公司總裁負(fù)責(zé)組織實(shí)施； （四）重大事項(xiàng)工作程序：董事長在審核簽署由董事會(huì)決定的重大事項(xiàng)的文件前，應(yīng)對(duì)有關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行研究，判斷其可行性，必要時(shí)可召開專業(yè)委員會(huì)進(jìn)行審議，經(jīng)董事會(huì)通過并形成決議后再簽署意見。（二） 人力資源委員會(huì)。董事長秘書主要負(fù)責(zé)辦理董事會(huì)和董事長交辦的事務(wù)，董事會(huì)的對(duì)外聯(lián)絡(luò)工作，管理公司股權(quán)和有關(guān)法律文件檔案等有關(guān)資料。 第四十三條 董事長任職資格 （一）有豐富的市場經(jīng)濟(jì)的知識(shí)，能夠正確分析、判斷國內(nèi)外宏觀經(jīng)濟(jì)形勢和市場發(fā)展形勢，有統(tǒng)攬和駕馭全局的能力，決策能力強(qiáng)、敢于負(fù)責(zé)； （二）有良好的民主作風(fēng)、心胸開闊、用人為賢； （三）有較強(qiáng)的協(xié)調(diào)能力，善于協(xié)調(diào)董事會(huì)、經(jīng)營班子之間的關(guān)系； （四）具有一定年限的企業(yè)管理或經(jīng)濟(jì)工作經(jīng)歷，熟悉本行和了解多種行業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營，并能很好地掌握國家的有關(guān)法律、法規(guī)和政策； （五）誠信勤勉，清正廉潔，公道正派； （六）年富力強(qiáng)，有較強(qiáng)的使命感、責(zé)任感和勇于開拓進(jìn)取的精神，能開創(chuàng)工作新局面。第三十九條 外部董事對(duì)公司及全體股東負(fù)有誠信與勤勉義務(wù)。（二）外部董事行使職權(quán)時(shí)，公司有關(guān)人員應(yīng)積極配合，不得拒絕、阻礙或隱瞞，不得干預(yù)其獨(dú)立行使職權(quán)。（一）公司應(yīng)當(dāng)保證外部董事享有與其他董事同等的知情權(quán)。如因外部董事辭職導(dǎo)致公司董事會(huì)中外部董事所占的比例低于董事會(huì)人數(shù)的二分之一時(shí)，該外部董事的辭職報(bào)告應(yīng)當(dāng)在下任外部董事填補(bǔ)其缺額后生效。第三十五條 外部董事連續(xù)2次未親自出席董事會(huì)會(huì)議的，由董事會(huì)提請(qǐng)全體股東予以撤換。第三十二條 公司董事會(huì)可以提出外部董事候選人（首批外部董事候選人由公司董事會(huì)推薦），并經(jīng)股東會(huì)選舉決定。董事會(huì)的決議違反法律、行政法規(guī)或者公司章程，致使公司遭受嚴(yán)重?fù)p失的，參與決議的董事對(duì)公司承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任；但經(jīng)證明董事在表決時(shí)曾表明異議并記載于會(huì)議記錄的，該董事可以免除責(zé)任。 第二十七條 董事會(huì)會(huì)議記錄包括以下內(nèi)容： （1）會(huì)議召開的日期、地點(diǎn)和召集人姓名； （2）出席董事的姓名以及委托他人出席董事會(huì)的董事及其代理人的姓名； （3）會(huì)議議程； （4）董事發(fā)言要點(diǎn)以及每一決議事項(xiàng)的表決方式和結(jié)果。董事未出席某次董事會(huì)會(huì)議，亦未委托代表出席的，應(yīng)當(dāng)視作已放棄在該次會(huì)議上的投票權(quán)。 第二十四條 董事會(huì)會(huì)議，應(yīng)當(dāng)有董事本人出席。第二十二條 董事會(huì)會(huì)議通知應(yīng)包括以下內(nèi)容：（1）舉行會(huì)議的日期；（2）地點(diǎn)和會(huì)議期限；（3）事由及議題；（4）發(fā)出通知的日期。有下列情形之一時(shí)，董事長應(yīng)在十個(gè)工作日內(nèi)召開臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議：（一）董事長認(rèn)為必要；（二）三分之一（含三分之一）以上董事聯(lián)名提議；（三）公司總裁提議。獲選董事按擬定的董事人數(shù)依次以得票較高者確定。董事會(huì)設(shè)董事長一人。第十五條 董事的辭職報(bào)告在提交后尚未生
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