奧康集團(tuán)董事會工作細(xì)則-wenkub
2022-08-31 03:40:47 本頁面
【正文】 效及生效后的合理期間內(nèi)，其對公司和股東負(fù)有的義務(wù)并不解除。董事一經(jīng)向董事會提交書面辭職報(bào)告，無須全體股東或董事會批準(zhǔn)，辭職報(bào)告立即生效。當(dāng)其自身的利益與公司和股東的利益有沖突時(shí)，應(yīng)當(dāng)以公司和股東的最大利益為行為準(zhǔn)則，并保證： （1）在其職責(zé)范圍內(nèi)行使權(quán)利，不得越權(quán)； （2）未經(jīng)全體股東作出決議，不得參與或進(jìn)行關(guān)聯(lián)交易； （3）不得利用在公司的地位和職權(quán)為自己謀取私利；（4）不得自營或者為他人經(jīng)營與公司同類的生產(chǎn)經(jīng)營或者從事?lián)p害本公司利益的活動；（5）不得利用職權(quán)收受賄賂或者其他收入，不得侵占公司的財(cái)產(chǎn)；（6）不得挪用公司資金或者將公司資金借貸給他人；（7）未經(jīng)全體股東作出決議，不得同本公司訂立合同或者進(jìn)行交易；（8）不得利用職務(wù)便利侵占或者接受本應(yīng)屬于公司的商業(yè)機(jī)會；（9）未經(jīng)全體股東作出決議，不得接收與公司交易有關(guān)的傭金；（10）不得將公司資產(chǎn)以其個(gè)人名義或者以其他個(gè)人名義開立賬戶儲存；（11）不得以公司資產(chǎn)為本公司的股東或者其他個(gè)人債務(wù)提供擔(dān)保； （12）未經(jīng)全體股東決議，不得泄露在任職期間所獲得的涉及本公司的機(jī)密信息。 第九條 董事有下列權(quán)利： （一）出席董事會會議，并行使表決權(quán)； （二）根據(jù)公司章程規(guī)定或董事會委托代表公司； （三）根據(jù)公司章程或董事會委托執(zhí)行公司業(yè)務(wù)； （四）根據(jù)工作需要可兼任公司的其他領(lǐng)導(dǎo)職務(wù)； （五）董事有獲得相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)的報(bào)酬和津貼的權(quán)利； （六）公司章程賦予的其他權(quán)利。董事任期屆滿，可以連選或連任。根據(jù)總裁的提名，聘任或者解聘公司副總經(jīng)理、營銷總公司總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人，并決定其報(bào)酬和獎(jiǎng)懲事項(xiàng)；（十三）制定公司的基本管理制度；（十四）制定公司章程的修改方案；（十五）聽取公司總裁的工作匯報(bào)并檢查總裁的工作；（十六）提出公司的破產(chǎn)申請；（十七）法律、法規(guī)或公司章程規(guī)定，以及全體股東授予的其它職權(quán)。 第四條 董事會行使下列職權(quán)：（一）受全體股東的委托，負(fù)責(zé)經(jīng)營和管理公司的法人財(cái)產(chǎn)；（二）執(zhí)行全體股東的決議；（三）決定年度投資計(jì)劃、年度生產(chǎn)經(jīng)營計(jì)劃和審計(jì)工作計(jì)劃；（四）審核公司的中、長期發(fā)展規(guī)劃和重大項(xiàng)目的投資方案。21 / 21奧康集團(tuán)董事會工作細(xì)則 目 錄第一章 總 則 2第二章 董事會的職權(quán) 2第三章 董 事 3第四章 董事會的組成 6第五章 外部董事 8第六章 董事長產(chǎn)生及任職資格 9第七章 董事會組織機(jī)構(gòu) 11第八章 董事會工作程序 12第九章 其 他 13 第一章 總 則 第一條 為規(guī)范公司董事會內(nèi)部機(jī)構(gòu)及運(yùn)作程序，根據(jù)《中華人民共和國公司法》（以下簡稱《公司法》）及國家有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定并結(jié)合本公司的實(shí)際情況制定本細(xì)則 。董事會受股東會委托決定投資方案。第三章 董 事 第五條 公司董事為自然人。董事在任期屆滿前，全體股東不得無故解除其職務(wù)。 董事違反前款規(guī)定對公司造成損害的，公司有權(quán)要求賠償；構(gòu)成犯罪的依法追究其刑事責(zé)任。 第十二條 董事應(yīng)當(dāng)謹(jǐn)慎、認(rèn)真、勤勉地行使公司所賦予的權(quán)利，并保證： （1）遵守公司章程和董事會決議； （2）公司的經(jīng)營行為符合國家的法律、法規(guī)以及國家各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)政策的要求，具體經(jīng)營活動不超越營業(yè)執(zhí)照規(guī)定的業(yè)務(wù)范圍；（3）公平地對待所有股東；（4）認(rèn)真閱讀公司的生產(chǎn)經(jīng)營、財(cái)務(wù)報(bào)告、及時(shí)了解公司的經(jīng)營管理狀況； （5）親自行使法律、法規(guī)和公司章程賦予的公司管理處置權(quán)，
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