奧康集團(tuán)董事會工作細(xì)則(參考版)
2024-08-14 03:40本頁面
【正文】 。第五十四條 本細(xì)則的擬定和修改由董事長負(fù)責(zé)，報董事會討論通過后執(zhí)行。第五十二條 公司應(yīng)當(dāng)為董事會提供必要的辦公條件和業(yè)務(wù)活動經(jīng)費(fèi)，按照財務(wù)有關(guān)規(guī)定列支。董事因故不能出席也可以書面形式委托其他董事出席，委托書應(yīng)載明授權(quán)范圍； （五）董事會會議由董事長主持，董事會秘書就會議議題和內(nèi)容應(yīng)作詳細(xì)記錄，并由出席會議的董事和董事會秘書簽字。經(jīng)三分之一以上的董事提議或有緊急事由時，即可召開董事會會議； （二）董事會會議應(yīng)在會議召開前十日向各董事發(fā)出書面通知；（三）董事會會議應(yīng)由二分之一以上的董事出席方有效。 第五十條 董事會議事程序。 第四十九條 董事會檢查工作程序。第八章 董事會工作程序 第四十八條 董事會決策程序。委員會由五名成員組成，除董事長為當(dāng)然成員外，其余成員為有關(guān)外部董事或有關(guān)專家，主要職責(zé)是：、聘任、解聘提出建議；；、薪酬分配與激勵辦法的制訂工作；；。主要職責(zé)是對公司長期發(fā)展戰(zhàn)略和重大投資決策進(jìn)行研究并提出建議，具體如下：、行業(yè)發(fā)展態(tài)勢、主要競爭者的戰(zhàn)略動向，結(jié)合集團(tuán)的發(fā)展向董事會提出有關(guān)集團(tuán)發(fā)展戰(zhàn)略、經(jīng)營方針政策等重大問題提出建議；，向董事會提出改進(jìn)和調(diào)整的建議；，就相關(guān)問題作出決定；，就重大投資項目實施方案進(jìn)行審議，并提出相關(guān)建議；；、預(yù)算政策、預(yù)算管理程序、預(yù)算的編制方法等提出建議；；、監(jiān)督集團(tuán)財務(wù)預(yù)算的執(zhí)行；。第四十七條 本公司董事會設(shè)立以下二個專業(yè)委員會：（一） 戰(zhàn)略決策委員會。 第四十六條 公司董事會設(shè)董事長秘書。 第四十四條 董事長行使下列職權(quán)： （一）主持全體股東和召集、主持董事會會議； （二）董事會休會期間，根據(jù)董事會的授權(quán)，行使董事會部分職權(quán)； （三）督促檢查董事會決議的實施情況； （四）簽署重要合同和其他重要文件，或出具委托書委托其他代表簽署該等文件； （五）根據(jù)董事會授權(quán)，批準(zhǔn)和簽署投資項目合同文件和款項； （六）根據(jù)董事會授權(quán)，批準(zhǔn)抵押融資和貸款擔(dān)?？铐椀奈募?； （七）根據(jù)董事會授權(quán)，批準(zhǔn)公司法人財產(chǎn)的處置和固定資產(chǎn)購置的款項； （八）根據(jù)董事會的授權(quán)，審批和簽發(fā)公司的財務(wù)支出撥款，行使法定代表人的職權(quán)； （九）根據(jù)經(jīng)營需要，向公司其他人員簽署法人授權(quán)委托書； （十）根據(jù)董事會決定，簽發(fā)公司總裁等高級管理人員的任免文件 （十一）行使法定代表人的職權(quán)； （十二）在發(fā)生特大自然災(zāi)害等不可抗力的緊急情況下，對公司事務(wù)行使符合法律規(guī)定和本公司利益的特別處置權(quán)，并在事后向公司董事會和全體股東報告； （十三）本章程及董事會授予的其他職權(quán)。 第四十二條 董事長由股東會選舉產(chǎn)生。第四十條 外部董事應(yīng)當(dāng)按照相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及公司章程的要求，認(rèn)真履行職責(zé)，維護(hù)公司整體利益。（四）除上述津貼外，外部董事不應(yīng)從公司有利害關(guān)系的機(jī)構(gòu)和人員取得額外的、未予披露的其他利益。（三）公司應(yīng)當(dāng)給予外部董事適當(dāng)?shù)慕蛸N。公司應(yīng)當(dāng)提供外部董事履行職責(zé)所必需的工作條件。凡須經(jīng)董事會決策的事項，公司必須按法定的時間提前通知外部董事并同時提供足夠的資料，外部董事認(rèn)為資料不充分的，可以要求補(bǔ)充。第三十八條 為保證外部董事有效行使職權(quán)，公司應(yīng)當(dāng)為外部董事提供必要的條件。第三十七條 外部董事除履行前條所述職權(quán)外，還對以下事項向董事會發(fā)表獨(dú)立意見；（一）提名、任命董事；（二）聘任或解聘高級管理人員；（三）公司董事、高級管理人員的薪酬；（四）《公司章程》規(guī)定的其他事項。外部董事辭職應(yīng)向董事會提交書面辭職報告，對任何與其
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