奧康集團(tuán)董事會(huì)工作細(xì)則-文庫(kù)吧
2025-07-19 03:40 本頁(yè)面
【正文】 ； （三）具有與擔(dān)任董事相適應(yīng)的工作閱歷和經(jīng)驗(yàn)。 第九條 董事有下列權(quán)利： （一）出席董事會(huì)會(huì)議，并行使表決權(quán)； （二）根據(jù)公司章程規(guī)定或董事會(huì)委托代表公司； （三）根據(jù)公司章程或董事會(huì)委托執(zhí)行公司業(yè)務(wù)； （四）根據(jù)工作需要可兼任公司的其他領(lǐng)導(dǎo)職務(wù)； （五）董事有獲得相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)的報(bào)酬和津貼的權(quán)利； （六）公司章程賦予的其他權(quán)利。 董事違反前款規(guī)定對(duì)公司造成損害的，公司有權(quán)要求賠償；構(gòu)成犯罪的依法追究其刑事責(zé)任。 第十條 董事承擔(dān)以下責(zé)任： （一）對(duì)公司資產(chǎn)損失承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任； （二）對(duì)董事會(huì)重大投資決策失誤造成的公司損失承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任； （三）其他的法律責(zé)任。 第十一條 董事應(yīng)當(dāng)遵守有關(guān)法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定，忠實(shí)履行職責(zé)，維護(hù)公司利益。當(dāng)其自身的利益與公司和股東的利益有沖突時(shí)，應(yīng)當(dāng)以公司和股東的最大利益為行為準(zhǔn)則，并保證： （1）在其職責(zé)范圍內(nèi)行使權(quán)利，不得越權(quán)； （2）未經(jīng)全體股東作出決議，不得參與或進(jìn)行關(guān)聯(lián)交易； （3）不得利用在公司的地位和職權(quán)為自己謀取私利；（4）不得自營(yíng)或者為他人經(jīng)營(yíng)與公司同類(lèi)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)或者從事?lián)p害本公司利益的活動(dòng)；（5）不得利用職權(quán)收受賄賂或者其他收入，不得侵占公司的財(cái)產(chǎn)；（6）不得挪用公司資金或者將公司資金借貸給他人；（7）未經(jīng)全體股東作出決議，不得同本公司訂立合同或者進(jìn)行交易；（8）不得利用職務(wù)便利侵占或者接受本應(yīng)屬于公司的商業(yè)機(jī)會(huì)；（9）未經(jīng)全體股東作出決議，不得接收與公司交易有關(guān)的傭金；（10）不得將公司資產(chǎn)以其個(gè)人名義或者以其他個(gè)人名義開(kāi)立賬戶(hù)儲(chǔ)存；（11）不得以公司資產(chǎn)為本公司的股東或者其他個(gè)人債務(wù)提供擔(dān)保； （12）未經(jīng)全體股東決議，不得泄露在任職期間所獲得的涉及本公司的機(jī)密信息。 第十二條 董事應(yīng)當(dāng)謹(jǐn)慎、認(rèn)真、勤勉地行使公司所賦予的權(quán)利，并保證： （1）遵守公司章程和董事會(huì)決議； （2）公司的經(jīng)營(yíng)行為符合國(guó)家的法律、法規(guī)以及國(guó)家各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)政策的要求，具體經(jīng)營(yíng)活動(dòng)不超越營(yíng)業(yè)執(zhí)照規(guī)定的業(yè)務(wù)范圍；（3）公平地對(duì)待所有股東；（4）認(rèn)真閱讀公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、財(cái)務(wù)報(bào)告、及時(shí)了解公司的經(jīng)營(yíng)管理狀況； （5）親自行使法律、法規(guī)和公司章程賦予的公司管理處置權(quán)，不得受他人操縱；除非根據(jù)法律、法規(guī)或公司章程的規(guī)定，或者得到全體股東作出決議，不得將該處置權(quán)轉(zhuǎn)授他人行使； 第十三條 董事連續(xù)兩次無(wú)故不出席，也不委托其他董事出席董事會(huì)會(huì)議，視為不能履行職責(zé)。董事會(huì)應(yīng)當(dāng)建議予以撤換。 第十四條 董事在任期屆滿(mǎn)前可以提出辭職。董事一經(jīng)向董事會(huì)提交書(shū)面辭職報(bào)告，無(wú)須全體股東或董事會(huì)批準(zhǔn)，辭職報(bào)告立即生效。但下列情形除外： （1）該董事的辭職產(chǎn)生缺額而下任董事未經(jīng)選舉填補(bǔ)前； （2）該董事正在履行職責(zé)并且負(fù)有責(zé)任尚未解除； （3）兼任副總的董事提出辭職后，離職審計(jì)尚未通過(guò)； （4）公司正在或即將成為收購(gòu)、合并的目標(biāo)公司。余任董事會(huì)應(yīng)當(dāng)盡快召集臨時(shí)全體股東選舉董事，填補(bǔ)因董事辭職產(chǎn)生的空缺。在全體股東未就董事選舉作出決議以前，該提出辭職的董事以及余任董事會(huì)的職權(quán)應(yīng)當(dāng)受到合理的限制。第十五條 董事的辭職報(bào)告在提交后尚未生效及生效后的合理期間內(nèi)，其對(duì)公司和股東負(fù)有的義務(wù)并不解除。對(duì)公司負(fù)有職責(zé)的董事因負(fù)有某種責(zé)任尚未解除而不能辭職，或者未通過(guò)而擅自離職使公司造成損失的，須承擔(dān)賠償責(zé)任。第十六條 董事可兼任公司高級(jí)管理職務(wù)。第四章 董事會(huì)的組成第十七條 公司設(shè)董事會(huì)，董事會(huì)由九名董事組成，其中外部董
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