董事會(huì)職責(zé)-文庫(kù)吧
2025-11-02 00:23 本頁(yè)面
【正文】 項(xiàng)進(jìn)行決策、代表公司參加重大業(yè)務(wù)、外事或其他重要活動(dòng)；負(fù)責(zé)簽署日常行政、業(yè)務(wù)文件、負(fù)責(zé)處理公司重大突發(fā)事件，并及時(shí)向董事長(zhǎng)匯報(bào)、負(fù)責(zé)辦理由董事長(zhǎng)授權(quán)的其它重要事項(xiàng)。領(lǐng)導(dǎo)生產(chǎn)部等分管部門開(kāi)展工作，審批重大人事決策。四、河北鑫祥陶瓷有限公司監(jiān)事會(huì)的職權(quán)和義務(wù)(一)監(jiān)事會(huì)行使以下職權(quán)：、法規(guī)、規(guī)章的執(zhí)行情況以及董事會(huì)和高級(jí)管理人員履行職責(zé)的情況。對(duì)董事會(huì)重大決策、企業(yè)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中數(shù)額較大的投融資和資產(chǎn)處置行為等進(jìn)行重點(diǎn)監(jiān)控，并向企業(yè)董事會(huì)提出建議。，通過(guò)查閱財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)及與經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)有關(guān)的其他資料，驗(yàn)證公司財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告的真實(shí)性、合法性。、高級(jí)管理人員執(zhí)行公司職務(wù)的行為，對(duì)違反法律、行政法規(guī)、公司章程的董事、高級(jí)管理人員提出罷免的建議。、高級(jí)管理人員的行為損害公司的利益時(shí)，要求董事、高級(jí)管理人員予以糾正。，監(jiān)事會(huì)成員應(yīng)列席董事會(huì)會(huì)議，并對(duì)董事會(huì)決議事項(xiàng)提出質(zhì)詢或者建議。對(duì)中層以上管理人員的人事變動(dòng)有否決權(quán)。監(jiān)督檢查公司各項(xiàng)各項(xiàng)規(guī)章制度、職責(zé)的落實(shí)執(zhí)行情況，并對(duì)違紀(jì)違規(guī)行為有直接處理、處罰權(quán)；。(二)監(jiān)事會(huì)履行以下義務(wù)：，忠實(shí)履行監(jiān)督職責(zé)，嚴(yán)格執(zhí)行監(jiān)事會(huì)決議，對(duì)檢查報(bào)告內(nèi)容保密，不得泄露企業(yè)的商業(yè)秘密。、法規(guī)、政策以及財(cái)經(jīng)紀(jì)律的規(guī)定，正確行使監(jiān)督權(quán)力，客觀公正地評(píng)價(jià)和反映企業(yè)的經(jīng)營(yíng)、財(cái)務(wù)狀況和領(lǐng)導(dǎo)人員的工作業(yè)績(jī)。，包括監(jiān)事會(huì)換屆、延時(shí)換屆申請(qǐng)報(bào)告。更換、增補(bǔ)監(jiān)事申請(qǐng)報(bào)告。監(jiān)事會(huì)決議和紀(jì)要。監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告、專項(xiàng)檢查報(bào)告、日常檢查報(bào)告等。，負(fù)責(zé)收集、整理、分析各類監(jiān)督信息資料,建立必要的企業(yè)信息資料庫(kù)，確保監(jiān)督檢查的規(guī)范性。(三)河北鑫祥陶瓷有限公司監(jiān)事長(zhǎng)職責(zé)：、主持監(jiān)事會(huì)會(huì)議，負(fù)責(zé)監(jiān)事會(huì)的日常工作和對(duì)監(jiān)事會(huì)成員的管理。，審定、簽署監(jiān)事會(huì)報(bào)告、決議和其他重要文件。、高級(jí)管理人員履行職責(zé)情況進(jìn)行監(jiān)督評(píng)價(jià)。，應(yīng)將會(huì)議具體議程和會(huì)議審議的重大事項(xiàng)向所派出部門報(bào)告，并根據(jù)派出部門的意見(jiàn)，在董事會(huì)會(huì)議上提出質(zhì)詢或者建議。不得接受企業(yè)的任何饋贈(zèng)。不得在企業(yè)中為自己、親友或者其他人謀取私利。不得接受企業(yè)的任何報(bào)酬和福利待遇。不得在企業(yè)報(bào)銷應(yīng)有個(gè)人承擔(dān)的任何費(fèi)用。第三篇：董事會(huì)職責(zé)董事會(huì)職責(zé)負(fù)責(zé)召集股東會(huì)；執(zhí)行股東會(huì)決議并向股東會(huì)報(bào)告工作；決定公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案；決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置；批準(zhǔn)公司的基本管理制度；聽(tīng)取總經(jīng)理的工作報(bào)告并作出決議；制訂公司財(cái)務(wù)預(yù)、決算方案和利潤(rùn)分配方案、彌補(bǔ)虧損方案；對(duì)公司增加或減少注冊(cè)資本、分立、合并、終止和清算等重大事項(xiàng)提出方案；聘任或解聘公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)人，并決定其獎(jiǎng)懲。董事長(zhǎng)是公司法定代表人，行使以下職權(quán)：召集主持股東會(huì)、董事會(huì)會(huì)議；簽署或授權(quán)簽署公司合同及其它重要文件，簽署由董事會(huì)聘任人員的聘任書；在董事會(huì)閉會(huì)期間檢查董事會(huì)決議的執(zhí)行情況，聽(tīng)取總經(jīng)理關(guān)于董事會(huì)決議執(zhí)行情況的匯報(bào)；在發(fā)生戰(zhàn)爭(zhēng)、特大自然災(zāi)害等重大事件時(shí)，可對(duì)一切事務(wù)行使特別裁決權(quán)和處置權(quán)。但這種裁決和處置必須符合國(guó)家和公司利益；5．決定和指導(dǎo)處理公司對(duì)外事務(wù)和公司計(jì)劃財(cái)務(wù)工作中的重大事項(xiàng)及公司重大業(yè)務(wù)活動(dòng)；6．法律、法規(guī)規(guī)定應(yīng)由法定代表人行使的職權(quán)。二、議事規(guī)則董事會(huì)成員出席董事會(huì)會(huì)議。董事會(huì)會(huì)議每半年召開(kāi)一次。董事會(huì)會(huì)議由董事長(zhǎng)召集，應(yīng)于會(huì)議召開(kāi)十日前，將會(huì)議時(shí)間、會(huì)議事項(xiàng)、議程書面通知全體董事。經(jīng)董事長(zhǎng)或三分之一以上董事、三分之一以上監(jiān)事或總經(jīng)理建議，應(yīng)召開(kāi)臨時(shí)董事會(huì)。董事長(zhǎng)可視需要邀請(qǐng)公司分管總經(jīng)理和部門負(fù)責(zé)人列席會(huì)議。董事會(huì)表決實(shí)行一人一票制，董事會(huì)會(huì)議由半數(shù)以上董事出席方可舉行。董事會(huì)做出的決議須經(jīng)董事會(huì)二分之一以上董事表決通過(guò)方可作出。其中，對(duì)公司增加或減少注冊(cè)資本、發(fā)行債券，公司分立、合并、變更公司形式、解散和清算，聘任或解聘總經(jīng)理，修改公司章程等，須經(jīng)出席會(huì)議的董事三分之二以上同意。董事會(huì)決議反對(duì)票與贊成票相等時(shí)，由董事
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