董事會會議提案管理細則-wenkub
2022-11-18 04:43:02 本頁面
【正文】 名稱、交易標的名稱、交易事項、收購或出售資產價格、協(xié)議文本等； 2． 交易標的基本情況：逐項列明收購或出售資產的名稱、類別、權屬、所在地、產權方獲得該項資產的時間和方式、 運營情況、該項資產的帳面價值和評估價值等；交易對方及其他當事人的情況（如適用）； 3． 定價情況：主要說明成交價格及制定成交價格的依據(jù)。 （三） 受理及審核程序 財務部 門 根據(jù)公司目前資金狀況出具專門的貸款申請 說明 ，并由公司財務總監(jiān)和 總經理 簽署意見 后 ， 并按規(guī)定程序提交 經理辦公會審議后送交董事會辦公室。 第八條 本細則 所述的提案 類型 包括但不限于： （一） 銀行貸款類 （ 2 億元以上暫定） ； （二） 對外擔保類 （ 2 億元以上暫定） ； （三） 收購、出售資產類； （四） 投資類 （對外投資、對內投資 500 萬元以上暫定） ； （五） 修改公司章程 類 ； （六） 捐贈類； （七） 其它 類 。重大投資項目的可行性研究，可聘請有資質的機構或有關專家進行咨詢或參與評估論證，向會議提出書面的可行性研究報告。 第三條 下列主體作為提案人，可以按本制度規(guī)定的時間和程序向董事會提出提案： （一） 出資人； （二） 董事長 ； （三） 總經理 ； （四） 1/3 以上董事； （五） 監(jiān)事會； （六） 董事會各專門委員會 ； （七） 法律法規(guī)、公司章程規(guī)定的其他人員。董事會提案管理 細則 第一章 總則 第一條 為 規(guī)范 董事會提案管理，完善公司內部控制，提高公司治理水平，并及時、詳盡地進行信息披露，根據(jù) 《公司法》、《公司章程》、《董事會會議事規(guī)則》、《公司信息披露管理制度》等規(guī)定，特 制定本 細則 。 第四條 提案內容要件包括： （一） 經提案人簽字或蓋章的提案申請表； （二） 提案經由 相關 會議審議通過的，應一并提供會議的有效決議 ； （三） 按照本規(guī)定第 八至十五 條要求形成的提案說明和附件； （四） 其它與提案事由相關的材料。涉及重大決策、重大項目、大額度資金的使用，有合同意向的，應將合同的主要條款提交會議討論。 《公司章程》和 《 議事規(guī)則 》中 涉及到的其他非上述提案按照《公司章程》和 《 議事規(guī)則 》 的規(guī)定處理。 第十條 對外擔保類提案 （一） 提案 說明 應包括以下主要內容 ： 1． 被擔保人的基本情況，被擔保人的名稱、注冊地點、法定代表人、經營范圍、與公司的關聯(lián)關系或其他關系、信用等級、最近一期年度財務報表和最近一期財務報表的 資產總額、負
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