董事會會議提案管理細則-全文預覽
【正文】 說明 主要內(nèi)容 應包括 但不限于 ： 1． 提案事由； 2． 基本情況； 3． 合法合規(guī)性說明 。 （三） 受理及審核程序 相關部門出具書面的 變更公司章程 提案 說明 和投資管理部出具的律師意見 ，提交 分管副總經(jīng)理 、總 經(jīng)理 簽署意見，并按規(guī)定程序提交 經(jīng)理 辦公會審議后送交董事會辦公室 。 （二） 投資類提案 相關附件包括但不限于： 1． 盡職調(diào)查報告； 2． 投資的可行性研究報告和評估論證文件； 3． 合同或意向書 、項目建議書 （律師把關）； 4． 專家評審意見（如需要） ； 5． 根據(jù)相關規(guī)定認為必須提交的其他資料。 對外投資是 指 集團公司向外進行的股權性投資；對內(nèi)投資是 指 集團公司的固定資產(chǎn)投資和具體項目投資。 4． 支付方式、支付方支付能力及款項回收的風險判斷和說明；出售資產(chǎn)的目的和對公司的影響；出售資產(chǎn)的原因、該項交易本身預計獲得的損益及對公司財務狀況和經(jīng)營成果的影響。 （三） 受理 及審核程序 被擔保人向財務部門提交擔保（含為子公司提供擔保）申請書及附件資料，財務部在受理被擔保人的申請后及時對被擔保人的資信狀況進行調(diào)查并對向其提供擔保的風險進行評估，形成書面 說明 由財務總監(jiān)和 總經(jīng)理 簽署意見并按規(guī)定程序提交 經(jīng)理 辦公會審議后送交董事會辦公室 。 （二） 相關附件包括但不限于： 1． 公司最近一期財務報表； 2． 貸款合同樣本； 3． 根據(jù)相關規(guī)定認為必須提交的其他資料 。 第七條 提案 涉及重要人事任免的，應按人事管理權限，事先征求黨 委組織部門的意見。 第二章 提案內(nèi)容規(guī)范及審核程序 第六條 提案涉及重大決策、重大項目、大額度資金的使用，必須進行調(diào)查研究，廣泛征求各方面的意見，在客觀真實和充分論證的基礎上， 提出討論方案，并提前向參會人員提供必要的書面材料和信息資料。 提案 實行分層審核制度 ，各職能部門的提案必須經(jīng)過集團公司 分管副總經(jīng)理 、總經(jīng)理簽署意見后，提交經(jīng)理辦公會或黨委常委擴大會審議后，再由提案人提請董事會審議。 第二條 凡須經(jīng)董事會審議或決定的事項，均須以提案的方式向董事會提出。 第五條 提案人應同時提交書面版本和電子版本 ， 所有提交董事會討論的提案由董事會辦公室登記備案。 提案 人應提供詳備資料、做出詳細說明，謹慎考慮相關事項的下列因素： （一） 損益和風險； （二） 作價依據(jù)和作價方法； （三） 可行性和合法性； （四） 交易對方的信用及其與公司的關聯(lián)關系； （五） 該等事項對公司持續(xù)發(fā)展的潛在影響等事宜
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