董事會會議提案管理細(xì)則(完整版)
【正文】 4． 合同文本； 5． 交易風(fēng)險分析及對公司影響； 6． 根據(jù)相 關(guān)規(guī)定認(rèn)為必須提交的其他資料 。 （三） 受理及審核程序 財務(wù)部 門 根據(jù)公司目前資金狀況出具專門的貸款申請 說明 ，并由公司財務(wù)總監(jiān)和 總經(jīng)理 簽署意見 后 ， 并按規(guī)定程序提交 經(jīng)理辦公會審議后送交董事會辦公室。重大投資項目的可行性研究，可聘請有資質(zhì)的機(jī)構(gòu)或有關(guān)專家進(jìn)行咨詢或參與評估論證，向會議提出書面的可行性研究報告。董事會提案管理 細(xì)則 第一章 總則 第一條 為 規(guī)范 董事會提案管理，完善公司內(nèi)部控制，提高公司治理水平，并及時、詳盡地進(jìn)行信息披露，根據(jù) 《公司法》、《公司章程》、《董事會會議事規(guī)則》、《公司信息披露管理制度》等規(guī)定，特 制定本 細(xì)則 。涉及重大決策、重大項目、大額度資金的使用，有合同意向的，應(yīng)將合同的主要條款提交會議討論。 第十條 對外擔(dān)保類提案 （一） 提案 說明 應(yīng)包括以下主要內(nèi)容 ： 1． 被擔(dān)保人的基本情況，被擔(dān)保人的名稱、注冊地點、法定代表人、經(jīng)營范圍、與公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系或其他關(guān)系、信用等級、最近一期年度財務(wù)報表和最近一期財務(wù)報表的 資產(chǎn)總額、負(fù)債總額、凈資產(chǎn)、盈利狀況等； 2． 本次擔(dān)保的主要債務(wù)情況說明，包括債務(wù)類型、債務(wù)金額等； 3． 由公司為其貸款提供擔(dān)保的累計數(shù)額，及公司對外擔(dān)保累計金額及逾期擔(dān)保的累計金額； 4． 擔(dān)保協(xié)議的主要條款：擔(dān)保的方式、期限、金額等重要條款； 5． 反擔(dān)保方案（如有）； 6． 其他。 （三） 受理及審核程序 相關(guān)部門提交收購或出售資產(chǎn) 的說明 ，由 分管副總經(jīng)理 、財務(wù)總監(jiān)、 總經(jīng)理 簽署意見，并按規(guī)定程序提交 經(jīng)理 辦公會審議后送交董事會辦公室。 第十三條 修改公司章程類 （一） 提案 說明 應(yīng)包括以下主要內(nèi)容： 1． 變更公司章程的 事由； 2． 變更公司章程的具體內(nèi)容； 3． 合 法合規(guī)性說明 。 （三） 受理及審核程序 相關(guān)部門出具書面 說明 ，提交 分管副總經(jīng)理 、總 經(jīng)理 簽署意見，并按規(guī)定程序提交 經(jīng)理 辦公會審議后送交董事會辦公室 。 第二十一條 董事會辦公室負(fù)責(zé)對提案格式合規(guī)性 進(jìn)行審核 ，公司所有擬提交董事會討論的提案應(yīng)先按相關(guān)規(guī)定履行審批程序，再交董事會辦公室 進(jìn)行 審核 。 第二十三條 本規(guī)定由董事會審議通過后生效，其修改亦同；本規(guī)定由董事會解釋，未盡事宜，參照有關(guān)法律、法規(guī)、章程和《董事會議事規(guī)則》執(zhí)行。 其它提案應(yīng)在董事會召開前 15 個工作日內(nèi)將提案及其附件材料送交給董事會辦公室。 （三） 受理及審
黨政相關(guān)相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號-1