奧康集團(tuán)董事會(huì)工作細(xì)則-文庫(kù)吧資料
2024-08-16 03:40本頁(yè)面
【正文】 辭職有關(guān)或其認(rèn)為有必要引起公司股東和債權(quán)人注意的情況進(jìn)行說明。除出現(xiàn)上述《公司法》及本章規(guī)定的不得擔(dān)任董事或外部董事的情形，外部董事任期屆滿前不得無故被免職。第三十四條 外部董事每屆任期與其他董事相同，任期屆滿，連選可以連任，但是連任時(shí)間一般不得超過六年。第三十三條 外部董事的提名人在提名前應(yīng)當(dāng)征得被提名人的同意。第五章 外部董事第三十條 外部董事應(yīng)當(dāng)具備下列基本條件：（一）根據(jù)法律、行政法規(guī)及其他有關(guān)規(guī)定，具備擔(dān)任公司董事的資格；（二）具備公司運(yùn)作的基本知識(shí)，熟悉相關(guān)法律、行政法規(guī)、規(guī)章及細(xì)則；（三）熟悉本企業(yè)所在行業(yè)或地區(qū)的市場(chǎng)情況和經(jīng)營(yíng)運(yùn)作情況；（四）具有某一方面的專業(yè)權(quán)威性，能為公司提供具有專業(yè)水準(zhǔn)的咨詢服務(wù)；（五）股東會(huì)認(rèn)為必須具備的其他條件；第三十一條 外部董事的聘請(qǐng)必須有利于提高董事會(huì)的決策水平。第二十九條 公司應(yīng)建立外部董事制度。 第二十八條 董事應(yīng)當(dāng)對(duì)董事會(huì)的決議承擔(dān)責(zé)任。表決結(jié)果應(yīng)載明贊成、反對(duì)和棄權(quán)的票數(shù)。出席會(huì)議的董事和記錄員應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名。 第二十五條 董事與董事會(huì)所決議事項(xiàng)有利害關(guān)系的，在進(jìn)行表決時(shí)有利害關(guān)系的董事應(yīng)當(dāng)回避。 代為出席會(huì)議的董事應(yīng)當(dāng)在授權(quán)范圍內(nèi)行使董事的權(quán)利。董事因故不能出席，可以書面委托其他董事代為出席董事會(huì)。董事會(huì)作出決議，必須經(jīng)全體董事的過半數(shù)通過。 第二十三條 董事會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)由二分之一以上的董事出席時(shí)方可舉行。第二十一條 董事長(zhǎng)應(yīng)至少提前十天將董事會(huì)會(huì)議的通知用電傳、電報(bào)、傳真、掛號(hào)郵件方式或經(jīng)專人通知董事。第二十條 董事出席董事會(huì)會(huì)議發(fā)生的費(fèi)用由公司支付。第十九條 董事會(huì)每年至少召開兩次會(huì)議，由董事長(zhǎng)召集。 董事每屆任期二年，可以連選連任。董事需由全體股東以投票方式選舉，每一股份在選舉每一董事時(shí)有一票表決權(quán)。第十八條 首屆董事候選人由股東提名。第四章 董事會(huì)的組成第十七條 公司設(shè)董事會(huì)，董事會(huì)由九名董事組成，其中外部董事六名。對(duì)公司負(fù)有職責(zé)的董事因負(fù)有某種責(zé)任尚未解除而不能辭職，或者未通過而擅自離職使公司造成損失的，須承擔(dān)賠償責(zé)任。在全體股東未就董事選舉作出決議以前，該提出辭職的董事以及余任董事會(huì)的職權(quán)應(yīng)當(dāng)受到合理的限制。但下列情形除外： （1）該董事的辭職產(chǎn)生缺額而下任董事未經(jīng)選舉填補(bǔ)前； （2）該董事正在履行職責(zé)并且負(fù)有責(zé)任尚未解除； （3）兼任副總的董事提出辭職后，離職審計(jì)尚未通過； （4）公司正在或即將成為收購(gòu)、合并的目標(biāo)公司。 第十四條 董事在任期屆滿前可以提出辭職。 第十二條 董事應(yīng)當(dāng)謹(jǐn)慎、認(rèn)真、勤勉地行使公司所賦予的權(quán)利，并保證： （1）遵守公司章程和董事會(huì)決議； （2）公司的經(jīng)營(yíng)行為符合國(guó)家的法律、法規(guī)以及國(guó)家各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)政策的要求，具體經(jīng)營(yíng)活動(dòng)不超越營(yíng)業(yè)執(zhí)照規(guī)定的業(yè)務(wù)范圍；（3）公平地對(duì)待所有股東；（4）認(rèn)真閱讀公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、財(cái)務(wù)報(bào)告、及時(shí)了解公司的經(jīng)營(yíng)管理狀況； （5）親自行使法律、法規(guī)和公司章程賦予的公司管理處置權(quán)，不得受他人操縱；除非根據(jù)法律、法規(guī)或公司章程的規(guī)定，或者得到全體股東作出決議，不得將該處置權(quán)轉(zhuǎn)授他人行使； 第十三條 董事連續(xù)兩次無故不出席，也不委托其他董事出席董事會(huì)會(huì)議，視為不能履行職責(zé)。 第十一條 董事應(yīng)當(dāng)遵守有關(guān)法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定，忠實(shí)履行職責(zé)，維護(hù)公司利益。 董事違反前款規(guī)定對(duì)公司造成損害的，公司有權(quán)要求賠償；構(gòu)成犯罪的依法追究其刑事責(zé)任。 第八條 董事的任職資格： （一）能維護(hù)股東權(quán)益和保障公司資產(chǎn)的安全與增值； （二）廉潔奉公、辦事公道
教學(xué)課件相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號(hào)-1